قضية غسيل الأموال للأصول الرقمية تثير متابعة: قد تكون الأموال المعنية ناتجة عن جمع غير قانوني للودائع

في الآونة الأخيرة، أثار قضية غسيل الأموال التي تتعلق بمبالغ ضخمة من البيتكوين اهتمامًا واسعًا في عالم العملات. تم رفع دعوى ضد امرأة بريطانية من أصل صيني، تعمل كموظفة توصيل، من قبل السلطات القضائية البريطانية بتهمة غسيل الأموال. مع الكشف عن المزيد من الوثائق القانونية ذات الصلة، أصبح مصدر الأموال المعنية أكثر وضوحًا - يُشتبه بأنها جاءت من قضية جمع غير قانوني للودائع العامة لشركة معينة في تيانجين.

وفقًا للمعلومات التي كشفت عنها السلطات القضائية البريطانية، فإن المشتبه به الرئيسي في قضية جمع الأموال بشكل غير قانوني قد حول الأموال المعنية إلى بيتكوين ثم هرب إلى بريطانيا، واستخدمت هذه السيدة العاملة في توصيل الطلبات لغسيل الأموال. حاليًا، قامت السلطات القضائية البريطانية بمصادرة وتجميد حوالي 300 مليار ين من 61,000 عملة بيتكوين.

ستتناول هذه المقالة تجارب عملية، وتحلل بالتفصيل المسارات الممكنة لاسترداد الأصول الرقمية عبر الحدود، لتقديم بعض الأفكار للعديد من الضحايا في هذه القضية.

مراجعة القضية: من جمع الأموال غير القانونية إلى غسيل الأموال عبر الحدود

في مارس 2014، قامت مجموعة من المشتبه بهم في تيانجين بتأسيس شركة تكنولوجيا إلكترونية، دون حيازة أي ترخيص مالي، لكنها قامت بترويج ما يُسمى "منتجات استثمار قصيرة الأجل ذات عائد مضمون مرتفع" للجمهور، مع وعد بأعلى عائد سنوي يصل إلى 300%. من خلال أسلوب نشر شبيه بنظام التسويق متعدد المستويات، افتتحت الشركة خلال فترة قصيرة عشرات الفروع في جميع أنحاء البلاد، وتجاوز عدد الضحايا 100,000 شخص، وجمعت أموالاً بصورة غير قانونية تصل إلى مئات المليارات.

من الجدير بالذكر أن المشتبه به الرئيسي دخل عالم العملات الرقمية منذ عام 2013، حيث أسس مزرعة للتعدين وقدم خدمات الحفظ. إنها على دراية كبيرة ب"مزايا" البيتكوين في تحويل الأموال وغسيل الأموال. لذلك، عندما كانت اللوائح غير مكتملة، قامت بتحويل كميات كبيرة من الأموال التي تم جمعها بشكل غير قانوني إلى بيتكوين من خلال منصات التداول. هذه الممارسة قد تحقق الربح من خلال ارتفاع أسعار العملات، كما أنها أعدت لنقل الأصول في المستقبل.

في عام 2017، تمكن المشتبه به الرئيسي من الهروب إلى المملكة المتحدة من خلال انتحال هويات متعددة. نظرًا لأنها مدرجة في القائمة السوداء، وازدياد صرامة تنظيم الأصول الرقمية، كانت بحاجة ماسة إلى "القفازات البيضاء" لتحويل أصولها إلى نقد. في تلك المرحلة، تعرفت على امرأة صينية تعمل في توصيل الطلبات في المملكة المتحدة من خلال إعلان صغير، وساعدتها على مدى عدة سنوات في غسيل الأموال، وإنفاق الأموال، والتعامل مع مختلف الأمور، حيث تم غسيل ملايين الجنيهات.

ومع ذلك، فإن تصرفات غير عادية مثل دخول موظف توصيل عادي بشكل متكرر إلى متاجر السلع الفاخرة وشراء منازل فاخرة قد جذبت انتباه الجهات التنظيمية في المملكة المتحدة بسرعة. بعد تخطيط طويل الأمد، اعتقلت الشرطة البريطانية هذه المرأة، وصادرت حوالي 61,000 عملة بيتكوين. على الرغم من أن المشتبه به الرئيسي لا يزال هاربًا، إلا أن معظم الأصول المعنية قد تم الاستيلاء عليها.

المسارات المحتملة لاسترداد الأصول عبر الحدود للضحايا

بالنسبة لهذه العملات التي تم احتجازها، فقد قامت النيابة الملكية البريطانية برفع دعوى استرداد الأموال إلى المحكمة العليا وفقًا للقانون. في المملكة المتحدة، بمجرد إدانة المشتبه به، يمكن للنيابة طلب بدء إجراءات المصادرة الجنائية من المحكمة. لا يزال هذا القضية قيد التحقيق، ويجب على المحكمة التأكد من وجود حقوق قانونية أخرى.

بالنسبة للضحايا في الصين، هناك طرق محتملة لاسترداد الأموال:

1. تقديم طلب استرداد الأموال عبر الحدود إلى السلطات القضائية الصينية

وقعت الصين والمملكة المتحدة في عام 2013 على معاهدة التعاون القضائي الجنائي، مما وفر الأساس القانوني لاسترداد الأموال عبر الحدود. يمكن للضحايا تقديم مستندات إثبات إلى وزارة العدل الصينية وغيرها من الجهات المعنية، للتقدم بطلب رسمي لتقديم مطالبات استرداد الأموال إلى الجانب البريطاني. كانت هناك أيضًا حالات ناجحة سابقة في المملكة المتحدة، مثل استعادة نيجيريا حوالي 17 مليون دولار من الأموال المسروقة من المملكة المتحدة من خلال طرق مماثلة.

2. رفع دعوى مدنية من قبل النفس

نظريًا، يمكن للضحايا رفع دعوى مدنية مباشرة ضد المشتبه بهم في المملكة المتحدة. ولكن هذه الطريقة غير مرغوبة، والسبب الرئيسي هو:

• من الصعب إثبات الملكية للأصول التي تم تحويلها إلى عملة البيتكوين
• تكلفة توظيف محامٍ في المملكة المتحدة مرتفعة، وهناك عدم يقين كبير في النتائج.

لذلك، يُنصح الضحايا بإعطاء الأولوية للبحث عن المساعدة من قنوات رسمية في الصين، والتحلي بالصبر تجاه الجهات القضائية. إن استرداد الأصول الرقمية عبر الحدود أمر صعب للغاية، ويتطلب تعاونًا وثيقًا بين الجهات المعنية لتحقيق النتائج.