بدءًا من عام 2026، ستقوم السلطات الروسية بفرض غرامات على سلوكيات الدفع بالأصول الرقمية. وفقًا لقانون جديد، فإن استخدام العملات الرقمية كوسيلة للدفع في البلاد سيواجه غرامات، وسيتم مصادرة الأصول المعنية. تعكس هذه الإجراءات الصارمة موقف الحكومة الروسية الحازم ضد الدفع بالأصول الرقمية. ومع ذلك، تحت سياسة الضغط الرسمي، لا يزال هناك نظام بيئي معقد في سوق الأصول الرقمية في روسيا، حيث تلعب "تجار الأصول الرقمية" دورًا رئيسيًا يستحق الدراسة المتعمقة.
أولاً، حظر الدفع بالعملات الرقمية في روسيا والعقوبات
أفادت وسائل الإعلام المحلية أن بدءًا من عام 2026، ستؤدي المدفوعات التي تتم باستخدام عملات رقمية موزعة (مثل البيتكوين) إلى فرض غرامات كبيرة على المواطنين والشركات الروسية. كشف رئيس لجنة الأسواق المالية في غرفة التجارة، أناتولي أكساكوف، لصحيفة إزفيستيا عن خطط الحكومة. وذكر أن الممثلين سينظرون في مشروع قانون لفرض الغرامات في خريف هذا العام، من أجل توضيح المسؤوليات في المنطقة الرمادية الحالية.
وفقًا لهذا التشريع، الذي تم صياغته بشكل مشترك من قبل البنك المركزي الروسي ووزارة المالية، سيواجه الأفراد الذين يدفعون باستخدام الأصول الرقمية غرامات تتراوح بين 100,000 إلى 200,000 روبل (أكثر من 2,500 دولار) بينما ستتعرض الشركات لغرامات تتراوح بين 700,000 إلى 1,000,000 روبل (ما يقرب من 13,000 دولار). وأشارت الصحيفة إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، ينص التشريع أيضًا على مصادرة العملات المستخدمة بشكل غير قانوني. في أبريل، وافقت السلطة التنفيذية في موسكو على التعديل الذي يشرعن مصادرة الأصول الرقمية من خلال الاعتراف بها كأصول في الإجراءات الجنائية. منذ 1 يناير من هذا العام، تم اعتبار الأصول الرقمية أيضًا كأصول ضمن قانون الضرائب، لتنظيم الضرائب على الأنشطة ذات الصلة، مثل التعدين الذي سيتم تقنينه في عام 2024 والتجارة المسموح بها في ظروف محدودة. أعلن البنك المركزي الروسي (CBR) عن المبلغ الدقيق للغرامات، ولكن لم يتضح متى سيتم تنفيذها.
ثانياً، "حالات استخدام" العملات الرقمية في روسيا ودور "تجار العملات الرقمية"
لقد كانت السلطات النقدية الروسية معارضةً قويةً لشرعية الأصول الرقمية المحلية، وتصر على أن الروبل (بما في ذلك شكله الرقمي) يجب أن يكون العملة القانونية الوحيدة. في الوقت نفسه، وافقت أيضًا على الإشراف على "نظام القانون التجريبي" (ELR)، لتعزيز تسويات منصات العملات الرقمية والتجارة الخارجية، لمساعدة الشركات الروسية على التهرب من العقوبات الغربية.
منذ تنفيذ قانون "الأصول الرقمية" (DFAS) في عام 2021، استخدمت روسيا عملة مشفرة لدفع التكاليف. ومع ذلك، لا يزال الروس ينفقون الأصول الرقمية، حيث زادت هذه المعاملات بمعدل 2.5 مرة خلال السنة الأولى من الحرب الأوكرانية التي بدأت في عام 2022.
