القلق بشأن تداول الأصول الافتراضية في هونغ كونغ وآفاق التنظيم
تعتبر هونغ كونغ مركزًا ماليًا دوليًا، حيث تشكلت بيئة اقتصادية مزدهرة للعملات المشفرة. يقدم مقدمو خدمات تداول الأصول الافتراضية خارج البورصة (VAOTC) ومنصات تداول الأصول الافتراضية (VATP) خدمات تبادل الرموز وخدمات الإيداع والسحب للمستثمرين، مما يشكل نظامًا بيئيًا فريدًا للعملات المشفرة في هونغ كونغ.
ومع ذلك، فإن الخصوصية والخصائص العابرة للحدود لتكنولوجيا البلوكشين توفر أيضًا تسهيلات للمجرمين. خاصة، أصبحت العملات المستقرة أداة لغسل الأموال وغيرها من الأنشطة غير القانونية، مما أدى إلى تلوث النظام البيئي للعملات المشفرة في هونغ كونغ، مما يسبب مخاطر قانونية للمشغلين والمستثمرين.
أثارت حادثة تتعلق بطلاب الجامعات في البر الرئيسي مؤخرًا انتباه الناس، حيث تلقى الطالب عرضًا لما يسمى ب"وظيفة بدوام جزئي" على منصة تداول للسلع المستعملة، وطُلب منه الذهاب إلى هونغ كونغ لشراء USDT وتحويل الأموال. في الواقع، هذه التصرفات هي جزء من غسل الأموال بطريقة "تحويل إلى U"، والتي ترتبط بشبكات الجريمة في جنوب شرق آسيا.
من خلال تحليل البلوكشين، يمكن تتبع هذه الأموال إلى منصة ضمان مرتبطة بأنشطة غير قانونية في جنوب شرق آسيا. وهذا يكشف عن شبكة غسيل أموال صناعية تستخدم متاجر تحويل العملات الرقمية في هونغ كونغ لغسيل الأموال. في غضون ثلاثة أشهر فقط، قامت مجموعة غسيل أموال بغسل أكثر من 310,000 دولار بطريقة غير قانونية، بينما قد يكون الحجم الفعلي أكبر.
في مواجهة هذا الوضع، تعمل الجهات التنظيمية في هونغ كونغ على تسريع وضع القوانين ذات الصلة. قدمت إدارة الخدمات المالية والخزانة اقتراحًا لإدخال نظام ترخيص لشركات OTC من خلال "قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب". سيطلب من جميع مزودي خدمات التداول خارج البورصة للأصول الافتراضية التقدم بطلب للحصول على ترخيص من الجمارك في هونغ كونغ، والامتثال الصارم للوائح المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والتحقق من هوية العملاء.
بالنسبة لصناعة VAOTC ، من الضروري اتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة التغييرات التنظيمية القادمة. يحتاج المشغلون إلى إنشاء نظام امتثال داخلي شامل ، وتعزيز التواصل مع الهيئات التنظيمية ، والمشاركة في التنظيم الذاتي للصناعة. من المهم بشكل خاص أن يرفضوا بشكل قاطع الارتباط بالأموال غير القانونية ، من خلال إجراء فحوصات دقيقة على العملاء ورصد المعاملات لتحديد ومقاومة تدفقات الأموال المشبوهة.
ستوفر السياسة التنظيمية القادمة لOTC في هونغ كونغ فرصة للتطوير المنظم في الصناعة. يجب على المشغلين استغلال هذه الفرصة، وتعزيز مستوى الامتثال، وزيادة القدرة التنافسية لتحقيق التنمية المستقرة على المدى الطويل في هذه السوق النشطة.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 12
أعجبني
12
10
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
StakeHouseDirector
· منذ 1 س
كان من المفترض أن يتدخل المنظمون منذ فترة.
