قامت منظمة الشرطة الأوروبية بالتعاون مع الشرطة الإسبانية بكشف عملية غسيل أموال عبر العملات الرقمية دولية، حيث تجاوز المبلغ المتعلق بالقضية 20 مليون يورو.
وفقًا لبيان صادر عن Mars Finance، أفادت Cryptoslate أن السلطات الإسبانية تعاونت مع منظمة الشرطة الأوروبية (يوروبول) لكشف شبكة كبيرة لغسيل الأموال عبر العملات الرقمية. كانت هذه المنظمة الإجرامية تغسل الأموال لمجموعات إجرامية في الصين ومنطقة العرب من خلال عمليات تداول العملات الرقمية، مع مبلغ متورط يتجاوز 20 مليون يورو. يُذكر أن العملية شملت مداهمة 14 موقعًا، واعتقال 17 مشتبهًا به، تم احتجاز 15 منهم. وقد صادرت السلطات أكثر من 205,000 يورو نقدًا، وأصول رقمية بقيمة 183,000 يورو، و18 سيارة فاخرة، بالإضافة إلى عقارات تبلغ قيمتها حوالي 2.5 مليون يورو.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
قامت منظمة الشرطة الأوروبية بالتعاون مع الشرطة الإسبانية بكشف عملية غسيل أموال عبر العملات الرقمية دولية، حيث تجاوز المبلغ المتعلق بالقضية 20 مليون يورو.
وفقًا لبيان صادر عن Mars Finance، أفادت Cryptoslate أن السلطات الإسبانية تعاونت مع منظمة الشرطة الأوروبية (يوروبول) لكشف شبكة كبيرة لغسيل الأموال عبر العملات الرقمية. كانت هذه المنظمة الإجرامية تغسل الأموال لمجموعات إجرامية في الصين ومنطقة العرب من خلال عمليات تداول العملات الرقمية، مع مبلغ متورط يتجاوز 20 مليون يورو. يُذكر أن العملية شملت مداهمة 14 موقعًا، واعتقال 17 مشتبهًا به، تم احتجاز 15 منهم. وقد صادرت السلطات أكثر من 205,000 يورو نقدًا، وأصول رقمية بقيمة 183,000 يورو، و18 سيارة فاخرة، بالإضافة إلى عقارات تبلغ قيمتها حوالي 2.5 مليون يورو.