تشمل هذه الاستخدامات ليس فقط تحويل الأموال إلى الخارج، وتجنب القيود المالية، ولكن أيضًا دفع رواتب الموظفين، مثل المطورين الذين ينتقلون إلى دول أخرى. الأسبوع الماضي، استشهدت إزفستيا (Izvestia) بتحذير من السلطات العمالية يقول إن رواتب الأصول الرقمية ستؤدي أيضًا إلى غرامات ضخمة على الشركات.
أخبر خبير أمن المعلومات أليكسي غوريلكين المنشور أن مدفوعات الأصول الرقمية عادة ما ترتبط بالتوظيف غير الرسمي. أوضح قائلاً: "بالنسبة للمواطنين الروس الذين يعملون عن بُعد لشركات خارج روسيا، هذا خيار شائع. في الوقت نفسه، نادراً ما تتعاون الشركات الروسية مباشرة مع الأصول الرقمية، ويفضلون استخدامها كحافز إضافي، كحافز للملكية بدلاً من الرواتب."
في هذا السياق، تلعب الأصول الرقمية دورًا حيويًا. الخدمات المختلفة وروبوتات تيليجرام التي تتعامل مع المدفوعات المشفرة (بما في ذلك عبر رموز QR) تحظى بشعبية أيضًا في روسيا. تشير التقديرات إلى أنه بعد عامين من تنفيذ حظر مدفوعات العملة، لا يزال هناك ما يصل إلى 400 منها تعمل. توفر هذه البورصات، التي توجد عادةً في شكل غير رسمي أو نصف علني، للأفراد والشركات وسيلة لتحويل العملات الورقية إلى أصول رقمية، أو تحويل الأصول الرقمية إلى عملة ورقية، مما يتيح لهم تجاوز النظام المالي الرسمي. إن وجودها يجعل الأصول الرقمية تتداول وتستخدم في روسيا، رغم حظرها في المدفوعات.
ثالثاً، الزيادة غير القانونية في التعدين وطلب GPU المتزايد
زاد الطلب على بطاقات الفيديو المستخدمة في تعدين الأصول الرقمية في روسيا بشكل ملحوظ هذا العام، حيث أدت أسعار الأصول الرقمية المرتفعة في بعض المناطق وأسعار الكهرباء المنخفضة إلى تحفيز أنشطة التعدين غير القانونية. ووفقًا لمراقبين تم استجوابهم من قبل وسائل الإعلام المحلية، من المتوقع أن تتجاوز الأضرار المالية التي تكبدتها السلطات الروسية هذا العام 10 مليارات روبل.
ذكرت صحيفة إزفيستيا الروسية اليومية يوم الجمعة في مقال لها أن ما يُعرف بـ "التعدين الأسود" هو واحد من أكثر الجرائم الرقمية شيوعًا في البلاد، حيث تكافح العديد من المناطق للتعامل مع عواقبه. يتطلب كل من "عمال المناجم السوداء" و"عمال المناجم الرمادية"، الذين يسرقون الطاقة، رقائق قوية. لذلك، كشفت الصحيفة أن مبيعاتهم زادت تقريبًا بمقدار الضعف في النصف الأول من عام 2025.
M.Video-Eldorado هو بائع التجزئة الرائد للإلكترونيات الاستهلاكية في روسيا ، وقد قال إنه شهد زيادة بنسبة 233٪ في الطلب على وحدات معالجة الرسوميات (GPU) في متاجره من حيث الإيرادات والوحدات المباعة خلال الفترة المذكورة. كما أن الشركة هي مشغل رئيسي للتجارة الإلكترونية ، حيث عزا ذروة الطلب إلى زيادة الاهتمام بالألعاب وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. كما ساهم عمال المناجم ، يؤكد خبير تكنولوجيا المعلومات دانييل أرزاكوف. وأشار إلى أن الروبل الروسي الأقوى جعل بطاقات الفيديو المحلية أرخص وأكثر كفاءة.
