اتخذت وزارة العدل الأمريكية مؤخرًا إجراءات تهدف إلى مصادرة أصول رقمية بقيمة 7.1 مليون دولار، ترتبط هذه الأصول بقضية احتيال استثمار عبر الوطنية في مجال النفط والغاز. تكشف هذه القضية عن كيفية استخدام المجرمين للتشفير لإخفاء العائدات غير المشروعة.
بدأ مكتب المدعي العام في سياتل إجراءات الدعوى المدنية لاسترداد جزء من الأموال التي تم الحصول عليها من مخطط الاحتيال خلال الفترة من يونيو 2022 إلى يوليو 2024. ويُقدَّر أن المبلغ المتعلق بالقضية يصل إلى 97 مليون دولار.
قال المدعي العام代理检察官米勒 إن المشتبه بهم استخدموا بذكاء حسابات متعددة للأصول الرقمية لنقل العائدات غير المشروعة، في محاولة للتهرب من العقوبا
شاهد النسخة الأصليةبدأ مكتب المدعي العام في سياتل إجراءات الدعوى المدنية لاسترداد جزء من الأموال التي تم الحصول عليها من مخطط الاحتيال خلال الفترة من يونيو 2022 إلى يوليو 2024. ويُقدَّر أن المبلغ المتعلق بالقضية يصل إلى 97 مليون دولار.
قال المدعي العام代理检察官米勒 إن المشتبه بهم استخدموا بذكاء حسابات متعددة للأصول الرقمية لنقل العائدات غير المشروعة، في محاولة للتهرب من العقوبا