Nuevos desafíos en la aplicación de la ley transfronteriza: Análisis de los riesgos legales para los ciudadanos chinos que viajan al extranjero en la era Web3
Con el continuo avance de la tecnología blockchain, cadenas de bloques públicas como Ethereum han comenzado a mostrar un gran potencial como la próxima generación de Internet de valor. Esta infraestructura pública global descentralizada puede lograr la transmisión de datos de punto a punto, acceso sin costo, así como información pública, transparente e inalterable. Sin embargo, su característica de descentralización también hace que el entorno de la red carezca de una supervisión efectiva, lo que lleva a un aumento en actividades delictivas como fraude, robo y lavado de dinero, además de presentar una tendencia hacia la internacionalización y el encubrimiento. Los sistemas tradicionales de jurisdicción penal y aplicación de la ley transfronterizos han demostrado ser ineficaces para hacer frente a estos nuevos crímenes.
Esta situación está impulsando a varios países a llevar a cabo una reforma significativa de los sistemas tradicionales de jurisdicción y aplicación de la ley en los delitos transfronterizos. Este artículo explorará la viabilidad de que los profesionales de Web3 salgan del país y sus implicaciones legales, partiendo de las disposiciones legales pertinentes en China.
Jurisdicción penal transfronteriza y fundamentos de la aplicación de la ley
Antes de discutir la jurisdicción penal transnacional y la aplicación de la ley, es necesario aclarar el concepto central de soberanía. La soberanía es la piedra angular del sistema de derecho internacional moderno, otorgando a los estados el poder supremo y definitivo dentro de su territorio. Al mismo tiempo, el principio de igualdad soberana exige que los países no interfieran en los asuntos internos de otros.
El ejercicio de la jurisdicción se puede dividir en dos aspectos: interno y externo. El ejercicio de derechos internos es una manifestación directa de la soberanía del Estado, mientras que el ejercicio de derechos externos está sujeto a estrictas limitaciones para evitar la violación de la soberanía de otros países. La jurisdicción y la aplicación de la ley en materia penal transfronteriza, como una "jurisdicción de aplicación de la ley" ejercida externamente, necesariamente está sujeta a estrictas limitaciones.
En los últimos años, algunos países desarrollados han utilizado su ventaja económica para expandir arbitrariamente su jurisdicción, imponiendo una jurisdicción extraterritorial a empresas y personas en el extranjero; esta práctica es, en realidad, un abuso de la jurisdicción y la aplicación de la ley en el ámbito transfronterizo.
La jurisdicción penal transfronteriza de China y la práctica de aplicación de la ley
Los órganos judiciales de China deben determinar primero la jurisdicción sobre los sospechosos de delitos relevantes y sus acciones en el ejercicio de la jurisdicción penal transfronteriza y la aplicación de la ley, y luego solicitar asistencia a países extranjeros a través de procedimientos de asistencia judicial penal.
Determinación de la jurisdicción ###
Las bases para la jurisdicción penal transfronteriza en China son principalmente tres:
Jurisdicción personal: en relación con los delitos cometidos por ciudadanos chinos en el extranjero.
Jurisdicción protectora: en relación con los delitos cometidos por ciudadanos extranjeros en el extranjero que perjudican a China o a ciudadanos chinos.
Jurisdicción universal: se origina de tratados internacionales u otras obligaciones de derecho internacional.
Antes de solicitar asistencia judicial extranjera, también es necesario examinar si el delito cumple con el "principio de doble incriminación", es decir, que la conducta delictiva se reconozca como delito en las leyes del país solicitante y del país requerido, y que se imponga una pena.
Solicitud de asistencia en materia de justicia penal y avance del caso
La asistencia en materia de justicia penal es la base de la jurisdicción penal transfronteriza y la aplicación de la ley. La Ley de Asistencia Judicial Penal Internacional de China establece el alcance de la asistencia en materia de justicia penal, que incluye la entrega de documentos, la investigación y recopilación de pruebas, la organización de testigos para testificar, y la incautación, retención y congelación de bienes relacionados con el caso.
