قضية غسيل الأموال بمليارات بيتكوين: مناقشة قانونية لاسترداد الأموال عبر الحدود
مؤخراً، أثار قضية غسيل الأموال عبر الدول تتعلق بمبالغ ضخمة من بيتكوين اهتماماً واسعاً. تم اتهام امرأة صينية من أصول هجرية تعمل في توصيل الطلبات في المملكة المتحدة بالمشاركة في أنشطة غسيل الأموال، حيث بلغ المبلغ المتورط فيه مئات المليارات. مع الكشف عن مزيد من الوثائق القضائية، بدأت تفاصيل القضية تتضح، حيث كانت الأموال المسروقة ناتجة عن قضية جمع أموال غير قانونية لشركة تيانجين لانتينغ غري.
وفقًا للتقارير، هرب المشتبه به الرئيسي في قضية لانتيانغري، المدعو تشيان، إلى المملكة المتحدة بعد تحويل العائدات غير المشروعة إلى بيتكوين، واستفاد من جين وين في غسيل الأموال. حاليًا، قامت السلطات البريطانية بمصادرة وتجميد حوالي 61,000 عملة بيتكوين، تبلغ قيمتها حوالي 30 مليار يوان.
سوف تستكشف هذه المقالة مسارات استرداد الأصول المشفرة عبر الحدود من منظور قانوني، وتوفر مرجعًا للضحايا في حالات مماثلة.
مراجعة القضية: من جمع الأموال بشكل غير قانوني إلى غسيل الأموال عبر الحدود
في مارس 2014، قام شخص يدعى تشيان مع آخرين بتأسيس شركة لانتكنولوجيا الإلكترونيات المحدودة في تيانجين. لم تمتلك هذه الشركة أي ترخيص مالي، لكنها قامت بالترويج للجمهور لما يُسمى "منتجات استثمارية ذات عوائد مرتفعة". كانت هذه المنتجات تعد بعوائد سنوية تصل إلى 100% إلى 300%، مع فترات استثمار تتراوح بين 6 إلى 30 شهرًا. في بيئة الرقابة غير الصارمة في ذلك الوقت، توسعت الشركة بسرعة، وافتتحت عشرات الفروع في جميع أنحاء البلاد، وجذبت أكثر من 100,000 ضحية.
من الجدير بالذكر أن شخصًا يُدعى "钱某" قد بدأ في عام 2013 بالانخراط في أعمال تعدين بيتكوين، وكان لديه فهم لبعض "المزايا" التي توفرها العملات المشفرة في تحويل الأموال وغسيل الأموال. لذلك، طلب تحويل أموال جمعها بشكل غير قانوني إلى بيتكوين، استعدادًا لنقل الأموال في المستقبل.
في عام 2017، مع فشل سعر البيتكوين في الوصول إلى مستوى الدعم للعوائد العالية، انفجرت قضية بلو سكاى غراي. تمكن شخص يُدعى تشيان من خلال سلسلة من أساليب تزوير الهوية من تحويل مئات الملايين من الأموال المسروقة إلى المملكة المتحدة على شكل بيتكوين.
في المملكة المتحدة، تعرف شخص يُدعى "موني" على موظف توصيل طعام من أصل صيني يُدعى "جيان وين"، واعتبره "القفاز الأبيض" لمساعدته في غسيل الأموال والتعامل مع الأمور اليومية. ومع ذلك، فإن التصرفات غير العادية لـ"جيان وين" في التردد على أماكن فاخرة وشراء منازل فاخرة أثارت انتباه الجهات التنظيمية في المملكة المتحدة. في النهاية، تمكنت الشرطة البريطانية من القبض على "جيان وين" بنجاح من خلال تخطيط دقيق، وضبطت معظم عملات البيتكوين المتورطة في القضية.
طرق قابلة للتطبيق لاسترداد الأموال عبر الحدود
بالنسبة لضحايا قضية Blue Sky Grey ، فإن كيفية استرداد الخسائر في الخارج هي مسألة صعبة. فيما يلي طريقتان محتملتان لاسترداد الأموال:
تقديم طلب استرداد عبر الحدود إلى سلطاتنا القضائية
ينص قانون المساعدة القضائية الجنائية الدولية في بلدي على أن المساعدة القضائية الجنائية بين الصين والدول الأجنبية يجب أن تتم من خلال الجهات المعنية بالخارج. في عام 2013 ، وقعت الصين والمملكة المتحدة على "معاهدة المساعدة القضائية الجنائية" ، مما يوفر أساسًا قانونيًا لاسترداد الأموال عبر الحدود.
