الصين مؤخراً اكتشفت شبكة كبيرة لغسيل الأموال باستخدام بيتكوين، تشمل العديد من موظفي كيشو. كيشو هي ثاني أكبر منصة لمشاركة الفيديوهات في الصين بعد 抖音 (النسخة المحلية من Tiktok). تكشف هذه القضية عن ميزات جديدة للفساد التجاري في عصر الرقمية، كما تسلط الضوء على المخاطر المرتبطة باستخدام الأصول الرقمية في الأنشطة غير القانونية. على الرغم من أن الصين تتبنى موقفاً صارماً تجاه الأصول الرقمية، إلا أن تكرار هذه الحالات يطرح تحديات جديدة للجهات التنظيمية وتنفيذ القانون.
استخدام بيتكوين في غسيل الأموال: الأسلوب الإجرامي الرئيسي لمشغلي التكنولوجيا
وفقًا لما كشفته النيابة الشعبية في منطقة هايديان في بكين، قام مجموعة من موظفي كواي شواي باختلاس أموال الشركة بقيمة تقارب 140 مليون يوان صيني (حوالي 20 مليون دولار أمريكي). من أجل إخفاء أفعالهم، استخدمت هذه المجموعة عملة البيتكوين، من خلال شبكة معقدة تتكون من ثمانية تبادلات عملات رقمية خارجية وخدمات "خلاط" تهدف إلى محو آثار المعاملات، لإجراء تحويلات الأموال وغسيل الأموال.
تم الحكم على المدبر فنغ وبعض شركائه السبعة بالسجن لفترة تتراوح بين 3 إلى 14 عامًا بتهمة "استيلاء على أصول الشركة"، بالإضافة إلى فرض غرامة. على الرغم من أن المشتبه بهم استخدموا أدوات متنوعة للحفاظ على anonymity، إلا أن السلطات استطاعت تتبعهم بنجاح واستعادة 92 بيتكوين (حوالي 8,900,000 يوان صيني، ما يعادل 1,170,000 دولار أمريكي)، والتي أُعيدت لاحقًا إلى كوايشو. تم نشر هذه الحادثة في صحيفة الشعب اليومية الصينية، مما أثار اهتمامًا واسعًا.
فساد المسؤولين في القاعدة: اتجاه جديد في العصر الرقمي
أشار المدعي العام لي تاو من مكتب الادعاء في منطقة هايديان: "تجسد هذه القضية بوضوح ثلاثة ميزات بارزة للفساد الرقمي: حجم الجرائم من قبل المسؤولين المحليين كبير، واستخدام العملات الافتراضية في غسيل الأموال، وضعف إدارة المخاطر في الشركات." هذا يُظهر أنه مع تطور الاقتصاد الرقمي، فإن سلوك الفساد التجاري يستمر في "التطور"، من الجرائم غير الواعية السابقة إلى ما أصبح غالبًا مُخطط له مسبقًا، ومقاومة أثناء الجريمة، و"تحالفات دفاع وهجوم" بعد الجريمة، وصولًا إلى استخدام العملات الافتراضية في استراتيجيات التحقيق الكاملة لغسيل الأموال.
أصدرت النيابة العامة في منطقة هايديان مؤخرًا ورقة بيضاء حول الفساد التجاري، والتي سجلت 1253 قضية ذات صلة من عام 2020 إلى عام 2024. وأكد التقرير أن العديد من الأنشطة الإجرامية تم تنظيمها من قبل أفراد داخل وخارج الشركات، مستفيدين من التكنولوجيا الرقمية للهروب من التحقيق. في وقت سابق، حكمت المحكمة في بكين بالسجن 11 عامًا على المسؤول المالي السابق هاو قانغ بتهمة الرشوة وغسيل الأموال المتعلقة ببيتكوين.
إن الحكم الذي أصدرته محكمة الشعب في حي هايديان يشير إلى أنه على الرغم من اتخاذ تدابير معقدة للخصوصية، فإن الصين تواصل تعزيز قدرتها على مراقبة الأصول الرقمية. وهذا يوفر أيضًا خبرة قيمة للدول الأخرى في مكافحة الفساد التجاري الذي يستخدم العملات الرقمية.
