تقرير تحليل الوضع الإجرامي في صناعة Web3 لعام 2024
إن عام 2024 سيكون عامًا محوريًا لصناعة Web3. حيث وصلت القيمة السوقية للعملات المشفرة ومستوى تطبيق البنية التحتية إلى ارتفاعات غير مسبوقة، بينما بدأت الصناعة الإجرامية أيضًا في استخدام البنية التحتية المشفرة بشكل أكبر لتحسين الأعمال أو إنشاء أنماط إجرامية جديدة. توضح هذه التقرير من خلال الإحصاءات والكشف عن حجم أنواع الجرائم المشفرة الرئيسية تأثير التدابير الامتثالية على حجم الصناعة الإجرامية، من أجل دعوة الصناعة والحكومة إلى إيلاء أهمية للأضرار التي تسببها الجرائم المشفرة.
لا تزال حالة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة خطيرة
في عام 2024، بلغ إجمالي حجم العملات المستقرة التي تستقبلها العناوين عالية المخاطر 649 مليار دولار، وهو ما يزيد قليلاً عن العام السابق. تمثل هذه الأنشطة عالية المخاطر 5.14% من إجمالي أنشطة تداول العملات المستقرة في ذلك العام، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 0.80% مقارنةً بعام 2023، لكنه لا يزال مرتفعًا بشكل ملحوظ مقارنةً بعام 2021 و2022.
حسب نوع العملة المستقرة، خلال الفترة من 2021 إلى 2024، كانت عملة USDT على شبكة ترون تحتل حصة رئيسية. لكن في عام 2024، ارتفعت حصة USDT وUSDC على شبكة إيثيريوم.
تواصل حجم القمار عبر الإنترنت في النمو
بلغ حجم الأموال لمنصات القمار عبر الإنترنت ومقدمي خدمات الدفع في عام 2024 ما قدره 217.8 مليار دولار أمريكي، بزيادة تتجاوز 17.50% مقارنة بعام 2023. من بين أنواع العملات المستقرة المستخدمة، ارتفعت حصة USDC بشكل ملحوظ إلى 13.36% في عام 2024، وهو ما يفوق بكثير 5.22% في عام 2023، مما يدل على أن زيادة الحصة السوقية قد أدت أيضًا إلى زيادة كبيرة في استخدام USDC في مجال القمار عبر الإنترنت.
حجم تجارة الهاكرز والجرائم الإلكترونية لا يتقلص
في عام 2024، تلقت العناوين المرتبطة بالتجارة غير المشروعة في شبكتي الإيثيريوم والترون أموالًا تزيد عن 278.1 مليار دولار، وهو ما يزيد قليلاً عن عام 2023، حيث تفوق حجم التداول في هذين العامين بكثير على عامي 2021 و2022. يرتبط تطور منصات التداول الضامنة للعملات المشفرة ارتباطًا وثيقًا بالصناعات غير المشروعة، حيث يمكن لهذه المؤسسات تقديم خدمات الضمان لجميع مراحل هذه الصناعات.
ظهور منصة ضمان معينة ومنافسيها تزامن مع انتشار العملات المستقرة في الأنشطة الاقتصادية المحلية. بحلول الربع الرابع من عام 2024، توسعت أعمال هذه المنصة إلى 2.64 مليار دولار.
تزايد حجم الاحتيال في العملات المشفرة بشكل حاد
شهدت عناوين blockchain المرتبطة بالنشاط الاحتيالي في عام 2024 زيادة هائلة في استلام العملات المستقرة، حيث بلغت 52.5 مليار دولار، متجاوزة مجموع السنوات السابقة. ومع ذلك، قد لا تكون هذه الاتجاهات في النمو دقيقة تمامًا، نظرًا لتقييدات أساليب الإحصاء من قبل الوكالات الأمنية وزيادة مستوى الاحتيال من قبل الكيانات غير القانونية.
