Revelando el caso "Xin Kang Jia": los millones de víctimas detrás de la Lavado de ojos de moneda estable
Una persona que se autodenomina "Sr. Huang" ha dejado una "carta de despedida" indignante, afirmando que ha huido al extranjero y burlándose de la discrepancia entre el cociente intelectual y la riqueza de las víctimas. Este mensaje es como un cuchillo afilado, hiriendo el corazón de más de 2 millones de víctimas de "Xin Kang Jia".
"鑫慷嘉" se presenta bajo la bandera de la bolsa de Dubái, afirmando tener una colaboración estratégica con grandes empresas energéticas, atrayendo a una gran cantidad de personas mayores y pequeños empresarios de ciudades de tercer y cuarto nivel con la promesa de "intereses altos con capital garantizado". Sin embargo, cuando la plataforma de repente no pudo realizar retiros, todo se convirtió en humo. En la víspera del colapso, se transfirieron en lotes fondos masivos de hasta 18 millones de USDT a tres nuevas direcciones de criptomonedas.
De una empresa fantasma a una gran red de pirámides
En marzo de 2021, tres fundadores registraron una empresa de servicios de big data con una combinación de nombres, con un capital registrado inicial de 30 millones de yuanes. Sin embargo, esta empresa era en realidad un cascarón, sin capital real y empleados.
En mayo de 2023, la empresa comenzó a operar bajo el nombre de una gran empresa energética, y luego cambió su nombre a "DGCX鑫慷嘉数据", autodenominándose como la división oficial en China de una bolsa de mercancías. La plataforma afirma que se puede ganar un 2% diario, atrayendo a una gran cantidad de inversionistas.
Después de que los inversores descarguen la aplicación dedicada, realizan operaciones simuladas bajo la guía del "maestro", prediciendo las subidas y bajadas del mercado. Sin embargo, estos datos son en realidad manipulados desde el backend. La plataforma exige que todas las transacciones se realicen utilizando USDT, y los miembros deben intercambiar y transferir por su cuenta.
Este lavado de ojos también utiliza una estructura de marketing multinivel similar a la militar, dividiendo el país en cuatro "frentes de batalla", donde los promotores son ascendidos según su rango militar. El mayor equipo local cuenta con hasta 150,000 miembros, formando una enorme red de marketing multinivel.
A pesar de que en octubre de 2024 algunos gobiernos locales emitieron alertas de riesgo, la mayoría de los usuarios aún permanecen sumidos en la fantasía de altos retornos. Hasta mayo de 2025, la plataforma comenzó a restringir los retiros, y a finales de junio cerró por completo el canal de retiros, congelando los fondos de millones de inversores.
Actualmente, la policía de varias localidades ha iniciado investigaciones, 37 líderes de equipos han sido arrestados y se han congelado fondos involucrados por más de 120 millones de yuanes.
La falsa identidad y la huida del cerebro
El principal responsable de "鑫慷嘉" declaró al público que es un "doctor en finanzas de Wall Street" y un alto ejecutivo de una gran empresa energética, afirmando que había predicho con precisión la tendencia del mercado del petróleo. Sin embargo, la foto de "黄鑫" utilizada por la plataforma es en realidad un uso indebido de la imagen de otra persona, y la verdadera identidad es la de un bloguero de Hong Kong, quien ya ha aclarado públicamente que no tiene relación con este asunto.
Se rumorea que el principal sospechoso participó en otro gran proyecto de pirámide en sus primeros años, ocupando el cargo de responsable de promoción en la región del Este de China. Esta organización fue calificada en 2018 como un caso de pirámide ilegal de gran envergadura, con un monto involucrado que alcanza los 330 mil millones de yuanes y más de 5 millones de miembros.
En octubre de 2024, el principal conspirador que presiente que el Lavado de ojos está a punto de colapsar obtuvo un pasaporte de un pequeño país a través de la inmigración por inversión, disfrutando de exenciones de visa en numerosos países y regiones. Actualmente, ha huido al extranjero y su paradero es desconocido.
Este caso es un fraude financiero compuesto de "Lavado de ojos + pirámide + lavado de dinero transfronterizo". Lo que merece atención es que ha habido una "actualización" en los métodos: se utiliza moneda estable como canal de financiamiento, lo que ha aumentado considerablemente la discreción del fraude y la eficiencia en la transferencia de fondos.
Recientemente, varios gobiernos han comenzado a prestar atención a los problemas de regulación de las monedas estables, y la regulación global de las monedas estables está avanzando rápidamente. Sin embargo, los Lavado de ojos que vienen con ello también están innovando constantemente en sus métodos.
A pesar de que los Lavado de ojos pueden cambiar de apariencia, la codicia y la confianza ciega en la naturaleza humana siempre son las debilidades más fáciles de explotar.
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MetaNomad
· 07-18 13:30
Otra vez un alto retorno Lavado de ojos.
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TokenToaster
· 07-18 06:21
Otra estafa de pig butchering, se escapó.
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OnChainArchaeologist
· 07-15 14:22
Vieja fórmula... Rug Pull
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MelonField
· 07-15 14:13
Qué triste, solo ha pasado un mes desde que el intercambio hizo un Rug Pull.
