أفادت أخبار Techub، وفقًا لصحيفة Sing Tao Daily، أن جمارك هونغ كونغ قد كشفت اليوم عن قضية تتعلق بغسيل الأموال باستخدام النقد المهرب والأصول الافتراضية، حيث بلغت قيمة المبلغ المتورط حوالي 11.5 مليار دولار، وتم القبض على رجل محلي ورجل غير محلي. حدد موظفو جمارك هونغ كونغ رجلًا محليًا يبلغ من العمر 37 عامًا ورجلًا غير محلي يبلغ من العمر 50 عامًا وبدؤوا تحقيقًا في الثروة، واكتشفوا أن الرجلين كانا يهربان النقد عبر التهريب، ويقومون بعمليات تبادل ضخمة سريعة ومتكررة للعملات المستقرة والعملات القانونية بأموال ذات تاريخ غير معروف، مما يتعارض بشدة مع خلفياتهم وظروفهم المالية، مما يشير إلى أنهم يمارسون غسيل الأموال. خلال العملية، قام موظفو الجمارك بمصادرة مجموعة من المواد المشتبه بها، بما في ذلك الهواتف المحمولة، والأجهزة اللوحية، وبطاقات الائتمان. لا يزال التحقيق جاريًا، والشخصان المحتجزان حاليًا في انتظار الإفراج بكفالة، ولا يستبعد أن يتم القبض على مزيد من الأشخاص.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
أفادت أخبار Techub، وفقًا لصحيفة Sing Tao Daily، أن جمارك هونغ كونغ قد كشفت اليوم عن قضية تتعلق بغسيل الأموال باستخدام النقد المهرب والأصول الافتراضية، حيث بلغت قيمة المبلغ المتورط حوالي 11.5 مليار دولار، وتم القبض على رجل محلي ورجل غير محلي. حدد موظفو جمارك هونغ كونغ رجلًا محليًا يبلغ من العمر 37 عامًا ورجلًا غير محلي يبلغ من العمر 50 عامًا وبدؤوا تحقيقًا في الثروة، واكتشفوا أن الرجلين كانا يهربان النقد عبر التهريب، ويقومون بعمليات تبادل ضخمة سريعة ومتكررة للعملات المستقرة والعملات القانونية بأموال ذات تاريخ غير معروف، مما يتعارض بشدة مع خلفياتهم وظروفهم المالية، مما يشير إلى أنهم يمارسون غسيل الأموال. خلال العملية، قام موظفو الجمارك بمصادرة مجموعة من المواد المشتبه بها، بما في ذلك الهواتف المحمولة، والأجهزة اللوحية، وبطاقات الائتمان. لا يزال التحقيق جاريًا، والشخصان المحتجزان حاليًا في انتظار الإفراج بكفالة، ولا يستبعد أن يتم القبض على مزيد من الأشخاص.