مكتب مكافحة الاحتيال الجاد في المملكة المتحدة (SFO) قد جمد 10,865.76 جنيه إسترليني ($14,660.25) من بيتكوين و289.30 جنيه إسترليني من USDC المرتبطة بريتشارد يوار، الرئيس التنفيذي لشركة أريانا تي في المنهارة.
تعد هذه الخطوة جزءًا من تحقيق مستمر وتمثل الاستخدام الأول للصلاحيات التي تم تقديمها العام الماضي لتجميد أصول العملات المشفرة.
وفقًا لبيان الصحافة، تم تحديد الأصول من قبل مختصي عائدات الجريمة في SFO على أنها مرتبطة بأنشطة إجرامية مشبوهة.
بعد جلسة استماع في محكمة وستمنستر الجزئية، ستظل الأصول محتجزة لمدة تصل إلى تسعة أشهر، مما يسمح لأي أطراف متأثرة بالتقدم.
حتى الآن، شملت التحقيقات مداهمة، وثلاث اعتقالات، وتفتيش ثلاث ممتلكات.
قال توماس كاتي، الشريك ورئيس القسم التنظيمي وجرائم أصحاب الياقات البيضاء في شركة غرسون للمحاماة: "من الرائع أن نرى مكتب الإشراف المالي أخيرًا يستخدم هذه السلطات الجديدة لمحاولة تجميد واستعادة العائدات المزعومة للجريمة المخزنة بطرق جديدة.
"بينما لن تكون هذه الصلاحيات الجديدة مناسبة بالطبع لكل تحقيق، من الواضح من أمثلة لا حصر لها أن المحتالين يتجهون إلى طرق جديدة ومبتكرة لإخفاء العائدات المزعومة لجرائمهم، بما في ذلك من خلال الأصول المشفرة، لذا فإنه من المشجع للغاية أن نرى وكالة مكافحة الاحتيال الرائدة في المملكة المتحدة تظهر أنها تستطيع مواكبة ذلك وتصرف بشكل واضح وفقاً لخطة عملها."
قالت إميلي لوكستون، مديرة العمليات في SFO: "نحن ملتزمون باستخدام كل أداة تحت تصرفنا لمنع المجرمين من الاستفادة من جرائمهم، أينما أخفوا أصولهم.
"إن أمر تجميد المحفظة الرقمية الأول لدينا هو خطوة مهمة بينما نبني قدرتنا على إدارة الأصول الرقمية ويشير إلى نوايانا بينما نتكيف لمواجهة محاولات أكثر تعقيدًا لإخفاء الأصول الإجرامية."
قدمت شركة غرسون للمحاماة سابقًا طلبات حرية المعلومات إلى هيئة مكافحة جرائم الاحتيال البريطانية وإدارة الإيرادات والجمارك البريطانية (HMRC) لتقييم استخدامهم لأوامر تجميد محافظ العملات الرقمية وأوامر مصادرة محافظ العملات الرقمية منذ تقديمها في أبريل 2024.
لم تستخدم إدارة الجمارك والضرائب البريطانية هذه الأوامر حتى الآن، في حين أكدت مصلحة الإيرادات والجمارك البريطانية استخدامها المحدود.
بالنسبة للسنتين الماليتيين 2024-2025 و 2025-2026، أفادت HMRC بأنها تسعى للحصول على أقل من خمسة أوامر من هذا القبيل، على الرغم من أنه تم حجب الأرقام الدقيقة لحماية هويات الأفراد.
"SFO يجمد الأصول المشفرة المرتبطة بالتحقيق في Arena TV" تم إنشاؤه ونشره في الأصل بواسطة International Accounting Bulletin، علامة تجارية مملوكة لشركة GlobalData.
تم تضمين المعلومات الموجودة على هذا الموقع بحسن نية لأغراض المعلومات العامة فقط. ليس من المقصود أن تمثل نصيحة يجب أن تعتمد عليها، ولا نقدم أي تمثيل أو ضمان أو كفالة، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بشأن دقتها أو اكتمالها. يجب عليك الحصول على مشورة احترافية أو متخصصة قبل اتخاذ أي إجراء، أو الامتناع عن اتخاذ أي إجراء استنادًا إلى المحتوى الموجود على موقعنا.
