Revelando el gran escándalo de Lavado de ojos de Activos Cripto OTC: pérdidas superiores a 50 millones de dólares
Recientemente se ha expuesto un gran escándalo de comercio extrabursátil que involucra a varios tokens conocidos (OTC) de Activos Cripto, abarcando docenas de monedas como SUI, NEAR, Axelar, SEI, entre otros. Lo sorprendente es que este fraude ha estafado a los inversionistas más de 50 millones de dólares en cuestión de meses, pero casi no ha suscitado discusión generalizada.
En la lista de víctimas no faltan inversores de capital de riesgo, líderes de opinión y pesos pesados en el mundo de los Activos Cripto. A continuación se detalla el proceso de este Lavado de ojos:
Primera fase: Establecer confianza (noviembre de 2024 - enero de 2025)
A partir de noviembre de 2024, varios grupos de capital de riesgo y fondos de inversión privados lanzaron en grupos de Telegram transacciones de OTC de alto nivel que parecen legítimas. Estas transacciones prometen vender tokens de proyectos conocidos a mitad de precio del mercado, como Graph (GRT), Aptos (APT), SEI, SWELL, etc., y establecen un período de bloqueo de 4 a 5 meses.
Esta es la fase de cebo del Lavado de ojos. Las transacciones iniciales se cumplen según lo prometido, y los inversores reciben los tokens como se acordó. La legitimidad aparente rápidamente establece confianza. Los casos de éxito tempranos y la operación fluida atraen a un número creciente de inversores, quienes incluso aumentan el monto de su inversión.
Segunda fase: Expandir el Lavado de ojos (Febrero de 2025 - Junio de 2025)
En febrero de 2025, el alcance del comercio OTC se expandió rápidamente. Una nueva ola de transacciones inundó los grupos de Telegram, con un volumen aún mayor y un rango de monedas más amplio, incluyendo SUI, NEAR, GRASS, Axelar, entre otros. La estructura de las transacciones se mantiene sin cambios: grandes descuentos y períodos de bloqueo fijos. Estas condiciones tentadoras atrajeron aún más a los inversores, fortaleciendo la credibilidad del Lavado de ojos, lo que hizo que su expansión fuera imparable.
Tercera fase: Ignorar advertencias (mayo de 2025)
En mayo de 2025, comenzaron a aparecer fallos en el Lavado de ojos. Los líderes de la industria emitieron advertencias públicas. Eman Abio del equipo de SUI advirtió a los usuarios en las redes sociales sobre las falsas transacciones OTC de Telegram, afirmando claramente: "¡No hay tales transacciones!" De manera similar, Lucian Mincu de MultiversX también emitió una advertencia similar.
Sin embargo, a pesar de estas advertencias, la comunidad sigue ignorando las señales de peligro. Atraídos por los retornos de inversión pasados, casos de éxito y la participación de grupos que parecen creíbles, los inversores continúan inundando nuevas transacciones.
Cuarta etapa: Lavado de ojos y colapso (junio de 2025)
El punto de inflexión ocurrió el 1 de junio. La última transacción conocida se lanzó, involucrando el token Fluid. Al mismo tiempo, la distribución de tokens de transacciones OTC tempranas se detuvo repentinamente. Los inversores que buscaban actualizaciones solo recibieron excusas vagas, como retrasos en los viajes, problemas con el intercambio y problemas de verificación de identidad.
El 19 de junio, el grupo de capital de riesgo que lidera estas transacciones, Aza Ventures, anunció públicamente que ellos mismos también se habían convertido en víctimas de un Lavado de ojos. Aza Ventures acusa a su principal comerciante "Source 1" de estar operando un esquema Ponzi. Según Aza, las transacciones iniciales eran reales, pero las transacciones posteriores dependían completamente de los fondos de nuevos inversores para cumplir con los compromisos anteriores, que es precisamente el patrón típico de un esquema Ponzi.
Peor aún, Aza Ventures reveló que sus otras fuentes de transacciones "Source 2" y "Source 3" también obtuvieron transacciones a través de "Source 1". La situación se deterioró rápidamente y se volvió extremadamente caótica.
Lista de monedas involucradas
Transacciones tempranas (noviembre de 2024 - enero de 2025):
Aptos, Sei, Swell, Coti, Kava, Fluid, OG, Aethir
Operaciones a futuro (febrero de 2025 - 1 de junio de 2025):
SUI, NEAR, Aptos, Sei, Highstreet, Altlayer, Kava, Grass, Movement, Bio, Sandbox, Graph, Ronin, Axelar, Celestia, LayerZero, Renzo, Beam, Conflux, Wormhole, Arkham, Adventure Gold, Immutable, Vana, Berachain, Virtuals, EGLD, Fluid, etc.
