أجهضت السلطات الإسبانية عصابة احتيال استثمار في الأصول الرقمية، حيث تجاوزت المبالغ المعنية 5 ملايين دولار

أفادت أخبار Techub، وفقًا لتقارير Bitcoin.com، أن منظمة الشرطة الأوروبية أعلنت أن الحرس المدني الإسباني تعاون مع وكالات إنفاذ القانون في إستونيا وفرنسا والولايات المتحدة لتفكيك عصابة احتيال استثمار الأصول الرقمية، والتي قامت بالاحتيال على أكثر من 5000 ضحية حول العالم. وأسفرت هذه العملية عن اعتقال خمسة أشخاص، حيث تم القبض على ثلاثة منهم في جزر الكناري واثنين في مدريد. استخدمت هذه الشبكة الإجرامية خطط استثمار احتيالية لغسيل حوالي 5.39 مليار دولار (حوالي 4.6 مليار يورو) من العائدات غير المشروعة.

وجد المحققون أن المجرمين يديرون شبكة عالمية من المتعاونين لمساعدة سحب النقود، والتحويلات البنكية، وتحويلات الأصول الرقمية، بينما يُشتبه في أنهم أسسوا شركات وبنية تحتية مصرفية في هونغ كونغ لإدارة الأموال غير المشروعة. هذه التحقيقات التي تدعمها وكالة الشرطة الأوروبية منذ عام 2023 تبرز التهديد المتزايد للاحتيال عبر الإنترنت، وتعتبر وكالة الشرطة الأوروبية أن هذا يشكل خطراً كبيراً على الأمن الداخلي للاتحاد الأوروبي.