الموقف الصارم للصين تجاه الأصول الرقمية ومرونة السياسات
على الرغم من أن الصين قد حظرت تمامًا أنشطة العملات الرقمية، إلا أن القضايا ذات الصلة لا تزال تُعالج. لقد أدرجت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح سوق الأصول الرقمية كصناعة "سيئة". كما اتخذت جميع المقاطعات والمدن في البلاد إجراءات صارمة لإغلاق أعمال تعدين العملات الرقمية. الحكومة الصينية تمنع حاليًا جميع المعاملات المرتبطة بالعملات الرقمية، بما في ذلك المعاملات التي تتم عبر منصات أجنبية تخدم المواطنين الصينيين. وقد قضت محكمة مؤخرًا بأن تداول عقود مستقبلية للعملات الرقمية يشكل قمارًا، مما أدى إلى إدانة مجموعة من موظفي BKEX بتهمة "فتح كازينو".
ومع ذلك، أظهرت الصين مرونة في سياستها للحفاظ على مكانتها الاقتصادية العالمية، وذلك من خلال طرح حزمة تحفيز بقيمة 138 مليار دولار وتعديل معدل عمليات إعادة الشراء العكسي لدعم السيولة في السوق. وهذا يدل على أنه، على الرغم من الحفاظ على ضغط عالٍ في تنظيم العملات الرقمية، لا يزال لدى الحكومة الصينية بعض المرونة في السياسة الاقتصادية الكلية للتعامل مع ضغوط التباطؤ الاقتصادي.
الخاتمة:
تذكّرنا قضية تفكيك مجموعة غسيل الأموال المتعلقة بالبيتكوين في كواي شُو، مرة أخرى، أنه مع التطور السريع للاقتصاد الرقمي، تزداد أيضًا مخاطر الفساد التجاري. توفر الخصوصية والقدرة على الحركة عبر الحدود للعملات الافتراضية قنوات جديدة لغسيل الأموال للمجرمين، مما يشكل تحديًا كبيرًا للجهات التنظيمية والإنفاذ على مستوى العالم. على الرغم من أن الصين اتبعت سياسة حظر صارمة تجاه الأصول الرقمية، إلا أن تكرار هذه القضايا يبرز طول وتعقيد مكافحة الفساد التجاري في عصر الرقمية. في المستقبل، تحتاج الحكومات والشركات في جميع أنحاء العالم إلى تعزيز التعاون لمواجهة تحديات الجرائم التي تستخدم التكنولوجيا الجديدة، من أجل الحفاظ على التنمية الصحية للاقتصاد الرقمي.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
الصين تحبط مجموعة غسيل الأموال بالبيتكوين بقيمة 20 مليون دولار في كواي شو: تحدي جديد للفساد التجاري في العصر الرقمي
الصين مؤخراً اكتشفت شبكة كبيرة لغسيل الأموال باستخدام بيتكوين، تشمل العديد من موظفي كيشو. كيشو هي ثاني أكبر منصة لمشاركة الفيديوهات في الصين بعد 抖音 (النسخة المحلية من Tiktok). تكشف هذه القضية عن ميزات جديدة للفساد التجاري في عصر الرقمية، كما تسلط الضوء على المخاطر المرتبطة باستخدام الأصول الرقمية في الأنشطة غير القانونية. على الرغم من أن الصين تتبنى موقفاً صارماً تجاه الأصول الرقمية، إلا أن تكرار هذه الحالات يطرح تحديات جديدة للجهات التنظيمية وتنفيذ القانون.
استخدام بيتكوين في غسيل الأموال: الأسلوب الإجرامي الرئيسي لمشغلي التكنولوجيا
وفقًا لما كشفته النيابة الشعبية في منطقة هايديان في بكين، قام مجموعة من موظفي كواي شواي باختلاس أموال الشركة بقيمة تقارب 140 مليون يوان صيني (حوالي 20 مليون دولار أمريكي). من أجل إخفاء أفعالهم، استخدمت هذه المجموعة عملة البيتكوين، من خلال شبكة معقدة تتكون من ثمانية تبادلات عملات رقمية خارجية وخدمات "خلاط" تهدف إلى محو آثار المعاملات، لإجراء تحويلات الأموال وغسيل الأموال.
تم الحكم على المدبر فنغ وبعض شركائه السبعة بالسجن لفترة تتراوح بين 3 إلى 14 عامًا بتهمة "استيلاء على أصول الشركة"، بالإضافة إلى فرض غرامة. على الرغم من أن المشتبه بهم استخدموا أدوات متنوعة للحفاظ على anonymity، إلا أن السلطات استطاعت تتبعهم بنجاح واستعادة 92 بيتكوين (حوالي 8,900,000 يوان صيني، ما يعادل 1,170,000 دولار أمريكي)، والتي أُعيدت لاحقًا إلى كوايشو. تم نشر هذه الحادثة في صحيفة الشعب اليومية الصينية، مما أثار اهتمامًا واسعًا.
