التطورات الجديدة والتفكير في التعامل القضائي مع المال الافتراضي المعني
في الآونة الأخيرة، ظهرت بعض الاتجاهات الجديدة في مجال معالجة الأموال الافتراضية المعنية قضائيًا. خاصة بعد أن أعلنت إدارة القانون في مكتب الأمن العام في بكين عن نموذج جديد، مما أثار اهتمامًا واسعًا في الصناعة. قامت العديد من الهيئات القضائية وشركات المعالجة بالتشاور، آملين في معرفة التفاصيل المحددة لهذا النموذج، وما إذا كان يجب على المعالجة القضائية في البلاد المرور عبر مؤسسات وسيطة مماثلة. في الوقت نفسه، يرغب البعض في تقييم اتجاهات المعالجة القضائية المستقبلية في البر الرئيسي للصين. ستتناول هذه المقالة هذه القضايا واحدة تلو الأخرى.
! [هل يجب أن يمر التخلص القضائي من العملة الافتراضية من خلال "وكالة وسيطة" محلية؟] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7993d05394030d87eea6d3538b737856.webp)
١ تحليل النموذج الجديد
تعتبر بورصة بكين لتداول الحقوق (المعروفة باسم "北交所") هي الجوهر في هذا النموذج الجديد، حيث أن المساهم الرئيسي فيها هو شركة بكين لإدارة الأصول المملوكة للدولة ذات المسؤولية المحدودة. تم تفويض 北交所 لتكون منصة المزادات القضائية عبر الإنترنت للمحاكم على جميع المستويات في البلاد ومنصة معالجة الأصول المتعلقة بالقضايا الجنائية في بكين. ومع ذلك، في إعلانات المزادات على موقعها الرسمي، لا تزال تركز بشكل رئيسي على معالجة الأصول التقليدية المتعلقة بالقضايا، ولم يتم رؤية مشاريع معالجة المال الافتراضي بعد.
وفقًا للمعلومات العامة، وقعت بورصة بكين اتفاقية لتفويض المعالجة مع إدارة الأمن العام في بكين، ثم قامت بورصة بكين بتحويل التفويض إلى شركة معالجة طرف ثالث محلية. وتكون هذه الشركة الثالثة مسؤولة عن المعالجة والتحويل النقدي في الخارج، بالإضافة إلى إجراءات تسوية الأموال.
في الواقع، لا يحتوي هذا النموذج على أي ابتكار أو اختراق جوهري، ولا يزال يتبع نموذج المعالجة المشتركة المحلي والدولي لعصر معالجة 3.0.
٢. مناقشة ضرورة المؤسسات الوسيطة
نظرًا للوائح تنظيم المال الافتراضي الحالية في بلدنا، أصبحت شركات التصريف التابعة لجهات ثالثة داخل البلاد نوعًا من "التسوية المؤقتة" في النشاط القضائي. لذلك، يبدو أنه لا داعي لإدخال هياكل وساطة إضافية.
إن الجدل حول معالجة قضايا المال الافتراضي في البلاد ينشأ بشكل رئيسي من "الإشعار بشأن مزيد من الوقاية والتعامل مع مخاطر تداول المال الافتراضي" (المعروف باسم "إشعار 9.24") الذي صدر عن عشرة وزارات حكومية بما في ذلك "الأعلى الاثنان والوزارة الواحدة" في 15 سبتمبر 2021. ينص هذا الإشعار بوضوح على أن الأنشطة التجارية المتعلقة بالمال الافتراضي تُعتبر أنشطة مالية غير قانونية، ويحظر بشدة القيام بعمليات تبادل العملة القانونية مع المال الافتراضي.
لا توجد أي استثناءات في هذا الحكم، مما يعني أنه لا يُسمح لأي جهة في البر الرئيسي للصين، بما في ذلك الهيئات القضائية، بإجراء معاملات تبادل المال الافتراضي و العملة القانونية. ومع ذلك، فإن التصرف في المال الافتراضي المعني بالموضوع يتطلب حتمًا تحويل المال الافتراضي المعني إلى اليوان.
