مؤخراً، مع الارتفاع الكبير في أسعار العملات الرقمية الرئيسية مثل البيتكوين والإيثيريوم، يعتقد العديد من المستثمرين أن "سوق صعود الأصول الرقمية" الذي طال انتظاره قد وصل. وقد أدى هذا التفاؤل إلى تدفق كبير من الأموال إلى سوق الأصول الرقمية، بحثاً عن فرص للثراء السريع. ومن الجدير بالذكر أن الارتفاع في العملات الرقمية الرئيسية قد أسهم أيضاً في الاتجاه الصعودي العام في السوق.
ومع ذلك، في بيئة تتواجد فيها الفرص والمخاطر، بدأ بعض الأفراد غير القانونيين في تحويل أنظارهم نحو مستثمري العملات الرقمية. أصبحت طرقهم في التنفيذ أكثر جرأة وسرعة. في 23 فبراير 2024، اختفت بورصة تشفير تدعي أنها مقرها في هونغ كونغ بسرعة مذهلة بعد سحب 57 مليون دولار من محفظتها الإلكترونية، مسجلةً أول حدث كبير في دائرة الأصول الرقمية في هونغ كونغ لعام 2024.
أساليب الاحتيال في البورصات
على الرغم من أن هذه البورصة ليست معروفة على نطاق واسع، إلا أنها في الواقع نتاج تغييرات العلامة التجارية لبورصة مشهورة سابقة. في عام 2019، قامت هذه البورصة برفع بيانات سيولتها بشكل مصطنع من خلال شراء وبيع ذاتي عبر حسابات متعددة، والتداول عبر منصات مختلفة، ودورة الأموال. حتى سبتمبر 2023، زعمت أنها "واحدة من البورصات الرائدة عالمياً من حيث القيمة السوقية للعملات الرقمية، مع حجم تداول يومي يقارب 2.6 مليار دولار".
ومع ذلك، وفقًا لتقرير صادر عن منصة معروفة لأبحاث الجرائم المتعلقة بالأصول المشفرة، فإن البيانات الحقيقية للتداول في البورصة لا تمثل سوى ثُمن البيانات المعلنة. على الرغم من أن أفعال التزييف الخاصة بها قد تم الكشف عنها، إلا أنه بسبب نقص الرقابة الفعالة، لا تزال هذه البورصة قادرة على جذب المستثمرين الأفراد من خلال إدراج عملات صغيرة بشكل متكرر وممارسات التلاعب بالطلبات.
قبل يومين من الهروب، ظهرت بيانات التداول الخاصة بالبورصة انخفاضًا حادًا، مما يشير إلى حدث وشيك. في 23 فبراير، سحبت البورصة حوالي 56.5 مليون دولار من محفظتها الإلكترونية، بما في ذلك 54 مليون دولار من TRB، ومليون دولار من ETH، و250 ألف دولار من USDC، ثم أغلقت الموقع واختفت.
كيفية تجنب الفخاخ
الابتعاد عن البورصات المجهولة: يجب على المستثمرين اختيار منصات التداول بحذر، وتجنب الانجرار وراء العوائد المرتفعة على المدى القصير مما قد يؤدي إلى تجاهل المخاطر المحتملة.
استخدام أدوات البيانات من طرف ثالث: يمكن أن يساعد الاستخدام المعقول لأدوات تحليل البيانات من طرف ثالث المستثمرين في التعرف على سلوكيات المنصة غير العادية والاحتمالات الموجودة للتلاعب في السوق. يجب على المستثمرين التركيز على بيانات التداول المعيارية والرجوع إلى تقارير الأصول الافتراضية التي تصدرها العديد من المؤسسات المتخصصة.
متابعة التغيرات في الموارد البشرية في البورصة: قد تشير التغيرات الكبيرة في الموارد البشرية أو المساهمين في منصة الأصول المشفرة إلى تغيير في استراتيجية تشغيل المنصة أو مخاطر محتملة. يجب على المستثمرين أن يظلوا يقظين تجاه هذه المعلومات.
اقتراحات لحماية الحقوق عبر الحدود
في حالة وجود تبادل مسجل في هونغ كونغ متهم بالاحتيال، يمكن للمقيمين في البر الرئيسي النظر في الحفاظ على حقوقهم من خلال النظام القضائي في هونغ كونغ:
تقديم بلاغ إلى شرطة هونغ كونغ أو الجهات المعنية، مع تقديم بيانات الحساب ذات الصلة، وطلب تجميد الحسابات المعنية.
