El mercado de encriptación de activos prospera y convive con riesgos
Recientemente, con el aumento significativo en los precios de criptomonedas principales como Bitcoin y Ethereum, muchos inversores creen que ha llegado el esperado "mercado alcista de activos encriptados". Este optimismo ha llevado a un gran flujo de capital hacia el mercado de activos encriptados, en busca de oportunidades para enriquecerse rápidamente. Cabe destacar que el aumento de las criptomonedas principales también ha impulsado una tendencia general alcista en todo el mercado.
Sin embargo, en un entorno donde coexisten oportunidades y riesgos, algunos delincuentes han comenzado a dirigir su atención hacia los inversores en encriptación. Sus métodos delictivos se han vuelto cada vez más audaces y rápidos. El 23 de febrero de 2024, un intercambio de encriptación que afirmaba tener su sede en Hong Kong desapareció repentinamente después de retirar 57 millones de dólares de su billetera en línea a una velocidad asombrosa, estableciendo un récord para el primer evento importante en el círculo de activos encriptados de Hong Kong en 2024.
Métodos de estafa en los exchanges
Este intercambio, aunque no es muy conocido, en realidad es el producto de un cambio de marca de un intercambio famoso anteriormente. Desde 2019, este intercambio ha manipulado sus datos de liquidez a través de la compra y venta entre múltiples cuentas, transacciones en diferentes plataformas y la circulación de fondos. Hasta septiembre de 2023, incluso afirmó ser "uno de los intercambios de criptomonedas líderes en capitalización de mercado a nivel mundial, con un volumen de transacciones diario de aproximadamente 2.6 mil millones de dólares".
Sin embargo, según el informe de una conocida plataforma de investigación sobre delitos relacionados con activos encriptación de terceros, los datos de transacciones reales de este intercambio son solo una octava parte de sus datos públicos. A pesar de que sus prácticas fraudulentas han sido reveladas, debido a la falta de una regulación eficaz, este intercambio todavía puede atraer a inversores minoristas mediante el lanzamiento frecuente de pequeñas monedas y la manipulación de órdenes.
Dos días antes de la fuga, los datos de transacciones de la plataforma experimentaron una caída abrupta, presagiando el evento inminente. El 23 de febrero, la plataforma retiró aproximadamente 56.5 millones de dólares de su billetera en línea, incluyendo 54 millones de dólares en TRB, 1 millón de dólares en ETH y 250 mil dólares en USDC, y luego cerró el sitio web y desapareció.
Cómo evitar caer en trampas
Manténgase alejado de intercambios desconocidos: los inversores deben elegir cuidadosamente la plataforma de negociación, evitando dejarse llevar por la tentación de altos rendimientos a corto plazo y pasar por alto los riesgos potenciales.
Utilizar herramientas de datos de terceros: El uso razonable de herramientas de análisis de datos de terceros puede ayudar a los inversores a identificar comportamientos anómalos en la plataforma y posibles manipulaciones del mercado. Los inversores deben prestar atención a los datos de trading estandarizados y consultar los informes de activos virtuales publicados por varias instituciones especializadas.
Prestar atención a los cambios en el personal de la bolsa: cambios significativos en el personal o accionistas de plataformas de encriptación pueden indicar cambios en la estrategia de gestión de la plataforma o riesgos potenciales. Los inversores deben mantenerse alerta ante este tipo de información.
Sugerencias para la defensa de derechos transfronteriza
En el caso de que un intercambio registrado en Hong Kong esté involucrado en fraude, los residentes del continente pueden considerar proteger sus derechos a través del sistema judicial de Hong Kong:
Denunciar a la policía de Hong Kong o a las instituciones relevantes, proporcionando la información de la cuenta correspondiente y solicitando el congelamiento de la cuenta involucrada.
Si la cantidad de pérdida es considerable y la cuenta no ha sido congelada, se puede encargar a un abogado que solicite una orden de congelación de emergencia al tribunal de Hong Kong.
Encargar a un abogado que inicie una demanda civil, las posibles causas de acción incluyen fraude, enriquecimiento ilícito y la constitución de un fideicomiso legal, entre otros.
Si no se puede obtener por sí mismo ciertas pruebas, se puede solicitar a través de un abogado una orden de divulgación al tribunal para obtener la información relevante.
Es importante tener en cuenta que el sistema de recuperación de activos y compensación en la región de Hong Kong presenta diferencias significativas con respecto al continente. Las autoridades judiciales de Hong Kong son principalmente responsables de manejar los casos penales en sí, y no se encargan directamente de recuperar los fondos de las víctimas. Por lo tanto, las víctimas generalmente necesitan presentar una demanda civil por separado para recuperar sus pérdidas.
Por último, los inversores deben tener cuidado con las plataformas de intercambio de criptomonedas offshore y no arriesgarse por beneficios a corto plazo. Aunque en Hong Kong y Macao hay vías de protección para casos de fraude, si el caso ocurre en otros países o regiones, la dificultad para recuperar las pérdidas podría aumentar considerablemente.
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LiquiditySurfer
· 07-08 10:32
Los pequeños intercambios no son confiables, ¿verdad?
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DecentralizeMe
· 07-08 10:23
tomar a la gente por tonta就tomar a la gente por tonta 谁让咱贪啊
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NftRegretMachine
· 07-08 09:01
¿Otra vez el viejo truco de Rug Pull?
