قد تسعى وزارة العدل لملاحقة قضايا ضد مسؤولي Dragonfly المرتبطين بـ Tornado Cash.
القاضي يأمر بتعليمات تقييد هيئة المحلفين مع تقديم الملفات المستحقة في 23 يوليو 2025.
تسليط الضوء على محاكمة رومان ستورم رسائل البريد الإلكتروني لـ KYC وموقف شميت من التعديل الخامس.
وزارة العدل الأمريكية (DOJ) تدرس على ما يبدو توجيه اتهامات محتملة ضد أفراد في شركة رأس المال الاستثماري للعملات الرقمية Dragonfly، بينما تستمر الإجراءات في قضية الولايات المتحدة ضد Roman Storm. كشف المدعي العام الأمريكي المساعد (AUSA) رين خلال جلسة محكمة حديثة أن التحقيقات لا تزال مفتوحة بشأن بعض أعضاء الشركة، بما في ذلك الشريك العام توم شميت. وقد دفعت هذه المعلومات، التي تم الإعلان عنها في المحكمة، رين إلى طلب أن يتم ختم نص تصريحاته، وفقًا لـ Inner City Press.
خلال المحاكمة، أكد المدعي العام المساعد رين أن محادثات قد جرت مع محامي شميت، جون بوستيك. عندما استفسر القاضي المترأس عما إذا كان قسم العدالة يدرس مقاضاة الجميع في دراجون فلاي، أوضح رين أنه ليس كل الأفراد قيد المراجعة لكنه اعترف أن شميت وآخرين كانوا موضع اهتمام. كانت دراجون فلاي داعمًا لـ Tornado Cash، خلط العملات المشفرة الذي كان في مركز القضية.
جديد من محاكمة @rstormsf: يبدو أن وزارة العدل لا تزال تفكر في توجيه تهم ضد عدد غير محدد من الأشخاص في شركة رأس المال الاستثماري المشفرة @dragonfly_xyz، وليس فقط الشريك العام @tomhschmidt، وفقًا للمدعي العام المساعد رين. بعد قوله هذا في المحكمة، طلب رين نص…
— إلينور تيريت (@EleanorTerrett) 25 يوليو 2025
أظهرت الرسائل الإلكترونية المقدمة في المحكمة مراسلات بين رومان ستورم، ومؤسسيه المشاركين، ومديري دراجونفلاي، بما في ذلك شميت وحسين "hosseeb" حسين. وأبرزت إحدى الرسائل الإلكترونية المناقشات حول إضافة ميزات اعرف عميلك (KYC) إلى المنصة، مما يشير إلى تفاعل مباشر بين مطوري تورنادو كاش وممثلي دراجونفلاي.
سعت الدفاع للحصول على شهادة شميت، لكنه استند إلى حقوقه بموجب التعديل الخامس من خلال المحامي. لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان سيتم منح شميت الحصانة أو يختار الشهادة إذا تم تقديم مثل هذا العرض. من المتوقع أن تعيد المحكمة النظر في هذه القضايا عندما تستأنف المحاكمة الأسبوع المقبل، مع توقع المرافعات الختامية في نفس الفترة.
القاضي يصدر حكمًا بتعليمات تقييدية
في تطور منفصل، أصدر القاضي الفيدرالي المُعين حكمًا بشأن تعليمات مقترحة لتحديد هيئة المحلفين، موجهًا كلا الطرفين لتقديم الأوراق ذات الصلة بحلول مساء 23 يوليو 2025. تهدف التعليمات إلى توفير إرشادات للمحلفين حول كيفية اعتبار أدلة معينة أثناء المداولات. لم يتم الكشف عن اللغة الدقيقة أو الأدلة المشار إليها في التعليمات.
تغريدة من Inner City Press أكدت قرار القاضي وأشارت إلى أن هناك مستندات إضافية مطلوبة قبل أن يتقدم المحاكمة أكثر. تُستخدم التعليمات التقييدية عادةً لمنع المحلفين من إساءة تفسير الأدلة أو تعميمها بشكل مفرط خارج نطاقها المقصود.
خلفية القضية
يواجه رومان ستورم اتهامات باستخدام تورنادو كاش لغسل الأموال المرتبطة بعمليات مجموعة لازاروس الكورية الشمالية السيبرانية. وقد شمل المحاكمة شهادات من وكيل IRS-CI جورج وقراءة رسائل بين ستورم وشركائه، بما في ذلك المؤسسين المشاركين أليكسي بارتسيف ورومان سيمينوف.
تناولت الإجراءات السابقة الطلبات الأولية والنزاعات حول الشهود الخبراء. من المتوقع أن تظهر تفاصيل إضافية حول اعتبارات وزارة العدل بشأن التهم الموجهة ضد موظفي Dragonfly مع تقدم المحاكمة إلى مراحلها النهائية.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
وزارة العدل تدرس توجيه اتهامات إضافية في قضية دراجون فلاي المرتبطة بمحاكمة تورنادو كاش
قد تسعى وزارة العدل لملاحقة قضايا ضد مسؤولي Dragonfly المرتبطين بـ Tornado Cash.
