تم إغلاق منصة تداول العملات الرقمية الروسية، مما أثار متابعة حول تدفق الأموال ذات المخاطر
مؤخراً، تم إغلاق منصة مركزية روسية لتداول الأصول الرقمية من قبل هيئات إنفاذ القانون في عدة دول، وتم القبض على أحد مؤسسيها. في الوقت نفسه، بدأت حملة واسعة النطاق لتجميد الأموال على السلسلة. تكشف هذه الحادثة عن المخاطر المحتملة في مجال الأصول الرقمية، مما يستحق اهتماماً كبيراً من قبل المتخصصين في الصناعة.
انتهاكات المنصة
لقد تم اتهام هذه المنصة الروسية لتداول الأصول الرقمية، التي تأسست في عام 2019، لفترة طويلة بتقديم خدمات غسل الأموال للنشاطات غير القانونية. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات عليها في أبريل 2022، قائلةً إنها تعاملت مع أكثر من 100 مليون دولار من المعاملات غير القانونية، والتي تشمل أسواق الشبكة المظلمة، وعصابات البرمجيات الخبيثة، والقرصنة، بالإضافة إلى الأموال المتعلقة بالإرهاب.
في مارس من هذا العام، كشفت وزارة العدل الأمريكية عن لائحة اتهام ضد المؤسس المشارك لهذه المنصة وشركائه، متهمة إياهم بالتحريض على غسيل الأموال، وانتهاك العقوبات الأمريكية، وإدارة أعمال تحويل الأموال بدون ترخيص. يُزعم أن هذه المنصة قد تعاملت مع ما لا يقل عن 96 مليار دولار من معاملات الأصول الرقمية منذ تأسيسها، بما في ذلك كميات كبيرة من العائدات الإجرامية. وأشارت السلطات الأمريكية إلى أن هذه المنصة قد قدمت خدمات غسيل الأموال لمجموعة من القراصنة الكوريين الشماليين، وأوليغارشيين روس، والعديد من عصابات برامج الفدية.
إجراءات إنفاذ القانون على السلسلة
مع الاعتقالات التي تتم على الأرض، تم تنفيذ عملية تجميد كبيرة على السلسلة. تم تنفيذ هذه العملية بالتعاون بين شركة أمان أمريكية والناشر USDT استجابة لمطالب الحكومة الأمريكية. وفقًا لمراقبة شركة تحليل blockchain والمعلومات التي كشفت عنها المنصة، جمدت عملية إنفاذ القانون ما لا يقل عن 28 مليون دولار من USDT.
من الجدير بالذكر أن هذا التجميد على السلسلة لم يكن موجهًا مباشرةً إلى عنوان المحفظة الساخنة لأعمال البورصة، بل استهدف عددًا كبيرًا من عناوين التحويل والتخزين المستخدمة لتجنب تتبع الأموال. قبل القبض عليه، استخرج الفريق الذي يقف وراء البورصة مبالغ كبيرة من الأموال من منصات تجارة الأصول الرقمية الرئيسية ومنصات الدفع، وبعد عملية غسيل أموال مؤتمتة بشكل كبير، تم تحويلها مرة أخرى إلى منصات تجارة أخرى. أجبرت التنسيق القانوني مع مُصدري USDT على قطع هذه العملية، مما أدى مباشرةً إلى توقف هذه البورصة عن تقديم خدماتها.
اتجاه انتشار الأموال المخاطرة
من خلال تحليل أنشطة السلسلة للعناوين المجمدة، تم اكتشاف أن موقع التداول هذا استخدم بشكل كبير عناوين الكيانات المركزية في عملية غسل الأموال. على سبيل المثال، المصدر العلوي للأموال من عنوان ترون المجمد هو عنوان محفظة سحب ساخنة من منصة دفع أو تداول، وقبل تجميده، قام هذا العنوان بتحويل جزء من الأموال إلى منصة تداول مركزية أخرى.
عنوان ترون آخر مجمد، قبل التجميد، كان لديه ارتباطات كثيرة مع منصات الدفع وحتى منصات المقامرة عبر الإنترنت، بالإضافة إلى تفاعلاته مع مستخدمي البورصة. تشير هذه الحالة إلى أن الأموال ذات المخاطر تتجه نحو مختلف المؤسسات المركزية.
تحذير للصناعة
هذا الحدث كان بمثابة جرس إنذار لصناعة الأصول الرقمية، وخاصة للعاملين في OTC (التداول خارج البورصة). إذا قامت هذه المؤسسات المركزية بفرض رقابة على مخاطر المستخدمين الذين يتلقون الأموال ذات الصلة لأسباب تتعلق بالامتثال، فقد يتأثر التجار العاديون في OTC أو المستخدمون العاديون الذين يتلقون الأموال ذات الصلة.
لذلك، يحتاج العاملون في Web3 إلى توخي الحذر، ومتابعة تدفق الأموال ذات المخاطر، وتعزيز الامتثال لإدارة التداولات والأموال، لتجنب الانخراط غير المقصود في أنشطة غير قانونية أو مواجهة مخاطر قانونية محتملة.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 12
أعجبني
12
7
مشاركة
تعليق
0/400
Ser_This_Is_A_Casino
· منذ 6 س
لا يزال الوقت مبكراً، من لم يتم القبض عليه بعد؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
AirdropFatigue
· 07-23 01:56
مقهى كلاسيكي روسي آخر
شاهد النسخة الأصليةرد0
SelfCustodyIssues
· 07-22 21:56
كنت أظن أن cex آمن جدًا، لكنني أُحرقت بالنار.
