مع ازدهار الاقتصاد الرقمي ، تتطور أساليب الفساد التجاري بشكل متزايد ، مع خصائص أكثر تعقيدًا وخصوصية. مؤخرًا ، كشفت وسائل الإعلام الصينية عن قضية فساد كبيرة حدثت في إحدى شركات منصات الفيديو القصير في منطقة هايديان في بكين. استخدم الموظف السابق في الشركة ، فنج ، منصبه للتواطؤ مع الموردين الخارجيين ، واستغل الثغرات في سياسة المكافآت من خلال إعادة تخصيصها وكشف البيانات الداخلية ، وسحب بشكل غير قانوني 140 مليون يوان من المكافآت. وما هو أكثر إثارة للدهشة هو أن الأشخاص المعنيين استخدموا أيضًا إنشاء شركات وهمية ، وغسيل الأموال بالمال الافتراضي ، وحتى استخدموا أساليب "خلط العملات" لتحويل الأموال المسروقة ، في محاولة لقطع سلسلة تتبع تدفق الأموال. تكشف هذه القضية ليس فقط عن نمط جديد من الفساد التجاري في عصر الاقتصاد الرقمي ، ولكنها أيضًا تنبه الشركات إلى مخاطر الوقاية من المخاطر.
التواطؤ الداخلي والخارجي: "متاهة الجريمة" بمكافآت بقيمة 1.4 مليون دولار
كان السيد فنغ مسؤولاً في شركة فيديو قصيرة معينة في منطقة هايديان في بكين عن مراجعة دخول مقدمي الخدمات، ووضع وتنفيذ سياسات المكافآت. من أجل توسيع الأعمال وجذب حركة المرور، غالباً ما تطلق الشركة سياسات دعم مختلفة لتشجيع مقدمي الخدمات على الانضمام وتنظيم الأنشطة. تم تصميم هذه السياسات من قبل السيد فنغ، وهو الذي يفسر القواعد، كما أنه يشرف على عملية التنفيذ. أصبح السيد فنغ "صمام" رئيسي يربط الشركة بسلسلة التمويل لمورديها الخارجيين.
بدافع من الرغبات المتزايدة، فتح شخص يُدعى فنغ "بابًا خلفيًا" يؤدي إلى الهاوية. حيث تآمر مع الموردين الخارجيين المعروفين له، مثل تانغ ويانغ، لوضع خطة لسرقة أصول الشركة باستخدام سلطته. عند وضع سياسة جديدة للمكافآت، عمد فنغ أولاً إلى "تخصيص" ثغرة عمداً، ثم بدأ في تسريب بيانات التشغيل الداخلية التي كان من المفترض أن تظل سرية، بشكل مستمر إلى تانغ ويانغ. مع وجود هذه "المفتاح" من المعلومات الداخلية، كل ما يتطلبه الأمر من التجار الخارجيين هو تقديم مستندات مزيفة تتوافق مع شروط المكافأة، ليتمكنوا من "ربط" الجهود التي بذلها الآخرون باسمهم. في غضون عام واحد فقط، من خلال هذه "القناة المالية" السرية، تم الاستيلاء بشكل غير قانوني على 140 مليون يوان من المكافآت الضخمة التي كان من المفترض أن تُعطى لمقدمي الخدمات والمشغلين من قبل فنغ وأفراد آخرين.
لتحويل هذه الأموال غير المشروعة "بأمان" وسحبها، قام يانغ بتوجيه مرؤوسيه مثل وانغ وآخرين، لتسجيل العديد من "شركات الواجهة" في فترة زمنية قصيرة. كانت هذه الشركات لها وظيفة واحدة فقط، وهي استلام "المكافآت" المدفوعة من قبل شركة منصة الفيديو القصير. بعد وصول "المكافآت"، يتم تحويلها بسرعة عبر عدة مراحل، وأخيراً يتم إيداعها في حساب سري يسيطر عليه يانغ.