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TokenStorm
· 07-05 16:57
El intercambio ha colapsado así, parece que el reciente pump va a enfriarse.
intercambio de encriptación desapareció repentinamente, los inversores están alerta ante el evento de evaporación de 57 millones de dólares.
El mercado de encriptación de activos prospera y convive con riesgos
Recientemente, con el aumento significativo en los precios de criptomonedas principales como Bitcoin y Ethereum, muchos inversores creen que ha llegado el esperado "mercado alcista de activos encriptados". Este optimismo ha llevado a un gran flujo de capital hacia el mercado de activos encriptados, en busca de oportunidades para enriquecerse rápidamente. Cabe destacar que el aumento de las criptomonedas principales también ha impulsado una tendencia general alcista en todo el mercado.
Sin embargo, en un entorno donde coexisten oportunidades y riesgos, algunos delincuentes han comenzado a dirigir su atención hacia los inversores en encriptación. Sus métodos delictivos se han vuelto cada vez más audaces y rápidos. El 23 de febrero de 2024, un intercambio de encriptación que afirmaba tener su sede en Hong Kong desapareció repentinamente después de retirar 57 millones de dólares de su billetera en línea a una velocidad asombrosa, estableciendo un récord para el primer evento importante en el círculo de activos encriptados de Hong Kong en 2024.
Métodos de estafa en los exchanges
Este intercambio, aunque no es muy conocido, en realidad es el producto de un cambio de marca de un intercambio famoso anteriormente. Desde 2019, este intercambio ha manipulado sus datos de liquidez a través de la compra y venta entre múltiples cuentas, transacciones en diferentes plataformas y la circulación de fondos. Hasta septiembre de 2023, incluso afirmó ser "uno de los intercambios de criptomonedas líderes en capitalización de mercado a nivel mundial, con un volumen de transacciones diario de aproximadamente 2.6 mil millones de dólares".
Sin embargo, según el informe de una conocida plataforma de investigación sobre delitos relacionados con activos encriptación de terceros, los datos de transacciones reales de este intercambio son solo una octava parte de sus datos públicos. A pesar de que sus prácticas fraudulentas han sido reveladas, debido a la falta de una regulación eficaz, este intercambio todavía puede atraer a inversores minoristas mediante el lanzamiento frecuente de pequeñas monedas y la manipulación de órdenes.
Dos días antes de la fuga, los datos de transacciones de la plataforma experimentaron una caída abrupta, presagiando el evento inminente. El 23 de febrero, la plataforma retiró aproximadamente 56.5 millones de dólares de su billetera en línea, incluyendo 54 millones de dólares en TRB, 1 millón de dólares en ETH y 250 mil dólares en USDC, y luego cerró el sitio web y desapareció.
Cómo evitar caer en trampas
Manténgase alejado de intercambios desconocidos: los inversores deben elegir cuidadosamente la plataforma de negociación, evitando dejarse llevar por la tentación de altos rendimientos a corto plazo y pasar por alto los riesgos potenciales.
Utilizar herramientas de datos de terceros: El uso razonable de herramientas de análisis de datos de terceros puede ayudar a los inversores a identificar comportamientos anómalos en la plataforma y posibles manipulaciones del mercado. Los inversores deben prestar atención a los datos de trading estandarizados y consultar los informes de activos virtuales publicados por varias instituciones especializadas.
Prestar atención a los cambios en el personal de la bolsa: cambios significativos en el personal o accionistas de plataformas de encriptación pueden indicar cambios en la estrategia de gestión de la plataforma o riesgos potenciales. Los inversores deben mantenerse alerta ante este tipo de información.
Sugerencias para la defensa de derechos transfronteriza
En el caso de que un intercambio registrado en Hong Kong esté involucrado en fraude, los residentes del continente pueden considerar proteger sus derechos a través del sistema judicial de Hong Kong:
Denunciar a la policía de Hong Kong o a las instituciones relevantes, proporcionando la información de la cuenta correspondiente y solicitando el congelamiento de la cuenta involucrada.
Si la cantidad de pérdida es considerable y la cuenta no ha sido congelada, se puede encargar a un abogado que solicite una orden de congelación de emergencia al tribunal de Hong Kong.
Encargar a un abogado que inicie una demanda civil, las posibles causas de acción incluyen fraude, enriquecimiento ilícito y la constitución de un fideicomiso legal, entre otros.
Si no se puede obtener por sí mismo ciertas pruebas, se puede solicitar a través de un abogado una orden de divulgación al tribunal para obtener la información relevante.
Es importante tener en cuenta que el sistema de recuperación de activos y compensación en la región de Hong Kong presenta diferencias significativas con respecto al continente. Las autoridades judiciales de Hong Kong son principalmente responsables de manejar los casos penales en sí, y no se encargan directamente de recuperar los fondos de las víctimas. Por lo tanto, las víctimas generalmente necesitan presentar una demanda civil por separado para recuperar sus pérdidas.
Por último, los inversores deben tener cuidado con las plataformas de intercambio de criptomonedas offshore y no arriesgarse por beneficios a corto plazo. Aunque en Hong Kong y Macao hay vías de protección para casos de fraude, si el caso ocurre en otros países o regiones, la dificultad para recuperar las pérdidas podría aumentar considerablemente.