Cripto Crackdown: La UE sanciona a entidades por desinformación

Contenido editorial de confianza, revisado por expertos de la industria y editores experimentados. Divulgación de anuncios La Unión Europea (EU) ha impuesto medidas restrictivas a varias personas y empresas que interfirieron en las elecciones y difundieron desinformación pro-Rusia. Se informa que las entidades han utilizado criptomonedas para eludir sanciones y aceptar donaciones.

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El martes, la Unión Europea anunció que había impuesto sanciones a múltiples entidades e individuos que utilizan criptomonedas para eludir restricciones, difundir desinformación pro-Rusia e interferir en elecciones.

La UE sancionó a nueve individuos y seis entidades, incluido el influencer australiano pro-Kremlin Simeon Boikov, también conocido como “AussieCossack,” por desinformación. Boikov estuvo involucrado en el apoyo a políticas del gobierno federal ruso que “socavan o amenazan la democracia, el estado de derecho, la estabilidad o la seguridad en la Unión o en terceros países.”

Es notable que el influencer supuestamente ha planeado, dirigido, participado, apoyado y facilitado el uso de manipulación y interferencia de información coordinada, incluyendo la propagación de narrativas pro-Kremlin y desinformación relacionada con la pandemia de COVID-19 y la invasión rusa de Ucrania.

Además, fue "implicado en la difusión de desinformación relacionada con las elecciones presidenciales de EE. UU. de 2024, notablemente al pagar a un influencer estadounidense para que publicara un video fabricado Storm-1516 que retrataba falsamente fraude electoral en Georgia."

Según la empresa de inteligencia blockchain TMR Labs, Boikov recaudó donaciones en efectivo y criptomonedas a través de múltiples canales en línea. Se informa que se ha involucrado directamente con múltiples intercambios rusos de alto riesgo, sin KYC (know-your-client), recibiendo fondos a través de servicios de efectivo a criptomonedas y mercados de la darknet, que fueron enrutados a través de direcciones intermediarias.

Flujos directos e indirectos hacia la billetera de donaciones de Boikov. Fuente: TMR Labs

La UE apunta a la evasión de sanciones vinculadas a las criptomonedas

La UE también impuso medidas restrictivas contra siete individuos y tres entidades por sus acciones destinadas a “desestabilizar, socavar o amenazar” la soberanía, independencia, democracia, estado de derecho y estabilidad de la República de Moldavia.

La medida tiene como objetivo a los asociados de Ilan Shor, incluidos los líderes y miembros de las entidades sucesoras del partido ȘOR prohibido, un partido político populista pro-ruso de Moldavia fundado por Shor que fue declarado inconstitucional en 2023.

Notablemente, Shor ya ha sido designado por la UE debido a su "involucramiento en el financiamiento ilegal de partidos políticos en la República de Moldavia y por incitación a la violencia." Entre las entidades listadas, el Consejo Europeo también designó a A7, una empresa fundada por Shor y anteriormente listada por el Reino Unido.

La empresa tiene múltiples vínculos con el gobierno ruso y ha sido acusada de influir en las elecciones presidenciales de Moldavia y en el referéndum constitucional de 2024 sobre la adhesión a la UE.

Como explicó TMR, A7 fue concebido como un mecanismo para facilitar el comercio transfronterizo debido a las sanciones impuestas después de la invasión de Rusia a Ucrania. La empresa está vinculada a la stablecoin respaldada por rublo A7A5, que fue utilizada por el intercambio de criptomonedas sancionado Garantex para transferir fondos al intercambio kirguís Grinex.

ꞥ y Grinex han sido identificados por TRM Labs como parte de un nuevo nexo de entidades registradas en Kirguistán con conexiones criptográficas a la evasión de sanciones y financiación del terrorismo, y también es probable que estén vinculadas a la importación de bienes de uso dual de China a Rusia a través de Asia Central.

Cabe destacar que las empresas rusas comenzaron a utilizar Bitcoin y otras criptomonedas en el comercio internacional para eludir sanciones. Como informó Bitcoinist, el Ministro de Finanzas de Rusia, Anton Siluanov, reveló en diciembre que las empresas habían comenzado a utilizar oficialmente BTC y otras criptomonedas para pagos internacionales tras los cambios regulatorios del año pasado.

Siluanov afirmó que los pagos internacionales en criptomonedas representan el futuro de las finanzas, añadiendo que el gobierno cree que "deben ser ampliados y desarrollados más a fondo."

En abril, anunció un plan para establecer un intercambio dedicado para "inversores altamente calificados" junto con el Banco de Rusia (BOR), con el objetivo de "legalizar los activos criptográficos y sacar las operaciones criptográficas de las sombras."

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Bitcoin se cotiza a $119,119 en el gráfico de una semana. Fuente: BTCUSDT en TradingView

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