الأصول الرقمية السوق تعود إلى الربيع، يجب على المستثمرين الحذر من المخاطر الجديدة
مؤخراً، ارتفعت أسعار العملات الرقمية الرئيسية مثل البيتكوين والإيثيريوم بشكل كبير، مما أثار توقعات السوق حول "ربيع الأصول الرقمية" و"سوق الثور الفائق". بدأ العديد من المستثمرين في ضخ أموال ضخمة في سوق الأصول الرقمية، بحثاً عن فرص للثراء السريع. ومع ذلك، في ظل وجود الفرص والمخاطر، بدأ المجرمون أيضاً في توجيه أنظارهم نحو مستثمري العملات الرقمية، حيث أصبحت أساليبهم أكثر عنفاً وسرعة.
في 23 فبراير 2024، اختفت بورصة تشفير تدعي أنها مقرها في هونغ كونغ بسرعة البرق بعد سحب 57 مليون دولار من محفظتها الرقمية، مما خلق رقمًا قياسيًا جديدًا لما يسمى بـ "الهروب الأول" في دائرة الأصول الرقمية في هونغ كونغ لعام 2024.
01، كيفية عمل الانهيار في الاحتيال
إن هذه البورصة في الواقع هي "عملة夫网" السابقة التي غيرت جلدها. على مدى فترة طويلة، استخدمت هذه المنصة طرقًا مثل التداول الذاتي المتكرر عبر حسابات متعددة، والتداول المتقاطع عبر منصات متعددة، ودورة الأموال داخل وخارج النظام، لرفع سيولة بورصتها بشكل زائف. في سبتمبر 2023، ادعت حتى أنها "واحدة من البورصات الرائدة في العالم من حيث القيمة السوقية للأصول الرقمية، بحجم تداول يومي يبلغ حوالي 2.6 مليار دولار".
ومع ذلك، وفقًا لتقرير بحثي من منصة طرف ثالث متخصصة في جرائم الأصول الرقمية، كانت البيانات الحقيقية للتداول لهذه البورصة لا تتجاوز حوالي ثُمن البيانات التي أعلنتها للجمهور في عام 2019. وعلى الرغم من ذلك، وبسبب نقص الرقابة الفعالة، لا يزال بإمكان هذه المنصة جذب عدد كبير من المستثمرين الأفراد من خلال إدراج العديد من العملات الصغيرة بشكل متكرر، مما يؤدي إلى تلاعب في السوق.
قبل يومين من الهروب، بدأت بيانات التداول في البورصة في الانخفاض بشكل حاد، وكانت بيانات التداول في 22 فبراير على الرسم البياني تقريبًا تسقط بشكل "زاوية قائمة"، وكانت بيانات التداول بالكامل غير طبيعية بشكل كبير. في 23 فبراير، أغلقت المنصة موقعها بعد سحب حوالي 56.5 مليون دولار من محفظتها الرقمية عبر الإنترنت، واختفى أيضًا دعم العملاء في المجتمع.
02، كيف تتجنب الوقوع في الفخ؟
الابتعاد عن البورصات الصغيرة: يجب على المستثمرين أن يكونوا حذرين من الإغراءات المفرطة الثقة والعائدات العالية على المدى القصير، وتجنب الوقوع في الفهم الخاطئ لـ"التداول السريع".
استخدم أدوات البيانات الخارجية بشكل جيد: يمكن أن تساعد الاستخدام المعقول لأدوات البيانات الخارجية المستثمرين في التعرف على السلوك غير العادي للمنصات. على سبيل المثال، من خلال التحقق من بيانات التداول الموحدة، يمكن اكتشاف أن حجم التداول الفعلي لبعض المنصات يختلف اختلافًا كبيرًا عن البيانات العامة.
متابعة التغييرات في إدارة البورصة: إذا حدثت تغييرات كبيرة في إدارة منصة تداول الأصول الرقمية التي تفتقر إلى الرقابة الفعالة، فهذا غالبًا ما يعني أن المنصة قد "تغيرت ملكيتها" أو غيرت استراتيجيتها التشغيلية المعتادة، ويجب على المستثمرين أن يكونوا في حالة تأهب عالية لمثل هذه المعلومات.
03، كيف يمكن لمواطني البر الرئيسي حماية حقوقهم في هونغ كونغ؟
بالنسبة لقضايا الاحتيال في الأصول الرقمية المتعلقة بهونغ كونغ، يمكن للمقيمين في البر الرئيسي التفكير في حماية حقوقهم من خلال النظام القضائي في هونغ كونغ. فيما يلي بعض الخطوات الرئيسية:
الإبلاغ للشرطة في هونغ كونغ أو الجهات المعنية، وتقديم معلومات الحساب، وطلب تجميد الحسابات ذات الصلة بالمشتبه بهم.
إذا كان مبلغ الخسارة كبيرًا ولم يتم تجميد الحسابات ذات الصلة بعد، يمكن تفويض محامٍ لتقديم طلب إلى المحكمة في هونغ كونغ للحصول على أمر تجميد طارئ.
