كشف "زينغ كانغ جيا" القضية: عملة مستقرة تضليل وراء مئات الآلاف من الضحايا
شخص يدعي أنه "السيد هوانغ" ترك "رسالة وداع" مثيرة للاستياء، زاعماً أنه هرب إلى الخارج، وسخر من عدم تطابق مستوى ذكاء الضحايا مع ثرواتهم. كانت هذه الرسالة مثل خنجر، طعنت قلوب أكثر من مليوني ضحية من "شين كانغ جيا".
"鑫慷嘉" تحت راية بورصة دبي ، تدعي وجود تعاون استراتيجي مع شركات الطاقة الكبرى ، وجذبت الكثير من كبار السن ورجال الأعمال من المدن الصغيرة بوعود "عائدات مرتفعة مع ضمان رأس المال". ومع ذلك ، عندما أصبح من المستحيل سحب الأموال فجأة ، تبخرت كل شيء. قبل الانهيار ، تم نقل أموال ضخمة تصل إلى 1.8 مليار عملة مستقرة USDT على دفعات إلى ثلاثة عناوين تشفير جديدة.
من قشرة فارغة إلى شبكة تسويق هائلة
في مارس 2021، قام ثلاثة مؤسسين بتسجيل شركة خدمات البيانات الضخمة تحت مجموعة من الأسماء، برأس مال مسجل أولي قدره 30 مليون يوان. ومع ذلك، كانت هذه الشركة مجرد غلاف، دون رأس مال مدفوع أو موظفين.
في مايو 2023، بدأت الشركة العمل باسم إحدى شركات الطاقة الكبرى، ثم أعيد تسميتها إلى "DGCX鑫慷嘉数据"، مدعية أنها الفرع الرسمي في الصين لإحدى بورصات السلع. تدعي المنصة أنها يمكن أن تحقق أرباحاً يومية بنسبة 2%، مما جذب عددًا كبيرًا من المستثمرين.
بعد تنزيل المستثمرين للتطبيق المخصص، يقومون بإجراء تداولات تجريبية تحت إشراف "المدرس"، وتوقع اتجاهات السوق. ومع ذلك، يتم التحكم فعليًا في هذه البيانات من قبل الخلفية. يتطلب النظام الأساسي من جميع المعاملات أن تتم باستخدام عملة مستقرة، ويجب على الأعضاء تبادلها وتحويلها بأنفسهم.
تستخدم هذه التضليل أيضًا هيكل تسويق متعدد المستويات يشبه الهيكل العسكري، حيث تم تقسيم البلاد إلى أربع "مناطق حرب"، ويتم ترقية المروجين حسب الرتب العسكرية. يصل عدد أعضاء أكبر فريق محلي إلى 150,000 شخص، مما يشكل شبكة تسويق متعددة المستويات ضخمة.
على الرغم من أن الحكومة المحلية أصدرت تحذيرات من المخاطر في أكتوبر 2024، إلا أن معظم المستخدمين لا يزالون غارقين في幻想 العوائد العالية. حتى مايو 2025، بدأت المنصة في تقييد عمليات السحب، وفي نهاية يونيو أغلقت قناة السحب تمامًا، وتم تجميد أموال ملايين المستثمرين.
حاليًا، فتحت الشرطة في عدة مناطق تحقيقات، وتم القبض على 37 قائد فريق، وتم تجميد الأموال المعنية بأكثر من 120 مليون يوان.
الهوية المزيفة للمدبر والهروب
"مخطط "鑫慷嘉" ادعى علنًا أنه "دكتور مالي من وول ستريت" وكبير التنفيذيين في إحدى شركات الطاقة الكبيرة، زاعمًا أنه توقع بدقة اتجاهات سوق النفط. ومع ذلك، فإن صورة "هوانغ شين" المستخدمة على المنصة هي في الحقيقة صورة مستعارة لشخص آخر، والهوية الحقيقية هي مدون من هونغ كونغ، وقد أوضح هذا الشخص علنًا أنه ليس له علاقة بهذا الأمر.