منذ عام 2018 وحتى الآن، شهدت عملية تصريف المال الافتراضي المعني تطوراً من قيام أجهزة الأمن بالبحث مباشرة عن طرف ثالث لتحويله داخل البلاد، إلى تكليف طرف ثالث بتحويله خارج البلاد. كان هذا التطور بشكل أساسي لتجنب الحظر المفروض على الجهات المحلية المشاركة مباشرة في أنشطة تبادل المال الافتراضي والعملات التقليدية بموجب "إشعار 9.24".
! [هل يجب أن يمر التخلص القضائي من العملة الافتراضية من خلال "وكالة وسيطة" محلية؟] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-0a0b235e434cba6ec106e40832a3c9de.webp)
ثلاثة، توقعات اتجاهات التطور المستقبلية
في الوقت الحالي، هناك اختلافات في نماذج معالجة المال الافتراضي المتعلق بالقضايا من قبل الهيئات القضائية في مختلف أنحاء البلاد. لا تزال بعض المناطق تستخدم النموذج الأصلي "معالجة 1.0"، حيث تقوم الهيئات القضائية في البر الرئيسي بتكليف الكيانات المحلية بتحويل الأموال مباشرة داخل البلاد. لا تتعارض هذه الممارسة فقط مع أحكام "إشعار 9.24"، بل قد تؤدي أيضًا إلى مخاطر قانونية تتعلق بالأموال، وقد تتضمن حتى مشاكل تتعلق بغسل الأموال، وتبادل العملات بشكل غير قانوني.
على الرغم من وجود نموذج "التصرف 3.0" الذي يعتبر نسبيًا متوافقًا، إلا أن العديد من الهيئات القضائية أو شركات التصرف ليست على دراية بذلك. في الممارسة العملية، تأخذ الأطراف الموكلة في الاعتبار عوامل متنوعة، وقد تكون الامتثال واحدة فقط من تلك العوامل. ومع ذلك، فإن طرق التصرف غير المتوافقة لا تختلف عن زرع قنبلة موقوتة في الأنشطة القضائية، حيث ستؤدي في النهاية إلى مشاكل.
في النصف الأول من عام 2024، أطلق المحكمة العليا العديد من الدراسات، بما في ذلك "التعامل القضائي مع الأموال الافتراضية المتعلقة بالقضية"، مما يدل على أن أعلى المستويات قد لاحظت أيضًا تعقيد هذا المجال والحاجة الملحة إلى التوحيد.
بالنسبة لاتجاهات التطور المستقبلية، قد تكون هناك ثلاث اتجاهات كما يلي:
مع الحفاظ على ما هو عليه في "إشعار 9.24"، استمر في الحفاظ على نمط المعالجة الحالي، مع التركيز على نمط "المعالجة 3.0" المتوافقة، ولكن من غير الممكن تجنب ظهور بعض حالات المعالجة غير المتوافقة.
تعديل "إشعار 9.24"، السماح للسلطات القضائية بالمشاركة مباشرة، وإجراء التصريف والتحويل إلى نقد في الخارج.
تعديل "تنبيه 9.24"، لإنشاء منصة موحدة للتصرف في البلاد (قد تكون منصة مركزية أو على مستوى المقاطعة)، حيث تقدم البنوك أو منصات المزادات القضائية التقليدية أو البورصات العقارية المحلية خدمات التصرف للسلطات القضائية.
بغض النظر عن الطريقة التي سيتم اتباعها في المستقبل، فإن ضمان الامتثال والشفافية في عملية التصريف سيكون أمرًا حاسمًا.
! [هل يجب أن يمر التخلص القضائي من العملة الافتراضية من خلال "وكالة وسيطة" محلية؟] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-82d1c160d0e6fa2027b46f54532caa4e.webp)
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 16
أعجبني
16
5
مشاركة
تعليق
0/400
CryptoNomics
· منذ 15 س
*آه* إطار تنظيمي آخر يتجاهل تمامًا مبادئ توازن ناش... تنبأت نماذجي الإحصائية بهذا النهج غير الفعال قبل عدة أشهر.
شاهد النسخة الأصليةرد0
ParallelChainMaxi
· منذ 15 س
套路太深了吧 كيف كانت الوسيط مرة أخرى
شاهد النسخة الأصليةرد0
LayerZeroHero
· منذ 15 س
لقد جئنا بالفعل، دعونا نجرب ونؤكد.