شاهد النسخة الأصليةرد0
NightAirdropper
· منذ 16 س
الامتثال هو تخصيص الأراضي للأثرياء
شاهد النسخة الأصليةرد0
NftBankruptcyClub
· منذ 18 س
الامتثال有啥用 照样 Rug Pull
شاهد النسخة الأصليةرد0
CryptoPunster
· 08-07 07:31
غسيل الأموال عملة مستقرة فخ، حمقى لا يزالون غير مستقرين
تشديد تنظيم OTC التشفير في هونغ كونغ يواجه قطاع VAOTC تحديات وفرص الامتثال
القلق بشأن تداول الأصول الافتراضية في هونغ كونغ وآفاق التنظيم
تعتبر هونغ كونغ مركزًا ماليًا دوليًا، حيث تشكلت بيئة اقتصادية مزدهرة للعملات المشفرة. يقدم مقدمو خدمات تداول الأصول الافتراضية خارج البورصة (VAOTC) ومنصات تداول الأصول الافتراضية (VATP) خدمات تبادل الرموز وخدمات الإيداع والسحب للمستثمرين، مما يشكل نظامًا بيئيًا فريدًا للعملات المشفرة في هونغ كونغ.
ومع ذلك، فإن الخصوصية والخصائص العابرة للحدود لتكنولوجيا البلوكشين توفر أيضًا تسهيلات للمجرمين. خاصة، أصبحت العملات المستقرة أداة لغسل الأموال وغيرها من الأنشطة غير القانونية، مما أدى إلى تلوث النظام البيئي للعملات المشفرة في هونغ كونغ، مما يسبب مخاطر قانونية للمشغلين والمستثمرين.
أثارت حادثة تتعلق بطلاب الجامعات في البر الرئيسي مؤخرًا انتباه الناس، حيث تلقى الطالب عرضًا لما يسمى ب"وظيفة بدوام جزئي" على منصة تداول للسلع المستعملة، وطُلب منه الذهاب إلى هونغ كونغ لشراء USDT وتحويل الأموال. في الواقع، هذه التصرفات هي جزء من غسل الأموال بطريقة "تحويل إلى U"، والتي ترتبط بشبكات الجريمة في جنوب شرق آسيا.
من خلال تحليل البلوكشين، يمكن تتبع هذه الأموال إلى منصة ضمان مرتبطة بأنشطة غير قانونية في جنوب شرق آسيا. وهذا يكشف عن شبكة غسيل أموال صناعية تستخدم متاجر تحويل العملات الرقمية في هونغ كونغ لغسيل الأموال. في غضون ثلاثة أشهر فقط، قامت مجموعة غسيل أموال بغسل أكثر من 310,000 دولار بطريقة غير قانونية، بينما قد يكون الحجم الفعلي أكبر.
في مواجهة هذا الوضع، تعمل الجهات التنظيمية في هونغ كونغ على تسريع وضع القوانين ذات الصلة. قدمت إدارة الخدمات المالية والخزانة اقتراحًا لإدخال نظام ترخيص لشركات OTC من خلال "قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب". سيطلب من جميع مزودي خدمات التداول خارج البورصة للأصول الافتراضية التقدم بطلب للحصول على ترخيص من الجمارك في هونغ كونغ، والامتثال الصارم للوائح المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والتحقق من هوية العملاء.
بالنسبة لصناعة VAOTC ، من الضروري اتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة التغييرات التنظيمية القادمة. يحتاج المشغلون إلى إنشاء نظام امتثال داخلي شامل ، وتعزيز التواصل مع الهيئات التنظيمية ، والمشاركة في التنظيم الذاتي للصناعة. من المهم بشكل خاص أن يرفضوا بشكل قاطع الارتباط بالأموال غير القانونية ، من خلال إجراء فحوصات دقيقة على العملاء ورصد المعاملات لتحديد ومقاومة تدفقات الأموال المشبوهة.
ستوفر السياسة التنظيمية القادمة لOTC في هونغ كونغ فرصة للتطوير المنظم في الصناعة. يجب على المشغلين استغلال هذه الفرصة، وتعزيز مستوى الامتثال، وزيادة القدرة التنافسية لتحقيق التنمية المستقرة على المدى الطويل في هذه السوق النشطة.