عرض التعليقات
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
SFO تجمد الأصول المشفرة المرتبطة بتحقيق Arena TV
مكتب مكافحة الاحتيال الجاد في المملكة المتحدة (SFO) قد جمد 10,865.76 جنيه إسترليني ($14,660.25) من بيتكوين و289.30 جنيه إسترليني من USDC المرتبطة بريتشارد يوار، الرئيس التنفيذي لشركة أريانا تي في المنهارة.
تعد هذه الخطوة جزءًا من تحقيق مستمر وتمثل الاستخدام الأول للصلاحيات التي تم تقديمها العام الماضي لتجميد أصول العملات المشفرة.
وفقًا لبيان الصحافة، تم تحديد الأصول من قبل مختصي عائدات الجريمة في SFO على أنها مرتبطة بأنشطة إجرامية مشبوهة.
بعد جلسة استماع في محكمة وستمنستر الجزئية، ستظل الأصول محتجزة لمدة تصل إلى تسعة أشهر، مما يسمح لأي أطراف متأثرة بالتقدم.
حتى الآن، شملت التحقيقات مداهمة، وثلاث اعتقالات، وتفتيش ثلاث ممتلكات.
قال توماس كاتي، الشريك ورئيس القسم التنظيمي وجرائم أصحاب الياقات البيضاء في شركة غرسون للمحاماة: "من الرائع أن نرى مكتب الإشراف المالي أخيرًا يستخدم هذه السلطات الجديدة لمحاولة تجميد واستعادة العائدات المزعومة للجريمة المخزنة بطرق جديدة.
"بينما لن تكون هذه الصلاحيات الجديدة مناسبة بالطبع لكل تحقيق، من الواضح من أمثلة لا حصر لها أن المحتالين يتجهون إلى طرق جديدة ومبتكرة لإخفاء العائدات المزعومة لجرائمهم، بما في ذلك من خلال الأصول المشفرة، لذا فإنه من المشجع للغاية أن نرى وكالة مكافحة الاحتيال الرائدة في المملكة المتحدة تظهر أنها تستطيع مواكبة ذلك وتصرف بشكل واضح وفقاً لخطة عملها."
قالت إميلي لوكستون، مديرة العمليات في SFO: "نحن ملتزمون باستخدام كل أداة تحت تصرفنا لمنع المجرمين من الاستفادة من جرائمهم، أينما أخفوا أصولهم.
"إن أمر تجميد المحفظة الرقمية الأول لدينا هو خطوة مهمة بينما نبني قدرتنا على إدارة الأصول الرقمية ويشير إلى نوايانا بينما نتكيف لمواجهة محاولات أكثر تعقيدًا لإخفاء الأصول الإجرامية."
قدمت شركة غرسون للمحاماة سابقًا طلبات حرية المعلومات إلى هيئة مكافحة جرائم الاحتيال البريطانية وإدارة الإيرادات والجمارك البريطانية (HMRC) لتقييم استخدامهم لأوامر تجميد محافظ العملات الرقمية وأوامر مصادرة محافظ العملات الرقمية منذ تقديمها في أبريل 2024.
لم تستخدم إدارة الجمارك والضرائب البريطانية هذه الأوامر حتى الآن، في حين أكدت مصلحة الإيرادات والجمارك البريطانية استخدامها المحدود.
بالنسبة للسنتين الماليتيين 2024-2025 و 2025-2026، أفادت HMRC بأنها تسعى للحصول على أقل من خمسة أوامر من هذا القبيل، على الرغم من أنه تم حجب الأرقام الدقيقة لحماية هويات الأفراد.
"SFO يجمد الأصول المشفرة المرتبطة بالتحقيق في Arena TV" تم إنشاؤه ونشره في الأصل بواسطة International Accounting Bulletin، علامة تجارية مملوكة لشركة GlobalData.
تم تضمين المعلومات الموجودة على هذا الموقع بحسن نية لأغراض المعلومات العامة فقط. ليس من المقصود أن تمثل نصيحة يجب أن تعتمد عليها، ولا نقدم أي تمثيل أو ضمان أو كفالة، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بشأن دقتها أو اكتمالها. يجب عليك الحصول على مشورة احترافية أو متخصصة قبل اتخاذ أي إجراء، أو الامتناع عن اتخاذ أي إجراء استنادًا إلى المحتوى الموجود على موقعنا.
عرض التعليقات