Activos Cripto mercado vuelve a florecer, los inversionistas deben estar alerta ante nuevos riesgos
Recientemente, los precios de los principales Activos Cripto como Bitcoin y Ethereum han aumentado drásticamente, lo que ha generado expectativas en el mercado sobre la "primavera de los activos encriptados" y el "súper mercado alcista". Muchos inversores han comenzado a invertir grandes cantidades de dinero en el mercado de Activos Cripto, buscando oportunidades para enriquecerse rápidamente. Sin embargo, en un contexto donde coexisten oportunidades y riesgos, los delincuentes también han puesto su mirada en los inversores en criptomonedas, y sus métodos delictivos se están volviendo cada vez más brutales y rápidos.
El 23 de febrero de 2024, un intercambio de Activos Cripto que afirma tener su sede en Hong Kong desapareció a la velocidad del rayo después de retirar 57 millones de dólares de su billetera de activos encriptados en línea, estableciendo un nuevo récord de "la primera fuga" en el círculo de activos encriptados de Hong Kong en 2024.
01, Cómo Operan y Colapsan las Estafas
Este intercambio es en realidad el anterior "Bifu Network" que ha cambiado de apariencia. Durante mucho tiempo, esta plataforma ha utilizado métodos como la compra y venta entre múltiples cuentas, el comercio cruzado entre múltiples plataformas y la circulación de fondos dentro y fuera, para elevar artificialmente la liquidez de su propio intercambio. En septiembre de 2023, incluso se autodenominó "uno de los intercambios de Activos Cripto líderes en capitalización de mercado global, con un volumen diario de operaciones de aproximadamente 2,6 mil millones de dólares".
Sin embargo, según un informe de investigación de una plataforma de delitos relacionados con activos cripto de terceros, en 2019 los datos reales de transacciones de este intercambio eran aproximadamente solo una octava parte de los datos que publicaba. A pesar de esto, debido a la falta de regulación efectiva, la plataforma aún pudo atraer a una gran cantidad de inversores minoristas mediante la incorporación frecuente de diversas monedas pequeñas y la práctica de lavado de operaciones.
Dos días antes de la fuga, los datos de transacciones de la plataforma comenzaron a caer en picado, los datos de transacciones del 22 de febrero en el gráfico casi caían en un "ángulo recto", los datos de transacciones eran extremadamente anómalos. El 23 de febrero, la plataforma cerró su sitio web después de retirar aproximadamente 56.5 millones de dólares de su billetera de activos encriptados en línea, y el servicio al cliente de la comunidad también desapareció.
02, ¿cómo evitar caer en trampas?
Mantenerse alejado de los intercambios pequeños: los inversores deben tener cuidado con la tentación de la confianza excesiva y los altos rendimientos a corto plazo, evitando caer en el error de la percepción de la especulación "rápida y corta".
Utilizar adecuadamente herramientas de datos de terceros: el uso razonable de herramientas de datos de terceros puede ayudar a los inversores a identificar comportamientos anómalos en la plataforma. Por ejemplo, al verificar datos de transacciones estandarizadas, se pueden descubrir grandes diferencias entre el volumen de transacciones real de ciertas plataformas y los datos públicos.
Prestar atención a los cambios de personal en el intercambio: si una plataforma de transacciones de Activos Cripto sin una regulación efectiva experimenta cambios significativos de personal, a menudo significa que la plataforma podría haber "cambiado de dueño" o haber alterado su estrategia de operación normal, los inversores deben mantenerse muy alerta a este tipo de información.
03, ¿cómo pueden los residentes del continente proteger sus derechos en Hong Kong?
Para los casos de fraude de Activos Cripto que involucren a Hong Kong, los residentes del continente pueden considerar proteger sus derechos a través del sistema judicial de Hong Kong. A continuación se presentan algunos pasos clave:
Informar a la policía de Hong Kong o a las instituciones relevantes y proporcionar la información de la cuenta, solicitando el congelamiento de las cuentas relacionadas con los sospechosos de delitos.
Si el monto de la pérdida es considerable y la cuenta relacionada aún no ha sido congelada, se puede encargar a un abogado que solicite una orden de congelación de emergencia al tribunal de Hong Kong.
