تحليل متعمق لتدفق أموال USDT على المنصة داخل السلسلة TRON
في الآونة الأخيرة، أثار خدمة تُعرف باسم "某支付平台" اهتمامًا كبيرًا من قبل الجهات التنظيمية. حيث تم اتهام هذه المنصة بالمشاركة في استلام الأموال الاحتيالية، وتحويلها، وسحبها، خاصةً من خلال عمليات متكررة باستخدام USDT داخل السلسلة. لفهم خصائص سلوكها داخل السلسلة بشكل أعمق، أجرت شركة أمان البلوكشين تحليلًا مفصلًا استنادًا إلى أدوات مكافحة غسل الأموال داخل السلسلة والبيانات العامة.
ستتناول هذه المقالة البيانات خلال الفترة من 1 يناير 2024 إلى 23 يونيو 2025، وستقوم بمناقشة سلوك الإيداع والسحب لـ USDT على هذه المنصة داخل السلسلة.
داخل السلسلة资金流动概况
إجمالي المبلغ المدفوع والسحب
إجمالي السحب: 57,246,854,379 USDT
إجمالي الإيداع: 54,475,887,524 USDT
تشير البيانات إلى أن المنصة قد تجاوزت قيمة المبالغ المسحوبة والمودعة 500 مليار USDT خلال العام ونصف الماضيين، مما يظهر سمة تدفق الأموال الكبير المستمر. من الجدير بالذكر أن قيمة المبالغ المسحوبة كانت دائمًا أعلى من قيمة المبالغ المودعة، حيث بلغ الفارق بينهما 2.771 مليار USDT، مما يُظهر اتجاهًا واضحًا نحو "صافي تدفق الأموال الخارج".
عدد معاملات السحب بدأ في الزيادة بشكل متزايد من فبراير 2024، ووصل إلى ذروته في 12 مايو 2025، حيث اقترب من 150,000 معاملة في يوم واحد، مما يظهر خصائص "السحب عالي التردد". بالمقارنة، على الرغم من أن عدد معاملات الإيداع قد زاد بشكل عام، إلا أن التقلبات كانت صغيرة، وزاد عدد الإيداعات أيضًا تدريجيًا إلى ما يقرب من 140,000 معاملة يوميًا، ولم تنخفض بشكل ملحوظ مستوى نشاط المستخدمين بشكل عام.
من الجدير بالذكر أن ذروة سحب الأموال في مارس ومايو 2025 تتزامن تقريبًا مع ارتفاع عدد المعاملات ، حيث تتداخل الذروتان تقريبًا.
منذ أوائل عام 2024، زاد عدد عناوين الإيداع النشطة على المنصة داخل السلسلة TRON من أقل من 30,000 إلى أكثر من 80,000، مما يظهر اتجاه نمو مستقر. من الضروري الإشارة إلى أن عناوين الإيداع يمكن اعتبارها تقريبًا عدد المستخدمين، بينما قد تكون عناوين السحب عناوين استقبال مخصصة من قبل المستخدمين، ولا يمكن اعتبارها معادلة لعدد المستخدمين الفعلي. إن النمو المستمر في عدد عناوين الإيداع يشير إلى أن المنصة لا تزال تجذب مستخدمين جدد، ولكن معدل النمو يظهر اتجاهًا معتدلاً.
أظهر التحليل أن سلوك السحب على المنصة يظهر درجة معينة من "تركيز الأموال". العناوين الثلاثة الأولى للسحب تتعلق بتدفقات مالية تبلغ 816 مليون و580 مليون و512 مليون USDT على التوالي. يمكن تتبع أول معاملات هذه العناوين إلى عام 2023، وهي تبقى نشطة لفترة طويلة، مع وجود آثار غنية داخل السلسلة.
من الجدير بالذكر أن أحد العناوين ليس فقط أنه يقوم بسحب العملات من محافظ ساخنة متعددة للمنصة، ولكنه أيضاً يتفاعل مع عناوين تم وسمها بـ "عقوبات OFAC" و"سرقة" و"مهاجم منصة معينة". العنوان الآخر يبدو أنه عنوان محفظة تسيطر عليه منصة ضمان معينة. بينما العنوان الثالث يتفاعل بشكل متكرر مع عدة منصات تداول.
فيما يتعلق بالإيداعات، فإن العناوين الثلاثة الأولى تتعلق بتدفقات مالية تبلغ 1.665 مليار و 449 مليون و 436 مليون USDT. من بين ذلك، فإن العنوان الذي يحتوي على أعلى مبلغ إيداع هو 1.3 ضعف العنوان الذي يحتوي على أعلى مبلغ سحب، وأول معاملة يمكن تتبعها تعود إلى عام 2022، ويبدو أيضًا أنها عنوان محفظة تتحكم فيه منصة ضمان معينة.
