تواجه Upbit تدقيقًا بسبب 9.57 مليون انتهاك مزعوم لسياسات اعرف عميلك (KYC).
يمكن أن تؤدي الغرامات المحتملة إلى تعطيل نظام العملات الرقمية في كوريا الجنوبية.
تزداد الضغوط التنظيمية بموجب قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية.
قد تواجه أكبر بورصة عملات مشفرة في كوريا الجنوبية، Upbit، غرامات تصل إلى 183 تريليون وون ($131.5 مليار) بسبب انتهاكات متطلبات اعرف عميلك (KYC) والقواعد المتعلقة بالامتثال.
وجد مكتب النائب الكوري الجنوبي مين بيونغ-دوك، وحدة الاستخبارات المالية (FIU)، 9.57 مليون انتهاك خلال فحص شامل لمشغل Upbit، دنمو، في وقت سابق من هذا العام.
تتعلق معظم هذه الانتهاكات بالفشل في التحقق من هويات العملاء. تشير تقرير محلي إلى أنه بناءً على الغرامات المفروضة في حالات البنوك المحلية، يمكن أن تتراوح الغرامة بشكل واقعي بين 45 تريليون و95 تريليون وون.
القيود الحالية على Upbit
في فبراير 2025، فرضت وحدة المعلومات المالية عقوبات أولية، بما في ذلك حظر الإيداعات والسحوبات الجديدة للعملاء، مما قيد فعليًا تدفقات العملات المشفرة الجديدة إلى البورصة. يمكن للعملاء الحاليين التداول، لكن القيود أثارت القلق بشأن الفوضى المحتملة في المنطقة.
تسيطر Upbit حاليًا على أكثر من 80% من سوق العملات المشفرة في كوريا الجنوبية. إنها المنصة الأكثر شعبية لتداول الأصول الرقمية في المنطقة مع تقريبًا جميع العملات المشفرة الرئيسية. قد يؤثر تعليق طويل الأمد أو مبلغ غرامة مرتفع على المتداولين المحليين في العملات المشفرة ومشهد السيولة.
حالياً، فرضت وحدة الاستخبارات المالية تعليقاً جزئياً لمدة ثلاثة أشهر على بعض خدمات Upbit وأصدرت قرارات فصل وتوبيخ لمدير تنفيذي واحد وتسعة موظفين. ومع ذلك، لم يتم فرض الغرامة رسمياً بعد.
على الرغم من هذه التحديات، حافظت Upbit على سمعة قوية في الامتثال، حيث كانت أول بورصة تسجل تحت اللوائح المعدلة في كوريا الجنوبية في عام 2021.
المقال المتعلق: كوريا الجنوبية تهيمن على الأسواق العالمية في النصف الأول بدفعة من العملات المشفرة. بعد العقوبات في فبراير، أكدت البورصة التزامها بتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال والرقابة الداخلية.
الضغط التنظيمي يتزايد عبر القطاع
تأتي الحملة على Upbit في الوقت الذي تشدد فيه كوريا الجنوبية قبضتها على تنظيم العملات المشفرة. بعد تنفيذ قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية في يوليو 2024، وسع المنظمون عمليات التفتيش لتشمل العديد من البورصات الكبرى مثل Bithumb و Korbit و GOPAX و Coinone.
هذا يشير إلى أن لا لاعب رئيسي محصن من الرقابة مع زيادة السلطات في تنفيذ القوانين بموجب الإطار الجديد. بينما تواصل دو نامو التفاوض مع لجنة الخدمات المالية (FSC)، ستحدد النتيجة النهائية مصير أوبت.
من الجدير بالذكر أن كوريا الجنوبية تقوم حاليًا بإنهاء إطارها التنظيمي للعملات المشفرة بعد عدة مناقشات رسمية. يهدف المنظمون إلى إصدار المسودة الأولى في أقرب وقت بحلول نهاية العام.
