!
محتوى تحريري موثوق، تمت مراجعته من قبل خبراء الصناعة الرائدين ومحررين ذوي خبرة. إعلانات الإفصاح
تم إضافة اثني عشر مشتبهاً آخرين إلى قضية سرقة العملات المشفرة الضخمة. استنادًا إلى التقارير، تنضم الأسماء الجديدة إلى مالون لام، الذي تم اتهامه لأول مرة في 19 سبتمبر 2024. الآن يواجهون تهمًا تتعلق بسرقة 4,100 عملة بيتكوين في أغسطس الماضي وغسل حوالي 263 مليون دولار.
قراءة ذات صلة: تحليل: قد تحول استراتيجية سايلور في عملة البيتكوين إلى ذهب وول ستريت## تواجه المجموعة اتهامات بالابتزاز الفيدرالي
وفقًا لوزارة العدل، فإن لائحة الاتهام الجديدة التي قُدمت في 15 مايو 2025، تضيف 12 شخصًا إلى القضية الأصلية ضد لام. جميعهم من كاليفورنيا ومعظمهم تتراوح أعمارهم بين 18 و22 عامًا.
تم إسقاط أحد المدعى عليهم السابقين، جياندييل سيرانو، من الملف المحدث. تقول وزارة العدل إن بعض المتهمين وراء القضبان، بينما يُعتقد أن اثنين منهم يعيشون في دبي.
الألعاب الإلكترونية وسرقة العالم الحقيقي
استنادًا إلى التقارير، بدأ هذا الفريق كمجموعة من الأصدقاء الذين يلعبون ألعاب الفيديو عبر الإنترنت في أكتوبر 2023. ثم انتقلوا إلى اختراق قواعد البيانات وإجراء مكالمات باردة لخداع حاملي العملات المشفرة في تسليم الوصول.
وفقا للمحققين ، حتى أن لام اخترق iCloud الخاص بالضحية لتتبع تحركاتهم ، وكان شريك يلقب ب "المحاسب" أو "Goth Ferrrari" يقتحم المنازل لسرقة محافظ الأجهزة.
!
تزداد الجرائم الإلكترونية والجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة. الصورة: rdaniluk/stock.adobe.com
بيتكوين & شبكة غسل الأموال مكشوفة
تقول وزارة العدل إن العائدات المسروقة - أكثر من 230 مليون دولار من حادثة واحدة في 18 أغسطس 2024 - تم تمريرها عبر شبكات VPN، وخلاطات العملات الرقمية، وتقنيات التقشير.
تعمل سلسلة القشور من خلال تحويل الأموال عبر العديد من المحافظ وقطع كميات صغيرة في كل مرة. وقد أشار المسؤولون إلى أن هذه الخطوات تجعل من الصعب على إنفاذ القانون تتبع الأموال.
إنفاق مفرط على الأموال المسروقة
استنادًا إلى التقارير، قام المشتبه بهم بإنفاق الأرباح على الحياة الليلية الراقية، والسيارات الفاخرة، والسلع الفاخرة. أنفقوا ما يصل إلى 500,000 دولار في ليلة واحدة في النوادي.
استأجروا 28 سيارة فاخرة - بعضها قيمته 3.8 مليون دولار لكل منها - واشتروا حقائب مصممة وساعات وملابس. تم استخدام بطاقات هوية مزيفة لاستئجار منازل وطائرات خاصة، وكلها تم دفع ثمنها باستخدام Bitcoin المسروق.
!
بلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة 3.28 تريليون دولار على الرسم البياني اليومي: TradingView.com
قراءة ذات صلة: حرب باردة في العملات الرقمية؟ ترامب يقول إن الولايات المتحدة تتفوق على الصين في الأصول الرقمية ### تركيز متزايد على أمان العملات الرقمية
توضح هذه الحالة مدى سرعة تحول الشباب المتمرسين في التكنولوجيا إلى مجرمين. تشير إلى أن محافظ الأجهزة تتطلب أمانًا ماديًا جيدًا وأن الحسابات الرقمية يجب أن تستخدم المصادقة متعددة العوامل أكثر من الرسائل النصية.
يجب على مالكي العملات المشفرة توخي الحذر من مكالمات الدعم غير المدربة واستخدام خدمات تقوم بتأمين حسابات iCloud والبريد الإلكتروني.
الخطوات التالية في الادعاء
يواجه جميع المدعى عليهم تهمًا بموجب قانون RICO ويواجهون تهمًا بالاحتيال عبر البريد وغسل الأموال. تظهر سجلات المحكمة أنهم قد يتعرضون لعقوبات بالسجن لعقود إذا تم إدانتهم.
تقول وزارة العدل إن هذه الاتهامات البديلة ترسل رسالة واضحة: بغض النظر عن مدى تعقيد المخطط، يمكن لوكالات إنفاذ القانون تفكيكه.
