المال الافتراضي سوق再现 تضليل ، المستثمرون需警惕风险

في الآونة الأخيرة، ارتفعت أسعار العملات المشفرة الرئيسية مثل البيتكوين والإيثيريوم بشكل كبير، مما أثار توقعات السوق حول "ربيع الأصول المشفرة" و"سوق الثيران الكبرى". العديد من المستثمرين يتعجلون للاستفادة من هذه الموجة ويستثمرون مبالغ ضخمة بحثًا عن الربح السريع. ومع ذلك، غالبًا ما تكون المخاطر كامنة وراء الفرص، وبدأ المجرمون أيضًا في توجيه أنظارهم نحو محافظ مستثمري العملات المشفرة، وتزداد أساليبهم عنفًا وسرعة.

في 23 فبراير 2024، اختفى بشكل مفاجئ تبادل العملات المشفرة الذي يدعي أنه مقره في هونغ كونغ بعد أن سحب 57 مليون دولار من محفظته الإلكترونية بسرعة مذهلة، مسجلاً بذلك أول حادثة هروب جماعي كبيرة في دائرة الأصول المشفرة في هونغ كونغ لعام 2024.

كشف أساليب التضليل

هذه البورصة في الواقع ليست سوى "بيتسف نت" السابقة التي غيرت اسمها فقط. في حوالي عام 2019، استخدم النظام الأساسي طرقًا مثل شراء وبيع ذاتي متكرر عبر حسابات متعددة، والتداول المتقاطع عبر منصات متعددة، ودورات الأموال داخليًا وخارجيًا، من أجل تضليل رفع بيانات السيولة الخاصة بهم. بحلول سبتمبر 2023، زعموا حتى أنهم "واحد من البورصات الرائدة عالميًا من حيث القيمة السوقية للعملات المشفرة، مع حجم تداول يومي يبلغ حوالي 2.6 مليار دولار".

ومع ذلك، وفقًا لتقرير من منصة بحث الجرائم المتعلقة بالأصول المشفرة التابعة لجهة خارجية، فإن البيانات الحقيقية للتداول في هذه البورصة تمثل حوالي ثمن البيانات العامة لها. ومع ذلك، بسبب نقص التنظيم الفعال، لا يزال بإمكان هذه المنصة جذب عدد كبير من المستثمرين الأفراد من خلال إدراج مجموعة متنوعة من العملات الصغيرة بشكل متكرر وخلق سيولة.

قبل يومين من الهروب، ظهرت بيانات التداول الخاصة بالبورصة انخفاضًا حادًا، وهي إشارة تحذيرية واضحة. في النهاية، قاموا في 23 فبراير 2024 بسحب حوالي 5650 دولارًا أمريكيًا من المحفظة الإلكترونية، ثم أغلقوا الموقع وحذفوا حسابات وسائل التواصل الاجتماعي.

كيف تتجنب الفخاخ؟

1. الابتعاد عن البورصات الصغيرة غير المعروفة: ينبغي على المستثمرين اختيار منصات التداول بحذر، وتجنب الانخداع بالعوائد المرتفعة على المدى القصير مع تجاهل المخاطر المحتملة.

2. استخدام أدوات البيانات من طرف ثالث بشكل جيد: يمكن أن يساعد الاستخدام المعقول لأدوات تحليل البيانات من طرف ثالث المستثمرين في التعرف على السلوكيات الشاذة للمنصة والاحتمالات الموجودة لتلاعب السوق. يمكن لبعض أدوات مراقبة وتحليل البيانات المعروفة على السلسلة أن تقدم معلومات سوقية موضوعية نسبيًا.

3. مراقبة التغيرات في إدارة البورصات: إذا حدثت تغييرات كبيرة أو غير طبيعية في إدارة منصة الأصول المشفرة، فقد تشير إلى أن المنصة قد "غيرت ملكيتها" أو تستعد للهرب. يجب على المستثمرين أن يكونوا حذرين من هذه المعلومات.

كيف يمكن للمقيمين في البر الصيني الدفاع عن حقوقهم في هونغ كونغ؟

بالنسبة لمثل هذه القضايا المتعلقة بالتضليل عبر الحدود، يمكن لسكان البر الرئيسي النظر في حماية حقوقهم من خلال النظام القضائي في هونغ كونغ:

1. تقديم بلاغ إلى شرطة هونغ كونغ أو الجهات المعنية، وطلب تجميد الحسابات المعنية.

2. إذا كانت قيمة الخسارة كبيرة ولم يتم تجميد الحساب بعد، يمكن تكليف محامي بتقديم طلب إلى المحكمة في هونغ كونغ للحصول على أمر تجميد طارئ.

3. يمكن للمحامي تقديم دعوى مدنية، تشمل الأسباب الممكنة الاحتيال، أو الحصول غير المشروع، أو الثقة القانونية أو الثقة المفترضة وغيرها.

4. يمكن طلب الحصول على أمر إفصاح من المحكمة للحصول على الأدلة ذات الصلة عند الضرورة.

خاتمة

يجب على المستثمرين أن يتحلوا بالحذر عند المشاركة في التداولات المتعلقة بمنصات التداول المشفرة الخارجية، وألا يغفلوا عن المخاطر المحتملة بسبب المكاسب قصيرة الأجل. من الضروري الانتباه بشكل خاص إلى أنه إذا حدثت حالات التضليل ذات الصلة في دول أو ولايات قضائية أخرى، فقد يؤدي ذلك إلى خسائر في الممتلكات لا يمكن استردادها في النهاية من خلال الإجراءات القضائية. لذلك، فإن اختيار منصة التداول بحذر، وتوزيع الأصول بشكل معقول، وإدارة المخاطر بشكل جيد، هي مبادئ يجب أن يتذكرها كل مستثمر في المال الافتراضي.