تحليل مسار الإدانة للسلطات القضائية في قضايا المال الافتراضي
مقدمة
عند تنظيم ودراسة القضايا الجنائية المتعلقة بالمال الافتراضي، يمكن ملاحظة أن السلطات القضائية تواجه بعض "القواعد غير المكتوبة" عند التعامل مع هذه القضايا، أو ما يمكن أن يسمى بمشكلة الاعتماد على المسار في مقاييس الإدانة. ستتناول هذه المقالة كيفية تحديد الممارسات الشائعة للعنف المتعلقة بالعملات من قبل الممارسين.
二، مقدمة الحالة
في أبريل 2020، أصدرت المحكمة العليا في مقاطعة تشجيانغ حكمًا في قضية تتعلق بتداول المال الافتراضي. تتعلق هذه القضية بإصدار العملات، والترويج، وتسويق العملات، وعملية الطرح الأولي للعملة (ICO) وغيرها من نماذج الأعمال. ومن المثير للاهتمام أن نتائج الأحكام في نفس القضية كانت متباينة للغاية في محاكم مختلفة، من الحكم بالحبس إلى السجن المؤبد، مما أثار التفكير في منطق إدانة الجرائم المتعلقة بالاحتيال والجرائم المتعلقة بالهرم.
٣. الجرائم الشائعة المتعلقة بالعملات والمنطق المتعلق بالتحقيق فيها
(1) مشكلة شرعية معاملات المال الافتراضي ذات الصلة
منذ أن أصدرت سبع وزارات حكومية في الصين إعلانًا مشتركًا في سبتمبر 2017، يُعتبر إصدار الرموز داخل الصين سلوك تمويل علني غير قانوني، ويشتبه في كونه نشاطات جمع أموال غير قانونية. حتى العملات الافتراضية التي تُصدر في الخارج، إذا أرادت أن تتحول إلى نقد في الواقع، فلا بد من تبادلها مع العملات القانونية. ترى المحكمة أن إصدار العملات الافتراضية لم يحصل على اعتراف الدولة، وبالتالي ليس لها قيمة قابلة للتداول.
(ب) الأنواع الشائعة للجرائم المتعلقة بالعملة
تشمل الجرائم المتعلقة بالعملات الافتراضية الجرائم الاحتيالية وجرائم التسويق الهرمي وجرائم فتح الكازينوهات والجرائم المتعلقة بالأنشطة التجارية غير القانونية وغيرها. تتميز هذه الأنواع من الجرائم كل منها بخصائصها الخاصة، لكن الجوهر يكمن في أن الجاني يحصل بشكل غير قانوني على ممتلكات الآخرين من خلال أنشطة متعلقة بالمال الافتراضي.
(ثالثاً) منطق تجريم الجرائم المتعلقة بالعملة
جريمة التسويق الهرمي
تشمل عناصر تكوين جريمة التسويق الهرمي التقليدي: تحديد عتبة لاستقطاب المشاركين، وحساب المكافآت بناءً على عدد الأفراد الذين تم تطويرهم، ووجود هيكل تنظيمي يتجاوز ثلاثة مستويات ويتجاوز عدد الأفراد الثلاثين، والهدف من الفاعل هو الاحتيال على ممتلكات المشاركين. في مجال المال الافتراضي ، يحتاج الحكم على هذه العناصر إلى الجمع بين سيناريو الأعمال المحدد.
الجرائم المتعلقة بالاحتيال
جوهر الاحتيال هو قيام الفاعل بالتسبب في خلق فهم خاطئ لدى الضحية مما يؤدي إلى التصرف في الممتلكات، مما يتسبب في ضرر لمالك الحقوق المالية. في قضايا الاحتيال بالمال الافتراضي، غالباً ما يتم استخدام العملة الوهمية كأداة احتيال لاستبدال العملات الرئيسية ذات القيمة.
تعتبر جريمة الاحتيال في جمع الأموال وجريمة الاحتيال في العقود نوعين خاصين من الاحتيال. في الحالة المذكورة أعلاه، اعتبرت المحكمة أن الفاعل في الواقع كان يستخدم وسائل جمع الأموال غير القانونية، مستغلاً العملات الافتراضية التي لا قيمة لها لجذب المستثمرين، وتشكيل صندوق تمويل، واستخدام العائدات للاستهلاك الشخصي وتحويلها إلى الخارج، مما يعكس القصد الجنائي لجريمة جمع الأموال.