الصورة المميزة من Outseer، الرسم البياني من TradingView
! عملية التحرير في bitcoinist تركز على تقديم محتوى دقيق، موثوق، وغير متحيز بعد بحث شامل. نحن نلتزم بمعايير صارمة في المصادر، وكل صفحة تخضع لمراجعة دقيقة من قبل فريقنا من خبراء التكنولوجيا البارزين والمحررين ذوي الخبرة. هذه العملية تضمن نزاهة، وملاءمة، وقيمة محتوياتنا لقرائنا.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
تم القبض على لصوص البيتكوين: وزارة العدل تتهم 12 في عملية سرقة إلكترونية بقيمة 263 مليون دولار | Bitcoinist.com
! محتوى تحريري موثوق، تمت مراجعته من قبل خبراء الصناعة الرائدين ومحررين ذوي خبرة. إعلانات الإفصاح تم إضافة اثني عشر مشتبهاً آخرين إلى قضية سرقة العملات المشفرة الضخمة. استنادًا إلى التقارير، تنضم الأسماء الجديدة إلى مالون لام، الذي تم اتهامه لأول مرة في 19 سبتمبر 2024. الآن يواجهون تهمًا تتعلق بسرقة 4,100 عملة بيتكوين في أغسطس الماضي وغسل حوالي 263 مليون دولار.
قراءة ذات صلة: تحليل: قد تحول استراتيجية سايلور في عملة البيتكوين إلى ذهب وول ستريت## تواجه المجموعة اتهامات بالابتزاز الفيدرالي
وفقًا لوزارة العدل، فإن لائحة الاتهام الجديدة التي قُدمت في 15 مايو 2025، تضيف 12 شخصًا إلى القضية الأصلية ضد لام. جميعهم من كاليفورنيا ومعظمهم تتراوح أعمارهم بين 18 و22 عامًا.
تم إسقاط أحد المدعى عليهم السابقين، جياندييل سيرانو، من الملف المحدث. تقول وزارة العدل إن بعض المتهمين وراء القضبان، بينما يُعتقد أن اثنين منهم يعيشون في دبي.
الألعاب الإلكترونية وسرقة العالم الحقيقي
استنادًا إلى التقارير، بدأ هذا الفريق كمجموعة من الأصدقاء الذين يلعبون ألعاب الفيديو عبر الإنترنت في أكتوبر 2023. ثم انتقلوا إلى اختراق قواعد البيانات وإجراء مكالمات باردة لخداع حاملي العملات المشفرة في تسليم الوصول.
وفقا للمحققين ، حتى أن لام اخترق iCloud الخاص بالضحية لتتبع تحركاتهم ، وكان شريك يلقب ب "المحاسب" أو "Goth Ferrrari" يقتحم المنازل لسرقة محافظ الأجهزة.
!
بيتكوين & شبكة غسل الأموال مكشوفة
تقول وزارة العدل إن العائدات المسروقة - أكثر من 230 مليون دولار من حادثة واحدة في 18 أغسطس 2024 - تم تمريرها عبر شبكات VPN، وخلاطات العملات الرقمية، وتقنيات التقشير.
تعمل سلسلة القشور من خلال تحويل الأموال عبر العديد من المحافظ وقطع كميات صغيرة في كل مرة. وقد أشار المسؤولون إلى أن هذه الخطوات تجعل من الصعب على إنفاذ القانون تتبع الأموال.
إنفاق مفرط على الأموال المسروقة
استنادًا إلى التقارير، قام المشتبه بهم بإنفاق الأرباح على الحياة الليلية الراقية، والسيارات الفاخرة، والسلع الفاخرة. أنفقوا ما يصل إلى 500,000 دولار في ليلة واحدة في النوادي.
استأجروا 28 سيارة فاخرة - بعضها قيمته 3.8 مليون دولار لكل منها - واشتروا حقائب مصممة وساعات وملابس. تم استخدام بطاقات هوية مزيفة لاستئجار منازل وطائرات خاصة، وكلها تم دفع ثمنها باستخدام Bitcoin المسروق.
!
قراءة ذات صلة: حرب باردة في العملات الرقمية؟ ترامب يقول إن الولايات المتحدة تتفوق على الصين في الأصول الرقمية ### تركيز متزايد على أمان العملات الرقمية
توضح هذه الحالة مدى سرعة تحول الشباب المتمرسين في التكنولوجيا إلى مجرمين. تشير إلى أن محافظ الأجهزة تتطلب أمانًا ماديًا جيدًا وأن الحسابات الرقمية يجب أن تستخدم المصادقة متعددة العوامل أكثر من الرسائل النصية.
يجب على مالكي العملات المشفرة توخي الحذر من مكالمات الدعم غير المدربة واستخدام خدمات تقوم بتأمين حسابات iCloud والبريد الإلكتروني.
الخطوات التالية في الادعاء
يواجه جميع المدعى عليهم تهمًا بموجب قانون RICO ويواجهون تهمًا بالاحتيال عبر البريد وغسل الأموال. تظهر سجلات المحكمة أنهم قد يتعرضون لعقوبات بالسجن لعقود إذا تم إدانتهم.
تقول وزارة العدل إن هذه الاتهامات البديلة ترسل رسالة واضحة: بغض النظر عن مدى تعقيد المخطط، يمكن لوكالات إنفاذ القانون تفكيكه.
الصورة المميزة من Outseer، الرسم البياني من TradingView
! عملية التحرير في bitcoinist تركز على تقديم محتوى دقيق، موثوق، وغير متحيز بعد بحث شامل. نحن نلتزم بمعايير صارمة في المصادر، وكل صفحة تخضع لمراجعة دقيقة من قبل فريقنا من خبراء التكنولوجيا البارزين والمحررين ذوي الخبرة. هذه العملية تضمن نزاهة، وملاءمة، وقيمة محتوياتنا لقرائنا.