المال الافتراضي غسيل الأموال و«فخ» الوسائل: تحدي الجرائم عالية التقنية
1.4 مليون يوان من الأموال المسروقة في اليد، كيف يمكن «أمان» توزيع الأموال والتغطية على مصدرها غير القانوني؟ طلب فانغ من تانغ ويانغ استخدام 8 منصات مختلفة لتبادل المال الافتراضي في الخارج، لتحويل الأموال المسروقة إلى دفعات إلى بيتكوين وغيرها من العملات الافتراضية.
ومع ذلك، هذه مجرد الخطوة الأولى. من أجل قطع سلسلة تتبع تدفق الأموال بالكامل، اعتمدت مجموعة فنغ على وسيلة "خلط العملات" الأكثر سرية، أي استخدام وسائل تقنية لتشويش مسارات معاملات العملات المشفرة، لتحقيق "حماية الخصوصية". من خلال "خلط العملات"، قام فنغ بمزيد من تشويش مصدر العملات الافتراضية وأنواعها وسلاسل تدفقها. في النهاية، تم تحويل جزء من الأموال المعنية التي تم "تبييضها" مرة أخرى عبر قنوات سرية إلى اليوان، لتدخل في حسابات شخصية أو شركات تحت السيطرة الفعلية للأعضاء الرئيسيين مثل فنغ، وتانغ، ويانغ. وهكذا، اكتمل حلقة "غسيل الأموال" التي تستخدم وسائل تكنولوجية عالية وتعبر الحدود.
مراجعة البيانات الإلكترونية: مفتاح كشف متاهة الجرائم
في مواجهة مثل هذه الأساليب الإجرامية المعقدة، اعتمد المدعي لي تاو من فريق الادعاء في الجرائم التكنولوجية في مكتب الادعاء الشعبي في منطقة هايديان على غرفة مراجعة البيانات الإلكترونية، وقام بسرعة ببناء نظام أدلة "تدفق المعلومات، تدفق البيانات، تدفق الأموال"، مما دعم مصداقية الأدلة المتبادلة وأظهر بشكل كامل "متاهة الجريمة" التي أنشأها فنغ، واستعاد بوضوح عملية استحواذ 140 مليون يوان وتحويلها وغسيلها وتقسيمها.
في مواجهة هذه الأدلة القاطعة، اضطرت مجموعة فنغ إلى تسليم أكثر من 90 عملة بيتكوين مخبأة، مما ساعد الشركة على استعادة جزء من خسائرها. في النهاية، تم الحكم على فنغ و7 آخرين بتهمة اختلاس الوظيفة، حيث حكمت عليهم محكمة الشعب في منطقة هايديان بالسجن لمدة تتراوح بين أربع عشرة سنة وستة أشهر وثلاث سنوات، بالإضافة إلى فرض غرامات مناسبة. الحكم ساري المفعول حالياً.
تجنب مخاطر الفساد التجاري: التحدي المشترك بين الشركات والجهات التنظيمية
"إن "الفساد الصغير الكبير"، وغسيل الأموال بالمال الافتراضي، والوعي الضعيف بإدارة مخاطر الشركات هي ثلاثة من السمات البارزة لهذه القضية." في رأي لي تاو، فإن السلوكيات الفاسدة التجارية الحالية تتطور باستمرار، من الجريمة غير المقصودة سابقًا "إلى" التآمر المسبق، والمقاومة أثناء الجريمة، و"التحالف الهجومي والدفاعي" بعد حدوث الجريمة، وصولاً إلى استراتيجيات التحقيق الكاملة التي تستخدم غسيل الأموال بالمال الافتراضي.