حجم غسيل الأموال بدأ يتقلص
استقبلت عناوين blockchain المرتبطة بأنشطة غسيل الأموال 86.3 مليار دولار من العملات المستقرة في عام 2024، وهو ما يعكس انخفاضًا طفيفًا عن عام 2023 وثباتًا مقارنة بعام 2022. قد يشير هذا إلى أن الإجراءات القانونية الكبرى والتشريعات التنظيمية في السنوات الأخيرة قد أثرت بشكل فعال على وضع جرائم غسيل الأموال في صناعة التشفير.
أظهر تدقيق الأموال لعناوين المحافظ الساخنة لمنصات تبادل العملات المشفرة المركزية الرئيسية أن حجم الأموال التي تتلقاها المنصة من غسل الأموال يتناسب بشكل عام مع حجم أعمالها، ولكن نسبة منصة معينة قد انخفضت بشكل ملحوظ مؤخراً، مما قد يكون نتيجة لالتزامها بالقوانين.
زادت أنشطة تجميد العملات المستقرة على السلسلة بشكل كبير
عام 2024 هو عام نشط لمصدري العملات المستقرة في التعاون مع السلطات. قامت شركتان رئيسيتان في مجال العملات المستقرة بتجميد أكثر من 1.3 مليار دولار من العملات المستقرة على شبكتي الإيثيريوم وترون، وهو ضعف حجم التجميد في السنوات الثلاث السابقة. بلغ حجم المعاملات على العناوين المجمدة في ذلك العام 12.9 مليار دولار، وهو ما يتماشى تقريبًا مع عام 2023، مما يشير إلى أن الأنشطة الإجرامية على الشبكة كانت نشطة بالفعل، ولكن لم يبدأ التصدي الفعال لها حتى عام 2024.
اتجاه العقوبات الدولية
وصل حجم الأموال المرتبطة بالكيانات الخاضعة للعقوبات والتي تم الكشف عنها من قبل هيئات مثل OFAC الأمريكية وNBCTF الإسرائيلية إلى ذروته في عام 2022، ومنذ ذلك الحين انخفضت بشكل سنوي. على الرغم من أن الإجراءات التنظيمية الحكومية لها تأثير كبير على الكيانات الخاضعة للعقوبات، إلا أن تأثيرها على الجماعات الإجرامية التي تستغل هذه البنى التحتية للقيام بأنشطة غير قانونية محدود.
التنظيم له تأثير إيجابي على هونغ كونغ
في عام 2024، تسارع التوافق في صناعة التشفير، وانتقلت مواقف الهيئات التنظيمية الرئيسية في جميع أنحاء العالم من الانتظار إلى التدخل النشط. على سبيل المثال، في هونغ كونغ، قامت سياستها للتوافق ببناء نظام تشفير أكثر أمانًا وقابلية للتحكم من خلال متطلبات قانونية واضحة، وحماية أموال العملاء، ومكافحة الأنشطة غير القانونية.
تشير تحليل عناوين المنصات التي تخدم العملاء الرئيسيين في هونغ كونغ إلى أنه بعد الربع الثالث من عام 2023، تراجعت بشكل حاد نسبة العملات المستقرة عالية المخاطر المتدفقة إلى المنطقة، مما يدل على أن الأنشطة التجارية للعملات المستقرة المرتبطة بالمخاطر قد تم كبحها بشكل فعال بعد إصدار سياسات الامتثال والقضايا البارزة.
