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En los últimos desarrollos, el panorama regulatorio de Turquía para los activos cripto ha estado experimentando una transformación significativa después de que la Junta de Investigación de Crímenes Financieros de la nación (MASAK) revelara un nuevo conjunto de directrices. Curiosamente, el popular analista cripto y nacional turco, Burak Kesmeci, ha opinado sobre este nuevo régimen, compartiendo las implicaciones de estas regulaciones, desde una perspectiva legal y de usuario.
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El 28 de junio de 2025, MASAK emitió el comunicado general No. 29 que se centra en modificar las operaciones de los proveedores de servicios de activos virtuales con efecto inmediato como parte de la implementación de la Ley No. 5549 sobre la Prevención del Lavado de Proceeds del Crimen. En una publicación de X que sigue poco después de este anuncio, Kesmeci se une al abogado Ahmed Karaca para explicar las disposiciones clave de la nueva directiva de cripto de MASAK.
Para el analista del mercado, uno de los cambios más destacados es la adición de un período de espera obligatorio para las transacciones de criptomonedas. Notablemente, los retiros por primera vez de los intercambios locales ahora requieren una retención de 72 horas, mientras que las transacciones posteriores enfrentan un retraso de 48 horas. Kesmeci señala que esta medida está destinada a combatir el lavado de dinero y el fraude permitiendo un tiempo de transacción más largo para detectar actividades sospechosas. Sin embargo, el analista lo describe como un “desarrollo negativo” para los traders que impacta la actividad de trading a corto plazo en los intercambios globales.
Otra disposición crítica en el nuevo régimen de criptomonedas de MASAK es la introducción de límites de transferencia al mover fondos de un intercambio a una billetera fría. Kesmeci afirma que estos límites se establecen en $3,000–$6,000 por día y $50,000–$100,000 por mes (o equivalente en criptomonedas ). Sin embargo, estos límites de transferencia solo se aplican a las transacciones de moneda estable, con los inversores libres de mover criptomonedas como Bitcoin y Ethereum en la cantidad que prefieran. El analista turco explica que esto se debe a que los límites de transferencia hacen referencia a una política de regulación de 2021 que se centró únicamente en las monedas estables.
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Otros cambios introducidos por MASAK son un impulso a la transparencia que obliga a todos los intercambios a divulgar nuevas listas de tokens a la Plataforma de Divulgación Pública de Turquía (KAP). Burak Kesmeci expresa su entusiasmo por esta regulación en particular, ya que es la primera vez que los usuarios de criptomonedas obtienen información sobre el proceso que produce una lista de activos.
Mientras tanto, MASAK también está implementando un requisito estricto de custodia, donde el 95% de los fondos de los usuarios deben ser almacenados con custodios aprobados, mientras que solo se permite que el 5% permanezca en los intercambios. Kesmeci explica que este requisito será monitoreado cuidadosamente, ya que los intercambios no deben exceder un límite del 90%-10% ya que MASAK tiene como objetivo prevenir el colapso de los intercambios como FTX y Thodex.
La capitalización total del mercado de criptomonedas valorada en $3.28 billones en el gráfico diario | Fuente: gráfico TOTAL en Tradingview.comImagen destacada de Pixabay, gráfico de Tradingview
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Regulación Cripto: Las Autoridades Turcas Anuncian un Nuevo Régimen Estricto - Detalles
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El 28 de junio de 2025, MASAK emitió el comunicado general No. 29 que se centra en modificar las operaciones de los proveedores de servicios de activos virtuales con efecto inmediato como parte de la implementación de la Ley No. 5549 sobre la Prevención del Lavado de Proceeds del Crimen. En una publicación de X que sigue poco después de este anuncio, Kesmeci se une al abogado Ahmed Karaca para explicar las disposiciones clave de la nueva directiva de cripto de MASAK.
Para el analista del mercado, uno de los cambios más destacados es la adición de un período de espera obligatorio para las transacciones de criptomonedas. Notablemente, los retiros por primera vez de los intercambios locales ahora requieren una retención de 72 horas, mientras que las transacciones posteriores enfrentan un retraso de 48 horas. Kesmeci señala que esta medida está destinada a combatir el lavado de dinero y el fraude permitiendo un tiempo de transacción más largo para detectar actividades sospechosas. Sin embargo, el analista lo describe como un “desarrollo negativo” para los traders que impacta la actividad de trading a corto plazo en los intercambios globales.
Otra disposición crítica en el nuevo régimen de criptomonedas de MASAK es la introducción de límites de transferencia al mover fondos de un intercambio a una billetera fría. Kesmeci afirma que estos límites se establecen en $3,000–$6,000 por día y $50,000–$100,000 por mes (o equivalente en criptomonedas ). Sin embargo, estos límites de transferencia solo se aplican a las transacciones de moneda estable, con los inversores libres de mover criptomonedas como Bitcoin y Ethereum en la cantidad que prefieran. El analista turco explica que esto se debe a que los límites de transferencia hacen referencia a una política de regulación de 2021 que se centró únicamente en las monedas estables.
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Mientras tanto, MASAK también está implementando un requisito estricto de custodia, donde el 95% de los fondos de los usuarios deben ser almacenados con custodios aprobados, mientras que solo se permite que el 5% permanezca en los intercambios. Kesmeci explica que este requisito será monitoreado cuidadosamente, ya que los intercambios no deben exceder un límite del 90%-10% ya que MASAK tiene como objetivo prevenir el colapso de los intercambios como FTX y Thodex.