Contratar a un abogado para presentar una demanda civil, las causas de acción seleccionables incluyen fraude, enriquecimiento ilícito, fideicomiso legalmente constituido o fideicomiso presunto, etc.
Si necesita obtener ciertas pruebas que son difíciles de conseguir por sí mismo, puede solicitar a un abogado que presente una solicitud de divulgación ante el tribunal.
Es importante tener en cuenta que los órganos judiciales de Hong Kong, al tratar casos penales de naturaleza económica, tienen como principal responsabilidad esclarecer los hechos del delito y condenar y sancionar de acuerdo con la ley, y no tienen la responsabilidad directa de investigar y recuperar los fondos de las víctimas. Por lo tanto, una vía importante para que las víctimas recuperen sus pérdidas es presentar una demanda civil por separado.
04, Conclusión
En relación con las transacciones en plataformas de comercio encriptación offshore, los inversores deben ser cautelosos y no permitir que los beneficios a corto plazo pongan en riesgo su patrimonio. Es especialmente importante señalar que, si los casos de fraude ocurren en las regiones de Hong Kong y Macao, aunque los procedimientos para proteger los derechos pueden ser complicados, aún existen vías viables. Sin embargo, si los casos ocurren en otros países o jurisdicciones, puede resultar en pérdidas de patrimonio que no se pueden recuperar a través de procedimientos judiciales. Por lo tanto, al realizar inversiones en Activos Cripto, es crucial elegir plataformas de comercio grandes y confiables.
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GateUser-cff9c776
· 07-19 21:21
El toro y el oso de Schrödinger, el costo de la envoltura de los nuevos tontos ha subido de nuevo.
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MonkeySeeMonkeyDo
· 07-19 21:06
tontos crecieron una y otra vez
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BearMarketSurvivor
· 07-16 22:12
¿Ya han comenzado a tomar a la gente por tonta otra vez?
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MetaNomad
· 07-16 22:11
tontos nunca entenderán
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DEXRobinHood
· 07-16 21:58
Pequeños intercambios no funcionan, la estabilidad aún depende de los intercambios grandes.
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gaslight_gasfeez
· 07-16 21:57
Otro que viene a tomar a la gente por tonta.
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SchrodingerGas
· 07-16 21:55
La probabilidad de Rug Pull es mucho mayor que el valor esperado de Arbitraje...
El mercado de Activos Cripto se recupera, los inversores deben estar alertas ante el riesgo de Rug Pull en nuevos intercambios.
Activos Cripto mercado vuelve a florecer, los inversionistas deben estar alerta ante nuevos riesgos
Recientemente, los precios de los principales Activos Cripto como Bitcoin y Ethereum han aumentado drásticamente, lo que ha generado expectativas en el mercado sobre la "primavera de los activos encriptados" y el "súper mercado alcista". Muchos inversores han comenzado a invertir grandes cantidades de dinero en el mercado de Activos Cripto, buscando oportunidades para enriquecerse rápidamente. Sin embargo, en un contexto donde coexisten oportunidades y riesgos, los delincuentes también han puesto su mirada en los inversores en criptomonedas, y sus métodos delictivos se están volviendo cada vez más brutales y rápidos.
El 23 de febrero de 2024, un intercambio de Activos Cripto que afirma tener su sede en Hong Kong desapareció a la velocidad del rayo después de retirar 57 millones de dólares de su billetera de activos encriptados en línea, estableciendo un nuevo récord de "la primera fuga" en el círculo de activos encriptados de Hong Kong en 2024.
01, Cómo Operan y Colapsan las Estafas
Este intercambio es en realidad el anterior "Bifu Network" que ha cambiado de apariencia. Durante mucho tiempo, esta plataforma ha utilizado métodos como la compra y venta entre múltiples cuentas, el comercio cruzado entre múltiples plataformas y la circulación de fondos dentro y fuera, para elevar artificialmente la liquidez de su propio intercambio. En septiembre de 2023, incluso se autodenominó "uno de los intercambios de Activos Cripto líderes en capitalización de mercado global, con un volumen diario de operaciones de aproximadamente 2,6 mil millones de dólares".