قال المحاضر في قسم الرياضات الإلكترونية بجامعة التعاون فاديم كوفالينكو إن زيادة مبيعات بطاقات الرسوم البيانية تشير إلى مبيعات التعدين غير القانونية. وحذر من أن هذا الاتجاه قد يؤدي إلى أزمة طاقة ويزيد من حجم الأعمال المظلمة. كانت الحكومة الروسية تعمل في هذا الاتجاه على المستوى الفيدرالي والمحلي. الآن يُحظر ذلك، حيث يزدهر في منطقة شمال القوقاز في داغستان وإنغوشيتيا وكراشاي-تشيركيسيا.
إن الحظر المفروض على تعدين العملات في مراكز البيانات يتقدم في البرلمان للحفاظ على قدرته على تطوير الذكاء الاصطناعي، كما يتم النظر في الانقطاع عن بعد وحتى الاتصال عن بعد بالمزارع القانونية للتشفير، للحد من الاستهلاك خلال أوقات الذروة. علق إيغور بيديروف، مؤسس البحث عبر الإنترنت في روسيا: "التعدين غير القانوني هو نشاط يتم في العديد من المناطق في الاتحاد الروسي. لا يزال القوقاز هو المكان الذي يوجد فيه عدد كبير من عمال المناجم غير القانونيين، أي أولئك الذين يسرقون الكهرباء."
قال محللو معهد ستوليبين لدراسة النمو الاقتصادي إن الخسائر الناجمة عن المنشآت التعدينية غير القانونية العام الماضي بلغت حوالي 100 مليار روبل (أكثر من 1.25 مليار دولار). ولم يصدروا بعد تقديرات هذا العام، حيث من المحتمل أن تتجاوز الخسائر الأرقام السابقة.
٤. تناقضات قانونية وتنظيمية
ستشرع روسيا في عام 2024 في تقنين الأصول الرقمية مثل عملة البيتكوين. يجب على الشركات والأفراد الذين يعملون في هذا القطاع التسجيل في مصلحة الضرائب الروسية. إذا كان الأفراد يستخدمون أقل من 6000 كيلو وات ساعة من الطاقة شهريًا، يمكنهم التعدين دون تسجيل. الفشل في التسجيل عند تجاوز هذا الحد سيؤدي بسرعة إلى غرامات ومصادرة العملات.
هذا يُظهر التوجه المتناقض للحكومة الروسية بشأن قضية الأصول الرقمية: من جهة تحاول السيطرة على استخدامها في مجال المدفوعات من خلال حظر صارم، ومن جهة أخرى تقوم بتقنين وتنظيم الضرائب في مجالات معينة مثل التعدين. هذه الاستراتيجية "التي تتضمن القمع والتنظيم في آن واحد" تجعل من مساحة بقاء مُبادلي العملات الرقمية معقدة، حيث يتنقلون بين الشرعية واللاشرعية، ليصبحوا منطقة عازلة بين الطلب في السوق والسيطرة الحكومية.
الخاتمة:
تظهر روسيا وضعًا معقدًا ومتعارضًا فيما يتعلق بتطوير الأصول الرقمية. تهدف الحظر الصارم على المدفوعات والغرامات العالية إلى كبح تداول الأصول الرقمية داخل البلاد. ومع ذلك، فإن الطلب في السوق، والحاجة إلى الالتفاف على العقوبات، وانتشار الأنشطة غير القانونية للتعدين، كلها تجعل من الأصول الرقمية لها مساحة للبقاء في روسيا. في هذا السياق، ستظل وجود وعمليات تجار الأصول الرقمية، الذين يمثلون جسرًا بين العالم الرقمي وعالم العملات، تحت المراقبة. كيف ستحقق الحكومة الروسية التوازن بين مكافحة الأنشطة غير القانونية وتنظيم الاستخدامات القانونية، سيكون هو المفتاح لتطور سياسة الأصول الرقمية في المستقبل.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
الحرب على الأصول الرقمية في روسيا: كيف يدعم "تجار العملات" الاقتصاد السري تحت حظر المدفوعات؟
بدءًا من عام 2026، ستقوم السلطات الروسية بفرض غرامات على سلوكيات الدفع بالأصول الرقمية. وفقًا لقانون جديد، فإن استخدام العملات الرقمية كوسيلة للدفع في البلاد سيواجه غرامات، وسيتم مصادرة الأصول المعنية. تعكس هذه الإجراءات الصارمة موقف الحكومة الروسية الحازم ضد الدفع بالأصول الرقمية. ومع ذلك، تحت سياسة الضغط الرسمي، لا يزال هناك نظام بيئي معقد في سوق الأصول الرقمية في روسيا، حيث تلعب "تجار الأصول الرقمية" دورًا رئيسيًا يستحق الدراسة المتعمقة.
