El mercado de dinero virtual vuelve a presentar lavados de ojos, los inversores deben estar alerta ante los riesgos
Recientemente, los precios de las principales criptomonedas como Bitcoin y Ethereum han aumentado drásticamente, lo que ha provocado un gran entusiasmo en el mercado por la llegada de la "primavera de los activos criptográficos" y el "super ciclo alcista". Muchos inversores están ansiosos por aprovechar esta tendencia, invirtiendo grandes cantidades de dinero en busca de grandes beneficios. Sin embargo, detrás de las oportunidades a menudo se esconden riesgos, y los delincuentes también han comenzado a fijar su mirada en las billeteras de los inversores en criptomonedas, y sus métodos delictivos se están volviendo cada vez más brutales y rápidos.
El 23 de febrero de 2024, un intercambio de criptomonedas que afirmaba tener su sede en Hong Kong desapareció repentinamente después de haber retirado 57 millones de dólares de su billetera en línea a una velocidad asombrosa, estableciendo un récord como el primer gran caso de fuga en el círculo de activos criptográficos de Hong Kong en 2024.
Lavado de ojos手法揭秘
Este intercambio es en realidad el antiguo "Bifu.com" con un nuevo nombre. Ya en 2019, esta plataforma había utilizado métodos como la compra y venta entre múltiples cuentas, el comercio cruzado en múltiples plataformas y la circulación de fondos dentro y fuera para inflar falsamente los datos de liquidez de su propio intercambio. En septiembre de 2023, incluso afirmaron ser "uno de los intercambios de criptomonedas con mayor capitalización de mercado a nivel mundial, con un volumen diario de comercio de aproximadamente 2.6 mil millones de dólares".
Sin embargo, según un informe de una plataforma de investigación sobre crímenes con activos criptográficos de terceros, los datos de transacciones reales de este intercambio son solo alrededor de una octava parte de sus datos públicos. A pesar de esto, debido a la falta de regulación efectiva, esta plataforma aún puede atraer a una gran cantidad de inversores minoristas a través de la introducción frecuente de varios pequeños monedas y la práctica de hacer mercado con Lavado de ojos.
Dos días antes de que huyeran, los datos de transacciones del intercambio mostraron una caída abrupta, lo que fue una clara señal de advertencia. Finalmente, el 23 de febrero de 2024, retiraron aproximadamente 56.5 millones de dólares de la billetera en línea, y luego cerraron el sitio web y eliminaron sus cuentas en redes sociales.
¿Cómo evitar caer en trampas?
Mantente alejado de intercambios pequeños y desconocidos: los inversores deben elegir cuidadosamente la plataforma de intercambio, evitando ser engañados por altos rendimientos a corto plazo y pasar por alto los riesgos potenciales.
Hacer buen uso de herramientas de datos de terceros: el uso adecuado de herramientas de análisis de datos de terceros puede ayudar a los inversores a identificar comportamientos anómalos en la plataforma y posibles situaciones de manipulación del mercado. Algunas herramientas de monitoreo y análisis de datos en cadena conocidas pueden proporcionar información de mercado relativamente objetiva.
Prestar atención a los cambios de personal en los intercambios: si una plataforma de activos criptográficos experimenta cambios de personal a gran escala o inusuales, podría indicar que la plataforma ha "cambiado de dueño" o se está preparando para huir. Los inversores deben mantenerse alerta ante este tipo de información.
¿Cómo pueden los residentes del continente defender sus derechos en Hong Kong?
Para este tipo de casos de fraude transfronterizo, los residentes de la China continental pueden considerar proteger sus derechos a través del sistema judicial de Hong Kong:
Informar a la policía de Hong Kong o a las instituciones pertinentes, solicitando el congelamiento de las cuentas involucradas.
Si la cantidad de la pérdida es considerable y la cuenta aún no ha sido congelada, se puede encargar a un abogado que solicite una orden de congelación de emergencia al tribunal de Hong Kong.
Contratar a un abogado para presentar una demanda civil, las causas que se pueden elegir incluyen fraude, enriquecimiento ilícito, fideicomiso legal o fideicomiso presunto, entre otras.
Si es necesario, se puede solicitar una orden de divulgación a través del tribunal para obtener pruebas relevantes.
Conclusión
Los inversores deben ser cautelosos al participar en transacciones en plataformas de intercambio de criptomonedas en el extranjero y no deben ignorar los riesgos potenciales por beneficios a corto plazo. Es especialmente importante tener en cuenta que si se producen casos de Lavado de ojos en otros países o jurisdicciones, puede resultar en pérdidas de patrimonio que no se pueden recuperar a través de procedimientos judiciales. Por lo tanto, elegir cuidadosamente la plataforma de intercambio, asignar adecuadamente los activos y gestionar los riesgos son principios que cada inversor en moneda virtual debe recordar.
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ILCollector
· 07-20 16:06
Otra vez ha habido un Rug Pull.
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CountdownToBroke
· 07-20 06:34
Corriendo y explotando, ¡es muy típico!
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ApeDegen
· 07-17 17:37
¿Otra vez un Rug Pull? Me muero de risa.
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DaoTherapy
· 07-17 17:35
Otra máquina que toma a la gente por tonta
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SchroedingersFrontrun
· 07-17 17:30
¿Otra vez? Se puede evitar el primero, pero no el quince.