علاوة على ذلك، تميل بعض الشركات إلى تركيز استراتيجياتها التنموية، مما يؤدي إلى تركيز السلطة بشكل كبير في أيدي بعض المديرين المسؤولين عن الأعمال المحددة، مما يجعل سلسلة الموافقات قصيرة جدًا، مما يزيد من مخاطر الفساد التجاري باستمرار. "على مدى السنوات الخمس الماضية، شهدنا زيادة في عدد قضايا الفساد التجاري التي تعاملنا معها. من ناحية، يرتبط ارتفاع عدد القضايا ارتباطًا وثيقًا بزيادة وعي الشركات بأهمية مكافحة الفساد التجاري وزيادة جهودها لمكافحة الفساد داخليًا؛ ومن ناحية أخرى، فإن هذا يدل أيضًا على أن الحاجة إلى مكافحة الفساد التجاري أصبحت أكثر ضرورة وإلحاحًا." قدم بينغ، مدير القسم الثاني للنيابة الشعبية في منطقة هايديان، خاصة مع تطور الاقتصاد الرقمي والاقتصاد القائم على المنصات، أصبح أساليب إدارة الشركات وعمليات التشغيل تتعلق بمجالات متعددة مثل الترويج، ونمو المستخدمين، وتحليل البيانات، واستطلاعات السوق، مما جعلها مناطق عالية الحدوث لجرائم الفساد التجاري في صناعة الإنترنت. في مشهد الجريمة، أصبح "تحقيق الدخل من الحركة" و"حقوق البيانات" تدريجياً مشاهد جديدة للفساد التجاري في مجال التجارة الإلكترونية. تتعلق خدمات تشغيل التجارة الإلكترونية بتوزيع وإدارة موارد المنصة، مثل إعداد مواقع التوصية على منصات البث المباشر، وترتيب المتاجر على منصات التجارة الإلكترونية، وغيرها، مما يخلق مساحة لاستئجار السلطة في مجالات مثل استقطاب المتاجر، واستثمار الموارد، ومراقبة المخالفات.
"هذه الأعمال الفاسدة التجارية لا تشوه فقط نظام المنافسة العادل في السوق وتضر بالمصالح المشروعة للشركات، ولكنها أيضًا تلحق الضرر بالابتكار والإبداع." قدمت جيانغ شوزن، كاتبة الحزب ومديرة مكتب المدعي العام في مكتب المدعي العام في منطقة هايديان، مقدمة تفيد بأنه في السنوات الأخيرة، عاقب مكتب المدعي العام في هايديان بصرامة الجرائم الفاسدة تجارياً وفقاً للقانون، وأعاد متابعة الجرائم التي تم اكتشافها أثناء التحقيق، وقام بتحليل دقيق للخطوط القانونية التي تم الحصول عليها من قنوات متعددة؛ من ناحية أخرى، استكشفوا ابتكار آلية "التقرير المزدوج" للشركات، حيث تم تقديم خدمات مراقبة المدعي العام عند تقديم التقارير، كما أطلقوا منصة خاصة لخدمة الشركات - "جيانغ تشي زهي يوان"، لتقديم اقتراحات عملية والمتابعة، وتعاونوا بنشاط مع هيئات إدارية وقضائية أخرى لبناء نظام حوكمة متعدد الأطراف.
احذر من 5 أنواع رئيسية من أساليب الفساد التجاري:
الفساد التجاري، يشير بشكل رئيسي إلى الأفراد المرتبطين بالشركات الذين يستغلون تسهيلات وظائفهم لتنفيذ أفعال تضر بمصالح الشركات. تنقسم الجرائم بشكل رئيسي إلى فئتين: الفئة الأولى هي الجرائم المتعلقة بالاعتداء على الممتلكات، والتي تشمل عادةً تهم مثل اختلاس الوظيفة، جريمة اختلاس الأموال، وغيرها؛ الفئة الثانية هي الجرائم التي تضر بالنظام الاقتصادي السوق الاشتراكي، والتي تتضمن جرائم الرشوة التجارية، وكذلك جرائم أخرى تستخدم تسهيلات الوظيفة للإضرار بمصالح الشركات، وتشتمل التهم المعنية مثل جريمة تلقي الرشوة من موظف غير حكومي، وجريمة انتهاك الأسرار التجارية، وغيرها. تظهر قضايا جرائم الفساد التجاري بشكل رئيسي في الأنماط الخمسة التالية:
1、استخدام حلقات التجارة المتضخمة لتحقيق "فخ بدون يد" : يقوم الشخص المعني باستخدام مسؤولياته في التفاوض على الأعمال، واستشارات التعاون، وتوقيع الاتفاقيات، وتأكيد أسعار المعاملات، دون تفويض من الشركة، من خلال تضخيم الحلقات الوسيطة، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الشراء للشركة أو تقليل أرباح المبيعات.