أولاً، حظر الدفع بالعملات الرقمية في روسيا والعقوبات
أفادت وسائل الإعلام المحلية أن بدءًا من عام 2026، ستؤدي المدفوعات التي تتم باستخدام عملات رقمية موزعة (مثل البيتكوين) إلى فرض غرامات كبيرة على المواطنين والشركات الروسية. كشف رئيس لجنة الأسواق المالية في غرفة التجارة، أناتولي أكساكوف، لصحيفة إزفيستيا عن خطط الحكومة. وذكر أن الممثلين سينظرون في مشروع قانون لفرض الغرامات في خريف هذا العام، من أجل توضيح المسؤوليات في المنطقة الرمادية الحالية.
وفقًا لهذا التشريع، الذي تم صياغته بشكل مشترك من قبل البنك المركزي الروسي ووزارة المالية، سيواجه الأفراد الذين يدفعون باستخدام الأصول الرقمية غرامات تتراوح بين 100,000 إلى 200,000 روبل (أكثر من 2,500 دولار) بينما ستتعرض الشركات لغرامات تتراوح بين 700,000 إلى 1,000,000 روبل (ما يقرب من 13,000 دولار). وأشارت الصحيفة إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، ينص التشريع أيضًا على مصادرة العملات المستخدمة بشكل غير قانوني. في أبريل، وافقت السلطة التنفيذية في موسكو على التعديل الذي يشرعن مصادرة الأصول الرقمية من خلال الاعتراف بها كأصول في الإجراءات الجنائية. منذ 1 يناير من هذا العام، تم اعتبار الأصول الرقمية أيضًا كأصول ضمن قانون الضرائب، لتنظيم الضرائب على الأنشطة ذات الصلة، مثل التعدين الذي سيتم تقنينه في عام 2024 والتجارة المسموح بها في ظروف محدودة. أعلن البنك المركزي الروسي (CBR) عن المبلغ الدقيق للغرامات، ولكن لم يتضح متى سيتم تنفيذها.
ثانياً، "حالات استخدام" العملات الرقمية في روسيا ودور "تجار العملات الرقمية"
لقد كانت السلطات النقدية الروسية معارضةً قويةً لشرعية الأصول الرقمية المحلية، وتصر على أن الروبل (بما في ذلك شكله الرقمي) يجب أن يكون العملة القانونية الوحيدة. في الوقت نفسه، وافقت أيضًا على الإشراف على "نظام القانون التجريبي" (ELR)، لتعزيز تسويات منصات العملات الرقمية والتجارة الخارجية، لمساعدة الشركات الروسية على التهرب من العقوبات الغربية.
منذ تنفيذ قانون "الأصول الرقمية" (DFAS) في عام 2021، استخدمت روسيا عملة مشفرة لدفع التكاليف. ومع ذلك، لا يزال الروس ينفقون الأصول الرقمية، حيث زادت هذه المعاملات بمعدل 2.5 مرة خلال السنة الأولى من الحرب الأوكرانية التي بدأت في عام 2022.