شاهد النسخة الأصليةرد0
GasWaster
· منذ 15 س
القواعد الجديدة لا تزال غير واضحة، والموارد غير المستغلة تعتبر هدرًا.
تحليل نموذج جديد للتعامل القضائي مع المال الافتراضي المتعلق بالقضية وتوقعات الاتجاهات المستقبلية
التطورات الجديدة والتفكير في التعامل القضائي مع المال الافتراضي المعني
في الآونة الأخيرة، ظهرت بعض الاتجاهات الجديدة في مجال معالجة الأموال الافتراضية المعنية قضائيًا. خاصة بعد أن أعلنت إدارة القانون في مكتب الأمن العام في بكين عن نموذج جديد، مما أثار اهتمامًا واسعًا في الصناعة. قامت العديد من الهيئات القضائية وشركات المعالجة بالتشاور، آملين في معرفة التفاصيل المحددة لهذا النموذج، وما إذا كان يجب على المعالجة القضائية في البلاد المرور عبر مؤسسات وسيطة مماثلة. في الوقت نفسه، يرغب البعض في تقييم اتجاهات المعالجة القضائية المستقبلية في البر الرئيسي للصين. ستتناول هذه المقالة هذه القضايا واحدة تلو الأخرى.
! [هل يجب أن يمر التخلص القضائي من العملة الافتراضية من خلال "وكالة وسيطة" محلية؟] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7993d05394030d87eea6d3538b737856.webp)
١ تحليل النموذج الجديد
تعتبر بورصة بكين لتداول الحقوق (المعروفة باسم "北交所") هي الجوهر في هذا النموذج الجديد، حيث أن المساهم الرئيسي فيها هو شركة بكين لإدارة الأصول المملوكة للدولة ذات المسؤولية المحدودة. تم تفويض 北交所 لتكون منصة المزادات القضائية عبر الإنترنت للمحاكم على جميع المستويات في البلاد ومنصة معالجة الأصول المتعلقة بالقضايا الجنائية في بكين. ومع ذلك، في إعلانات المزادات على موقعها الرسمي، لا تزال تركز بشكل رئيسي على معالجة الأصول التقليدية المتعلقة بالقضايا، ولم يتم رؤية مشاريع معالجة المال الافتراضي بعد.
وفقًا للمعلومات العامة، وقعت بورصة بكين اتفاقية لتفويض المعالجة مع إدارة الأمن العام في بكين، ثم قامت بورصة بكين بتحويل التفويض إلى شركة معالجة طرف ثالث محلية. وتكون هذه الشركة الثالثة مسؤولة عن المعالجة والتحويل النقدي في الخارج، بالإضافة إلى إجراءات تسوية الأموال.
في الواقع، لا يحتوي هذا النموذج على أي ابتكار أو اختراق جوهري، ولا يزال يتبع نموذج المعالجة المشتركة المحلي والدولي لعصر معالجة 3.0.
٢. مناقشة ضرورة المؤسسات الوسيطة
نظرًا للوائح تنظيم المال الافتراضي الحالية في بلدنا، أصبحت شركات التصريف التابعة لجهات ثالثة داخل البلاد نوعًا من "التسوية المؤقتة" في النشاط القضائي. لذلك، يبدو أنه لا داعي لإدخال هياكل وساطة إضافية.
إن الجدل حول معالجة قضايا المال الافتراضي في البلاد ينشأ بشكل رئيسي من "الإشعار بشأن مزيد من الوقاية والتعامل مع مخاطر تداول المال الافتراضي" (المعروف باسم "إشعار 9.24") الذي صدر عن عشرة وزارات حكومية بما في ذلك "الأعلى الاثنان والوزارة الواحدة" في 15 سبتمبر 2021. ينص هذا الإشعار بوضوح على أن الأنشطة التجارية المتعلقة بالمال الافتراضي تُعتبر أنشطة مالية غير قانونية، ويحظر بشدة القيام بعمليات تبادل العملة القانونية مع المال الافتراضي.