2، تقديم تقارير مزيفة عن نفقات العمل، رسوم الخدمات وغيرها من وسائل "الاستفادة من الأجور" المتجددة: مع تزايد شيوع نماذج مثل الاستعانة بمصادر خارجية للعمل، وتوظيف العمالة، تزداد حلقات التوظيف، مما يجعل من الصعب تدقيق نفقات التكاليف ذات الصلة. يُمكن لطرف التوظيف، وطرف توظيف العمالة، وما إلى ذلك، أن يتواطأوا بسهولة، مستفيدين من ثغرات الإدارة لتشكيل نقاط خطر فساد تجاري.
3، تزوير "قروض" و "توزيعات" وغيرها من الأوهام، في محاولة لتوفير غطاء قانوني لنقل المصالح: يقوم الجناة عمداً بدمج وتداخل معاملات المال والسلطة مع السلوكيات المدنية العادية. بعضهم تحت شعار الإقراض المدني، وبعضهم يمتزج مع الاستثمار والتعاون وغيرها من الأنشطة التجارية، لتقديم نقل المصالح تحت "ستار" السوق، وتغليف الأفعال غير القانونية كأفعال "قانونية".
4، استئجار السلطة يرافقه في نفس الوقت معلومات تقنية وجرائم انتهاك البيانات: في قضايا جرائم انتهاك أسرار التجارة، يكون الأفراد المعنيون عادةً في مناصب تقنية رئيسية أو مناصب إدارية عليا، مما يتيح لهم الوصول إلى معلومات التقنية الأساسية أو المعلومات التشغيلية للشركة، وغالبًا ما يرافق استئجار السلطة انتهاك أسرار التجارة للشركة.
5، تداخل الجرائم التجارية والفساد مع الجرائم المتعلقة بالضرائب: في جرائم اختلاس الوظيفة، عادة ما يتبنى الجناة طريقة عقود وهمية للتمويه على أموال الشركة، وبعد ذلك يقومون بالاستيلاء على الأموال التي تعود إلى حساباتهم الشخصية. وغالبًا ما تصاحب جرائم الفساد التجاري جرائم انتهاك القوانين الضريبية.
تكشف قضية فساد بمكافآت بقيمة 1.4 مليار يوان من منصة فيديو قصيرة في بكين، مرة أخرى، أننا في وقت يتطور فيه الاقتصاد الرقمي بسرعة، تزداد أيضًا مخاطر الفساد التجاري. خاصةً أن استخدام المال الافتراضي يوفر لقلة من الناس قنوات جديدة لغسيل الأموال. وتذكر الجهات القضائية أن الشركات بحاجة إلى تعزيز الوقاية من المخاطر، وبناء آليات نظامية لمنع الفساد ومعالجته من المصدر. هذا ليس فقط ضرورة للحفاظ على مصالح الشركات نفسها، بل هو أيضًا ضمان مهم للحفاظ على نظام تنافسي عادل في السوق وتعزيز التنمية الصحية للاقتصاد الرقمي.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تفاصيل فضيحة فساد مكافآت بقيمة 1.4 مليار يوان على منصة فيديو قصيرة في بكين: كشف طرق غسيل الأموال بالمال الافتراضي و"خلط العملات".