Identidad del autor: ¿Quién es "Source 1"?
Aza Ventures afirma tener el control de la identidad de "Source 1". Según fuentes internas, "Source 1" se sospecha que es de nacionalidad india y se dice que es el fundador de un proyecto en una plataforma de intercambio que actualmente está listado. Sin embargo, Aza Ventures ha optado por no hacer pública su identidad y, en cambio, está presionando en privado para que devuelva los fondos robados.
Pérdidas e Impacto
Se estima que la pérdida total de este lavado de ojos supera los 50 millones de dólares. Según informes, muchos inversores aportaron más de 1 millón de dólares en una sola transacción. Las víctimas incluyen a inversores minoristas individuales, grandes inversores en el campo de la encriptación, equipos de proyectos y agencias de capital de riesgo. Algunas víctimas han sufrido pérdidas financieras que les han cambiado la vida, e incluso se ha informado que algunas personas experimentaron colapsos emocionales severos debido a este evento.
Acciones posteriores
Aza Ventures afirma que están negociando activamente con "Source 1" para intentar recuperar los fondos, y han establecido el final del mes como fecha límite. Al mismo tiempo, la comunidad más amplia de Activos Cripto está trabajando para rastrear las direcciones de las billeteras relevantes, identificar a los cómplices y obtener más pruebas para llevar a los responsables ante la justicia.
Este evento ha sonado la alarma para la industria de Activos Cripto, recordando a las personas los enormes riesgos que enfrentan al realizar transacciones extrabursátiles no reguladas a través de canales no oficiales. A pesar de que ya aparecieron señales de advertencia y hubo advertencias públicas, la confianza, la codicia y el llamado "prueba social" se convirtieron en poderosas armas en manos de los Lavado de ojos.
Actualmente, toda la comunidad está a la espera, con la esperanza de que se haga justicia y que las víctimas finalmente puedan obtener un reembolso.
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BearMarketBro
· hace13h
La avaricia y perder dinero son temas eternos.
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LiquidityOracle
· 07-21 01:36
Otra compra de cero yenes de SoftBank
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airdrop_huntress
· 07-19 14:35
¿Otra vez van a liquidar?
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DuckFluff
· 07-18 19:02
¿Un 50% de descuento? No puede ser que caiga del cielo así como así.
Revelando un Lavado de ojos de 50 millones de dólares en encriptación OTC: múltiples monedas implicadas, pérdidas enormes sorprenden a la industria
Revelando el gran escándalo de Lavado de ojos de Activos Cripto OTC: pérdidas superiores a 50 millones de dólares
Recientemente se ha expuesto un gran escándalo de comercio extrabursátil que involucra a varios tokens conocidos (OTC) de Activos Cripto, abarcando docenas de monedas como SUI, NEAR, Axelar, SEI, entre otros. Lo sorprendente es que este fraude ha estafado a los inversionistas más de 50 millones de dólares en cuestión de meses, pero casi no ha suscitado discusión generalizada.
En la lista de víctimas no faltan inversores de capital de riesgo, líderes de opinión y pesos pesados en el mundo de los Activos Cripto. A continuación se detalla el proceso de este Lavado de ojos:
Primera fase: Establecer confianza (noviembre de 2024 - enero de 2025)
A partir de noviembre de 2024, varios grupos de capital de riesgo y fondos de inversión privados lanzaron en grupos de Telegram transacciones de OTC de alto nivel que parecen legítimas. Estas transacciones prometen vender tokens de proyectos conocidos a mitad de precio del mercado, como Graph (GRT), Aptos (APT), SEI, SWELL, etc., y establecen un período de bloqueo de 4 a 5 meses.
Esta es la fase de cebo del Lavado de ojos. Las transacciones iniciales se cumplen según lo prometido, y los inversores reciben los tokens como se acordó. La legitimidad aparente rápidamente establece confianza. Los casos de éxito tempranos y la operación fluida atraen a un número creciente de inversores, quienes incluso aumentan el monto de su inversión.
Segunda fase: Expandir el Lavado de ojos (Febrero de 2025 - Junio de 2025)
En febrero de 2025, el alcance del comercio OTC se expandió rápidamente. Una nueva ola de transacciones inundó los grupos de Telegram, con un volumen aún mayor y un rango de monedas más amplio, incluyendo SUI, NEAR, GRASS, Axelar, entre otros. La estructura de las transacciones se mantiene sin cambios: grandes descuentos y períodos de bloqueo fijos. Estas condiciones tentadoras atrajeron aún más a los inversores, fortaleciendo la credibilidad del Lavado de ojos, lo que hizo que su expansión fuera imparable.