في الآونة الأخيرة، زادت مجموعة من الديناميات التنظيمية والتنفيذية الدولية من الاهتمام بالمنصة:
في يوليو 2024، أفاد أحد منصات التتبع بأن جهة إصدار عملة مستقرة قد جمدت عنوانًا مرتبطًا بتلك المنصة، وكان مبلغ التجميد قريبًا من 30 مليون USDT.
في أوائل مايو 2025، اقترح مكتب مكافحة الجرائم المالية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية حظر المؤسسات المالية الأمريكية من تقديم خدمات حسابات الوكالة لمجموعات ذات مقر في دولة جنوب شرق آسيا معينة، واصفاً إياها "بسوق المفضل لمجرمي الإنترنت".
في نفس الشهر، أشارت مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تقريره إلى أن منصة ضمان معينة أصبحت جزءًا من "نظام بيئي للاحتيال عبر الإنترنت" في جنوب شرق آسيا، حيث استقبلت أكثر من 240 مليار دولار من الأموال المشفرة.
بعد ذلك، أفادت إحدى شركات تحليل blockchain بأن برنامج مراسلة فورية قام بحظر آلاف القنوات المتعلقة بالجرائم المشفرة المرتبطة بضمان معين، حيث قامت المنصة بمعالجة معاملات مشبوهة تزيد عن 84 مليار دولار.
في منتصف مايو 2025 ، أعلن أحد منصات الضمان على موقعه الرسمي أنه سيوقف عملياته بشكل رسمي بسبب حظره من قبل برنامج المراسلة الفورية.
تقدم هذه المقالة تحليلًا لحركة الأموال وتكرار المعاملات والعناوين النشطة على منصة معينة داخل السلسلة TRON، مما يوفر دعمًا أساسيًا لفهم المزيد عن الأنشطة داخل السلسلة. تعكس هذه البيانات ليس فقط خصائص تشغيل المنصة، ولكنها تقدم أيضًا مرجعًا مهمًا للجهات التنظيمية والبحثية المعنية.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تدفق الأموال الكبيرة غير الطبيعي لـ USDT داخل السلسلة TRON يجذب المتابعة تحليل سلوك داخل السلسلة للمنصة الدفع
تحليل متعمق لتدفق أموال USDT على المنصة داخل السلسلة TRON
في الآونة الأخيرة، أثار خدمة تُعرف باسم "某支付平台" اهتمامًا كبيرًا من قبل الجهات التنظيمية. حيث تم اتهام هذه المنصة بالمشاركة في استلام الأموال الاحتيالية، وتحويلها، وسحبها، خاصةً من خلال عمليات متكررة باستخدام USDT داخل السلسلة. لفهم خصائص سلوكها داخل السلسلة بشكل أعمق، أجرت شركة أمان البلوكشين تحليلًا مفصلًا استنادًا إلى أدوات مكافحة غسل الأموال داخل السلسلة والبيانات العامة.
ستتناول هذه المقالة البيانات خلال الفترة من 1 يناير 2024 إلى 23 يونيو 2025، وستقوم بمناقشة سلوك الإيداع والسحب لـ USDT على هذه المنصة داخل السلسلة.
داخل السلسلة资金流动概况
إجمالي المبلغ المدفوع والسحب
تشير البيانات إلى أن المنصة قد تجاوزت قيمة المبالغ المسحوبة والمودعة 500 مليار USDT خلال العام ونصف الماضيين، مما يظهر سمة تدفق الأموال الكبير المستمر. من الجدير بالذكر أن قيمة المبالغ المسحوبة كانت دائمًا أعلى من قيمة المبالغ المودعة، حيث بلغ الفارق بينهما 2.771 مليار USDT، مما يُظهر اتجاهًا واضحًا نحو "صافي تدفق الأموال الخارج".
! على السلسلة "فانتوم": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي
كل أسبوع اتجاهات الأموال
تستمر حركة الأموال في المنصة في النشاط، وقد شهدت ثلاث نقاط زمنية بارزة.
! على السلسلة "Phantom": Huione Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار USDT
تحليل تكرار المعاملات
عدد معاملات السحب بدأ في الزيادة بشكل متزايد من فبراير 2024، ووصل إلى ذروته في 12 مايو 2025، حيث اقترب من 150,000 معاملة في يوم واحد، مما يظهر خصائص "السحب عالي التردد". بالمقارنة، على الرغم من أن عدد معاملات الإيداع قد زاد بشكل عام، إلا أن التقلبات كانت صغيرة، وزاد عدد الإيداعات أيضًا تدريجيًا إلى ما يقرب من 140,000 معاملة يوميًا، ولم تنخفض بشكل ملحوظ مستوى نشاط المستخدمين بشكل عام.
من الجدير بالذكر أن ذروة سحب الأموال في مارس ومايو 2025 تتزامن تقريبًا مع ارتفاع عدد المعاملات ، حيث تتداخل الذروتان تقريبًا.