ملخص
ستكون سنة 2024 سنة مهمة لإعادة إحياء الصناعة بالكامل وبدء الاقتصادات الرئيسية في إدراك أهمية الصناعة. على الرغم من أن حجم الجرائم المتعلقة بالتشفير لا يزال مرتفعًا، إلا أن السياسات التنظيمية المتوافقة من الأعلى إلى الأسفل والامتثال الذاتي من الأسفل إلى الأعلى قد جلبت تأثيرات إيجابية لبعض مناطق صناعة التشفير. من المتوقع أن تصبح الصناعة أكثر أمانًا وموثوقية في المستقبل، وقد بدأ هذا الاتجاه في الظهور.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
اتجاهات جرائم Web3 في عام 2024: انخفاض نسبة المعاملات عالية المخاطر وظهور تأثيرات التنظيم
تقرير تحليل الوضع الإجرامي في صناعة Web3 لعام 2024
إن عام 2024 سيكون عامًا محوريًا لصناعة Web3. حيث وصلت القيمة السوقية للعملات المشفرة ومستوى تطبيق البنية التحتية إلى ارتفاعات غير مسبوقة، بينما بدأت الصناعة الإجرامية أيضًا في استخدام البنية التحتية المشفرة بشكل أكبر لتحسين الأعمال أو إنشاء أنماط إجرامية جديدة. توضح هذه التقرير من خلال الإحصاءات والكشف عن حجم أنواع الجرائم المشفرة الرئيسية تأثير التدابير الامتثالية على حجم الصناعة الإجرامية، من أجل دعوة الصناعة والحكومة إلى إيلاء أهمية للأضرار التي تسببها الجرائم المشفرة.
لا تزال حالة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة خطيرة
في عام 2024، بلغ إجمالي حجم العملات المستقرة التي تستقبلها العناوين عالية المخاطر 649 مليار دولار، وهو ما يزيد قليلاً عن العام السابق. تمثل هذه الأنشطة عالية المخاطر 5.14% من إجمالي أنشطة تداول العملات المستقرة في ذلك العام، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 0.80% مقارنةً بعام 2023، لكنه لا يزال مرتفعًا بشكل ملحوظ مقارنةً بعام 2021 و2022.
حسب نوع العملة المستقرة، خلال الفترة من 2021 إلى 2024، كانت عملة USDT على شبكة ترون تحتل حصة رئيسية. لكن في عام 2024، ارتفعت حصة USDT وUSDC على شبكة إيثيريوم.
تواصل حجم القمار عبر الإنترنت في النمو
بلغ حجم الأموال لمنصات القمار عبر الإنترنت ومقدمي خدمات الدفع في عام 2024 ما قدره 217.8 مليار دولار أمريكي، بزيادة تتجاوز 17.50% مقارنة بعام 2023. من بين أنواع العملات المستقرة المستخدمة، ارتفعت حصة USDC بشكل ملحوظ إلى 13.36% في عام 2024، وهو ما يفوق بكثير 5.22% في عام 2023، مما يدل على أن زيادة الحصة السوقية قد أدت أيضًا إلى زيادة كبيرة في استخدام USDC في مجال القمار عبر الإنترنت.
حجم تجارة الهاكرز والجرائم الإلكترونية لا يتقلص
في عام 2024، تلقت العناوين المرتبطة بالتجارة غير المشروعة في شبكتي الإيثيريوم والترون أموالًا تزيد عن 278.1 مليار دولار، وهو ما يزيد قليلاً عن عام 2023، حيث تفوق حجم التداول في هذين العامين بكثير على عامي 2021 و2022. يرتبط تطور منصات التداول الضامنة للعملات المشفرة ارتباطًا وثيقًا بالصناعات غير المشروعة، حيث يمكن لهذه المؤسسات تقديم خدمات الضمان لجميع مراحل هذه الصناعات.
ظهور منصة ضمان معينة ومنافسيها تزامن مع انتشار العملات المستقرة في الأنشطة الاقتصادية المحلية. بحلول الربع الرابع من عام 2024، توسعت أعمال هذه المنصة إلى 2.64 مليار دولار.
تزايد حجم الاحتيال في العملات المشفرة بشكل حاد
شهدت عناوين blockchain المرتبطة بالنشاط الاحتيالي في عام 2024 زيادة هائلة في استلام العملات المستقرة، حيث بلغت 52.5 مليار دولار، متجاوزة مجموع السنوات السابقة. ومع ذلك، قد لا تكون هذه الاتجاهات في النمو دقيقة تمامًا، نظرًا لتقييدات أساليب الإحصاء من قبل الوكالات الأمنية وزيادة مستوى الاحتيال من قبل الكيانات غير القانونية.