تنبيه: تلتزم Coinspeaker بتقديم تقارير غير متحيزة وشفافة. تهدف هذه المقالة إلى تقديم معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب ولكن لا ينبغي اعتبارها نصيحة مالية أو استثمارية. نظرًا لأن ظروف السوق يمكن أن تتغير بسرعة، نشجعك على التحقق من المعلومات بنفسك واستشارة محترف قبل اتخاذ أي قرارات بناءً على هذا المحتوى.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
أوبت في خطر غرامة تاريخية بقيمة 131.5 مليار دولار: مشرع كوري جنوبي يطلق قنبلة - كوينسبيكر
ملاحظات رئيسية
قد تواجه أكبر بورصة عملات مشفرة في كوريا الجنوبية، Upbit، غرامات تصل إلى 183 تريليون وون ($131.5 مليار) بسبب انتهاكات متطلبات اعرف عميلك (KYC) والقواعد المتعلقة بالامتثال.
وجد مكتب النائب الكوري الجنوبي مين بيونغ-دوك، وحدة الاستخبارات المالية (FIU)، 9.57 مليون انتهاك خلال فحص شامل لمشغل Upbit، دنمو، في وقت سابق من هذا العام.
تتعلق معظم هذه الانتهاكات بالفشل في التحقق من هويات العملاء. تشير تقرير محلي إلى أنه بناءً على الغرامات المفروضة في حالات البنوك المحلية، يمكن أن تتراوح الغرامة بشكل واقعي بين 45 تريليون و95 تريليون وون.
القيود الحالية على Upbit
في فبراير 2025، فرضت وحدة المعلومات المالية عقوبات أولية، بما في ذلك حظر الإيداعات والسحوبات الجديدة للعملاء، مما قيد فعليًا تدفقات العملات المشفرة الجديدة إلى البورصة. يمكن للعملاء الحاليين التداول، لكن القيود أثارت القلق بشأن الفوضى المحتملة في المنطقة.
تسيطر Upbit حاليًا على أكثر من 80% من سوق العملات المشفرة في كوريا الجنوبية. إنها المنصة الأكثر شعبية لتداول الأصول الرقمية في المنطقة مع تقريبًا جميع العملات المشفرة الرئيسية. قد يؤثر تعليق طويل الأمد أو مبلغ غرامة مرتفع على المتداولين المحليين في العملات المشفرة ومشهد السيولة.
حالياً، فرضت وحدة الاستخبارات المالية تعليقاً جزئياً لمدة ثلاثة أشهر على بعض خدمات Upbit وأصدرت قرارات فصل وتوبيخ لمدير تنفيذي واحد وتسعة موظفين. ومع ذلك، لم يتم فرض الغرامة رسمياً بعد.
على الرغم من هذه التحديات، حافظت Upbit على سمعة قوية في الامتثال، حيث كانت أول بورصة تسجل تحت اللوائح المعدلة في كوريا الجنوبية في عام 2021.
المقال المتعلق: كوريا الجنوبية تهيمن على الأسواق العالمية في النصف الأول بدفعة من العملات المشفرة. بعد العقوبات في فبراير، أكدت البورصة التزامها بتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال والرقابة الداخلية.
الضغط التنظيمي يتزايد عبر القطاع
تأتي الحملة على Upbit في الوقت الذي تشدد فيه كوريا الجنوبية قبضتها على تنظيم العملات المشفرة. بعد تنفيذ قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية في يوليو 2024، وسع المنظمون عمليات التفتيش لتشمل العديد من البورصات الكبرى مثل Bithumb و Korbit و GOPAX و Coinone.
هذا يشير إلى أن لا لاعب رئيسي محصن من الرقابة مع زيادة السلطات في تنفيذ القوانين بموجب الإطار الجديد. بينما تواصل دو نامو التفاوض مع لجنة الخدمات المالية (FSC)، ستحدد النتيجة النهائية مصير أوبت.
من الجدير بالذكر أن كوريا الجنوبية تقوم حاليًا بإنهاء إطارها التنظيمي للعملات المشفرة بعد عدة مناقشات رسمية. يهدف المنظمون إلى إصدار المسودة الأولى في أقرب وقت بحلول نهاية العام.
تنبيه: تلتزم Coinspeaker بتقديم تقارير غير متحيزة وشفافة. تهدف هذه المقالة إلى تقديم معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب ولكن لا ينبغي اعتبارها نصيحة مالية أو استثمارية. نظرًا لأن ظروف السوق يمكن أن تتغير بسرعة، نشجعك على التحقق من المعلومات بنفسك واستشارة محترف قبل اتخاذ أي قرارات بناءً على هذا المحتوى.