Upbit enfrenta un escrutinio por 9.57 millones de supuestas violaciones de KYC.
Las posibles multas podrían interrumpir el ecosistema criptográfico de Corea del Sur.
La presión regulatoria se intensifica bajo la Ley de Protección de Usuarios de Activos Virtuales.
El intercambio de criptomonedas más grande de Corea del Sur, Upbit, podría enfrentar multas de hasta 183 billones de won ($131.5 mil millones) por violaciones de los requisitos de conocimiento del cliente (KYC) y las reglas de cumplimiento relacionadas.
La oficina del legislador surcoreano Min Byung-deok, la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU), encontró 9.57 millones de violaciones durante una inspección exhaustiva del operador de Upbit, Dunamu, a principios de este año.
La mayoría de estas violaciones se relacionan con fallos en la verificación de identidades de los clientes. Un informe local sugiere que, basándose en las multas impuestas en casos bancarios nacionales, la multa podría caer realmente entre 45 billones y 95 billones de won.
Restricciones Actuales en Upbit
En febrero de 2025, la FIU impuso sanciones iniciales, incluyendo una prohibición de nuevos depósitos y retiros de clientes, restringiendo efectivamente los nuevos flujos de criptomonedas hacia el intercambio. Los clientes existentes aún pueden operar, pero las restricciones han generado alarmas sobre un posible caos en la región.
Upbit actualmente controla más del 80% del mercado de criptomonedas de Corea del Sur. Es la plataforma de comercio de activos digitales más popular de la región, con casi todas las principales monedas criptográficas. Una suspensión prolongada o un monto de multa elevado podrían afectar a los comerciantes de criptomonedas locales y el panorama de liquidez.
Actualmente, la FIU ha impuesto una suspensión parcial de tres meses de ciertos servicios de Upbit y ha emitido despidos y reprimendas a un ejecutivo y nueve empleados. Sin embargo, la multa aún no se ha impuesto oficialmente.
A pesar de estos desafíos, Upbit ha mantenido una reputación de cumplimiento, siendo el primer intercambio en registrarse bajo las regulaciones revisadas de Corea del Sur en 2021.
Artículo relacionado: Corea del Sur domina los mercados globales en el primer semestre con un impulso criptográfico. Tras las sanciones en febrero, el intercambio reafirmó su compromiso de fortalecer los esfuerzos contra el lavado de dinero y los controles internos.
La presión regulatoria se intensifica en todo el sector
La represión sobre Upbit se produce mientras Corea del Sur endurece su control sobre la regulación de criptomonedas. Tras la implementación de la Ley de Protección al Usuario de Activos Virtuales en julio de 2024, los reguladores han ampliado las inspecciones a varias bolsas importantes como Bithumb, Korbit, GOPAX y Coinone.
Esto señala que ningún actor importante es inmune a la supervisión a medida que las autoridades intensifican la aplicación bajo el nuevo marco. A medida que Dunamu continúa negociando con la Comisión de Servicios Financieros (FSC), el resultado final determinará el destino de Upbit.
Cabe destacar que Corea del Sur está finalizando actualmente su marco regulatorio de criptomonedas después de varias discusiones oficiales. Los reguladores tienen como objetivo publicar el primer borrador lo antes posible, antes de fin de año.
nextDisclaimer: Coinspeaker se compromete a proporcionar informes imparciales y transparentes. Este artículo tiene como objetivo ofrecer información precisa y oportuna, pero no debe considerarse como asesoramiento financiero o de inversión. Dado que las condiciones del mercado pueden cambiar rápidamente, le recomendamos que verifique la información por su cuenta y consulte con un profesional antes de tomar cualquier decisión basada en este contenido.
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Upbit en riesgo de una multa histórica de $131.5B: Un legislador surcoreano lanza una bomba - Coinspeaker
Notas Clave
El intercambio de criptomonedas más grande de Corea del Sur, Upbit, podría enfrentar multas de hasta 183 billones de won ($131.5 mil millones) por violaciones de los requisitos de conocimiento del cliente (KYC) y las reglas de cumplimiento relacionadas.
La oficina del legislador surcoreano Min Byung-deok, la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU), encontró 9.57 millones de violaciones durante una inspección exhaustiva del operador de Upbit, Dunamu, a principios de este año.
La mayoría de estas violaciones se relacionan con fallos en la verificación de identidades de los clientes. Un informe local sugiere que, basándose en las multas impuestas en casos bancarios nacionales, la multa podría caer realmente entre 45 billones y 95 billones de won.
Restricciones Actuales en Upbit
En febrero de 2025, la FIU impuso sanciones iniciales, incluyendo una prohibición de nuevos depósitos y retiros de clientes, restringiendo efectivamente los nuevos flujos de criptomonedas hacia el intercambio. Los clientes existentes aún pueden operar, pero las restricciones han generado alarmas sobre un posible caos en la región.
Upbit actualmente controla más del 80% del mercado de criptomonedas de Corea del Sur. Es la plataforma de comercio de activos digitales más popular de la región, con casi todas las principales monedas criptográficas. Una suspensión prolongada o un monto de multa elevado podrían afectar a los comerciantes de criptomonedas locales y el panorama de liquidez.
Actualmente, la FIU ha impuesto una suspensión parcial de tres meses de ciertos servicios de Upbit y ha emitido despidos y reprimendas a un ejecutivo y nueve empleados. Sin embargo, la multa aún no se ha impuesto oficialmente.
A pesar de estos desafíos, Upbit ha mantenido una reputación de cumplimiento, siendo el primer intercambio en registrarse bajo las regulaciones revisadas de Corea del Sur en 2021.
Artículo relacionado: Corea del Sur domina los mercados globales en el primer semestre con un impulso criptográfico. Tras las sanciones en febrero, el intercambio reafirmó su compromiso de fortalecer los esfuerzos contra el lavado de dinero y los controles internos.
La presión regulatoria se intensifica en todo el sector
La represión sobre Upbit se produce mientras Corea del Sur endurece su control sobre la regulación de criptomonedas. Tras la implementación de la Ley de Protección al Usuario de Activos Virtuales en julio de 2024, los reguladores han ampliado las inspecciones a varias bolsas importantes como Bithumb, Korbit, GOPAX y Coinone.
Esto señala que ningún actor importante es inmune a la supervisión a medida que las autoridades intensifican la aplicación bajo el nuevo marco. A medida que Dunamu continúa negociando con la Comisión de Servicios Financieros (FSC), el resultado final determinará el destino de Upbit.
Cabe destacar que Corea del Sur está finalizando actualmente su marco regulatorio de criptomonedas después de varias discusiones oficiales. Los reguladores tienen como objetivo publicar el primer borrador lo antes posible, antes de fin de año.
nextDisclaimer: Coinspeaker se compromete a proporcionar informes imparciales y transparentes. Este artículo tiene como objetivo ofrecer información precisa y oportuna, pero no debe considerarse como asesoramiento financiero o de inversión. Dado que las condiciones del mercado pueden cambiar rápidamente, le recomendamos que verifique la información por su cuenta y consulte con un profesional antes de tomar cualquier decisión basada en este contenido.