ترد شائعات بأن المنظم شارك في مشروع تسويق هرمي كبير آخر في السنوات السابقة وكان مسؤولاً عن الترويج في منطقة شرق الصين. تم تصنيف هذه المنظمة في عام 2018 على أنها قضية تسويق هرمي غير قانوني كبيرة، حيث بلغت قيمة المبالغ المتورطة 330 مليار يوان وكان عدد الأعضاء أكثر من 5 ملايين.
في أكتوبر 2024، حصل المدبر الذي يشعر بأن التضليل سينهار قريبًا على جواز سفر من دولة صغيرة من خلال الهجرة الاستثمارية، ويستفيد من الإعفاء من التأشيرات في العديد من الدول والمناطق. حاليًا، هرب إلى الخارج ومكانه غير معروف.
هذه القضية هي احتيال مالي مركب من "مخطط بونزي + تسويق هرمي + غسيل الأموال عبر الحدود". ومن الجدير بالتحذير أن الأساليب قد تم "ترقيتها": حيث يتم استخدام العملات المستقرة كقناة تمويل بشكل كامل، مما يزيد بشكل كبير من سرية الاحتيال وكفاءة تحويل الأموال.
في الآونة الأخيرة، بدأت حكومات العديد من المناطق في التركيز على مسألة تنظيم العملات المستقرة، حيث يتم تسريع تنظيم العملات المستقرة على مستوى العالم. ومع ذلك، فإن عمليات التضليل التي تلي ذلك تتطور باستمرار.
على الرغم من أن التضليل قد يتغير مظهره، إلا أن الجشع والثقة العمياء في الطبيعة البشرية تظل دائمًا أضعف نقاط يمكن استغلالها.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 14
أعجبني
14
7
مشاركة
تعليق
0/400
MetaNomad
· 07-18 13:30
又一个高回报 تضليل翻车
شاهد النسخة الأصليةرد0
TokenToaster
· 07-18 06:21
مرة أخرى عمليات الاحتيال بأسلوب "ذبح الخنزير" هربت هربت
شاهد النسخة الأصليةرد0
OnChainArchaeologist
· 07-15 14:22
القديمة كانت تتعلق... جمع الأموال والهرب
شاهد النسخة الأصليةرد0
MelonField
· 07-15 14:13
آه، كان الأمر مروعًا. لقد مرت شهر واحد فقط منذ أن قام التبادل بالهروب.
كشف النقاب عن تضليل عملة مستقرة XinKangJia: تم تحويل 1.8 مليار USDT ووقع ضحية 2 مليون شخص
كشف "زينغ كانغ جيا" القضية: عملة مستقرة تضليل وراء مئات الآلاف من الضحايا
شخص يدعي أنه "السيد هوانغ" ترك "رسالة وداع" مثيرة للاستياء، زاعماً أنه هرب إلى الخارج، وسخر من عدم تطابق مستوى ذكاء الضحايا مع ثرواتهم. كانت هذه الرسالة مثل خنجر، طعنت قلوب أكثر من مليوني ضحية من "شين كانغ جيا".
"鑫慷嘉" تحت راية بورصة دبي ، تدعي وجود تعاون استراتيجي مع شركات الطاقة الكبرى ، وجذبت الكثير من كبار السن ورجال الأعمال من المدن الصغيرة بوعود "عائدات مرتفعة مع ضمان رأس المال". ومع ذلك ، عندما أصبح من المستحيل سحب الأموال فجأة ، تبخرت كل شيء. قبل الانهيار ، تم نقل أموال ضخمة تصل إلى 1.8 مليار عملة مستقرة USDT على دفعات إلى ثلاثة عناوين تشفير جديدة.
من قشرة فارغة إلى شبكة تسويق هائلة
في مارس 2021، قام ثلاثة مؤسسين بتسجيل شركة خدمات البيانات الضخمة تحت مجموعة من الأسماء، برأس مال مسجل أولي قدره 30 مليون يوان. ومع ذلك، كانت هذه الشركة مجرد غلاف، دون رأس مال مدفوع أو موظفين.