يمكن توكيل محامٍ لرفع دعوى مدنية، وتشمل الأسباب القابلة للاختيار الاحتيال، والربح غير المشروع، والثقة القانونية المعتمدة أو الثقة المفترضة وغير ذلك.
إذا كان من الضروري الحصول على بعض الأدلة التي يصعب الحصول عليها بنفسك، يمكنك التقدم بطلب إلى المحكمة للحصول على أمر كشف من خلال محام.
من المهم ملاحظة أن السلطات القضائية في هونغ كونغ، عند التعامل مع القضايا الجنائية الاقتصادية، تتحمل المسؤولية الأساسية في تحديد الحقائق الجنائية وإدانة الجناة ومعاقبتهم وفقًا للقانون، وليس لديها مسؤولية مباشرة في تتبع أو استعادة أموال الضحايا. لذلك، فإن إحدى الطرق المهمة لاستعادة الأموال والتعويض عن الخسائر للضحايا هي رفع دعوى مدنية بشكل منفصل.
04، الخاتمة
فيما يتعلق بالتداول على منصات التداول الخارجية للأصول الرقمية، يجب على المستثمرين توخي الحذر وعدم السماح للمصالح قصيرة الأجل أن تؤدي إلى خسائر في الممتلكات. من المهم بشكل خاص ملاحظة أنه إذا حدثت حالات احتيال ذات صلة في منطقتي هونغ كونغ أو ماكاو، على الرغم من أن إجراءات حماية الحقوق قد تكون معقدة، إلا أنه لا تزال هناك طرق قابلة للتطبيق. ومع ذلك، إذا حدثت القضية في دول أخرى أو ولايات قضائية، فقد يؤدي ذلك إلى فقدان الممتلكات بشكل لا يمكن استرداده من خلال الإجراءات القضائية. لذلك، عند الاستثمار في الأصول الرقمية، من الضروري اختيار منصات تداول كبيرة موثوقة.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 23
أعجبني
23
8
مشاركة
تعليق
0/400
GateUser-cff9c776
· 07-19 21:21
ثور شردينغر تكلفة احتواء الحمقى الجدد زادت مرة أخرى
شاهد النسخة الأصليةرد0
MonkeySeeMonkeyDo
· 07-19 21:06
حمقى نمت واحدة تلو الأخرى
شاهد النسخة الأصليةرد0
BearMarketSurvivor
· 07-16 22:12
又开始 خِداع الناس لتحقيق الربح الحمقى了؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
MetaNomad
· 07-16 22:11
حمقى永远死不明白
شاهد النسخة الأصليةرد0
DEXRobinHood
· 07-16 21:58
تبادل صغير لا يصلح، الاستقرار يعتمد على التبادل القديم.
الأصول الرقمية السوق تعود إلى الانتعاش، يجب على المستثمرين توخي الحذر من مخاطر Rug Pull في تبادل جديد.
الأصول الرقمية السوق تعود إلى الربيع، يجب على المستثمرين الحذر من المخاطر الجديدة
مؤخراً، ارتفعت أسعار العملات الرقمية الرئيسية مثل البيتكوين والإيثيريوم بشكل كبير، مما أثار توقعات السوق حول "ربيع الأصول الرقمية" و"سوق الثور الفائق". بدأ العديد من المستثمرين في ضخ أموال ضخمة في سوق الأصول الرقمية، بحثاً عن فرص للثراء السريع. ومع ذلك، في ظل وجود الفرص والمخاطر، بدأ المجرمون أيضاً في توجيه أنظارهم نحو مستثمري العملات الرقمية، حيث أصبحت أساليبهم أكثر عنفاً وسرعة.
في 23 فبراير 2024، اختفت بورصة تشفير تدعي أنها مقرها في هونغ كونغ بسرعة البرق بعد سحب 57 مليون دولار من محفظتها الرقمية، مما خلق رقمًا قياسيًا جديدًا لما يسمى بـ "الهروب الأول" في دائرة الأصول الرقمية في هونغ كونغ لعام 2024.
01، كيفية عمل الانهيار في الاحتيال
إن هذه البورصة في الواقع هي "عملة夫网" السابقة التي غيرت جلدها. على مدى فترة طويلة، استخدمت هذه المنصة طرقًا مثل التداول الذاتي المتكرر عبر حسابات متعددة، والتداول المتقاطع عبر منصات متعددة، ودورة الأموال داخل وخارج النظام، لرفع سيولة بورصتها بشكل زائف. في سبتمبر 2023، ادعت حتى أنها "واحدة من البورصات الرائدة في العالم من حيث القيمة السوقية للأصول الرقمية، بحجم تداول يومي يبلغ حوالي 2.6 مليار دولار".
