اتخذت وزارة العدل الأمريكية مؤخرًا إجراءات تهدف إلى مصادرة أصول رقمية بقيمة 7.1 مليون دولار، ترتبط هذه الأصول بقضية احتيال استثمار عبر الوطنية في مجال النفط والغاز. تكشف هذه القضية عن كيفية استخدام المجرمين للتشفير لإخفاء العائدات غير المشروعة.
بدأ مكتب المدعي العام في سياتل إجراءات الدعوى المدنية لاسترداد جزء من الأموال التي تم الحصول عليها من مخطط الاحتيال خلال الفترة من يونيو 2022 إلى يوليو 2024. ويُقدَّر أن المبلغ المتعلق بالقضية يصل إلى 97 مليون دولار.
قال المدعي العام代理检察官米勒 إن المشتبه بهم استخدموا بذكاء حسابات متعددة للأصول الرقمية لنقل العائدات غير المشروعة، في محاولة للتهرب من العقوبات القانونية. يُعتقد أن أصحاب هذه الحسابات来自 روسيا ونيجيريا، حيث استخدموا أموال الضحايا لشراء عملة مشفرة، ونقلوا جزءًا من الأموال إلى البورصات في بلدانهم.
أظهرت الدراسات أن المحتالين يقومون بخداع المستثمرين من خلال إنشاء مشروع استثماري مزيف لتخزين خزانات النفط ذات العوائد العالية. بمجرد أن يكمل الضحية التحويل، يقوم المحتال بقطع جميع الاتصالات. حتى الآن، تم تأكيد خسائر الضحايا التي بلغت 1790 مليون دولار.
في هذه القضية المعقدة عبر الوطنية، تم توجيه الاتهام على الأقل لشخص واحد بتهمة المساعدة في غسل الأموال. المتهم، الذي يُدعى جيفري أويانغ، وُجهت إليه التهم في أغسطس 2024 بالحصول على مبالغ كبيرة من الأموال غير القانونية من خطة الاحتيال هذه. يُتهم باستخدام هذه الأموال لشراء العملات الرقمية مثل البيتكوين، تيثر، USDC، والإيثيريوم، ونقل معظمها إلى منصة بينانس. عندما تم القبض على أويانغ، صادرت السلطات الأمريكية حوالي 2.3 مليون دولار من حسابه المصرفي.
تسلط هذه القضية الضوء على دور الأصول الرقمية في الجرائم المالية عبر الوطنية، كما تعكس التحديات التي تواجهها الجهات الأمنية في مكافحة مثل هذه الجرائم. مع تعمق التحقيق، من المتوقع أن تظهر المزيد من التفاصيل، مما سيساعد على كشف تعقيد الاحتيال المالي الحديث وخصائصه العالمية.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 12
أعجبني
12
6
مشاركة
تعليق
0/400
DevChive
· منذ 18 س
عالم العملات الرقمية老人把حمقىخداع الناس لتحقيق الربح！
شاهد النسخة الأصليةرد0
SerLiquidated
· منذ 18 س
تم ضرب وظيفة مرنة أخرى
شاهد النسخة الأصليةرد0
PancakeFlippa
· منذ 18 س
لا يمكن الهروب سواء تم النقل أم لا!
شاهد النسخة الأصليةرد0
ApeWithAPlan
· منذ 18 س
أوي، هل هي متغطرسة جدا؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
CryptoDouble-O-Seven
· منذ 18 س
هل هم الروس والقدامى مرة أخرى؟ لا تلمس هؤلاء الأشخاص!
اتخذت وزارة العدل الأمريكية مؤخرًا إجراءات تهدف إلى مصادرة أصول رقمية بقيمة 7.1 مليون دولار، ترتبط هذه الأصول بقضية احتيال استثمار عبر الوطنية في مجال النفط والغاز. تكشف هذه القضية عن كيفية استخدام المجرمين للتشفير لإخفاء العائدات غير المشروعة.
بدأ مكتب المدعي العام في سياتل إجراءات الدعوى المدنية لاسترداد جزء من الأموال التي تم الحصول عليها من مخطط الاحتيال خلال الفترة من يونيو 2022 إلى يوليو 2024. ويُقدَّر أن المبلغ المتعلق بالقضية يصل إلى 97 مليون دولار.
قال المدعي العام代理检察官米勒 إن المشتبه بهم استخدموا بذكاء حسابات متعددة للأصول الرقمية لنقل العائدات غير المشروعة، في محاولة للتهرب من العقوبات القانونية. يُعتقد أن أصحاب هذه الحسابات来自 روسيا ونيجيريا، حيث استخدموا أموال الضحايا لشراء عملة مشفرة، ونقلوا جزءًا من الأموال إلى البورصات في بلدانهم.
أظهرت الدراسات أن المحتالين يقومون بخداع المستثمرين من خلال إنشاء مشروع استثماري مزيف لتخزين خزانات النفط ذات العوائد العالية. بمجرد أن يكمل الضحية التحويل، يقوم المحتال بقطع جميع الاتصالات. حتى الآن، تم تأكيد خسائر الضحايا التي بلغت 1790 مليون دولار.
في هذه القضية المعقدة عبر الوطنية، تم توجيه الاتهام على الأقل لشخص واحد بتهمة المساعدة في غسل الأموال. المتهم، الذي يُدعى جيفري أويانغ، وُجهت إليه التهم في أغسطس 2024 بالحصول على مبالغ كبيرة من الأموال غير القانونية من خطة الاحتيال هذه. يُتهم باستخدام هذه الأموال لشراء العملات الرقمية مثل البيتكوين، تيثر، USDC، والإيثيريوم، ونقل معظمها إلى منصة بينانس. عندما تم القبض على أويانغ، صادرت السلطات الأمريكية حوالي 2.3 مليون دولار من حسابه المصرفي.
تسلط هذه القضية الضوء على دور الأصول الرقمية في الجرائم المالية عبر الوطنية، كما تعكس التحديات التي تواجهها الجهات الأمنية في مكافحة مثل هذه الجرائم. مع تعمق التحقيق، من المتوقع أن تظهر المزيد من التفاصيل، مما سيساعد على كشف تعقيد الاحتيال المالي الحديث وخصائصه العالمية.