حجم غسيل الأموال بدأ يتقلص
استقبلت عناوين blockchain المرتبطة بأنشطة غسيل الأموال 86.3 مليار دولار من العملات المستقرة في عام 2024، وهو ما يعكس انخفاضًا طفيفًا عن عام 2023 وثباتًا مقارنة بعام 2022. قد يشير هذا إلى أن الإجراءات القانونية الكبرى والتشريعات التنظيمية في السنوات الأخيرة قد أثرت بشكل فعال على وضع جرائم غسيل الأموال في صناعة التشفير.
أظهر تدقيق الأموال لعناوين المحافظ الساخنة لمنصات تبادل العملات المشفرة المركزية الرئيسية أن حجم الأموال التي تتلقاها المنصة من غسل الأموال يتناسب بشكل عام مع حجم أعمالها، ولكن نسبة منصة معينة قد انخفضت بشكل ملحوظ مؤخراً، مما قد يكون نتيجة لالتزامها بالقوانين.
زادت أنشطة تجميد العملات المستقرة على السلسلة بشكل كبير
عام 2024 هو عام نشط لمصدري العملات المستقرة في التعاون مع السلطات. قامت شركتان رئيسيتان في مجال العملات المستقرة بتجميد أكثر من 1.3 مليار دولار من العملات المستقرة على شبكتي الإيثيريوم وترون، وهو ضعف حجم التجميد في السنوات الثلاث السابقة. بلغ حجم المعاملات على العناوين المجمدة في ذلك العام 12.9 مليار دولار، وهو ما يتماشى تقريبًا مع عام 2023، مما يشير إلى أن الأنشطة الإجرامية على الشبكة كانت نشطة بالفعل، ولكن لم يبدأ التصدي الفعال لها حتى عام 2024.
اتجاه العقوبات الدولية
وصل حجم الأموال المرتبطة بالكيانات الخاضعة للعقوبات والتي تم الكشف عنها من قبل هيئات مثل OFAC الأمريكية وNBCTF الإسرائيلية إلى ذروته في عام 2022، ومنذ ذلك الحين انخفضت بشكل سنوي. على الرغم من أن الإجراءات التنظيمية الحكومية لها تأثير كبير على الكيانات الخاضعة للعقوبات، إلا أن تأثيرها على الجماعات الإجرامية التي تستغل هذه البنى التحتية للقيام بأنشطة غير قانونية محدود.
التنظيم له تأثير إيجابي على هونغ كونغ
في عام 2024، تسارع التوافق في صناعة التشفير، وانتقلت مواقف الهيئات التنظيمية الرئيسية في جميع أنحاء العالم من الانتظار إلى التدخل النشط. على سبيل المثال، في هونغ كونغ، قامت سياستها للتوافق ببناء نظام تشفير أكثر أمانًا وقابلية للتحكم من خلال متطلبات قانونية واضحة، وحماية أموال العملاء، ومكافحة الأنشطة غير القانونية.
تشير تحليل عناوين المنصات التي تخدم العملاء الرئيسيين في هونغ كونغ إلى أنه بعد الربع الثالث من عام 2023، تراجعت بشكل حاد نسبة العملات المستقرة عالية المخاطر المتدفقة إلى المنطقة، مما يدل على أن الأنشطة التجارية للعملات المستقرة المرتبطة بالمخاطر قد تم كبحها بشكل فعال بعد إصدار سياسات الامتثال والقضايا البارزة.
ملخص
ستكون سنة 2024 سنة مهمة لإعادة إحياء الصناعة بالكامل وبدء الاقتصادات الرئيسية في إدراك أهمية الصناعة. على الرغم من أن حجم الجرائم المتعلقة بالتشفير لا يزال مرتفعًا، إلا أن السياسات التنظيمية المتوافقة من الأعلى إلى الأسفل والامتثال الذاتي من الأسفل إلى الأعلى قد جلبت تأثيرات إيجابية لبعض مناطق صناعة التشفير. من المتوقع أن تصبح الصناعة أكثر أمانًا وموثوقية في المستقبل، وقد بدأ هذا الاتجاه في الظهور.