رسالة بوت أخبار Gate، أفادت صحيفة تشوانغوان أن شرطة سيتشوان أعلنت مؤخرًا عن 10 حالات نمطية من الجرائم الاقتصادية. ومن بين هذه الحالات، تظهر قضية "2•6" المتعلقة بإدارة غير قانونية (سوق الصرف) أن فاني و هه و تشينغ وآخرين أسسوا في أغسطس 2021 استوديو وشركة استشارات تكنولوجية في تشنغدو، من خلال استخدام برنامج الويب الاجتماعي لجذب الاهتمام للعملاء. تعاونت العصابة الإجرامية مع وكلاء محليين لمؤسسات الصرف الأجنبية، واستخدمت أساليب مثل تحويل بطاقات الهدايا الأجنبية إلى نقد وتجارة العملات الافتراضية لتقديم خدمات تحويل غير قانونية لعملاء اليوان عبر الحدود، حيث بلغت قيمة الأموال المتورطة أكثر من 3.9 مليار يوان.
تم الانتهاء من التحقيق في القضية في ديسمبر 2024 وتم إحالتها إلى مراجعة الادعاء، وتم القبض على 21 متهماً.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تمكنت سيتشوان من إحباط قضية تحويلات غير قانونية عبر الحدود بقيمة 39 مليار يوان، تتعلق بتداول العملات الافتراضية.
رسالة بوت أخبار Gate، أفادت صحيفة تشوانغوان أن شرطة سيتشوان أعلنت مؤخرًا عن 10 حالات نمطية من الجرائم الاقتصادية. ومن بين هذه الحالات، تظهر قضية "2•6" المتعلقة بإدارة غير قانونية (سوق الصرف) أن فاني و هه و تشينغ وآخرين أسسوا في أغسطس 2021 استوديو وشركة استشارات تكنولوجية في تشنغدو، من خلال استخدام برنامج الويب الاجتماعي لجذب الاهتمام للعملاء. تعاونت العصابة الإجرامية مع وكلاء محليين لمؤسسات الصرف الأجنبية، واستخدمت أساليب مثل تحويل بطاقات الهدايا الأجنبية إلى نقد وتجارة العملات الافتراضية لتقديم خدمات تحويل غير قانونية لعملاء اليوان عبر الحدود، حيث بلغت قيمة الأموال المتورطة أكثر من 3.9 مليار يوان.
تم الانتهاء من التحقيق في القضية في ديسمبر 2024 وتم إحالتها إلى مراجعة الادعاء، وتم القبض على 21 متهماً.