عالم العملات الرقمية人士被边境管控：原因、查询及应对措施

مؤخراً، تلقى أحد العاملين في صناعة العملات الرقمية اتصالاً من صديق في منتصف الليل يطلب المساعدة، حيث قال إنه لم يعد بإمكانه مغادرة البلاد فجأة، ويخشى من مواجهة مخاطر قانونية بسبب بعض السلوكيات غير النظامية التي قام بها سابقاً. في الواقع، هذه الحالة ليست نادرة في عالم العملات الرقمية. ستتناول هذه المقالة بالتفصيل ما هو التحكم في الحدود، ولماذا يتعرض الأشخاص في عالم العملات الرقمية لمثل هذه الحالات، وكيفية التعامل معها.

! أصبح الناس في دائرة العملة فجأة "خاضعين للرقابة على الحدود"؟ اشرح السبب ومسار الاستعلام والمعالجة

تعريف التحكم في الحدود

تشير السيطرة على الحدود إلى قيام سلطات إدارة الهجرة في الدولة بفرض قيود على الدخول والخروج على أشخاص معينين وفقًا لقرارات الجهات المعنية. ويشمل ذلك شكلين رئيسيين: منع الخروج ومنع الدخول، ويطلق عليهما المصطلح القانوني "تقييد الخروج".

ظهرت هذه الفكرة لأول مرة في وثيقة رسمية عام 1990، وفي عام 1998، أوضحت وزارة الأمن العام بشكل أكبر تعريف "إجراءات التحكم على الحدود" وطريقة تنفيذها. حالياً، يتم توزيع الأنظمة ذات الصلة عبر العديد من القوانين واللوائح والوثائق التنظيمية، بما في ذلك قانون إدارة الدخول والخروج، قانون إدارة تحصيل الضرائب، قانون الإجراءات المدنية، وقانون الإجراءات الجنائية.

الأسباب الشائعة لتقييد الأشخاص في عالم العملات الرقمية

وفقًا لقانون إدارة الدخول والخروج، قد يتم تقييد المواطنين من مغادرة البلاد في الحالات التالية:

1. نقص الوثائق الفعالة أو رفض قبول التفتيش الحدودي
2. قيد العقوبة أو متورط في قضايا جنائية
3. هناك قضايا مدنية غير محسومة وقرارات من المحكمة تقيد الخروج من البلاد
4. تم ترحيله بسبب الدخول أو الخروج غير القانوني أو العمل قبل انتهاء المدة المحددة
5. قد تضر بالأمن والمصالح الوطنية
6. حالات أخرى منصوص عليها في القوانين

بالنسبة لرجال عالم العملات الرقمية، تشمل الأسباب الشائعة للقيود الحدودية:

1. تم تصنيفه كمشتبه به في قضية جنائية مهمة
2. تم تقييد الخروج من البلاد من قبل المحكمة بسبب النزاعات المدنية
3. القضايا التي تتعلق بالتحقيقات من قبل جهات خاصة (مثل لجنة الرقابة)
4. تم إدراجهم في قائمة "الأشخاص الحساسة"

من الجدير بالذكر أن كون الشخص تحت القيود الحدودية لا يعني بالضرورة أنه قد تم فتح قضية جنائية ضده. في بعض الأحيان، قد يكون ذلك بسبب الدخول والخروج المتكرر أو الأعمال التجارية غير المتوافقة مع القوانين في الخارج مما يجذب انتباه الجهات الرقابية. ومع ذلك، بالنظر إلى الموقف الحالي تجاه تنظيم تداول الأصول المشفرة، لا يزال يتعين على الأشخاص في عالم العملات الرقمية توخي الحذر.

كيفية الاستعلام عن حالة التحكم في الحدود

1. النزاعات المدنية ذات الصلة:

   • استعلام عن شبكة المعلومات التنفيذية العامة في الصين
   • التواصل مع القاضي التنفيذي من خلال المحامي

2. حالات أخرى:

   • منصة خدمات الحكومة الوطنية لإدارة الهجرة استعلام معلومات الوثائق
   • استشارة现场 من قبل إدارة الهجرة
   • حاول شراء تذكرة طيران واجتياز التفتيش الجمركي

تدابير الاستجابة

1. القيود الحدودية الناتجة عن النزاعات المدنية:

   • توكيل محامٍ للتعامل مع
   • الوفاء بالديون ذات الصلة

2. القضايا الجنائية أو القضايا الخاصة:

   • استئجار محامي دفاع جنائي في أقرب وقت ممكن
   • التواصل مع الجهات القضائية
   • ترتيب الأمور الأسرية

3. تم إدراجها في قائمة "الأشخاص الحساسين":

   • تحديد الجهة المسؤولة المحددة (عادةً ما تكون هيئة الشرطة)
   • التواصل مع الجهات المعنية وتقديم المستندات الداعمة
   • إعداد معلومات السجل المدني، كشف حساب البنك، سجلات الدخول والخروج، وغيرها من المواد

! أصبح الناس في دائرة العملة فجأة "خاضعين للرقابة على الحدود"؟ شرح السبب ومسار الاستعلام والمعالجة

الخاتمة

في الآونة الأخيرة، مع إدراج تداول الأصول الافتراضية كوسيلة لغسل الأموال، زادت力度 التنظيمية ذات الصلة. يجب على العاملين في عالم العملات الرقمية أن يتصرفوا بحذر، وتجنب انتهاك القانون. بمجرد اكتشافهم في قائمة المراقبة، ينبغي تقييم المخاطر بسرعة، وإذا لزم الأمر، طلب المساعدة القانونية المتخصصة.