ومع ذلك، وفقًا لتقرير بحثي من منصة طرف ثالث متخصصة في جرائم الأصول الرقمية، كانت البيانات الحقيقية للتداول لهذه البورصة لا تتجاوز حوالي ثُمن البيانات التي أعلنتها للجمهور في عام 2019. وعلى الرغم من ذلك، وبسبب نقص الرقابة الفعالة، لا يزال بإمكان هذه المنصة جذب عدد كبير من المستثمرين الأفراد من خلال إدراج العديد من العملات الصغيرة بشكل متكرر، مما يؤدي إلى تلاعب في السوق.
قبل يومين من الهروب، بدأت بيانات التداول في البورصة في الانخفاض بشكل حاد، وكانت بيانات التداول في 22 فبراير على الرسم البياني تقريبًا تسقط بشكل "زاوية قائمة"، وكانت بيانات التداول بالكامل غير طبيعية بشكل كبير. في 23 فبراير، أغلقت المنصة موقعها بعد سحب حوالي 56.5 مليون دولار من محفظتها الرقمية عبر الإنترنت، واختفى أيضًا دعم العملاء في المجتمع.
02، كيف تتجنب الوقوع في الفخ؟
الابتعاد عن البورصات الصغيرة: يجب على المستثمرين أن يكونوا حذرين من الإغراءات المفرطة الثقة والعائدات العالية على المدى القصير، وتجنب الوقوع في الفهم الخاطئ لـ"التداول السريع".
استخدم أدوات البيانات الخارجية بشكل جيد: يمكن أن تساعد الاستخدام المعقول لأدوات البيانات الخارجية المستثمرين في التعرف على السلوك غير العادي للمنصات. على سبيل المثال، من خلال التحقق من بيانات التداول الموحدة، يمكن اكتشاف أن حجم التداول الفعلي لبعض المنصات يختلف اختلافًا كبيرًا عن البيانات العامة.
متابعة التغييرات في إدارة البورصة: إذا حدثت تغييرات كبيرة في إدارة منصة تداول الأصول الرقمية التي تفتقر إلى الرقابة الفعالة، فهذا غالبًا ما يعني أن المنصة قد "تغيرت ملكيتها" أو غيرت استراتيجيتها التشغيلية المعتادة، ويجب على المستثمرين أن يكونوا في حالة تأهب عالية لمثل هذه المعلومات.
03، كيف يمكن لمواطني البر الرئيسي حماية حقوقهم في هونغ كونغ؟
بالنسبة لقضايا الاحتيال في الأصول الرقمية المتعلقة بهونغ كونغ، يمكن للمقيمين في البر الرئيسي التفكير في حماية حقوقهم من خلال النظام القضائي في هونغ كونغ. فيما يلي بعض الخطوات الرئيسية:
الإبلاغ للشرطة في هونغ كونغ أو الجهات المعنية، وتقديم معلومات الحساب، وطلب تجميد الحسابات ذات الصلة بالمشتبه بهم.
إذا كان مبلغ الخسارة كبيرًا ولم يتم تجميد الحسابات ذات الصلة بعد، يمكن تفويض محامٍ لتقديم طلب إلى المحكمة في هونغ كونغ للحصول على أمر تجميد طارئ.
يمكن توكيل محامٍ لرفع دعوى مدنية، وتشمل الأسباب القابلة للاختيار الاحتيال، والربح غير المشروع، والثقة القانونية المعتمدة أو الثقة المفترضة وغير ذلك.
إذا كان من الضروري الحصول على بعض الأدلة التي يصعب الحصول عليها بنفسك، يمكنك التقدم بطلب إلى المحكمة للحصول على أمر كشف من خلال محام.
من المهم ملاحظة أن السلطات القضائية في هونغ كونغ، عند التعامل مع القضايا الجنائية الاقتصادية، تتحمل المسؤولية الأساسية في تحديد الحقائق الجنائية وإدانة الجناة ومعاقبتهم وفقًا للقانون، وليس لديها مسؤولية مباشرة في تتبع أو استعادة أموال الضحايا. لذلك، فإن إحدى الطرق المهمة لاستعادة الأموال والتعويض عن الخسائر للضحايا هي رفع دعوى مدنية بشكل منفصل.
04، الخاتمة
فيما يتعلق بالتداول على منصات التداول الخارجية للأصول الرقمية، يجب على المستثمرين توخي الحذر وعدم السماح للمصالح قصيرة الأجل أن تؤدي إلى خسائر في الممتلكات. من المهم بشكل خاص ملاحظة أنه إذا حدثت حالات احتيال ذات صلة في منطقتي هونغ كونغ أو ماكاو، على الرغم من أن إجراءات حماية الحقوق قد تكون معقدة، إلا أنه لا تزال هناك طرق قابلة للتطبيق. ومع ذلك، إذا حدثت القضية في دول أخرى أو ولايات قضائية، فقد يؤدي ذلك إلى فقدان الممتلكات بشكل لا يمكن استرداده من خلال الإجراءات القضائية. لذلك، عند الاستثمار في الأصول الرقمية، من الضروري اختيار منصات تداول كبيرة موثوقة.