تحديات جديدة في تنفيذ القانون عبر الحدود: تحليل المخاطر القانونية لمواطنين صينيين عند مغادرتهم في عصر Web3

النص الرئيسي

مع التقدم المستمر في تقنية blockchain، بدأت الشبكات العامة مثل Ethereum تظهر إمكانيات هائلة كإنترنت القيم من الجيل التالي. يمكن أن تحقق هذه البنية التحتية العامة اللامركزية العالمية نقل البيانات من نقطة إلى نقطة، والوصول بدون تكلفة، وشفافية المعلومات التي لا يمكن تغييرها. ومع ذلك، فإن خاصيتها اللامركزية تجعل البيئة الشبكية تفتقر إلى الرقابة الفعالة، مما يؤدي إلى زيادة جرائم مثل الاحتيال، والسرقة، وغسيل الأموال، مع ظهور اتجاهات دولية وسرية. لقد أصبح من الصعب على الأنظمة التقليدية للاختصاص القضائي في الجرائم العابرة للحدود وإنفاذ القانون أن تتعامل بفعالية مع هذه الجرائم الجديدة.

تدفع هذه الحالة الدول إلى إجراء إصلاحات كبيرة في الأنظمة التقليدية للاختصاص القضائي الجنائي عبر الحدود وإنفاذ القانون. ستتناول هذه المقالة من خلال القوانين ذات الصلة في الصين إمكانية مغادرة العاملين في Web3 للدولة وتأثيرها القانوني.

الأساسيات في الولاية القضائية الجنائية عبر الحدود وإنفاذ القانون

قبل مناقشة الولاية الجنائية العابرة للحدود وإنفاذ القانون، من الضروري توضيح هذا المفهوم الأساسي: السيادة. السيادة هي حجر الزاوية في نظام القانون الدولي الحديث، حيث تمنح الدول السلطة العليا والنهائية داخل حدودها. في الوقت نفسه، تتطلب مبدأ المساواة في السيادة أن تتجنب الدول التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

تنقسم ممارسة الاختصاص إلى جانبين داخلي وخارجي. إن ممارسة الحقوق داخليًا هي تجسيد مباشر للسيادة الوطنية، بينما تخضع ممارسة الحقوق خارجيًا لقيود صارمة لتجنب انتهاك سيادة الدول الأخرى. إن الاختصاص الجنائي عبر الحدود وإنفاذ القانون كنوع من "اختصاص إنفاذ القانون" الخارجي، يجب أن يخضع بالضرورة لقيود صارمة.

في السنوات الأخيرة، استغلت بعض الدول المتقدمة ميزاتها الاقتصادية لتوسيع سلطتها بشكل تعسفي، مما أدى إلى تنفيذ ولاية قضائية طويلة الأمد على الشركات والأفراد في الخارج، وهذه الممارسة تعتبر في الواقع إساءة استخدام للولاية القضائية والتطبيق القانوني عبر الحدود.

الولاية القضائية الجنائية العابرة للحدود في الصين وممارسات إنفاذ القانون

تحتاج السلطات القضائية الصينية إلى تحديد الاختصاص القضائي على المشتبه بهم في الجرائم ذات الصلة وسلوكهم قبل أن تطلب المساعدة من الدول الأجنبية من خلال إجراءات التعاون القضائي الجنائي.

تحديد الاختصاص

تستند الصين في الولاية القضائية الجنائية عبر الحدود إلى ثلاثة أسس رئيسية:

1. الاختصاص الشخصي: يتعلق بالأفعال الإجرامية التي يرتكبها المواطنون الصينيون في الخارج.
2. حماية الولاية: ضد الجرائم التي تهدد الصين أو المواطنين الصينيين من قبل مواطنين أجانب في الخارج.
3. الولاية العامة: تنشأ بموجب المعاهدات الدولية أو الالتزامات القانونية الدولية الأخرى.

قبل طلب المساعدة القضائية الأجنبية، يجب أيضًا فحص ما إذا كانت الجريمة تتوافق مع "مبدأ الجريمة المزدوجة"، أي أن الفعل الإجرامي معترف به كجريمة في كل من الدولة المطلوبة والدولة الطالبة ويجب أن يترتب عليه عقوبة.

تقديم طلب المساعدة في العدالة الجنائية وتقدم القضية

تعتبر المساعدة في القضاء الجنائي أساس الولاية القضائية وإنفاذ القانون عبر الحدود. ينص قانون المساعدة القضائية الجنائية الدولي في الصين على نطاق المساعدة القضائية الجنائية، بما في ذلك تسليم الوثائق، والتحقيق وجمع الأدلة، وترتيب الشهود للإدلاء بشهاداتهم، وتجميد أو مصادرة أو حجز الممتلكات المعنية.

يحدد موضوع المساعدة القضائية الجنائية ما إذا كانت الصين والدولة المطلوبة قد وقعتا على المعاهدات ذات الصلة. بالنسبة للدول الموقعة على المعاهدات، يتم تقديم الطلب من قبل وزارة العدل، ومكتب الرقابة الوطنية، والمحكمة العليا، والنيابة العامة العليا، وغيرها من الجهات ضمن نطاق سلطاتها. أما بالنسبة للدول التي لم توقع على المعاهدات، فيتم حلها عن طريق القنوات الدبلوماسية.

تحليل حالات الاحتيال في الأصول المشفرة عبر الحدود الأخيرة

في ديسمبر 2022، كشفت النيابة العامة في منطقة جينغان بشنغهاي عن قضية احتيال عبر الحدود تتعلق بالأصول المشفرة. قامت العصابة الإجرامية بخداع الضحايا للاستثمار في العملات المشفرة من خلال مجموعات الأسهم، مما أدى إلى تنفيذ عملية احتيال. اكتشفت شرطة شنغهاي من خلال تتبع الأموال وتحليل مسارات الحركة أن هذه عصابة احتيال عبر الاتصالات الإلكترونية عبر الحدود.

خلال عملية التحقيق في هذه القضية، لم تقم الجهات المعنية بتقديم طلب للمساعدة القضائية الجنائية من الخارج، بل قامت بتنفيذ إجراءات المراقبة داخل البلاد، مما أدى في النهاية إلى القبض على 59 مشتبهاً بهم عادوا إلى الصين. وهذا يعكس أنه على الرغم من أن الصين قد وقعت اتفاقيات للتعاون القضائي الجنائي مع عدة دول، إلا أن معدل الاستخدام الفعلي ليس مرتفعاً، وقد يعود ذلك إلى ضعف الكفاءة وتعقيد الإجراءات.

الخاتمة

من المهم التأكيد على أن العاملين في Web3 ليسوا "مجرمين بالفطرة"، وأن الأعمال المرتبطة بالأصول المشفرة ليست بالضرورة جريمة بموجب القانون الصيني. ومع ذلك، بسبب تأثير السياسات التنظيمية والبيئة القضائية، هناك بعض المفاهيم الخاطئة في المجتمع تجاه العاملين في Web3.

ومع ذلك، إذا قام المواطنون الصينيون باستخدام الأصول المشفرة كستار لتنفيذ أنشطة إجرامية ضد المواطنين الصينيين في الخارج، حتى وإن غادروا البلاد جسديًا، فإنهم لن يتمكنوا من الهروب من عقوبات القانون الجنائي الصيني. لذلك، يجب على العاملين في مجال Web3 الالتزام الصارم بالقوانين واللوائح عند ممارسة الأعمال، وتجنب انتهاك الخطوط الحمراء القانونية.