القاضي يأمر بتعليمات تقييد هيئة المحلفين مع تقديم الملفات المستحقة في 23 يوليو 2025.
تسليط الضوء على محاكمة رومان ستورم رسائل البريد الإلكتروني لـ KYC وموقف شميت من التعديل الخامس.
وزارة العدل الأمريكية (DOJ) تدرس على ما يبدو توجيه اتهامات محتملة ضد أفراد في شركة رأس المال الاستثماري للعملات الرقمية Dragonfly، بينما تستمر الإجراءات في قضية الولايات المتحدة ضد Roman Storm. كشف المدعي العام الأمريكي المساعد (AUSA) رين خلال جلسة محكمة حديثة أن التحقيقات لا تزال مفتوحة بشأن بعض أعضاء الشركة، بما في ذلك الشريك العام توم شميت. وقد دفعت هذه المعلومات، التي تم الإعلان عنها في المحكمة، رين إلى طلب أن يتم ختم نص تصريحاته، وفقًا لـ Inner City Press.
خلال المحاكمة، أكد المدعي العام المساعد رين أن محادثات قد جرت مع محامي شميت، جون بوستيك. عندما استفسر القاضي المترأس عما إذا كان قسم العدالة يدرس مقاضاة الجميع في دراجون فلاي، أوضح رين أنه ليس كل الأفراد قيد المراجعة لكنه اعترف أن شميت وآخرين كانوا موضع اهتمام. كانت دراجون فلاي داعمًا لـ Tornado Cash، خلط العملات المشفرة الذي كان في مركز القضية.
جديد من محاكمة @rstormsf: يبدو أن وزارة العدل لا تزال تفكر في توجيه تهم ضد عدد غير محدد من الأشخاص في شركة رأس المال الاستثماري المشفرة @dragonfly_xyz، وليس فقط الشريك العام @tomhschmidt، وفقًا للمدعي العام المساعد رين. بعد قوله هذا في المحكمة، طلب رين نص…
— إلينور تيريت (@EleanorTerrett) 25 يوليو 2025
أظهرت الرسائل الإلكترونية المقدمة في المحكمة مراسلات بين رومان ستورم، ومؤسسيه المشاركين، ومديري دراجونفلاي، بما في ذلك شميت وحسين "hosseeb" حسين. وأبرزت إحدى الرسائل الإلكترونية المناقشات حول إضافة ميزات اعرف عميلك (KYC) إلى المنصة، مما يشير إلى تفاعل مباشر بين مطوري تورنادو كاش وممثلي دراجونفلاي.
سعت الدفاع للحصول على شهادة شميت، لكنه استند إلى حقوقه بموجب التعديل الخامس من خلال المحامي. لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان سيتم منح شميت الحصانة أو يختار الشهادة إذا تم تقديم مثل هذا العرض. من المتوقع أن تعيد المحكمة النظر في هذه القضايا عندما تستأنف المحاكمة الأسبوع المقبل، مع توقع المرافعات الختامية في نفس الفترة.
القاضي يصدر حكمًا بتعليمات تقييدية
في تطور منفصل، أصدر القاضي الفيدرالي المُعين حكمًا بشأن تعليمات مقترحة لتحديد هيئة المحلفين، موجهًا كلا الطرفين لتقديم الأوراق ذات الصلة بحلول مساء 23 يوليو 2025. تهدف التعليمات إلى توفير إرشادات للمحلفين حول كيفية اعتبار أدلة معينة أثناء المداولات. لم يتم الكشف عن اللغة الدقيقة أو الأدلة المشار إليها في التعليمات.
تغريدة من Inner City Press أكدت قرار القاضي وأشارت إلى أن هناك مستندات إضافية مطلوبة قبل أن يتقدم المحاكمة أكثر. تُستخدم التعليمات التقييدية عادةً لمنع المحلفين من إساءة تفسير الأدلة أو تعميمها بشكل مفرط خارج نطاقها المقصود.
خلفية القضية
يواجه رومان ستورم اتهامات باستخدام تورنادو كاش لغسل الأموال المرتبطة بعمليات مجموعة لازاروس الكورية الشمالية السيبرانية. وقد شمل المحاكمة شهادات من وكيل IRS-CI جورج وقراءة رسائل بين ستورم وشركائه، بما في ذلك المؤسسين المشاركين أليكسي بارتسيف ورومان سيمينوف.
تناولت الإجراءات السابقة الطلبات الأولية والنزاعات حول الشهود الخبراء. من المتوقع أن تظهر تفاصيل إضافية حول اعتبارات وزارة العدل بشأن التهم الموجهة ضد موظفي Dragonfly مع تقدم المحاكمة إلى مراحلها النهائية.