لا توجد أي استثناءات في هذا الحكم، مما يعني أنه لا يُسمح لأي جهة في البر الرئيسي للصين، بما في ذلك الهيئات القضائية، بإجراء معاملات تبادل المال الافتراضي و العملة القانونية. ومع ذلك، فإن التصرف في المال الافتراضي المعني بالموضوع يتطلب حتمًا تحويل المال الافتراضي المعني إلى اليوان.
منذ عام 2018 وحتى الآن، شهدت عملية تصريف المال الافتراضي المعني تطوراً من قيام أجهزة الأمن بالبحث مباشرة عن طرف ثالث لتحويله داخل البلاد، إلى تكليف طرف ثالث بتحويله خارج البلاد. كان هذا التطور بشكل أساسي لتجنب الحظر المفروض على الجهات المحلية المشاركة مباشرة في أنشطة تبادل المال الافتراضي والعملات التقليدية بموجب "إشعار 9.24".
! [هل يجب أن يمر التخلص القضائي من العملة الافتراضية من خلال "وكالة وسيطة" محلية؟] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-0a0b235e434cba6ec106e40832a3c9de.webp)
ثلاثة، توقعات اتجاهات التطور المستقبلية
في الوقت الحالي، هناك اختلافات في نماذج معالجة المال الافتراضي المتعلق بالقضايا من قبل الهيئات القضائية في مختلف أنحاء البلاد. لا تزال بعض المناطق تستخدم النموذج الأصلي "معالجة 1.0"، حيث تقوم الهيئات القضائية في البر الرئيسي بتكليف الكيانات المحلية بتحويل الأموال مباشرة داخل البلاد. لا تتعارض هذه الممارسة فقط مع أحكام "إشعار 9.24"، بل قد تؤدي أيضًا إلى مخاطر قانونية تتعلق بالأموال، وقد تتضمن حتى مشاكل تتعلق بغسل الأموال، وتبادل العملات بشكل غير قانوني.
على الرغم من وجود نموذج "التصرف 3.0" الذي يعتبر نسبيًا متوافقًا، إلا أن العديد من الهيئات القضائية أو شركات التصرف ليست على دراية بذلك. في الممارسة العملية، تأخذ الأطراف الموكلة في الاعتبار عوامل متنوعة، وقد تكون الامتثال واحدة فقط من تلك العوامل. ومع ذلك، فإن طرق التصرف غير المتوافقة لا تختلف عن زرع قنبلة موقوتة في الأنشطة القضائية، حيث ستؤدي في النهاية إلى مشاكل.
في النصف الأول من عام 2024، أطلق المحكمة العليا العديد من الدراسات، بما في ذلك "التعامل القضائي مع الأموال الافتراضية المتعلقة بالقضية"، مما يدل على أن أعلى المستويات قد لاحظت أيضًا تعقيد هذا المجال والحاجة الملحة إلى التوحيد.
بالنسبة لاتجاهات التطور المستقبلية، قد تكون هناك ثلاث اتجاهات كما يلي:
مع الحفاظ على ما هو عليه في "إشعار 9.24"، استمر في الحفاظ على نمط المعالجة الحالي، مع التركيز على نمط "المعالجة 3.0" المتوافقة، ولكن من غير الممكن تجنب ظهور بعض حالات المعالجة غير المتوافقة.
تعديل "إشعار 9.24"، السماح للسلطات القضائية بالمشاركة مباشرة، وإجراء التصريف والتحويل إلى نقد في الخارج.
تعديل "تنبيه 9.24"، لإنشاء منصة موحدة للتصرف في البلاد (قد تكون منصة مركزية أو على مستوى المقاطعة)، حيث تقدم البنوك أو منصات المزادات القضائية التقليدية أو البورصات العقارية المحلية خدمات التصرف للسلطات القضائية.
بغض النظر عن الطريقة التي سيتم اتباعها في المستقبل، فإن ضمان الامتثال والشفافية في عملية التصريف سيكون أمرًا حاسمًا.
! [هل يجب أن يمر التخلص القضائي من العملة الافتراضية من خلال "وكالة وسيطة" محلية؟] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-82d1c160d0e6fa2027b46f54532caa4e.webp)