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GasGrillMaster
· 07-15 14:07
¿Esto no es simplemente un gran guiso?
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FloorSweeper
· 07-15 14:04
Lejos de la realidad, ¿todavía se atreve a dejar caer un avión?
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GasWastingMaximalist
· 07-15 14:04
¡Tomar a la gente por tonta y salir corriendo! Tontos de alta calidad
Revelando el Lavado de ojos de la moneda estable XinKangjia: 1.8 mil millones de USDT fueron transferidos, 2 millones de personas afectadas.
Revelando el caso "Xin Kang Jia": los millones de víctimas detrás de la Lavado de ojos de moneda estable
Una persona que se autodenomina "Sr. Huang" ha dejado una "carta de despedida" indignante, afirmando que ha huido al extranjero y burlándose de la discrepancia entre el cociente intelectual y la riqueza de las víctimas. Este mensaje es como un cuchillo afilado, hiriendo el corazón de más de 2 millones de víctimas de "Xin Kang Jia".
"鑫慷嘉" se presenta bajo la bandera de la bolsa de Dubái, afirmando tener una colaboración estratégica con grandes empresas energéticas, atrayendo a una gran cantidad de personas mayores y pequeños empresarios de ciudades de tercer y cuarto nivel con la promesa de "intereses altos con capital garantizado". Sin embargo, cuando la plataforma de repente no pudo realizar retiros, todo se convirtió en humo. En la víspera del colapso, se transfirieron en lotes fondos masivos de hasta 18 millones de USDT a tres nuevas direcciones de criptomonedas.
De una empresa fantasma a una gran red de pirámides
En marzo de 2021, tres fundadores registraron una empresa de servicios de big data con una combinación de nombres, con un capital registrado inicial de 30 millones de yuanes. Sin embargo, esta empresa era en realidad un cascarón, sin capital real y empleados.
En mayo de 2023, la empresa comenzó a operar bajo el nombre de una gran empresa energética, y luego cambió su nombre a "DGCX鑫慷嘉数据", autodenominándose como la división oficial en China de una bolsa de mercancías. La plataforma afirma que se puede ganar un 2% diario, atrayendo a una gran cantidad de inversionistas.
Después de que los inversores descarguen la aplicación dedicada, realizan operaciones simuladas bajo la guía del "maestro", prediciendo las subidas y bajadas del mercado. Sin embargo, estos datos son en realidad manipulados desde el backend. La plataforma exige que todas las transacciones se realicen utilizando USDT, y los miembros deben intercambiar y transferir por su cuenta.
Este lavado de ojos también utiliza una estructura de marketing multinivel similar a la militar, dividiendo el país en cuatro "frentes de batalla", donde los promotores son ascendidos según su rango militar. El mayor equipo local cuenta con hasta 150,000 miembros, formando una enorme red de marketing multinivel.
A pesar de que en octubre de 2024 algunos gobiernos locales emitieron alertas de riesgo, la mayoría de los usuarios aún permanecen sumidos en la fantasía de altos retornos. Hasta mayo de 2025, la plataforma comenzó a restringir los retiros, y a finales de junio cerró por completo el canal de retiros, congelando los fondos de millones de inversores.
Actualmente, la policía de varias localidades ha iniciado investigaciones, 37 líderes de equipos han sido arrestados y se han congelado fondos involucrados por más de 120 millones de yuanes.
La falsa identidad y la huida del cerebro
El principal responsable de "鑫慷嘉" declaró al público que es un "doctor en finanzas de Wall Street" y un alto ejecutivo de una gran empresa energética, afirmando que había predicho con precisión la tendencia del mercado del petróleo. Sin embargo, la foto de "黄鑫" utilizada por la plataforma es en realidad un uso indebido de la imagen de otra persona, y la verdadera identidad es la de un bloguero de Hong Kong, quien ya ha aclarado públicamente que no tiene relación con este asunto.
Se rumorea que el principal sospechoso participó en otro gran proyecto de pirámide en sus primeros años, ocupando el cargo de responsable de promoción en la región del Este de China. Esta organización fue calificada en 2018 como un caso de pirámide ilegal de gran envergadura, con un monto involucrado que alcanza los 330 mil millones de yuanes y más de 5 millones de miembros.
En octubre de 2024, el principal conspirador que presiente que el Lavado de ojos está a punto de colapsar obtuvo un pasaporte de un pequeño país a través de la inmigración por inversión, disfrutando de exenciones de visa en numerosos países y regiones. Actualmente, ha huido al extranjero y su paradero es desconocido.
Este caso es un fraude financiero compuesto de "Lavado de ojos + pirámide + lavado de dinero transfronterizo". Lo que merece atención es que ha habido una "actualización" en los métodos: se utiliza moneda estable como canal de financiamiento, lo que ha aumentado considerablemente la discreción del fraude y la eficiencia en la transferencia de fondos.
Recientemente, varios gobiernos han comenzado a prestar atención a los problemas de regulación de las monedas estables, y la regulación global de las monedas estables está avanzando rápidamente. Sin embargo, los Lavado de ojos que vienen con ello también están innovando constantemente en sus métodos.
A pesar de que los Lavado de ojos pueden cambiar de apariencia, la codicia y la confianza ciega en la naturaleza humana siempre son las debilidades más fáciles de explotar.