أربعة، الخاتمة
على الرغم من أن الاستثمار في المال الافتراضي لم يتم حظره بشكل واضح، إلا أن الأنشطة ذات الصلة قد تُعتبر "تشكل خطرًا على النظام المالي، وتضر بالأمن المالي". قد توجد اختلافات في فهم وتنفيذ السلطات القضائية والتنفيذية للأنظمة ذات الصلة في مناطق مختلفة، وهذا واضح بشكل خاص في مجال قضايا المال الافتراضي. ينبغي على المستثمرين أن يدركوا المخاطر ذات الصلة تمامًا، وأن يتصرفوا بحذر.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تحليل مسار الإدانة في جرائم المال الافتراضي: مناقشة القواعد غير الرسمية في الممارسة القضائية
تحليل مسار الإدانة للسلطات القضائية في قضايا المال الافتراضي
مقدمة
عند تنظيم ودراسة القضايا الجنائية المتعلقة بالمال الافتراضي، يمكن ملاحظة أن السلطات القضائية تواجه بعض "القواعد غير المكتوبة" عند التعامل مع هذه القضايا، أو ما يمكن أن يسمى بمشكلة الاعتماد على المسار في مقاييس الإدانة. ستتناول هذه المقالة كيفية تحديد الممارسات الشائعة للعنف المتعلقة بالعملات من قبل الممارسين.
二، مقدمة الحالة
في أبريل 2020، أصدرت المحكمة العليا في مقاطعة تشجيانغ حكمًا في قضية تتعلق بتداول المال الافتراضي. تتعلق هذه القضية بإصدار العملات، والترويج، وتسويق العملات، وعملية الطرح الأولي للعملة (ICO) وغيرها من نماذج الأعمال. ومن المثير للاهتمام أن نتائج الأحكام في نفس القضية كانت متباينة للغاية في محاكم مختلفة، من الحكم بالحبس إلى السجن المؤبد، مما أثار التفكير في منطق إدانة الجرائم المتعلقة بالاحتيال والجرائم المتعلقة بالهرم.
٣. الجرائم الشائعة المتعلقة بالعملات والمنطق المتعلق بالتحقيق فيها
(1) مشكلة شرعية معاملات المال الافتراضي ذات الصلة
منذ أن أصدرت سبع وزارات حكومية في الصين إعلانًا مشتركًا في سبتمبر 2017، يُعتبر إصدار الرموز داخل الصين سلوك تمويل علني غير قانوني، ويشتبه في كونه نشاطات جمع أموال غير قانونية. حتى العملات الافتراضية التي تُصدر في الخارج، إذا أرادت أن تتحول إلى نقد في الواقع، فلا بد من تبادلها مع العملات القانونية. ترى المحكمة أن إصدار العملات الافتراضية لم يحصل على اعتراف الدولة، وبالتالي ليس لها قيمة قابلة للتداول.
(ب) الأنواع الشائعة للجرائم المتعلقة بالعملة
تشمل الجرائم المتعلقة بالعملات الافتراضية الجرائم الاحتيالية وجرائم التسويق الهرمي وجرائم فتح الكازينوهات والجرائم المتعلقة بالأنشطة التجارية غير القانونية وغيرها. تتميز هذه الأنواع من الجرائم كل منها بخصائصها الخاصة، لكن الجوهر يكمن في أن الجاني يحصل بشكل غير قانوني على ممتلكات الآخرين من خلال أنشطة متعلقة بالمال الافتراضي.
(ثالثاً) منطق تجريم الجرائم المتعلقة بالعملة
تشمل عناصر تكوين جريمة التسويق الهرمي التقليدي: تحديد عتبة لاستقطاب المشاركين، وحساب المكافآت بناءً على عدد الأفراد الذين تم تطويرهم، ووجود هيكل تنظيمي يتجاوز ثلاثة مستويات ويتجاوز عدد الأفراد الثلاثين، والهدف من الفاعل هو الاحتيال على ممتلكات المشاركين. في مجال المال الافتراضي ، يحتاج الحكم على هذه العناصر إلى الجمع بين سيناريو الأعمال المحدد.
جوهر الاحتيال هو قيام الفاعل بالتسبب في خلق فهم خاطئ لدى الضحية مما يؤدي إلى التصرف في الممتلكات، مما يتسبب في ضرر لمالك الحقوق المالية. في قضايا الاحتيال بالمال الافتراضي، غالباً ما يتم استخدام العملة الوهمية كأداة احتيال لاستبدال العملات الرئيسية ذات القيمة.
تعتبر جريمة الاحتيال في جمع الأموال وجريمة الاحتيال في العقود نوعين خاصين من الاحتيال. في الحالة المذكورة أعلاه، اعتبرت المحكمة أن الفاعل في الواقع كان يستخدم وسائل جمع الأموال غير القانونية، مستغلاً العملات الافتراضية التي لا قيمة لها لجذب المستثمرين، وتشكيل صندوق تمويل، واستخدام العائدات للاستهلاك الشخصي وتحويلها إلى الخارج، مما يعكس القصد الجنائي لجريمة جمع الأموال.
أربعة، الخاتمة
على الرغم من أن الاستثمار في المال الافتراضي لم يتم حظره بشكل واضح، إلا أن الأنشطة ذات الصلة قد تُعتبر "تشكل خطرًا على النظام المالي، وتضر بالأمن المالي". قد توجد اختلافات في فهم وتنفيذ السلطات القضائية والتنفيذية للأنظمة ذات الصلة في مناطق مختلفة، وهذا واضح بشكل خاص في مجال قضايا المال الافتراضي. ينبغي على المستثمرين أن يدركوا المخاطر ذات الصلة تمامًا، وأن يتصرفوا بحذر.