La SEC sanciona a los creadores de mercado de encriptación por operaciones de Whipsaw. El mercado de criptomonedas necesita urgentemente una regulación sólida.
Los desafíos regulatorios y las transacciones de Whipsaw de los creadores de mercado en el mercado de criptomonedas
Recientemente, un creador de mercado de criptomonedas con sede en los Emiratos Árabes Unidos, CLS Global FZC LLC, fue sancionado por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) por sospechas de manipulación del mercado. Se acusó a la empresa de realizar operaciones de Whipsaw entre agosto y septiembre de 2024, utilizando un activo encriptación llamado "NexFundAI" para crear un volumen de transacciones falso con el fin de inducir a los inversores a comprar.
La investigación de la SEC muestra que CLS Global realizó 740 transacciones de Whipsaw utilizando 30 billeteras, creando un volumen de transacciones falso de cerca de 600,000 dólares, lo que representa el 98% del volumen total de transacciones en ese período. Estas transacciones fueron impulsadas por algoritmos y robots, con el objetivo de crear una falsa ilusión de actividad en el mercado para atraer a los inversores minoristas.
En abril de 2025, se alcanzó un fallo final en el caso civil. CLS Global fue multada con 425,000 dólares en concepto de sanciones civiles, así como 3,000 dólares en ganancias ilícitas e intereses. Además, la empresa debe asegurarse de que los clientes no sean personas o entidades estadounidenses en un plazo de 30 días, implementar políticas de cumplimiento en un plazo de 45 días y presentar informes de cumplimiento anualmente durante los próximos tres años.
Este caso revela algunos comportamientos inapropiados que son comunes entre los creadores de mercado en el mercado de criptomonedas. Además del Whipsaw, algunos creadores de mercado también utilizan el "modelo de opciones de préstamo" para realizar operaciones depredadoras. Maximizan sus beneficios a través de la venta masiva para obtener ganancias, manipulando los términos de las opciones y aprovechando la asimetría de información, mientras causan enormes pérdidas a los proyectos y a los inversores.
En comparación, los mercados financieros tradicionales, a través de años de desarrollo, han establecido mecanismos de regulación y transparencia relativamente completos para abordar problemas similares. Estas medidas incluyen regulaciones estrictas, requisitos de transparencia de la información, monitoreo de transacciones en tiempo real, normas de autorregulación de la industria y mecanismos de protección al inversor.
Para que el mercado de criptomonedas logre un desarrollo saludable a largo plazo, es necesario aprender de las lecciones de las finanzas tradicionales y establecer un sistema de regulación del mercado efectivo. Esto no solo requiere el esfuerzo de los organismos reguladores, sino también la autodisciplina y cooperación de los participantes de la industria. Solo construyendo un entorno de mercado justo, transparente y ordenado se pueden proteger verdaderamente los intereses de los inversores y promover el desarrollo sostenible de la industria.
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AirdropNinja
· 07-18 12:15
Lavar, lavar, lavar, ¿por qué hay que lavar todo?
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defi_detective
· 07-16 04:04
¿No está todo resuelto?
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TokenAlchemist
· 07-16 04:03
meh... solo otro mm aficionado fallando en la obfuscación básica del comercio tbh
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ServantOfSatoshi
· 07-16 04:01
La regulación ha vuelto a arrestar a personas, ¿en qué época vivimos para seguir haciendo Whipsaw?
La SEC sanciona a los creadores de mercado de encriptación por operaciones de Whipsaw. El mercado de criptomonedas necesita urgentemente una regulación sólida.
Los desafíos regulatorios y las transacciones de Whipsaw de los creadores de mercado en el mercado de criptomonedas
Recientemente, un creador de mercado de criptomonedas con sede en los Emiratos Árabes Unidos, CLS Global FZC LLC, fue sancionado por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) por sospechas de manipulación del mercado. Se acusó a la empresa de realizar operaciones de Whipsaw entre agosto y septiembre de 2024, utilizando un activo encriptación llamado "NexFundAI" para crear un volumen de transacciones falso con el fin de inducir a los inversores a comprar.
La investigación de la SEC muestra que CLS Global realizó 740 transacciones de Whipsaw utilizando 30 billeteras, creando un volumen de transacciones falso de cerca de 600,000 dólares, lo que representa el 98% del volumen total de transacciones en ese período. Estas transacciones fueron impulsadas por algoritmos y robots, con el objetivo de crear una falsa ilusión de actividad en el mercado para atraer a los inversores minoristas.
En abril de 2025, se alcanzó un fallo final en el caso civil. CLS Global fue multada con 425,000 dólares en concepto de sanciones civiles, así como 3,000 dólares en ganancias ilícitas e intereses. Además, la empresa debe asegurarse de que los clientes no sean personas o entidades estadounidenses en un plazo de 30 días, implementar políticas de cumplimiento en un plazo de 45 días y presentar informes de cumplimiento anualmente durante los próximos tres años.
Este caso revela algunos comportamientos inapropiados que son comunes entre los creadores de mercado en el mercado de criptomonedas. Además del Whipsaw, algunos creadores de mercado también utilizan el "modelo de opciones de préstamo" para realizar operaciones depredadoras. Maximizan sus beneficios a través de la venta masiva para obtener ganancias, manipulando los términos de las opciones y aprovechando la asimetría de información, mientras causan enormes pérdidas a los proyectos y a los inversores.
En comparación, los mercados financieros tradicionales, a través de años de desarrollo, han establecido mecanismos de regulación y transparencia relativamente completos para abordar problemas similares. Estas medidas incluyen regulaciones estrictas, requisitos de transparencia de la información, monitoreo de transacciones en tiempo real, normas de autorregulación de la industria y mecanismos de protección al inversor.
Para que el mercado de criptomonedas logre un desarrollo saludable a largo plazo, es necesario aprender de las lecciones de las finanzas tradicionales y establecer un sistema de regulación del mercado efectivo. Esto no solo requiere el esfuerzo de los organismos reguladores, sino también la autodisciplina y cooperación de los participantes de la industria. Solo construyendo un entorno de mercado justo, transparente y ordenado se pueden proteger verdaderamente los intereses de los inversores y promover el desarrollo sostenible de la industria.