يُنصح الضحايا بتقديم المواد التي تثبت حقيقة تعرضهم للضرر إلى وزارة العدل وغيرها من الجهات ذات الصلة في بلادنا، للتقدم بطلب لبدء إجراءات استرداد الأموال عبر الحدود. بالإشارة إلى الحالات الدولية السابقة، مثل استعادة نيجيريا بنجاح للأموال في قضية Alamieyeseigha من المملكة المتحدة، فإن بلادنا لديها أيضًا تجارب ناجحة في التعاون القضائي عبر الحدود، مثل قضية يوي زيندونغ وقضية لي هوا شيو.
استرداد الأضرار عن طريق الدعوى المدنية بشكل مستقل
من الناحية النظرية، يمكن للضحية رفع دعوى مدنية مباشرة ضد المشتبه به في أماكن مثل المملكة المتحدة. ومع ذلك، نظرًا لأن القضية تتعلق بالأصول المشفرة، فإن إثبات حقوق الملكية يكون أكثر صعوبة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تكلفة توظيف محامٍ في المملكة المتحدة لرفع الدعوى مرتفعة، وهناك درجة كبيرة من عدم اليقين، لذلك لا يُنصح بها كخيار أول.
الخاتمة
استعادة الأصول المشفرة عبر الحدود هي مسألة قانونية معقدة. بالنسبة لضحايا قضية بلو سكاي غراي، فإن الخيار الأفضل حاليًا هو السعي للحصول على المساعدة القضائية عبر الحدود من السلطات القضائية في بلادنا. في الوقت نفسه، من الضروري التحلي بالصبر تجاه الإجراءات القضائية، والإيمان بأن العمل على استعادة الأصول سيثمر في نهاية المطاف مع تعميق التعاون الدولي.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 14
أعجبني
14
5
مشاركة
تعليق
0/400
rug_connoisseur
· 07-25 16:46
بيتكوين أكبر ميزة لها هي أنها الأفضل في التتبع
شاهد النسخة الأصليةرد0
ForkItAllDay
· 07-25 06:39
حتى غسيل الأموال يمكن أن يكون خاطئًا، حقًا غبي
شاهد النسخة الأصليةرد0
blocksnark
· 07-25 06:23
يا إلهي، حتى توصيل الطعام يمكن أن يجني 300 مليار.
شاهد النسخة الأصليةرد0
wagmi_eventually
· 07-25 06:19
龙鱼 وقع في الفخ吧
شاهد النسخة الأصليةرد0
ImpermanentLossFan
· 07-25 06:14
توصيل الطعام يمكن أن يكون غسيل الأموال حقًا شيء جديد!
300 مليار بيتكوين غسيل الأموال عبر الحدود: كيف يستعيد الضحايا الأصول المسروقة
قضية غسيل الأموال بمليارات بيتكوين: مناقشة قانونية لاسترداد الأموال عبر الحدود
مؤخراً، أثار قضية غسيل الأموال عبر الدول تتعلق بمبالغ ضخمة من بيتكوين اهتماماً واسعاً. تم اتهام امرأة صينية من أصول هجرية تعمل في توصيل الطلبات في المملكة المتحدة بالمشاركة في أنشطة غسيل الأموال، حيث بلغ المبلغ المتورط فيه مئات المليارات. مع الكشف عن مزيد من الوثائق القضائية، بدأت تفاصيل القضية تتضح، حيث كانت الأموال المسروقة ناتجة عن قضية جمع أموال غير قانونية لشركة تيانجين لانتينغ غري.
وفقًا للتقارير، هرب المشتبه به الرئيسي في قضية لانتيانغري، المدعو تشيان، إلى المملكة المتحدة بعد تحويل العائدات غير المشروعة إلى بيتكوين، واستفاد من جين وين في غسيل الأموال. حاليًا، قامت السلطات البريطانية بمصادرة وتجميد حوالي 61,000 عملة بيتكوين، تبلغ قيمتها حوالي 30 مليار يوان.
سوف تستكشف هذه المقالة مسارات استرداد الأصول المشفرة عبر الحدود من منظور قانوني، وتوفر مرجعًا للضحايا في حالات مماثلة.