Tercera fase: Ignorar advertencias (mayo de 2025)
En mayo de 2025, comenzaron a aparecer fallos en el Lavado de ojos. Los líderes de la industria emitieron advertencias públicas. Eman Abio del equipo de SUI advirtió a los usuarios en las redes sociales sobre las falsas transacciones OTC de Telegram, afirmando claramente: "¡No hay tales transacciones!" De manera similar, Lucian Mincu de MultiversX también emitió una advertencia similar.
Sin embargo, a pesar de estas advertencias, la comunidad sigue ignorando las señales de peligro. Atraídos por los retornos de inversión pasados, casos de éxito y la participación de grupos que parecen creíbles, los inversores continúan inundando nuevas transacciones.
Cuarta etapa: Lavado de ojos y colapso (junio de 2025)
El punto de inflexión ocurrió el 1 de junio. La última transacción conocida se lanzó, involucrando el token Fluid. Al mismo tiempo, la distribución de tokens de transacciones OTC tempranas se detuvo repentinamente. Los inversores que buscaban actualizaciones solo recibieron excusas vagas, como retrasos en los viajes, problemas con el intercambio y problemas de verificación de identidad.
El 19 de junio, el grupo de capital de riesgo que lidera estas transacciones, Aza Ventures, anunció públicamente que ellos mismos también se habían convertido en víctimas de un Lavado de ojos. Aza Ventures acusa a su principal comerciante "Source 1" de estar operando un esquema Ponzi. Según Aza, las transacciones iniciales eran reales, pero las transacciones posteriores dependían completamente de los fondos de nuevos inversores para cumplir con los compromisos anteriores, que es precisamente el patrón típico de un esquema Ponzi.
Peor aún, Aza Ventures reveló que sus otras fuentes de transacciones "Source 2" y "Source 3" también obtuvieron transacciones a través de "Source 1". La situación se deterioró rápidamente y se volvió extremadamente caótica.
Lista de monedas involucradas
Transacciones tempranas (noviembre de 2024 - enero de 2025): Aptos, Sei, Swell, Coti, Kava, Fluid, OG, Aethir
Operaciones a futuro (febrero de 2025 - 1 de junio de 2025): SUI, NEAR, Aptos, Sei, Highstreet, Altlayer, Kava, Grass, Movement, Bio, Sandbox, Graph, Ronin, Axelar, Celestia, LayerZero, Renzo, Beam, Conflux, Wormhole, Arkham, Adventure Gold, Immutable, Vana, Berachain, Virtuals, EGLD, Fluid, etc.
Identidad del autor: ¿Quién es "Source 1"?
Aza Ventures afirma tener el control de la identidad de "Source 1". Según fuentes internas, "Source 1" se sospecha que es de nacionalidad india y se dice que es el fundador de un proyecto en una plataforma de intercambio que actualmente está listado. Sin embargo, Aza Ventures ha optado por no hacer pública su identidad y, en cambio, está presionando en privado para que devuelva los fondos robados.
Pérdidas e Impacto
Se estima que la pérdida total de este lavado de ojos supera los 50 millones de dólares. Según informes, muchos inversores aportaron más de 1 millón de dólares en una sola transacción. Las víctimas incluyen a inversores minoristas individuales, grandes inversores en el campo de la encriptación, equipos de proyectos y agencias de capital de riesgo. Algunas víctimas han sufrido pérdidas financieras que les han cambiado la vida, e incluso se ha informado que algunas personas experimentaron colapsos emocionales severos debido a este evento.
Acciones posteriores
Aza Ventures afirma que están negociando activamente con "Source 1" para intentar recuperar los fondos, y han establecido el final del mes como fecha límite. Al mismo tiempo, la comunidad más amplia de Activos Cripto está trabajando para rastrear las direcciones de las billeteras relevantes, identificar a los cómplices y obtener más pruebas para llevar a los responsables ante la justicia.
Este evento ha sonado la alarma para la industria de Activos Cripto, recordando a las personas los enormes riesgos que enfrentan al realizar transacciones extrabursátiles no reguladas a través de canales no oficiales. A pesar de que ya aparecieron señales de advertencia y hubo advertencias públicas, la confianza, la codicia y el llamado "prueba social" se convirtieron en poderosas armas en manos de los Lavado de ojos.
Actualmente, toda la comunidad está a la espera, con la esperanza de que se haga justicia y que las víctimas finalmente puedan obtener un reembolso.