إذا كانت قيمة الخسارة كبيرة ولم يتم تجميد الحساب، يمكن توكيل محامٍ لتقديم طلب إلى المحكمة في هونغ كونغ للحصول على أمر تجميد طارئ.
توكيل محامٍ لرفع دعوى مدنية، تشمل الأسباب المحتملة الاحتيال، والثراء غير المشروع، وخلق الثقة القانونية وغيرها.
إذا كنت غير قادر على الحصول على بعض الأدلة بنفسك، يمكنك التقدم بطلب إلى المحكمة من خلال المحامي للحصول على أمر الكشف للحصول على المعلومات ذات الصلة.
من المهم ملاحظة أن نظام استرداد الأصول وتعويض الخسائر في منطقة هونغ كونغ يختلف بشكل ملحوظ عن البر الرئيسي. حيث أن الهيئات القضائية في هونغ كونغ مسؤولة بشكل أساسي عن التعامل مع القضايا الجنائية نفسها، وليس لها مسؤولية مباشرة عن استعادة أموال الضحايا. لذلك، يحتاج الضحايا عادةً إلى رفع دعوى مدنية بشكل منفصل لاسترداد خسائرهم.
أخيرًا، ينبغي على المستثمرين التعامل بحذر مع منصات التداول بالتشفير الخارجية، وعدم المخاطرة من أجل الربح على المدى القصير. على الرغم من وجود طرق لحماية الحقوق في حالات الاحتيال التي تحدث في مناطق هونغ كونغ وماكاو، إلا أن صعوبة استرداد الخسائر قد تزداد بشكل كبير إذا حدثت القضية في دول أو مناطق أخرى.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 15
أعجبني
15
7
مشاركة
تعليق
0/400
LiquiditySurfer
· 07-08 10:32
تبادل الصغيرة ليست موثوقة على الأرجح
شاهد النسخة الأصليةرد0
DecentralizeMe
· 07-08 10:23
خداع الناس لتحقيق الربح就割 谁让咱贪啊
شاهد النسخة الأصليةرد0
NftRegretMachine
· 07-08 09:01
مرة أخرى نرى سيناريو فخ روج بول؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
TokenStorm
· 07-05 16:57
تبادل البطاقات تعرض لهذا الانفجار، يبدو أن ضخ الأموال الأخير سيبدأ بالانخفاض.
تبادل التشفير فجأة يختفي المستثمرون يحذرون من حدث تبخر 57 مليون دولار
التشفير资产市场的繁荣与风险并存
مؤخراً، مع الارتفاع الكبير في أسعار العملات الرقمية الرئيسية مثل البيتكوين والإيثيريوم، يعتقد العديد من المستثمرين أن "سوق صعود الأصول الرقمية" الذي طال انتظاره قد وصل. وقد أدى هذا التفاؤل إلى تدفق كبير من الأموال إلى سوق الأصول الرقمية، بحثاً عن فرص للثراء السريع. ومن الجدير بالذكر أن الارتفاع في العملات الرقمية الرئيسية قد أسهم أيضاً في الاتجاه الصعودي العام في السوق.
ومع ذلك، في بيئة تتواجد فيها الفرص والمخاطر، بدأ بعض الأفراد غير القانونيين في تحويل أنظارهم نحو مستثمري العملات الرقمية. أصبحت طرقهم في التنفيذ أكثر جرأة وسرعة. في 23 فبراير 2024، اختفت بورصة تشفير تدعي أنها مقرها في هونغ كونغ بسرعة مذهلة بعد سحب 57 مليون دولار من محفظتها الإلكترونية، مسجلةً أول حدث كبير في دائرة الأصول الرقمية في هونغ كونغ لعام 2024.
أساليب الاحتيال في البورصات
على الرغم من أن هذه البورصة ليست معروفة على نطاق واسع، إلا أنها في الواقع نتاج تغييرات العلامة التجارية لبورصة مشهورة سابقة. في عام 2019، قامت هذه البورصة برفع بيانات سيولتها بشكل مصطنع من خلال شراء وبيع ذاتي عبر حسابات متعددة، والتداول عبر منصات مختلفة، ودورة الأموال. حتى سبتمبر 2023، زعمت أنها "واحدة من البورصات الرائدة عالمياً من حيث القيمة السوقية للعملات الرقمية، مع حجم تداول يومي يقارب 2.6 مليار دولار".
