Contenido editorial confiable, revisado por expertos de la industria y editores experimentados. Divulgación de anuncios
Se han añadido una docena de sospechosos más a un enorme caso de robo de criptomonedas. Según informes, los nuevos nombres se suman a Malone Lam, quien fue acusado por primera vez el 19 de septiembre de 2024. Ahora enfrentan cargos relacionados con el robo de 4,100 monedas el pasado agosto y el blanqueo de aproximadamente $263 millones.
Lectura relacionada: Análisis: El movimiento de Bitcoin de Saylor podría convertir la estrategia en oro de Wall Street## El grupo enfrenta cargos federales de extorsión
Según el Departamento de Justicia, la acusación sustitutiva presentada el 15 de mayo de 2025, añade 12 personas al caso original contra Lam. Todos son de California y la mayoría tiene entre 18 y 22 años.
Un demandado anterior, Jeandiel Serrano, fue eliminado de la presentación actualizada. El DOJ dice que algunos de los acusados están tras las rejas, mientras que se cree que dos viven en Dubái.
Juegos en línea para robo en el mundo real
Según informes, este anillo comenzó como un grupo de amigos jugando videojuegos en línea en octubre de 2023. Luego pasaron a hackear bases de datos y hacer llamadas en frío para engañar a los poseedores de criptomonedas y que entregaran el acceso.
Según los investigadores, Lam incluso hackeó el iCloud de una víctima para rastrear sus movimientos, y un compañero apodado "El Contador" o "Goth Ferrrari" irrumpía en las casas para robar billeteras de hardware.
El cripto y los cibercrímenes están en aumento. Imagen: rdaniluk/stock.adobe.com
Bitcoin & Red de Lavado de Dinero Expuesta
El DOJ dice que los ingresos robados—más de $230 millones de un solo incidente el 18 de agosto de 2024—fueron procesados a través de VPN, mezcladores de criptomonedas y tácticas de peel-chain.
Una cadena de pelado funciona trasladando fondos a través de muchas billeteras y despojando pequeñas cantidades cada vez. Esos pasos dificultaron que las fuerzas del orden pudieran rastrear el dinero, señalaron los funcionarios.
Gasto Lujoso Con Fondos Robados
Según informes, los sospechosos gastaron las ganancias en la vida nocturna de lujo, coches exóticos y bienes de lujo. Gastaron hasta $500,000 en una noche en clubes.
Alquilaron 28 coches exóticos, algunos valorados en $3.8 millones cada uno, y compraron bolsos, relojes y ropa de diseñador. Se utilizaron identificaciones falsas para alquilar casas y jets privados, todo pagado con la moneda robada.
La capitalización total del mercado de criptomonedas está en $3.28 billones en el gráfico diario: TradingView.com
Lectura relacionada: ¿Guerra Fría Cripto? Trump dice que EE. UU. está superando a China en activos digitales### Un creciente énfasis en la seguridad cripto
Este caso ilustra cuán rápidamente los jóvenes expertos en tecnología pueden convertirse en criminales. Indica que las carteras de hardware requieren buena seguridad física y que las cuentas digitales deben emplear autenticación multifactor más que SMS.
Los propietarios de criptomonedas deben tener cuidado con las llamadas de soporte no iniciadas y emplear servicios que bloqueen las cuentas de iCloud y de correo electrónico.
Próximos Pasos En La Persecución
Todos los acusados están imputados bajo RICO y enfrentan cargos de fraude electrónico y lavado de dinero. Los registros judiciales muestran que podrían recibir décadas de prisión si son condenados.
El DOJ dice que esta acusación enmendada envía un mensaje claro: no importa cuán complejo sea el esquema, las fuerzas del orden pueden desmantelarlo.
Imagen destacada de Outseer, gráfico de TradingView
El Proceso Editorial de bitcoinist se centra en ofrecer contenido rigurosamente investigado, preciso y imparcial. Mantenemos estándares de abastecimiento estrictos, y cada página es sometida a una revisión diligente por parte de nuestro equipo de expertos en tecnología y editores experimentados. Este proceso garantiza la integridad, relevancia y valor de nuestro contenido para nuestros lectores.
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
Bandoleros de Bitcoin Detenidos: El DOJ Acusa a 12 en un Robo Cibernético de 263 Millones de Dólares | Bitcoinist.com
Lectura relacionada: Análisis: El movimiento de Bitcoin de Saylor podría convertir la estrategia en oro de Wall Street## El grupo enfrenta cargos federales de extorsión
Según el Departamento de Justicia, la acusación sustitutiva presentada el 15 de mayo de 2025, añade 12 personas al caso original contra Lam. Todos son de California y la mayoría tiene entre 18 y 22 años.
Un demandado anterior, Jeandiel Serrano, fue eliminado de la presentación actualizada. El DOJ dice que algunos de los acusados están tras las rejas, mientras que se cree que dos viven en Dubái.
Juegos en línea para robo en el mundo real
Según informes, este anillo comenzó como un grupo de amigos jugando videojuegos en línea en octubre de 2023. Luego pasaron a hackear bases de datos y hacer llamadas en frío para engañar a los poseedores de criptomonedas y que entregaran el acceso.
Según los investigadores, Lam incluso hackeó el iCloud de una víctima para rastrear sus movimientos, y un compañero apodado "El Contador" o "Goth Ferrrari" irrumpía en las casas para robar billeteras de hardware.
Bitcoin & Red de Lavado de Dinero Expuesta
El DOJ dice que los ingresos robados—más de $230 millones de un solo incidente el 18 de agosto de 2024—fueron procesados a través de VPN, mezcladores de criptomonedas y tácticas de peel-chain.
Una cadena de pelado funciona trasladando fondos a través de muchas billeteras y despojando pequeñas cantidades cada vez. Esos pasos dificultaron que las fuerzas del orden pudieran rastrear el dinero, señalaron los funcionarios.
Gasto Lujoso Con Fondos Robados
Según informes, los sospechosos gastaron las ganancias en la vida nocturna de lujo, coches exóticos y bienes de lujo. Gastaron hasta $500,000 en una noche en clubes.
Alquilaron 28 coches exóticos, algunos valorados en $3.8 millones cada uno, y compraron bolsos, relojes y ropa de diseñador. Se utilizaron identificaciones falsas para alquilar casas y jets privados, todo pagado con la moneda robada.
Lectura relacionada: ¿Guerra Fría Cripto? Trump dice que EE. UU. está superando a China en activos digitales### Un creciente énfasis en la seguridad cripto
Este caso ilustra cuán rápidamente los jóvenes expertos en tecnología pueden convertirse en criminales. Indica que las carteras de hardware requieren buena seguridad física y que las cuentas digitales deben emplear autenticación multifactor más que SMS.
Los propietarios de criptomonedas deben tener cuidado con las llamadas de soporte no iniciadas y emplear servicios que bloqueen las cuentas de iCloud y de correo electrónico.
Próximos Pasos En La Persecución
Todos los acusados están imputados bajo RICO y enfrentan cargos de fraude electrónico y lavado de dinero. Los registros judiciales muestran que podrían recibir décadas de prisión si son condenados.
El DOJ dice que esta acusación enmendada envía un mensaje claro: no importa cuán complejo sea el esquema, las fuerzas del orden pueden desmantelarlo.
Imagen destacada de Outseer, gráfico de TradingView