La entidad que propone la asistencia en materia de justicia penal depende de si China y el país solicitado han firmado un tratado relevante. Para los países que han firmado tratados, las propuestas se hacen dentro del alcance de la autoridad por parte del Ministerio de Justicia, la Comisión Nacional de Supervisión, el Tribunal Supremo y la Fiscalía Suprema, entre otros organismos. Para los países que no han firmado tratados, se resuelve a través de vías diplomáticas.
Análisis de casos recientes de fraude con activos criptográficos transfronterizos
En diciembre de 2022, la Fiscalía del Distrito de Jing'an en Shanghái reveló un caso de fraude transnacional relacionado con activos criptográficos. Un grupo delictivo engañó a las víctimas para que invirtieran en criptomonedas a través de grupos de acciones, llevando a cabo el fraude. La policía de Shanghái, mediante el rastreo de fondos y la investigación de las trayectorias de acción, descubrió que se trataba de un grupo de fraude telefónico transnacional.
Durante el proceso de investigación del caso, la autoridad encargada no solicitó asistencia judicial penal a los extranjeros, sino que llevó a cabo el control en el país, y finalmente capturó a 59 sospechosos de delitos que regresaron a China. Esto refleja que, aunque China ha firmado tratados de asistencia judicial penal con varios países, la tasa de uso real no es alta, lo que puede deberse a la ineficiencia y a los procedimientos complicados.
Conclusión
Es importante enfatizar que los profesionales de Web3 no son "criminales por naturaleza", y que los negocios relacionados con activos criptográficos no constituyen necesariamente un delito bajo la ley china. Sin embargo, debido a las políticas regulatorias y al entorno judicial relacionados, existe cierta mala interpretación social hacia los profesionales de Web3.
Sin embargo, si los ciudadanos chinos utilizan activos criptográficos como pretexto para llevar a cabo actividades delictivas contra ciudadanos chinos en el extranjero, incluso si físicamente salen del país, será difícil escapar de las sanciones del derecho penal chino. Por lo tanto, los profesionales de Web3 deben cumplir estrictamente con las leyes y regulaciones al llevar a cabo sus negocios, evitando cruzar la línea roja de la ley.
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SelfMadeRuggee
· hace23h
No entender las leyes y regulaciones, solo hay que lubricar.
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NFTArchaeologist
· hace23h
La regulación está tan intensa, se ha suavizado.
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TokenTaxonomist
· hace23h
hmm... estadísticamente hablando, el 87.2% de la ejecución transfronteriza falla debido a la incompatibilidad taxonómica *revisa la hoja de cálculo*
Nuevos desafíos en la aplicación de la ley transfronteriza: Análisis de los riesgos legales para los ciudadanos chinos que viajan al extranjero en la era Web3
Texto
Con el continuo avance de la tecnología blockchain, cadenas de bloques públicas como Ethereum han comenzado a mostrar un gran potencial como la próxima generación de Internet de valor. Esta infraestructura pública global descentralizada puede lograr la transmisión de datos de punto a punto, acceso sin costo, así como información pública, transparente e inalterable. Sin embargo, su característica de descentralización también hace que el entorno de la red carezca de una supervisión efectiva, lo que lleva a un aumento en actividades delictivas como fraude, robo y lavado de dinero, además de presentar una tendencia hacia la internacionalización y el encubrimiento. Los sistemas tradicionales de jurisdicción penal y aplicación de la ley transfronterizos han demostrado ser ineficaces para hacer frente a estos nuevos crímenes.
Esta situación está impulsando a varios países a llevar a cabo una reforma significativa de los sistemas tradicionales de jurisdicción y aplicación de la ley en los delitos transfronterizos. Este artículo explorará la viabilidad de que los profesionales de Web3 salgan del país y sus implicaciones legales, partiendo de las disposiciones legales pertinentes en China.
Jurisdicción penal transfronteriza y fundamentos de la aplicación de la ley
Antes de discutir la jurisdicción penal transnacional y la aplicación de la ley, es necesario aclarar el concepto central de soberanía. La soberanía es la piedra angular del sistema de derecho internacional moderno, otorgando a los estados el poder supremo y definitivo dentro de su territorio. Al mismo tiempo, el principio de igualdad soberana exige que los países no interfieran en los asuntos internos de otros.
