45 مليار دولار من أصول التشفير تمثل الجاني الرئيسي في قضية غسيل الأموال كشاهد في المحاكمة
في عام 2022، تم القبض على إيليا ليختنشتاين وهيذر مورغان بتهمة غسيل الأموال بقيمة 45 مليار دولار من الأصول المشفرة المسروقة. اعترف الزوجان بذنبهما العام الماضي.
أظهرت التقارير الأخيرة أن ليختنشتاين حاليًا يشهد محاكمة تتعلق بغسيل الأموال المرتبط بخدمات خلط العملات المشفرة كشاهد تعاون حكومي. إن تفاصيل هذه القضية تستحق منا التعمق في البحث.
خط الزمن للأحداث
2016: زوجان ليختنشتاين سرقا 45 مليار دولار من البيتكوين من بورصة معينة
أبريل 2021: اعتقلت FBI المشغل الرئيسي لمنصة غسيل الأموال رومان ستيرينغوف
2021: تم إغلاق العديد من منصات خلط العملات المشفرة المتورطة في غسيل الأموال، واعترف بعض مؤسسي المنصات بالذنب.
1 فبراير 2022: تلقى محفظة الحكومة الأمريكية حوالي 94643.3 قطعة من البيتكوين
فبراير 2022: اعتقال الزوجين ليختنشتاين
أغسطس 2023: اعترف الشخصان بالذنب، وحكم عليهما بتهمة السرقة.
وصف الزوجان من ليختنشتاين أنهما كانا قادرين على الوصول إلى نظام تبادل معين لفترة طويلة وسرقا مبالغ ضخمة من الأموال. لقد استخدما خدمات خلط العملات عدة مرات للقيام بغسيل الأموال، ثم انتقلا إلى استخدام خلطات أخرى.
من الجاني إلى الشاهد
في المحاكمة الأخيرة، قال ليختنشتاين كشاهد:
لقد استخدموا خدمة خلط العملات حوالي 10 مرات لغسيل الأموال
ثم تحول لاستخدام خدمة خلط العملات الأخرى التي اعتقد أنها أفضل.
خدمة خلط العملات تشكل جزءًا صغيرًا من أنشطة غسيل الأموال
تم إيداع معظم الأموال في حسابات تداول العملات المشفرة المسجلة بمعلومات الهوية المشتراة من الشبكة المظلمة
لم يلتق أبداً بمشغل منصة خلط العملات مباشرة، ولا يعرف الطرف الآخر
في عام 2021، اتهمت وزارة العدل الأمريكية منصة خلط العملات بغسيل الأموال لأكثر من 1.2 مليون بيتكوين، والتي كانت قيمتها حوالي 335 مليون دولار أثناء التداول. كانت هذه الأموال تأتي بشكل رئيسي من الأنشطة غير القانونية في أسواق الويب المظلم.
يواجه ليختنشتاين عقوبة قصوى تصل إلى 20 عامًا من السجن، واختار التعاون مع السلطات للكشف عن تفاصيل القضية. اعتبارًا من 27 فبراير 2024، لا يزال المحاكمة جارية، ولم يصدر الحكم بعد.
من الجدير بالذكر أن العديد من خلاطات العملات المشفرة أيضًا قوبلت باهتمام من الجهات التنظيمية وتواجه عقوبات. في أكتوبر 2020، فرضت شبكة إنفاذ الجرائم المالية غرامة مدنية قدرها 60 مليون دولار على مشغل منصة خلط العملات بسبب تشغيله لشركة خدمات العملات غير المسجلة.
اقتراحات لمكافحة غسيل الأموال
فيما يتعلق بمثل هذه الحوادث، يمكن اتخاذ التدابير التالية لتعزيز جهود مكافحة غسيل الأموال:
تنفيذ صارم لمتطلبات KYC و AML: يتعين على المستخدمين إجراء التحقق الشامل من الهوية لضمان الامتثال للوائح ذات الصلة.
تعزيز مراقبة المعاملات: تنفيذ نظام مراقبة في الوقت الفعلي، وتحليل الأنشطة التجارية المشبوهة، بما في ذلك معلومات مثل مبلغ المعاملة، والتردد، والمصدر، والوجهة.
إنشاء آلية للتقارير: معالجة تقارير المعاملات المشبوهة في الوقت المناسب، والتعاون مع الجهات التنظيمية للتحقيق.
تعميق التعاون في الصناعة: التعاون الوثيق مع شركات الأمن والهيئات التنظيمية وأجهزة إنفاذ القانون لمكافحة غسيل الأموال بشكل مشترك. التواصل المنتظم والاستجابة السريعة لاستراتيجيات غسيل الأموال المتغيرة من قبل المجرمين.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 13
أعجبني
13
8
مشاركة
تعليق
0/400
GateUser-75ee51e7
· منذ 7 س
لكسب المال يجب أن ننظر إلى قواعد العالم!
