Activos Cripto Blanqueo de capital caso suscita seguir: fondos implicados podrían originarse de captación ilegal

Recientemente, un caso de blanqueo de capital que involucra una gran cantidad de Bitcoin ha llamado la atención en el ámbito de las monedas. Una mujer asiática británica, trabajadora de entrega, ha sido demandada por las autoridades judiciales británicas bajo el cargo de blanqueo de capital. A medida que se hacen públicos más documentos legales relacionados, la fuente de los fondos implicados se ha vuelto cada vez más clara: se sospecha que provienen de un caso de captación ilegal de depósitos públicos por parte de una empresa en Tianjin.

Según la información divulgada por las autoridades judiciales británicas, el principal sospechoso de este caso de captación ilegal de fondos cambió el dinero involucrado por bitcoin y luego huyó a Reino Unido, utilizando a esta mujer repartidora para el blanqueo de capital. Actualmente, las autoridades judiciales británicas han confiscado y congelado aproximadamente 30 mil millones de yuanes en 61,000 monedas bitcoin.

Este artículo combinará la experiencia práctica y analizará en detalle las rutas viables para la recuperación de activos cripto en el extranjero, proporcionando algunas ideas para muchas de las víctimas de este caso.

Revisión del caso: De la recaudación de fondos ilegal al blanqueo de capital

En marzo de 2014, varios sospechosos registraron una empresa de tecnología electrónica en Tianjin, sin poseer ninguna licencia financiera, pero promovieron al público los llamados productos de inversión a corto plazo de "alto rendimiento y capital garantizado", prometiendo un rendimiento anual de hasta el 300%. A través de una difusión estilo piramidal, la empresa abrió decenas de sucursales en todo el país en un corto período de tiempo, afectando a más de 100,000 víctimas y recaudando ilegalmente cientos de miles de millones.

Cabe mencionar que la principal sospechosa ingresó al mundo de las monedas ya en 2013, abriendo un campo de minería y ofreciendo servicios de custodia. Ella conoce bien las "ventajas" de Bitcoin en la transferencia de fondos y el blanqueo de capital. Por lo tanto, cuando la regulación aún no estaba completa, convirtió una gran cantidad de fondos obtenidos ilegalmente en Bitcoin a través de plataformas de intercambio. Esta práctica no solo podría generar ganancias por el aumento del precio de las monedas, sino que también preparó el terreno para la futura transferencia de activos.

En 2017, el principal sospechoso, a través de la falsificación de múltiples identidades, logró escapar a Reino Unido. Debido a que ya estaba en la lista negra y las regulaciones de activos cripto se volvían cada vez más estrictas, necesitaba urgentemente un "guante blanco" para convertir sus activos en efectivo. En ese momento, una mujer china que trabajaba como repartidora en Reino Unido se conoció con ella a través de un anuncio, y durante varios años la ayudó a blanquear capital, gastar y manejar varios asuntos, blanqueando un total de millones de libras.

Sin embargo, el comportamiento anómalo de un repartidor de comida que frecuentemente entraba y salía de tiendas de lujo y compraba mansiones llamó rápidamente la atención de los organismos reguladores del Reino Unido. Tras una larga investigación, la policía británica finalmente arrestó a esta mujer y confiscó alrededor de 61,000 monedas de Bitcoin. Aunque el principal sospechoso sigue prófugo, la mayor parte de los activos involucrados ha sido incautada.

Posibles rutas para la recuperación de activos de las víctimas a través de fronteras

En relación con estos Bitcoins confiscados, la Fiscalía Real del Reino Unido ha iniciado un procedimiento de recuperación ante el Tribunal Superior de acuerdo con la ley. En el Reino Unido, una vez que el sospechoso ha sido condenado, la fiscalía puede solicitar al tribunal que inicie un procedimiento de confiscación penal. Actualmente, el caso aún está en curso y el tribunal necesita confirmar si existen otros titulares de derechos legítimos.

Para las víctimas en China, hay las siguientes posibles vías de recuperación de activos:

1. Presentar una solicitud de recuperación de activos transfronteriza ante las autoridades judiciales chinas

China y el Reino Unido firmaron un tratado de asistencia judicial penal en 2013, que proporciona una base legal para la recuperación de activos en el extranjero. Las víctimas pueden presentar materiales probatorios al Ministerio de Justicia de China y otros departamentos relacionados, solicitando a través de canales oficiales presentar una solicitud de recuperación de activos al Reino Unido. Anteriormente, el Reino Unido también ha tenido casos exitosos, como Nigeria, que recuperó con éxito alrededor de 17 millones de dólares en activos robados del Reino Unido a través de un proceso similar.

2. Presentar una demanda civil por su cuenta

Teóricamente, la víctima puede presentar una demanda civil directamente contra el sospechoso en el Reino Unido. Sin embargo, este enfoque no es recomendable, y las principales razones son:

• Difícil de probar la propiedad de los activos que se han convertido en bitcoin.
• Contratar un abogado en el Reino Unido es costoso y los resultados son bastante inciertos.

Por lo tanto, se sugiere a las víctimas que prioricen buscar ayuda a través de canales oficiales de China y que mantengan la paciencia con las autoridades judiciales. Recuperar activos cripto a nivel transfronterizo es muy difícil y solo es posible lograr resultados si los departamentos relevantes colaboran estrechamente.