كشف حملة شاملة من الولايات المتحدة عن شبكة احتيال ضخمة في العملات المشفرة مقرها الفلبين ومرتبطة بالصين، حيث كانت Funnull تغذي احتيال استثماري زائف بقيمة 200 مليون دولار.
وزارة الخزانة تستهدف احتيال العملات المشفرة المدعوم من الصين في الفلبين - مكتب التحقيقات الفيدرالي يريد معلومات الضحايا
اتخذت وزارة الخزانة الأمريكية إجراء حاسما في 29 مايو من خلال معاقبة شركة Funnull Technology Inc. ، وهي شركة مقرها الفلبين متهمة بالعمل في قلب شبكة احتيال واسعة عبر الإنترنت. في موازاة ذلك ، أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) نداء عاما لتحديد ضحايا عمليات الاحتيال هذه على العملات المشفرة ، مشيرا إلى دور Funnull الحاسم في تشغيل البنية التحتية الاحتيالية. ذكرت وزارة الخزانة أن Funnull "توفر بنية تحتية للكمبيوتر لمئات الآلاف من مواقع الويب المتورطة في عمليات الاحتيال المتعلقة بالاستثمار في العملات الافتراضية ، والمعروفة باسم "ذبح الخنازير".
تقوم هذه الاحتيالات عادةً بجذب الضحايا إلى علاقات عبر الإنترنت، وكسب ثقتهم، وفي النهاية خداعهم لتحويل الأموال إلى منصات تشفير مزيفة. أكدت مكتب التحقيقات الفيدرالي:
تسعى مكتب FBI في واشنطن إلى تحديد ضحايا عمليات الاحتيال في استثمارات العملات المشفرة التي تسهلها Funnull و شبكات توصيل المحتوى الأخرى.
تقوم العديد من المنصات الاحتيالية بتقليد مواقع الاستثمار الشرعية في العملات المشفرة، مع لوحات تحكم مزيفة وعوائد مصطنعة، مما ي Manipulate الضحايا للاستثمار أكثر قبل أن تُسرق أموالهم في النهاية. وقد أبلغ الضحايا في الولايات المتحدة عن خسائر تتجاوز 200 مليون دولار مرتبطة بمواقع مدعومة من Funnull.
يشمل تعيين وزارة الخزانة أيضا ليو ليجي ، وهو مواطن صيني يعمل كمسؤول في Funnull. تجمد العقوبات جميع الأصول المرتبطة بالولايات المتحدة التي تخص كل من فونول وليو وتحظر على الأفراد والشركات الأمريكية إجراء أي معاملات معهم. ليو متهم بلعب دور مركزي في عمليات الاحتيال للشركة من خلال الإشراف على تعيين أسماء النطاقات المستخدمة في منصات العملات المشفرة الاحتيالية ومخططات التصيد الاحتيالي ومواقع المقامرة عبر الإنترنت - والتي تم ربط بعضها بشبكات غسيل الأموال الإجرامية الصينية.
صرح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية:
شركة فن نول للتكنولوجيا تمكّن عمليات احتيال استثمار العملات الافتراضية من خلال شراء عناوين IP بكميات كبيرة من شركات خدمات السحابة الكبرى في جميع أنحاء العالم وبيعها للمجرمين الإلكترونيين لاستضافة منصات الاحتيال ومحتوى الويب الضار الآخر.
بالإضافة إلى توفير البنية التحتية، أفادت التقارير أن الشركة استخدمت خوارزميات توليد النطاقات لإنتاج أسماء مواقع بشكل جماعي ووفرت للمجرمين الإلكترونيين قوالب تصميم لجعل منصات الاحتيال تبدو شرعية. جعلت هذه الأساليب من السهل على الفاعلين السيئين التهرب من جهود الإغلاق من خلال التدوير السريع لأسماء النطاقات وعناوين IP.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
وزارة الخزانة تفرض عقوبات على شبكة احتيال في مجال العملات الرقمية مرتبطة بالصين والفلبين - مكتب التحقيقات الفيدرالي يبحث عن الضحايا
كشف حملة شاملة من الولايات المتحدة عن شبكة احتيال ضخمة في العملات المشفرة مقرها الفلبين ومرتبطة بالصين، حيث كانت Funnull تغذي احتيال استثماري زائف بقيمة 200 مليون دولار.
وزارة الخزانة تستهدف احتيال العملات المشفرة المدعوم من الصين في الفلبين - مكتب التحقيقات الفيدرالي يريد معلومات الضحايا
اتخذت وزارة الخزانة الأمريكية إجراء حاسما في 29 مايو من خلال معاقبة شركة Funnull Technology Inc. ، وهي شركة مقرها الفلبين متهمة بالعمل في قلب شبكة احتيال واسعة عبر الإنترنت. في موازاة ذلك ، أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) نداء عاما لتحديد ضحايا عمليات الاحتيال هذه على العملات المشفرة ، مشيرا إلى دور Funnull الحاسم في تشغيل البنية التحتية الاحتيالية. ذكرت وزارة الخزانة أن Funnull "توفر بنية تحتية للكمبيوتر لمئات الآلاف من مواقع الويب المتورطة في عمليات الاحتيال المتعلقة بالاستثمار في العملات الافتراضية ، والمعروفة باسم "ذبح الخنازير".
تقوم هذه الاحتيالات عادةً بجذب الضحايا إلى علاقات عبر الإنترنت، وكسب ثقتهم، وفي النهاية خداعهم لتحويل الأموال إلى منصات تشفير مزيفة. أكدت مكتب التحقيقات الفيدرالي:
تقوم العديد من المنصات الاحتيالية بتقليد مواقع الاستثمار الشرعية في العملات المشفرة، مع لوحات تحكم مزيفة وعوائد مصطنعة، مما ي Manipulate الضحايا للاستثمار أكثر قبل أن تُسرق أموالهم في النهاية. وقد أبلغ الضحايا في الولايات المتحدة عن خسائر تتجاوز 200 مليون دولار مرتبطة بمواقع مدعومة من Funnull.
يشمل تعيين وزارة الخزانة أيضا ليو ليجي ، وهو مواطن صيني يعمل كمسؤول في Funnull. تجمد العقوبات جميع الأصول المرتبطة بالولايات المتحدة التي تخص كل من فونول وليو وتحظر على الأفراد والشركات الأمريكية إجراء أي معاملات معهم. ليو متهم بلعب دور مركزي في عمليات الاحتيال للشركة من خلال الإشراف على تعيين أسماء النطاقات المستخدمة في منصات العملات المشفرة الاحتيالية ومخططات التصيد الاحتيالي ومواقع المقامرة عبر الإنترنت - والتي تم ربط بعضها بشبكات غسيل الأموال الإجرامية الصينية.
صرح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية:
شركة فن نول للتكنولوجيا تمكّن عمليات احتيال استثمار العملات الافتراضية من خلال شراء عناوين IP بكميات كبيرة من شركات خدمات السحابة الكبرى في جميع أنحاء العالم وبيعها للمجرمين الإلكترونيين لاستضافة منصات الاحتيال ومحتوى الويب الضار الآخر.
بالإضافة إلى توفير البنية التحتية، أفادت التقارير أن الشركة استخدمت خوارزميات توليد النطاقات لإنتاج أسماء مواقع بشكل جماعي ووفرت للمجرمين الإلكترونيين قوالب تصميم لجعل منصات الاحتيال تبدو شرعية. جعلت هذه الأساليب من السهل على الفاعلين السيئين التهرب من جهود الإغلاق من خلال التدوير السريع لأسماء النطاقات وعناوين IP.