مع ازدهار الاقتصاد الرقمي ، تتطور أساليب الفساد التجاري بشكل متزايد ، مع خصائص أكثر تعقيدًا وخصوصية. مؤخرًا ، كشفت وسائل الإعلام الصينية عن قضية فساد كبيرة حدثت في إحدى شركات منصات الفيديو القصير في منطقة هايديان في بكين. استخدم الموظف السابق في الشركة ، فنج ، منصبه للتواطؤ مع الموردين الخارجيين ، واستغل الثغرات في سياسة المكافآت من خلال إعادة تخصيصها وكشف البيانات الداخلية ، وسحب بشكل غير قانوني 140 مليون يوان من المكافآت. وما هو أكثر إثارة للدهشة هو أن الأشخاص المعنيين استخدموا أيضًا إنشاء شركات وهمية ، وغسيل الأموال بالمال الافتراضي ، وحتى استخدموا أساليب "خلط العملات" لتحويل الأموال المسروقة ، في محاولة لقطع سلسلة تتبع تدفق الأموال. تكشف هذه القضية ليس فقط عن نمط جديد من الفساد التجاري في عصر الاقتصاد الرقمي ، ولكنها أيضًا تنبه الشركات إلى مخاطر الوقاية من المخاطر.
التواطؤ الداخلي والخارجي: "متاهة الجريمة" بمكافآت بقيمة 1.4 مليون دولار
كان السيد فنغ مسؤولاً في شركة فيديو قصيرة معينة في منطقة هايديان في بكين عن مراجعة دخول مقدمي الخدمات، ووضع وتنفيذ سياسات المكافآت. من أجل توسيع الأعمال وجذب حركة المرور، غالباً ما تطلق الشركة سياسات دعم مختلفة لتشجيع مقدمي الخدمات على الانضمام وتنظيم الأنشطة. تم تصميم هذه السياسات من قبل السيد فنغ، وهو الذي يفسر القواعد، كما أنه يشرف على عملية التنفيذ. أصبح السيد فنغ "صمام" رئيسي يربط الشركة بسلسلة التمويل لمورديها الخارجيين.
بدافع من الرغبات المتزايدة، فتح شخص يُدعى فنغ "بابًا خلفيًا" يؤدي إلى الهاوية. حيث تآمر مع الموردين الخارجيين المعروفين له، مثل تانغ ويانغ، لوضع خطة لسرقة أصول الشركة باستخدام سلطته. عند وضع سياسة جديدة للمكافآت، عمد فنغ أولاً إلى "تخصيص" ثغرة عمداً، ثم بدأ في تسريب بيانات التشغيل الداخلية التي كان من المفترض أن تظل سرية، بشكل مستمر إلى تانغ ويانغ. مع وجود هذه "المفتاح" من المعلومات الداخلية، كل ما يتطلبه الأمر من التجار الخارجيين هو تقديم مستندات مزيفة تتوافق مع شروط المكافأة، ليتمكنوا من "ربط" الجهود التي بذلها الآخرون باسمهم. في غضون عام واحد فقط، من خلال هذه "القناة المالية" السرية، تم الاستيلاء بشكل غير قانوني على 140 مليون يوان من المكافآت الضخمة التي كان من المفترض أن تُعطى لمقدمي الخدمات والمشغلين من قبل فنغ وأفراد آخرين.
لتحويل هذه الأموال غير المشروعة "بأمان" وسحبها، قام يانغ بتوجيه مرؤوسيه مثل وانغ وآخرين، لتسجيل العديد من "شركات الواجهة" في فترة زمنية قصيرة. كانت هذه الشركات لها وظيفة واحدة فقط، وهي استلام "المكافآت" المدفوعة من قبل شركة منصة الفيديو القصير. بعد وصول "المكافآت"، يتم تحويلها بسرعة عبر عدة مراحل، وأخيراً يتم إيداعها في حساب سري يسيطر عليه يانغ.