شاهد النسخة الأصليةرد0
fomo_fighter
· 07-22 21:55
لقد فقدت السيطرة في هذه الجولة، أليس كذلك؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
NFTBlackHole
· 07-22 21:50
لقد رأيت الكثير من الأشياء، في النهاية سيحدث شيء ما بسبب المركزية.
تم إغلاق تبادل التشفير الروسي وبدأت عملية تجميد كبيرة للتمويل داخل السلسلة.
تم إغلاق منصة تداول العملات الرقمية الروسية، مما أثار متابعة حول تدفق الأموال ذات المخاطر
مؤخراً، تم إغلاق منصة مركزية روسية لتداول الأصول الرقمية من قبل هيئات إنفاذ القانون في عدة دول، وتم القبض على أحد مؤسسيها. في الوقت نفسه، بدأت حملة واسعة النطاق لتجميد الأموال على السلسلة. تكشف هذه الحادثة عن المخاطر المحتملة في مجال الأصول الرقمية، مما يستحق اهتماماً كبيراً من قبل المتخصصين في الصناعة.
انتهاكات المنصة
لقد تم اتهام هذه المنصة الروسية لتداول الأصول الرقمية، التي تأسست في عام 2019، لفترة طويلة بتقديم خدمات غسل الأموال للنشاطات غير القانونية. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات عليها في أبريل 2022، قائلةً إنها تعاملت مع أكثر من 100 مليون دولار من المعاملات غير القانونية، والتي تشمل أسواق الشبكة المظلمة، وعصابات البرمجيات الخبيثة، والقرصنة، بالإضافة إلى الأموال المتعلقة بالإرهاب.
في مارس من هذا العام، كشفت وزارة العدل الأمريكية عن لائحة اتهام ضد المؤسس المشارك لهذه المنصة وشركائه، متهمة إياهم بالتحريض على غسيل الأموال، وانتهاك العقوبات الأمريكية، وإدارة أعمال تحويل الأموال بدون ترخيص. يُزعم أن هذه المنصة قد تعاملت مع ما لا يقل عن 96 مليار دولار من معاملات الأصول الرقمية منذ تأسيسها، بما في ذلك كميات كبيرة من العائدات الإجرامية. وأشارت السلطات الأمريكية إلى أن هذه المنصة قد قدمت خدمات غسيل الأموال لمجموعة من القراصنة الكوريين الشماليين، وأوليغارشيين روس، والعديد من عصابات برامج الفدية.
إجراءات إنفاذ القانون على السلسلة
مع الاعتقالات التي تتم على الأرض، تم تنفيذ عملية تجميد كبيرة على السلسلة. تم تنفيذ هذه العملية بالتعاون بين شركة أمان أمريكية والناشر USDT استجابة لمطالب الحكومة الأمريكية. وفقًا لمراقبة شركة تحليل blockchain والمعلومات التي كشفت عنها المنصة، جمدت عملية إنفاذ القانون ما لا يقل عن 28 مليون دولار من USDT.
من الجدير بالذكر أن هذا التجميد على السلسلة لم يكن موجهًا مباشرةً إلى عنوان المحفظة الساخنة لأعمال البورصة، بل استهدف عددًا كبيرًا من عناوين التحويل والتخزين المستخدمة لتجنب تتبع الأموال. قبل القبض عليه، استخرج الفريق الذي يقف وراء البورصة مبالغ كبيرة من الأموال من منصات تجارة الأصول الرقمية الرئيسية ومنصات الدفع، وبعد عملية غسيل أموال مؤتمتة بشكل كبير، تم تحويلها مرة أخرى إلى منصات تجارة أخرى. أجبرت التنسيق القانوني مع مُصدري USDT على قطع هذه العملية، مما أدى مباشرةً إلى توقف هذه البورصة عن تقديم خدماتها.
اتجاه انتشار الأموال المخاطرة
من خلال تحليل أنشطة السلسلة للعناوين المجمدة، تم اكتشاف أن موقع التداول هذا استخدم بشكل كبير عناوين الكيانات المركزية في عملية غسل الأموال. على سبيل المثال، المصدر العلوي للأموال من عنوان ترون المجمد هو عنوان محفظة سحب ساخنة من منصة دفع أو تداول، وقبل تجميده، قام هذا العنوان بتحويل جزء من الأموال إلى منصة تداول مركزية أخرى.
عنوان ترون آخر مجمد، قبل التجميد، كان لديه ارتباطات كثيرة مع منصات الدفع وحتى منصات المقامرة عبر الإنترنت، بالإضافة إلى تفاعلاته مع مستخدمي البورصة. تشير هذه الحالة إلى أن الأموال ذات المخاطر تتجه نحو مختلف المؤسسات المركزية.
تحذير للصناعة
هذا الحدث كان بمثابة جرس إنذار لصناعة الأصول الرقمية، وخاصة للعاملين في OTC (التداول خارج البورصة). إذا قامت هذه المؤسسات المركزية بفرض رقابة على مخاطر المستخدمين الذين يتلقون الأموال ذات الصلة لأسباب تتعلق بالامتثال، فقد يتأثر التجار العاديون في OTC أو المستخدمون العاديون الذين يتلقون الأموال ذات الصلة.
لذلك، يحتاج العاملون في Web3 إلى توخي الحذر، ومتابعة تدفق الأموال ذات المخاطر، وتعزيز الامتثال لإدارة التداولات والأموال، لتجنب الانخراط غير المقصود في أنشطة غير قانونية أو مواجهة مخاطر قانونية محتملة.