تشمل هذه الاستخدامات ليس فقط تحويل الأموال إلى الخارج، وتجنب القيود المالية، ولكن أيضًا دفع رواتب الموظفين، مثل المطورين الذين ينتقلون إلى دول أخرى. الأسبوع الماضي، استشهدت إزفستيا (Izvestia) بتحذير من السلطات العمالية يقول إن رواتب الأصول الرقمية ستؤدي أيضًا إلى غرامات ضخمة على الشركات.
أخبر خبير أمن المعلومات أليكسي غوريلكين المنشور أن مدفوعات الأصول الرقمية عادة ما ترتبط بالتوظيف غير الرسمي. أوضح قائلاً: "بالنسبة للمواطنين الروس الذين يعملون عن بُعد لشركات خارج روسيا، هذا خيار شائع. في الوقت نفسه، نادراً ما تتعاون الشركات الروسية مباشرة مع الأصول الرقمية، ويفضلون استخدامها كحافز إضافي، كحافز للملكية بدلاً من الرواتب."
في هذا السياق، تلعب الأصول الرقمية دورًا حيويًا. الخدمات المختلفة وروبوتات تيليجرام التي تتعامل مع المدفوعات المشفرة (بما في ذلك عبر رموز QR) تحظى بشعبية أيضًا في روسيا. تشير التقديرات إلى أنه بعد عامين من تنفيذ حظر مدفوعات العملة، لا يزال هناك ما يصل إلى 400 منها تعمل. توفر هذه البورصات، التي توجد عادةً في شكل غير رسمي أو نصف علني، للأفراد والشركات وسيلة لتحويل العملات الورقية إلى أصول رقمية، أو تحويل الأصول الرقمية إلى عملة ورقية، مما يتيح لهم تجاوز النظام المالي الرسمي. إن وجودها يجعل الأصول الرقمية تتداول وتستخدم في روسيا، رغم حظرها في المدفوعات.
ثالثاً، الزيادة غير القانونية في التعدين وطلب GPU المتزايد
زاد الطلب على بطاقات الفيديو المستخدمة في تعدين الأصول الرقمية في روسيا بشكل ملحوظ هذا العام، حيث أدت أسعار الأصول الرقمية المرتفعة في بعض المناطق وأسعار الكهرباء المنخفضة إلى تحفيز أنشطة التعدين غير القانونية. ووفقًا لمراقبين تم استجوابهم من قبل وسائل الإعلام المحلية، من المتوقع أن تتجاوز الأضرار المالية التي تكبدتها السلطات الروسية هذا العام 10 مليارات روبل.
ذكرت صحيفة إزفيستيا الروسية اليومية يوم الجمعة في مقال لها أن ما يُعرف بـ "التعدين الأسود" هو واحد من أكثر الجرائم الرقمية شيوعًا في البلاد، حيث تكافح العديد من المناطق للتعامل مع عواقبه. يتطلب كل من "عمال المناجم السوداء" و"عمال المناجم الرمادية"، الذين يسرقون الطاقة، رقائق قوية. لذلك، كشفت الصحيفة أن مبيعاتهم زادت تقريبًا بمقدار الضعف في النصف الأول من عام 2025.
M.Video-Eldorado هو بائع التجزئة الرائد للإلكترونيات الاستهلاكية في روسيا ، وقد قال إنه شهد زيادة بنسبة 233٪ في الطلب على وحدات معالجة الرسوميات (GPU) في متاجره من حيث الإيرادات والوحدات المباعة خلال الفترة المذكورة. كما أن الشركة هي مشغل رئيسي للتجارة الإلكترونية ، حيث عزا ذروة الطلب إلى زيادة الاهتمام بالألعاب وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. كما ساهم عمال المناجم ، يؤكد خبير تكنولوجيا المعلومات دانييل أرزاكوف. وأشار إلى أن الروبل الروسي الأقوى جعل بطاقات الفيديو المحلية أرخص وأكثر كفاءة.