المال الافتراضي غسيل الأموال و«فخ» الوسائل: تحدي الجرائم عالية التقنية
1.4 مليون يوان من الأموال المسروقة في اليد، كيف يمكن «أمان» توزيع الأموال والتغطية على مصدرها غير القانوني؟ طلب فانغ من تانغ ويانغ استخدام 8 منصات مختلفة لتبادل المال الافتراضي في الخارج، لتحويل الأموال المسروقة إلى دفعات إلى بيتكوين وغيرها من العملات الافتراضية.
ومع ذلك، هذه مجرد الخطوة الأولى. من أجل قطع سلسلة تتبع تدفق الأموال بالكامل، اعتمدت مجموعة فنغ على وسيلة "خلط العملات" الأكثر سرية، أي استخدام وسائل تقنية لتشويش مسارات معاملات العملات المشفرة، لتحقيق "حماية الخصوصية". من خلال "خلط العملات"، قام فنغ بمزيد من تشويش مصدر العملات الافتراضية وأنواعها وسلاسل تدفقها. في النهاية، تم تحويل جزء من الأموال المعنية التي تم "تبييضها" مرة أخرى عبر قنوات سرية إلى اليوان، لتدخل في حسابات شخصية أو شركات تحت السيطرة الفعلية للأعضاء الرئيسيين مثل فنغ، وتانغ، ويانغ. وهكذا، اكتمل حلقة "غسيل الأموال" التي تستخدم وسائل تكنولوجية عالية وتعبر الحدود.
مراجعة البيانات الإلكترونية: مفتاح كشف متاهة الجرائم
في مواجهة مثل هذه الأساليب الإجرامية المعقدة، اعتمد المدعي لي تاو من فريق الادعاء في الجرائم التكنولوجية في مكتب الادعاء الشعبي في منطقة هايديان على غرفة مراجعة البيانات الإلكترونية، وقام بسرعة ببناء نظام أدلة "تدفق المعلومات، تدفق البيانات، تدفق الأموال"، مما دعم مصداقية الأدلة المتبادلة وأظهر بشكل كامل "متاهة الجريمة" التي أنشأها فنغ، واستعاد بوضوح عملية استحواذ 140 مليون يوان وتحويلها وغسيلها وتقسيمها.
في مواجهة هذه الأدلة القاطعة، اضطرت مجموعة فنغ إلى تسليم أكثر من 90 عملة بيتكوين مخبأة، مما ساعد الشركة على استعادة جزء من خسائرها. في النهاية، تم الحكم على فنغ و7 آخرين بتهمة اختلاس الوظيفة، حيث حكمت عليهم محكمة الشعب في منطقة هايديان بالسجن لمدة تتراوح بين أربع عشرة سنة وستة أشهر وثلاث سنوات، بالإضافة إلى فرض غرامات مناسبة. الحكم ساري المفعول حالياً.
تجنب مخاطر الفساد التجاري: التحدي المشترك بين الشركات والجهات التنظيمية
"إن "الفساد الصغير الكبير"، وغسيل الأموال بالمال الافتراضي، والوعي الضعيف بإدارة مخاطر الشركات هي ثلاثة من السمات البارزة لهذه القضية." في رأي لي تاو، فإن السلوكيات الفاسدة التجارية الحالية تتطور باستمرار، من الجريمة غير المقصودة سابقًا "إلى" التآمر المسبق، والمقاومة أثناء الجريمة، و"التحالف الهجومي والدفاعي" بعد حدوث الجريمة، وصولاً إلى استراتيجيات التحقيق الكاملة التي تستخدم غسيل الأموال بالمال الافتراضي.