مراجعة القضية: من جمع الأموال بشكل غير قانوني إلى غسيل الأموال عبر الحدود
في مارس 2014، قام شخص يدعى تشيان مع آخرين بتأسيس شركة لانتكنولوجيا الإلكترونيات المحدودة في تيانجين. لم تمتلك هذه الشركة أي ترخيص مالي، لكنها قامت بالترويج للجمهور لما يُسمى "منتجات استثمارية ذات عوائد مرتفعة". كانت هذه المنتجات تعد بعوائد سنوية تصل إلى 100% إلى 300%، مع فترات استثمار تتراوح بين 6 إلى 30 شهرًا. في بيئة الرقابة غير الصارمة في ذلك الوقت، توسعت الشركة بسرعة، وافتتحت عشرات الفروع في جميع أنحاء البلاد، وجذبت أكثر من 100,000 ضحية.
من الجدير بالذكر أن شخصًا يُدعى "钱某" قد بدأ في عام 2013 بالانخراط في أعمال تعدين بيتكوين، وكان لديه فهم لبعض "المزايا" التي توفرها العملات المشفرة في تحويل الأموال وغسيل الأموال. لذلك، طلب تحويل أموال جمعها بشكل غير قانوني إلى بيتكوين، استعدادًا لنقل الأموال في المستقبل.
في عام 2017، مع فشل سعر البيتكوين في الوصول إلى مستوى الدعم للعوائد العالية، انفجرت قضية بلو سكاى غراي. تمكن شخص يُدعى تشيان من خلال سلسلة من أساليب تزوير الهوية من تحويل مئات الملايين من الأموال المسروقة إلى المملكة المتحدة على شكل بيتكوين.
في المملكة المتحدة، تعرف شخص يُدعى "موني" على موظف توصيل طعام من أصل صيني يُدعى "جيان وين"، واعتبره "القفاز الأبيض" لمساعدته في غسيل الأموال والتعامل مع الأمور اليومية. ومع ذلك، فإن التصرفات غير العادية لـ"جيان وين" في التردد على أماكن فاخرة وشراء منازل فاخرة أثارت انتباه الجهات التنظيمية في المملكة المتحدة. في النهاية، تمكنت الشرطة البريطانية من القبض على "جيان وين" بنجاح من خلال تخطيط دقيق، وضبطت معظم عملات البيتكوين المتورطة في القضية.
طرق قابلة للتطبيق لاسترداد الأموال عبر الحدود
بالنسبة لضحايا قضية Blue Sky Grey ، فإن كيفية استرداد الخسائر في الخارج هي مسألة صعبة. فيما يلي طريقتان محتملتان لاسترداد الأموال:
ينص قانون المساعدة القضائية الجنائية الدولية في بلدي على أن المساعدة القضائية الجنائية بين الصين والدول الأجنبية يجب أن تتم من خلال الجهات المعنية بالخارج. في عام 2013 ، وقعت الصين والمملكة المتحدة على "معاهدة المساعدة القضائية الجنائية" ، مما يوفر أساسًا قانونيًا لاسترداد الأموال عبر الحدود.
يُنصح الضحايا بتقديم المواد التي تثبت حقيقة تعرضهم للضرر إلى وزارة العدل وغيرها من الجهات ذات الصلة في بلادنا، للتقدم بطلب لبدء إجراءات استرداد الأموال عبر الحدود. بالإشارة إلى الحالات الدولية السابقة، مثل استعادة نيجيريا بنجاح للأموال في قضية Alamieyeseigha من المملكة المتحدة، فإن بلادنا لديها أيضًا تجارب ناجحة في التعاون القضائي عبر الحدود، مثل قضية يوي زيندونغ وقضية لي هوا شيو.
من الناحية النظرية، يمكن للضحية رفع دعوى مدنية مباشرة ضد المشتبه به في أماكن مثل المملكة المتحدة. ومع ذلك، نظرًا لأن القضية تتعلق بالأصول المشفرة، فإن إثبات حقوق الملكية يكون أكثر صعوبة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تكلفة توظيف محامٍ في المملكة المتحدة لرفع الدعوى مرتفعة، وهناك درجة كبيرة من عدم اليقين، لذلك لا يُنصح بها كخيار أول.
الخاتمة
استعادة الأصول المشفرة عبر الحدود هي مسألة قانونية معقدة. بالنسبة لضحايا قضية بلو سكاي غراي، فإن الخيار الأفضل حاليًا هو السعي للحصول على المساعدة القضائية عبر الحدود من السلطات القضائية في بلادنا. في الوقت نفسه، من الضروري التحلي بالصبر تجاه الإجراءات القضائية، والإيمان بأن العمل على استعادة الأصول سيثمر في نهاية المطاف مع تعميق التعاون الدولي.