ومع ذلك، وفقًا لتقرير صادر عن منصة معروفة لأبحاث الجرائم المتعلقة بالأصول المشفرة، فإن البيانات الحقيقية للتداول في البورصة لا تمثل سوى ثُمن البيانات المعلنة. على الرغم من أن أفعال التزييف الخاصة بها قد تم الكشف عنها، إلا أنه بسبب نقص الرقابة الفعالة، لا تزال هذه البورصة قادرة على جذب المستثمرين الأفراد من خلال إدراج عملات صغيرة بشكل متكرر وممارسات التلاعب بالطلبات.
قبل يومين من الهروب، ظهرت بيانات التداول الخاصة بالبورصة انخفاضًا حادًا، مما يشير إلى حدث وشيك. في 23 فبراير، سحبت البورصة حوالي 56.5 مليون دولار من محفظتها الإلكترونية، بما في ذلك 54 مليون دولار من TRB، ومليون دولار من ETH، و250 ألف دولار من USDC، ثم أغلقت الموقع واختفت.
كيفية تجنب الفخاخ
الابتعاد عن البورصات المجهولة: يجب على المستثمرين اختيار منصات التداول بحذر، وتجنب الانجرار وراء العوائد المرتفعة على المدى القصير مما قد يؤدي إلى تجاهل المخاطر المحتملة.
استخدام أدوات البيانات من طرف ثالث: يمكن أن يساعد الاستخدام المعقول لأدوات تحليل البيانات من طرف ثالث المستثمرين في التعرف على سلوكيات المنصة غير العادية والاحتمالات الموجودة للتلاعب في السوق. يجب على المستثمرين التركيز على بيانات التداول المعيارية والرجوع إلى تقارير الأصول الافتراضية التي تصدرها العديد من المؤسسات المتخصصة.
متابعة التغيرات في الموارد البشرية في البورصة: قد تشير التغيرات الكبيرة في الموارد البشرية أو المساهمين في منصة الأصول المشفرة إلى تغيير في استراتيجية تشغيل المنصة أو مخاطر محتملة. يجب على المستثمرين أن يظلوا يقظين تجاه هذه المعلومات.
اقتراحات لحماية الحقوق عبر الحدود
في حالة وجود تبادل مسجل في هونغ كونغ متهم بالاحتيال، يمكن للمقيمين في البر الرئيسي النظر في الحفاظ على حقوقهم من خلال النظام القضائي في هونغ كونغ:
تقديم بلاغ إلى شرطة هونغ كونغ أو الجهات المعنية، مع تقديم بيانات الحساب ذات الصلة، وطلب تجميد الحسابات المعنية.
إذا كانت قيمة الخسارة كبيرة ولم يتم تجميد الحساب، يمكن توكيل محامٍ لتقديم طلب إلى المحكمة في هونغ كونغ للحصول على أمر تجميد طارئ.
توكيل محامٍ لرفع دعوى مدنية، تشمل الأسباب المحتملة الاحتيال، والثراء غير المشروع، وخلق الثقة القانونية وغيرها.
إذا كنت غير قادر على الحصول على بعض الأدلة بنفسك، يمكنك التقدم بطلب إلى المحكمة من خلال المحامي للحصول على أمر الكشف للحصول على المعلومات ذات الصلة.
من المهم ملاحظة أن نظام استرداد الأصول وتعويض الخسائر في منطقة هونغ كونغ يختلف بشكل ملحوظ عن البر الرئيسي. حيث أن الهيئات القضائية في هونغ كونغ مسؤولة بشكل أساسي عن التعامل مع القضايا الجنائية نفسها، وليس لها مسؤولية مباشرة عن استعادة أموال الضحايا. لذلك، يحتاج الضحايا عادةً إلى رفع دعوى مدنية بشكل منفصل لاسترداد خسائرهم.
أخيرًا، ينبغي على المستثمرين التعامل بحذر مع منصات التداول بالتشفير الخارجية، وعدم المخاطرة من أجل الربح على المدى القصير. على الرغم من وجود طرق لحماية الحقوق في حالات الاحتيال التي تحدث في مناطق هونغ كونغ وماكاو، إلا أن صعوبة استرداد الخسائر قد تزداد بشكل كبير إذا حدثت القضية في دول أو مناطق أخرى.