علاوة على ذلك، تميل بعض الشركات إلى تركيز استراتيجياتها التنموية، مما يؤدي إلى تركيز السلطة بشكل كبير في أيدي بعض المديرين المسؤولين عن الأعمال المحددة، مما يجعل سلسلة الموافقات قصيرة جدًا، مما يزيد من مخاطر الفساد التجاري باستمرار. "على مدى السنوات الخمس الماضية، شهدنا زيادة في عدد قضايا الفساد التجاري التي تعاملنا معها. من ناحية، يرتبط ارتفاع عدد القضايا ارتباطًا وثيقًا بزيادة وعي الشركات بأهمية مكافحة الفساد التجاري وزيادة جهودها لمكافحة الفساد داخليًا؛ ومن ناحية أخرى، فإن هذا يدل أيضًا على أن الحاجة إلى مكافحة الفساد التجاري أصبحت أكثر ضرورة وإلحاحًا." قدم بينغ، مدير القسم الثاني للنيابة الشعبية في منطقة هايديان، خاصة مع تطور الاقتصاد الرقمي والاقتصاد القائم على المنصات، أصبح أساليب إدارة الشركات وعمليات التشغيل تتعلق بمجالات متعددة مثل الترويج، ونمو المستخدمين، وتحليل البيانات، واستطلاعات السوق، مما جعلها مناطق عالية الحدوث لجرائم الفساد التجاري في صناعة الإنترنت. في مشهد الجريمة، أصبح "تحقيق الدخل من الحركة" و"حقوق البيانات" تدريجياً مشاهد جديدة للفساد التجاري في مجال التجارة الإلكترونية. تتعلق خدمات تشغيل التجارة الإلكترونية بتوزيع وإدارة موارد المنصة، مثل إعداد مواقع التوصية على منصات البث المباشر، وترتيب المتاجر على منصات التجارة الإلكترونية، وغيرها، مما يخلق مساحة لاستئجار السلطة في مجالات مثل استقطاب المتاجر، واستثمار الموارد، ومراقبة المخالفات.
"هذه الأعمال الفاسدة التجارية لا تشوه فقط نظام المنافسة العادل في السوق وتضر بالمصالح المشروعة للشركات، ولكنها أيضًا تلحق الضرر بالابتكار والإبداع." قدمت جيانغ شوزن، كاتبة الحزب ومديرة مكتب المدعي العام في مكتب المدعي العام في منطقة هايديان، مقدمة تفيد بأنه في السنوات الأخيرة، عاقب مكتب المدعي العام في هايديان بصرامة الجرائم الفاسدة تجارياً وفقاً للقانون، وأعاد متابعة الجرائم التي تم اكتشافها أثناء التحقيق، وقام بتحليل دقيق للخطوط القانونية التي تم الحصول عليها من قنوات متعددة؛ من ناحية أخرى، استكشفوا ابتكار آلية "التقرير المزدوج" للشركات، حيث تم تقديم خدمات مراقبة المدعي العام عند تقديم التقارير، كما أطلقوا منصة خاصة لخدمة الشركات - "جيانغ تشي زهي يوان"، لتقديم اقتراحات عملية والمتابعة، وتعاونوا بنشاط مع هيئات إدارية وقضائية أخرى لبناء نظام حوكمة متعدد الأطراف.