شاهد النسخة الأصليةرد0
gas_fee_therapy
· 07-26 07:20
هذا الرجل الحقير اعترف بالذنب بالفعل
شاهد النسخة الأصليةرد0
GateUser-00be86fc
· 07-26 07:19
هل حقًا جاء إلى الساحة لتغذية الطعام؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
SelfMadeRuggee
· 07-26 07:14
الإقرار هو من أجل تناول فخ الطعام، أليس كذلك؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
MEVSandwich
· 07-26 07:14
هل تبدأ بالإبلاغ عن الآخرين بمجرد القبض عليهم؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
GasFeeLover
· 07-26 07:10
كيف أصبح شريكًا في الجريمة بدلًا من كونه شاهدًا؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
EyeOfTheTokenStorm
· 07-26 07:07
من الناحية التقنية، هذا ليس مثل امتثال باينانس، أضحكني، 45 مليار لا يمكن تنظيفها
تحول المتهم الرئيسي في قضية سرقة 45 مليار من الأصول المشفرة إلى شاهد في محاكمة غسيل الأموال
45 مليار دولار من أصول التشفير تمثل الجاني الرئيسي في قضية غسيل الأموال كشاهد في المحاكمة
في عام 2022، تم القبض على إيليا ليختنشتاين وهيذر مورغان بتهمة غسيل الأموال بقيمة 45 مليار دولار من الأصول المشفرة المسروقة. اعترف الزوجان بذنبهما العام الماضي.
أظهرت التقارير الأخيرة أن ليختنشتاين حاليًا يشهد محاكمة تتعلق بغسيل الأموال المرتبط بخدمات خلط العملات المشفرة كشاهد تعاون حكومي. إن تفاصيل هذه القضية تستحق منا التعمق في البحث.
خط الزمن للأحداث
وصف الزوجان من ليختنشتاين أنهما كانا قادرين على الوصول إلى نظام تبادل معين لفترة طويلة وسرقا مبالغ ضخمة من الأموال. لقد استخدما خدمات خلط العملات عدة مرات للقيام بغسيل الأموال، ثم انتقلا إلى استخدام خلطات أخرى.
من الجاني إلى الشاهد
في المحاكمة الأخيرة، قال ليختنشتاين كشاهد:
في عام 2021، اتهمت وزارة العدل الأمريكية منصة خلط العملات بغسيل الأموال لأكثر من 1.2 مليون بيتكوين، والتي كانت قيمتها حوالي 335 مليون دولار أثناء التداول. كانت هذه الأموال تأتي بشكل رئيسي من الأنشطة غير القانونية في أسواق الويب المظلم.
يواجه ليختنشتاين عقوبة قصوى تصل إلى 20 عامًا من السجن، واختار التعاون مع السلطات للكشف عن تفاصيل القضية. اعتبارًا من 27 فبراير 2024، لا يزال المحاكمة جارية، ولم يصدر الحكم بعد.
من الجدير بالذكر أن العديد من خلاطات العملات المشفرة أيضًا قوبلت باهتمام من الجهات التنظيمية وتواجه عقوبات. في أكتوبر 2020، فرضت شبكة إنفاذ الجرائم المالية غرامة مدنية قدرها 60 مليون دولار على مشغل منصة خلط العملات بسبب تشغيله لشركة خدمات العملات غير المسجلة.
اقتراحات لمكافحة غسيل الأموال
فيما يتعلق بمثل هذه الحوادث، يمكن اتخاذ التدابير التالية لتعزيز جهود مكافحة غسيل الأموال:
تنفيذ صارم لمتطلبات KYC و AML: يتعين على المستخدمين إجراء التحقق الشامل من الهوية لضمان الامتثال للوائح ذات الصلة.
تعزيز مراقبة المعاملات: تنفيذ نظام مراقبة في الوقت الفعلي، وتحليل الأنشطة التجارية المشبوهة، بما في ذلك معلومات مثل مبلغ المعاملة، والتردد، والمصدر، والوجهة.
إنشاء آلية للتقارير: معالجة تقارير المعاملات المشبوهة في الوقت المناسب، والتعاون مع الجهات التنظيمية للتحقيق.
تعميق التعاون في الصناعة: التعاون الوثيق مع شركات الأمن والهيئات التنظيمية وأجهزة إنفاذ القانون لمكافحة غسيل الأموال بشكل مشترك. التواصل المنتظم والاستجابة السريعة لاستراتيجيات غسيل الأموال المتغيرة من قبل المجرمين.