Sin embargo, según un informe de investigación de una plataforma de delitos relacionados con activos cripto de terceros, en 2019 los datos reales de transacciones de este intercambio eran aproximadamente solo una octava parte de los datos que publicaba. A pesar de esto, debido a la falta de regulación efectiva, la plataforma aún pudo atraer a una gran cantidad de inversores minoristas mediante la incorporación frecuente de diversas monedas pequeñas y la práctica de lavado de operaciones.
Dos días antes de la fuga, los datos de transacciones de la plataforma comenzaron a caer en picado, los datos de transacciones del 22 de febrero en el gráfico casi caían en un "ángulo recto", los datos de transacciones eran extremadamente anómalos. El 23 de febrero, la plataforma cerró su sitio web después de retirar aproximadamente 56.5 millones de dólares de su billetera de activos encriptados en línea, y el servicio al cliente de la comunidad también desapareció.
02, ¿cómo evitar caer en trampas?
Mantenerse alejado de los intercambios pequeños: los inversores deben tener cuidado con la tentación de la confianza excesiva y los altos rendimientos a corto plazo, evitando caer en el error de la percepción de la especulación "rápida y corta".
Utilizar adecuadamente herramientas de datos de terceros: el uso razonable de herramientas de datos de terceros puede ayudar a los inversores a identificar comportamientos anómalos en la plataforma. Por ejemplo, al verificar datos de transacciones estandarizadas, se pueden descubrir grandes diferencias entre el volumen de transacciones real de ciertas plataformas y los datos públicos.
Prestar atención a los cambios de personal en el intercambio: si una plataforma de transacciones de Activos Cripto sin una regulación efectiva experimenta cambios significativos de personal, a menudo significa que la plataforma podría haber "cambiado de dueño" o haber alterado su estrategia de operación normal, los inversores deben mantenerse muy alerta a este tipo de información.
03, ¿cómo pueden los residentes del continente proteger sus derechos en Hong Kong?
Para los casos de fraude de Activos Cripto que involucren a Hong Kong, los residentes del continente pueden considerar proteger sus derechos a través del sistema judicial de Hong Kong. A continuación se presentan algunos pasos clave:
Informar a la policía de Hong Kong o a las instituciones relevantes y proporcionar la información de la cuenta, solicitando el congelamiento de las cuentas relacionadas con los sospechosos de delitos.
Si el monto de la pérdida es considerable y la cuenta relacionada aún no ha sido congelada, se puede encargar a un abogado que solicite una orden de congelación de emergencia al tribunal de Hong Kong.
Contratar a un abogado para presentar una demanda civil, las causas de acción seleccionables incluyen fraude, enriquecimiento ilícito, fideicomiso legalmente constituido o fideicomiso presunto, etc.
Si necesita obtener ciertas pruebas que son difíciles de conseguir por sí mismo, puede solicitar a un abogado que presente una solicitud de divulgación ante el tribunal.
Es importante tener en cuenta que los órganos judiciales de Hong Kong, al tratar casos penales de naturaleza económica, tienen como principal responsabilidad esclarecer los hechos del delito y condenar y sancionar de acuerdo con la ley, y no tienen la responsabilidad directa de investigar y recuperar los fondos de las víctimas. Por lo tanto, una vía importante para que las víctimas recuperen sus pérdidas es presentar una demanda civil por separado.
04, Conclusión
En relación con las transacciones en plataformas de comercio encriptación offshore, los inversores deben ser cautelosos y no permitir que los beneficios a corto plazo pongan en riesgo su patrimonio. Es especialmente importante señalar que, si los casos de fraude ocurren en las regiones de Hong Kong y Macao, aunque los procedimientos para proteger los derechos pueden ser complicados, aún existen vías viables. Sin embargo, si los casos ocurren en otros países o jurisdicciones, puede resultar en pérdidas de patrimonio que no se pueden recuperar a través de procedimientos judiciales. Por lo tanto, al realizar inversiones en Activos Cripto, es crucial elegir plataformas de comercio grandes y confiables.