في مايو 2023، بدأت الشركة العمل باسم إحدى شركات الطاقة الكبرى، ثم أعيد تسميتها إلى "DGCX鑫慷嘉数据"، مدعية أنها الفرع الرسمي في الصين لإحدى بورصات السلع. تدعي المنصة أنها يمكن أن تحقق أرباحاً يومية بنسبة 2%، مما جذب عددًا كبيرًا من المستثمرين.
بعد تنزيل المستثمرين للتطبيق المخصص، يقومون بإجراء تداولات تجريبية تحت إشراف "المدرس"، وتوقع اتجاهات السوق. ومع ذلك، يتم التحكم فعليًا في هذه البيانات من قبل الخلفية. يتطلب النظام الأساسي من جميع المعاملات أن تتم باستخدام عملة مستقرة، ويجب على الأعضاء تبادلها وتحويلها بأنفسهم.
تستخدم هذه التضليل أيضًا هيكل تسويق متعدد المستويات يشبه الهيكل العسكري، حيث تم تقسيم البلاد إلى أربع "مناطق حرب"، ويتم ترقية المروجين حسب الرتب العسكرية. يصل عدد أعضاء أكبر فريق محلي إلى 150,000 شخص، مما يشكل شبكة تسويق متعددة المستويات ضخمة.
على الرغم من أن الحكومة المحلية أصدرت تحذيرات من المخاطر في أكتوبر 2024، إلا أن معظم المستخدمين لا يزالون غارقين في幻想 العوائد العالية. حتى مايو 2025، بدأت المنصة في تقييد عمليات السحب، وفي نهاية يونيو أغلقت قناة السحب تمامًا، وتم تجميد أموال ملايين المستثمرين.
حاليًا، فتحت الشرطة في عدة مناطق تحقيقات، وتم القبض على 37 قائد فريق، وتم تجميد الأموال المعنية بأكثر من 120 مليون يوان.
الهوية المزيفة للمدبر والهروب
"مخطط "鑫慷嘉" ادعى علنًا أنه "دكتور مالي من وول ستريت" وكبير التنفيذيين في إحدى شركات الطاقة الكبيرة، زاعمًا أنه توقع بدقة اتجاهات سوق النفط. ومع ذلك، فإن صورة "هوانغ شين" المستخدمة على المنصة هي في الحقيقة صورة مستعارة لشخص آخر، والهوية الحقيقية هي مدون من هونغ كونغ، وقد أوضح هذا الشخص علنًا أنه ليس له علاقة بهذا الأمر.
ترد شائعات بأن المنظم شارك في مشروع تسويق هرمي كبير آخر في السنوات السابقة وكان مسؤولاً عن الترويج في منطقة شرق الصين. تم تصنيف هذه المنظمة في عام 2018 على أنها قضية تسويق هرمي غير قانوني كبيرة، حيث بلغت قيمة المبالغ المتورطة 330 مليار يوان وكان عدد الأعضاء أكثر من 5 ملايين.
في أكتوبر 2024، حصل المدبر الذي يشعر بأن التضليل سينهار قريبًا على جواز سفر من دولة صغيرة من خلال الهجرة الاستثمارية، ويستفيد من الإعفاء من التأشيرات في العديد من الدول والمناطق. حاليًا، هرب إلى الخارج ومكانه غير معروف.
هذه القضية هي احتيال مالي مركب من "مخطط بونزي + تسويق هرمي + غسيل الأموال عبر الحدود". ومن الجدير بالتحذير أن الأساليب قد تم "ترقيتها": حيث يتم استخدام العملات المستقرة كقناة تمويل بشكل كامل، مما يزيد بشكل كبير من سرية الاحتيال وكفاءة تحويل الأموال.
في الآونة الأخيرة، بدأت حكومات العديد من المناطق في التركيز على مسألة تنظيم العملات المستقرة، حيث يتم تسريع تنظيم العملات المستقرة على مستوى العالم. ومع ذلك، فإن عمليات التضليل التي تلي ذلك تتطور باستمرار.
على الرغم من أن التضليل قد يتغير مظهره، إلا أن الجشع والثقة العمياء في الطبيعة البشرية تظل دائمًا أضعف نقاط يمكن استغلالها.