فساد المسؤولين في القاعدة: اتجاه جديد في العصر الرقمي
أشار المدعي العام لي تاو من مكتب الادعاء في منطقة هايديان: "تجسد هذه القضية بوضوح ثلاثة ميزات بارزة للفساد الرقمي: حجم الجرائم من قبل المسؤولين المحليين كبير، واستخدام العملات الافتراضية في غسيل الأموال، وضعف إدارة المخاطر في الشركات." هذا يُظهر أنه مع تطور الاقتصاد الرقمي، فإن سلوك الفساد التجاري يستمر في "التطور"، من الجرائم غير الواعية السابقة إلى ما أصبح غالبًا مُخطط له مسبقًا، ومقاومة أثناء الجريمة، و"تحالفات دفاع وهجوم" بعد الجريمة، وصولًا إلى استخدام العملات الافتراضية في استراتيجيات التحقيق الكاملة لغسيل الأموال.
أصدرت النيابة العامة في منطقة هايديان مؤخرًا ورقة بيضاء حول الفساد التجاري، والتي سجلت 1253 قضية ذات صلة من عام 2020 إلى عام 2024. وأكد التقرير أن العديد من الأنشطة الإجرامية تم تنظيمها من قبل أفراد داخل وخارج الشركات، مستفيدين من التكنولوجيا الرقمية للهروب من التحقيق. في وقت سابق، حكمت المحكمة في بكين بالسجن 11 عامًا على المسؤول المالي السابق هاو قانغ بتهمة الرشوة وغسيل الأموال المتعلقة ببيتكوين.
إن الحكم الذي أصدرته محكمة الشعب في حي هايديان يشير إلى أنه على الرغم من اتخاذ تدابير معقدة للخصوصية، فإن الصين تواصل تعزيز قدرتها على مراقبة الأصول الرقمية. وهذا يوفر أيضًا خبرة قيمة للدول الأخرى في مكافحة الفساد التجاري الذي يستخدم العملات الرقمية.
الموقف الصارم للصين تجاه الأصول الرقمية ومرونة السياسات
على الرغم من أن الصين قد حظرت تمامًا أنشطة العملات الرقمية، إلا أن القضايا ذات الصلة لا تزال تُعالج. لقد أدرجت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح سوق الأصول الرقمية كصناعة "سيئة". كما اتخذت جميع المقاطعات والمدن في البلاد إجراءات صارمة لإغلاق أعمال تعدين العملات الرقمية. الحكومة الصينية تمنع حاليًا جميع المعاملات المرتبطة بالعملات الرقمية، بما في ذلك المعاملات التي تتم عبر منصات أجنبية تخدم المواطنين الصينيين. وقد قضت محكمة مؤخرًا بأن تداول عقود مستقبلية للعملات الرقمية يشكل قمارًا، مما أدى إلى إدانة مجموعة من موظفي BKEX بتهمة "فتح كازينو".
ومع ذلك، أظهرت الصين مرونة في سياستها للحفاظ على مكانتها الاقتصادية العالمية، وذلك من خلال طرح حزمة تحفيز بقيمة 138 مليار دولار وتعديل معدل عمليات إعادة الشراء العكسي لدعم السيولة في السوق. وهذا يدل على أنه، على الرغم من الحفاظ على ضغط عالٍ في تنظيم العملات الرقمية، لا يزال لدى الحكومة الصينية بعض المرونة في السياسة الاقتصادية الكلية للتعامل مع ضغوط التباطؤ الاقتصادي.
الخاتمة:
تذكّرنا قضية تفكيك مجموعة غسيل الأموال المتعلقة بالبيتكوين في كواي شُو، مرة أخرى، أنه مع التطور السريع للاقتصاد الرقمي، تزداد أيضًا مخاطر الفساد التجاري. توفر الخصوصية والقدرة على الحركة عبر الحدود للعملات الافتراضية قنوات جديدة لغسيل الأموال للمجرمين، مما يشكل تحديًا كبيرًا للجهات التنظيمية والإنفاذ على مستوى العالم. على الرغم من أن الصين اتبعت سياسة حظر صارمة تجاه الأصول الرقمية، إلا أن تكرار هذه القضايا يبرز طول وتعقيد مكافحة الفساد التجاري في عصر الرقمية. في المستقبل، تحتاج الحكومات والشركات في جميع أنحاء العالم إلى تعزيز التعاون لمواجهة تحديات الجرائم التي تستخدم التكنولوجيا الجديدة، من أجل الحفاظ على التنمية الصحية للاقتصاد الرقمي.