! "الشبح" على السلسلة: دفعة Huiwang وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي
تحليل سلوك المستخدم
عدد المستخدمين النشطين
منذ أوائل عام 2024، زاد عدد عناوين الإيداع النشطة على المنصة داخل السلسلة TRON من أقل من 30,000 إلى أكثر من 80,000، مما يظهر اتجاه نمو مستقر. من الضروري الإشارة إلى أن عناوين الإيداع يمكن اعتبارها تقريبًا عدد المستخدمين، بينما قد تكون عناوين السحب عناوين استقبال مخصصة من قبل المستخدمين، ولا يمكن اعتبارها معادلة لعدد المستخدمين الفعلي. إن النمو المستمر في عدد عناوين الإيداع يشير إلى أن المنصة لا تزال تجذب مستخدمين جدد، ولكن معدل النمو يظهر اتجاهًا معتدلاً.
! على السلسلة "فانتوم": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي
تركيز رأس المال
أظهر التحليل أن سلوك السحب على المنصة يظهر درجة معينة من "تركيز الأموال". العناوين الثلاثة الأولى للسحب تتعلق بتدفقات مالية تبلغ 816 مليون و580 مليون و512 مليون USDT على التوالي. يمكن تتبع أول معاملات هذه العناوين إلى عام 2023، وهي تبقى نشطة لفترة طويلة، مع وجود آثار غنية داخل السلسلة.
من الجدير بالذكر أن أحد العناوين ليس فقط أنه يقوم بسحب العملات من محافظ ساخنة متعددة للمنصة، ولكنه أيضاً يتفاعل مع عناوين تم وسمها بـ "عقوبات OFAC" و"سرقة" و"مهاجم منصة معينة". العنوان الآخر يبدو أنه عنوان محفظة تسيطر عليه منصة ضمان معينة. بينما العنوان الثالث يتفاعل بشكل متكرر مع عدة منصات تداول.
! على السلسلة "فانتوم": دفعة Huiwang وراء تحويل أكثر من 55 مليار دولار أمريكي
فيما يتعلق بالإيداعات، فإن العناوين الثلاثة الأولى تتعلق بتدفقات مالية تبلغ 1.665 مليار و 449 مليون و 436 مليون USDT. من بين ذلك، فإن العنوان الذي يحتوي على أعلى مبلغ إيداع هو 1.3 ضعف العنوان الذي يحتوي على أعلى مبلغ سحب، وأول معاملة يمكن تتبعها تعود إلى عام 2022، ويبدو أيضًا أنها عنوان محفظة تتحكم فيه منصة ضمان معينة.
! على السلسلة "Phantom": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار USDT
تحليل وقت النشاط
من خلال اختيار 10 عناوين عادية بشكل عشوائي لإجراء عمليات الإيداع والسحب، تم إجراء تحليل إحصائي لوقت العمليات (UTC) والتوصل إلى الاستنتاجات التالية:
! على السلسلة "Phantom": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار USDT
! على السلسلة "Phantom": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي
الديناميات التنظيمية الدولية
في الآونة الأخيرة، زادت مجموعة من الديناميات التنظيمية والتنفيذية الدولية من الاهتمام بالمنصة:
في يوليو 2024، أفاد أحد منصات التتبع بأن جهة إصدار عملة مستقرة قد جمدت عنوانًا مرتبطًا بتلك المنصة، وكان مبلغ التجميد قريبًا من 30 مليون USDT.
في أوائل مايو 2025، اقترح مكتب مكافحة الجرائم المالية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية حظر المؤسسات المالية الأمريكية من تقديم خدمات حسابات الوكالة لمجموعات ذات مقر في دولة جنوب شرق آسيا معينة، واصفاً إياها "بسوق المفضل لمجرمي الإنترنت".
في نفس الشهر، أشارت مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تقريره إلى أن منصة ضمان معينة أصبحت جزءًا من "نظام بيئي للاحتيال عبر الإنترنت" في جنوب شرق آسيا، حيث استقبلت أكثر من 240 مليار دولار من الأموال المشفرة.
بعد ذلك، أفادت إحدى شركات تحليل blockchain بأن برنامج مراسلة فورية قام بحظر آلاف القنوات المتعلقة بالجرائم المشفرة المرتبطة بضمان معين، حيث قامت المنصة بمعالجة معاملات مشبوهة تزيد عن 84 مليار دولار.
في منتصف مايو 2025 ، أعلن أحد منصات الضمان على موقعه الرسمي أنه سيوقف عملياته بشكل رسمي بسبب حظره من قبل برنامج المراسلة الفورية.
! على السلسلة "فانتوم": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي
! "الشبح" على السلسلة: دفعة Huiwang وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي
! على السلسلة "Phantom": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار USDT
الخاتمة
تقدم هذه المقالة تحليلًا لحركة الأموال وتكرار المعاملات والعناوين النشطة على منصة معينة داخل السلسلة TRON، مما يوفر دعمًا أساسيًا لفهم المزيد عن الأنشطة داخل السلسلة. تعكس هذه البيانات ليس فقط خصائص تشغيل المنصة، ولكنها تقدم أيضًا مرجعًا مهمًا للجهات التنظيمية والبحثية المعنية.