El ejercicio de la jurisdicción se puede dividir en dos aspectos: interno y externo. El ejercicio de derechos internos es una manifestación directa de la soberanía del Estado, mientras que el ejercicio de derechos externos está sujeto a estrictas limitaciones para evitar la violación de la soberanía de otros países. La jurisdicción y la aplicación de la ley en materia penal transfronteriza, como una "jurisdicción de aplicación de la ley" ejercida externamente, necesariamente está sujeta a estrictas limitaciones.
En los últimos años, algunos países desarrollados han utilizado su ventaja económica para expandir arbitrariamente su jurisdicción, imponiendo una jurisdicción extraterritorial a empresas y personas en el extranjero; esta práctica es, en realidad, un abuso de la jurisdicción y la aplicación de la ley en el ámbito transfronterizo.
La jurisdicción penal transfronteriza de China y la práctica de aplicación de la ley
Los órganos judiciales de China deben determinar primero la jurisdicción sobre los sospechosos de delitos relevantes y sus acciones en el ejercicio de la jurisdicción penal transfronteriza y la aplicación de la ley, y luego solicitar asistencia a países extranjeros a través de procedimientos de asistencia judicial penal.
Determinación de la jurisdicción ###
Las bases para la jurisdicción penal transfronteriza en China son principalmente tres:
Antes de solicitar asistencia judicial extranjera, también es necesario examinar si el delito cumple con el "principio de doble incriminación", es decir, que la conducta delictiva se reconozca como delito en las leyes del país solicitante y del país requerido, y que se imponga una pena.
Solicitud de asistencia en materia de justicia penal y avance del caso
La asistencia en materia de justicia penal es la base de la jurisdicción penal transfronteriza y la aplicación de la ley. La Ley de Asistencia Judicial Penal Internacional de China establece el alcance de la asistencia en materia de justicia penal, que incluye la entrega de documentos, la investigación y recopilación de pruebas, la organización de testigos para testificar, y la incautación, retención y congelación de bienes relacionados con el caso.
La entidad que propone la asistencia en materia de justicia penal depende de si China y el país solicitado han firmado un tratado relevante. Para los países que han firmado tratados, las propuestas se hacen dentro del alcance de la autoridad por parte del Ministerio de Justicia, la Comisión Nacional de Supervisión, el Tribunal Supremo y la Fiscalía Suprema, entre otros organismos. Para los países que no han firmado tratados, se resuelve a través de vías diplomáticas.
Análisis de casos recientes de fraude con activos criptográficos transfronterizos
En diciembre de 2022, la Fiscalía del Distrito de Jing'an en Shanghái reveló un caso de fraude transnacional relacionado con activos criptográficos. Un grupo delictivo engañó a las víctimas para que invirtieran en criptomonedas a través de grupos de acciones, llevando a cabo el fraude. La policía de Shanghái, mediante el rastreo de fondos y la investigación de las trayectorias de acción, descubrió que se trataba de un grupo de fraude telefónico transnacional.
Durante el proceso de investigación del caso, la autoridad encargada no solicitó asistencia judicial penal a los extranjeros, sino que llevó a cabo el control en el país, y finalmente capturó a 59 sospechosos de delitos que regresaron a China. Esto refleja que, aunque China ha firmado tratados de asistencia judicial penal con varios países, la tasa de uso real no es alta, lo que puede deberse a la ineficiencia y a los procedimientos complicados.
Conclusión
Es importante enfatizar que los profesionales de Web3 no son "criminales por naturaleza", y que los negocios relacionados con activos criptográficos no constituyen necesariamente un delito bajo la ley china. Sin embargo, debido a las políticas regulatorias y al entorno judicial relacionados, existe cierta mala interpretación social hacia los profesionales de Web3.
Sin embargo, si los ciudadanos chinos utilizan activos criptográficos como pretexto para llevar a cabo actividades delictivas contra ciudadanos chinos en el extranjero, incluso si físicamente salen del país, será difícil escapar de las sanciones del derecho penal chino. Por lo tanto, los profesionales de Web3 deben cumplir estrictamente con las leyes y regulaciones al llevar a cabo sus negocios, evitando cruzar la línea roja de la ley.