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LiquidationWatcher
· 07-17 17:20
Ya estoy corriendo.
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AirdropHunterZhang
· 07-17 17:12
Otra vez los tontos toman a la gente por tonta y se van. Aparte de gter, ¿quién se atreve a invertir dinero?
El incidente de Rug Pull de un intercambio de encriptación en Hong Kong se repite, los inversores deben estar alerta ante 5 grandes riesgos.
El mercado de dinero virtual vuelve a presentar lavados de ojos, los inversores deben estar alerta ante los riesgos
Recientemente, los precios de las principales criptomonedas como Bitcoin y Ethereum han aumentado drásticamente, lo que ha provocado un gran entusiasmo en el mercado por la llegada de la "primavera de los activos criptográficos" y el "super ciclo alcista". Muchos inversores están ansiosos por aprovechar esta tendencia, invirtiendo grandes cantidades de dinero en busca de grandes beneficios. Sin embargo, detrás de las oportunidades a menudo se esconden riesgos, y los delincuentes también han comenzado a fijar su mirada en las billeteras de los inversores en criptomonedas, y sus métodos delictivos se están volviendo cada vez más brutales y rápidos.
El 23 de febrero de 2024, un intercambio de criptomonedas que afirmaba tener su sede en Hong Kong desapareció repentinamente después de haber retirado 57 millones de dólares de su billetera en línea a una velocidad asombrosa, estableciendo un récord como el primer gran caso de fuga en el círculo de activos criptográficos de Hong Kong en 2024.
Lavado de ojos手法揭秘
Este intercambio es en realidad el antiguo "Bifu.com" con un nuevo nombre. Ya en 2019, esta plataforma había utilizado métodos como la compra y venta entre múltiples cuentas, el comercio cruzado en múltiples plataformas y la circulación de fondos dentro y fuera para inflar falsamente los datos de liquidez de su propio intercambio. En septiembre de 2023, incluso afirmaron ser "uno de los intercambios de criptomonedas con mayor capitalización de mercado a nivel mundial, con un volumen diario de comercio de aproximadamente 2.6 mil millones de dólares".
Sin embargo, según un informe de una plataforma de investigación sobre crímenes con activos criptográficos de terceros, los datos de transacciones reales de este intercambio son solo alrededor de una octava parte de sus datos públicos. A pesar de esto, debido a la falta de regulación efectiva, esta plataforma aún puede atraer a una gran cantidad de inversores minoristas a través de la introducción frecuente de varios pequeños monedas y la práctica de hacer mercado con Lavado de ojos.
Dos días antes de que huyeran, los datos de transacciones del intercambio mostraron una caída abrupta, lo que fue una clara señal de advertencia. Finalmente, el 23 de febrero de 2024, retiraron aproximadamente 56.5 millones de dólares de la billetera en línea, y luego cerraron el sitio web y eliminaron sus cuentas en redes sociales.
¿Cómo evitar caer en trampas?
Mantente alejado de intercambios pequeños y desconocidos: los inversores deben elegir cuidadosamente la plataforma de intercambio, evitando ser engañados por altos rendimientos a corto plazo y pasar por alto los riesgos potenciales.
Hacer buen uso de herramientas de datos de terceros: el uso adecuado de herramientas de análisis de datos de terceros puede ayudar a los inversores a identificar comportamientos anómalos en la plataforma y posibles situaciones de manipulación del mercado. Algunas herramientas de monitoreo y análisis de datos en cadena conocidas pueden proporcionar información de mercado relativamente objetiva.
Prestar atención a los cambios de personal en los intercambios: si una plataforma de activos criptográficos experimenta cambios de personal a gran escala o inusuales, podría indicar que la plataforma ha "cambiado de dueño" o se está preparando para huir. Los inversores deben mantenerse alerta ante este tipo de información.
¿Cómo pueden los residentes del continente defender sus derechos en Hong Kong?
Para este tipo de casos de fraude transfronterizo, los residentes de la China continental pueden considerar proteger sus derechos a través del sistema judicial de Hong Kong:
Informar a la policía de Hong Kong o a las instituciones pertinentes, solicitando el congelamiento de las cuentas involucradas.
Si la cantidad de la pérdida es considerable y la cuenta aún no ha sido congelada, se puede encargar a un abogado que solicite una orden de congelación de emergencia al tribunal de Hong Kong.
Contratar a un abogado para presentar una demanda civil, las causas que se pueden elegir incluyen fraude, enriquecimiento ilícito, fideicomiso legal o fideicomiso presunto, entre otras.
Si es necesario, se puede solicitar una orden de divulgación a través del tribunal para obtener pruebas relevantes.
Conclusión
Los inversores deben ser cautelosos al participar en transacciones en plataformas de intercambio de criptomonedas en el extranjero y no deben ignorar los riesgos potenciales por beneficios a corto plazo. Es especialmente importante tener en cuenta que si se producen casos de Lavado de ojos en otros países o jurisdicciones, puede resultar en pérdidas de patrimonio que no se pueden recuperar a través de procedimientos judiciales. Por lo tanto, elegir cuidadosamente la plataforma de intercambio, asignar adecuadamente los activos y gestionar los riesgos son principios que cada inversor en moneda virtual debe recordar.