قال المحاضر في قسم الرياضات الإلكترونية بجامعة التعاون فاديم كوفالينكو إن زيادة مبيعات بطاقات الرسوم البيانية تشير إلى مبيعات التعدين غير القانونية. وحذر من أن هذا الاتجاه قد يؤدي إلى أزمة طاقة ويزيد من حجم الأعمال المظلمة. كانت الحكومة الروسية تعمل في هذا الاتجاه على المستوى الفيدرالي والمحلي. الآن يُحظر ذلك، حيث يزدهر في منطقة شمال القوقاز في داغستان وإنغوشيتيا وكراشاي-تشيركيسيا.
إن الحظر المفروض على تعدين العملات في مراكز البيانات يتقدم في البرلمان للحفاظ على قدرته على تطوير الذكاء الاصطناعي، كما يتم النظر في الانقطاع عن بعد وحتى الاتصال عن بعد بالمزارع القانونية للتشفير، للحد من الاستهلاك خلال أوقات الذروة. علق إيغور بيديروف، مؤسس البحث عبر الإنترنت في روسيا: "التعدين غير القانوني هو نشاط يتم في العديد من المناطق في الاتحاد الروسي. لا يزال القوقاز هو المكان الذي يوجد فيه عدد كبير من عمال المناجم غير القانونيين، أي أولئك الذين يسرقون الكهرباء."
قال محللو معهد ستوليبين لدراسة النمو الاقتصادي إن الخسائر الناجمة عن المنشآت التعدينية غير القانونية العام الماضي بلغت حوالي 100 مليار روبل (أكثر من 1.25 مليار دولار). ولم يصدروا بعد تقديرات هذا العام، حيث من المحتمل أن تتجاوز الخسائر الأرقام السابقة.
٤. تناقضات قانونية وتنظيمية
ستشرع روسيا في عام 2024 في تقنين الأصول الرقمية مثل عملة البيتكوين. يجب على الشركات والأفراد الذين يعملون في هذا القطاع التسجيل في مصلحة الضرائب الروسية. إذا كان الأفراد يستخدمون أقل من 6000 كيلو وات ساعة من الطاقة شهريًا، يمكنهم التعدين دون تسجيل. الفشل في التسجيل عند تجاوز هذا الحد سيؤدي بسرعة إلى غرامات ومصادرة العملات.
هذا يُظهر التوجه المتناقض للحكومة الروسية بشأن قضية الأصول الرقمية: من جهة تحاول السيطرة على استخدامها في مجال المدفوعات من خلال حظر صارم، ومن جهة أخرى تقوم بتقنين وتنظيم الضرائب في مجالات معينة مثل التعدين. هذه الاستراتيجية "التي تتضمن القمع والتنظيم في آن واحد" تجعل من مساحة بقاء مُبادلي العملات الرقمية معقدة، حيث يتنقلون بين الشرعية واللاشرعية، ليصبحوا منطقة عازلة بين الطلب في السوق والسيطرة الحكومية.
الخاتمة:
تظهر روسيا وضعًا معقدًا ومتعارضًا فيما يتعلق بتطوير الأصول الرقمية. تهدف الحظر الصارم على المدفوعات والغرامات العالية إلى كبح تداول الأصول الرقمية داخل البلاد. ومع ذلك، فإن الطلب في السوق، والحاجة إلى الالتفاف على العقوبات، وانتشار الأنشطة غير القانونية للتعدين، كلها تجعل من الأصول الرقمية لها مساحة للبقاء في روسيا. في هذا السياق، ستظل وجود وعمليات تجار الأصول الرقمية، الذين يمثلون جسرًا بين العالم الرقمي وعالم العملات، تحت المراقبة. كيف ستحقق الحكومة الروسية التوازن بين مكافحة الأنشطة غير القانونية وتنظيم الاستخدامات القانونية، سيكون هو المفتاح لتطور سياسة الأصول الرقمية في المستقبل.