احذر من 5 أنواع رئيسية من أساليب الفساد التجاري:
الفساد التجاري، يشير بشكل رئيسي إلى الأفراد المرتبطين بالشركات الذين يستغلون تسهيلات وظائفهم لتنفيذ أفعال تضر بمصالح الشركات. تنقسم الجرائم بشكل رئيسي إلى فئتين: الفئة الأولى هي الجرائم المتعلقة بالاعتداء على الممتلكات، والتي تشمل عادةً تهم مثل اختلاس الوظيفة، جريمة اختلاس الأموال، وغيرها؛ الفئة الثانية هي الجرائم التي تضر بالنظام الاقتصادي السوق الاشتراكي، والتي تتضمن جرائم الرشوة التجارية، وكذلك جرائم أخرى تستخدم تسهيلات الوظيفة للإضرار بمصالح الشركات، وتشتمل التهم المعنية مثل جريمة تلقي الرشوة من موظف غير حكومي، وجريمة انتهاك الأسرار التجارية، وغيرها. تظهر قضايا جرائم الفساد التجاري بشكل رئيسي في الأنماط الخمسة التالية:
1、استخدام حلقات التجارة المتضخمة لتحقيق "فخ بدون يد" : يقوم الشخص المعني باستخدام مسؤولياته في التفاوض على الأعمال، واستشارات التعاون، وتوقيع الاتفاقيات، وتأكيد أسعار المعاملات، دون تفويض من الشركة، من خلال تضخيم الحلقات الوسيطة، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الشراء للشركة أو تقليل أرباح المبيعات.
2، تقديم تقارير مزيفة عن نفقات العمل، رسوم الخدمات وغيرها من وسائل "الاستفادة من الأجور" المتجددة: مع تزايد شيوع نماذج مثل الاستعانة بمصادر خارجية للعمل، وتوظيف العمالة، تزداد حلقات التوظيف، مما يجعل من الصعب تدقيق نفقات التكاليف ذات الصلة. يُمكن لطرف التوظيف، وطرف توظيف العمالة، وما إلى ذلك، أن يتواطأوا بسهولة، مستفيدين من ثغرات الإدارة لتشكيل نقاط خطر فساد تجاري.
3، تزوير "قروض" و "توزيعات" وغيرها من الأوهام، في محاولة لتوفير غطاء قانوني لنقل المصالح: يقوم الجناة عمداً بدمج وتداخل معاملات المال والسلطة مع السلوكيات المدنية العادية. بعضهم تحت شعار الإقراض المدني، وبعضهم يمتزج مع الاستثمار والتعاون وغيرها من الأنشطة التجارية، لتقديم نقل المصالح تحت "ستار" السوق، وتغليف الأفعال غير القانونية كأفعال "قانونية".
4، استئجار السلطة يرافقه في نفس الوقت معلومات تقنية وجرائم انتهاك البيانات: في قضايا جرائم انتهاك أسرار التجارة، يكون الأفراد المعنيون عادةً في مناصب تقنية رئيسية أو مناصب إدارية عليا، مما يتيح لهم الوصول إلى معلومات التقنية الأساسية أو المعلومات التشغيلية للشركة، وغالبًا ما يرافق استئجار السلطة انتهاك أسرار التجارة للشركة.
5، تداخل الجرائم التجارية والفساد مع الجرائم المتعلقة بالضرائب: في جرائم اختلاس الوظيفة، عادة ما يتبنى الجناة طريقة عقود وهمية للتمويه على أموال الشركة، وبعد ذلك يقومون بالاستيلاء على الأموال التي تعود إلى حساباتهم الشخصية. وغالبًا ما تصاحب جرائم الفساد التجاري جرائم انتهاك القوانين الضريبية.
تكشف قضية فساد بمكافآت بقيمة 1.4 مليار يوان من منصة فيديو قصيرة في بكين، مرة أخرى، أننا في وقت يتطور فيه الاقتصاد الرقمي بسرعة، تزداد أيضًا مخاطر الفساد التجاري. خاصةً أن استخدام المال الافتراضي يوفر لقلة من الناس قنوات جديدة لغسيل الأموال. وتذكر الجهات القضائية أن الشركات بحاجة إلى تعزيز الوقاية من المخاطر، وبناء آليات نظامية لمنع الفساد ومعالجته من المصدر. هذا ليس فقط ضرورة للحفاظ على مصالح الشركات نفسها، بل هو أيضًا ضمان مهم للحفاظ على نظام تنافسي عادل في السوق وتعزيز التنمية الصحية للاقتصاد الرقمي.