Corea del Sur refuerza la regulación de los intercambios de criptomonedas
Recientemente, la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de la Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur publicó una serie de nuevas medidas regulatorias dirigidas a los intercambios de criptomonedas. Como la principal agencia responsable de la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en el país, la FIU exige que los intercambios marquen y reporten las transacciones sospechosas dentro de los tres días hábiles posteriores a su detección.
Además, el intercambio también necesita proporcionar varios documentos a la FIU, incluidos la certificación del sistema de gestión de protección de la información, el contrato de verificación de identidad firmado con el banco local y la certificación de cualificación del personal en puestos clave, entre otros.
Es importante señalar que la actual "Ley de Activos Virtuales" de Corea del Sur prohíbe a los clientes realizar transacciones de activos a través de alianzas empresariales con otros propietarios de empresas (lo que se conoce como "órdenes compartidas"). Las últimas noticias indican que la Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur planea ajustar esta regulación, permitiendo órdenes compartidas bajo ciertas condiciones. El anuncio legislativo relacionado se llevará a cabo del 18 de febrero al 2 de marzo.
Rusia impulsa la legislación fiscal sobre criptomonedas
La Duma Estatal de Rusia aprobó el 15 de febrero una ley sobre impuestos a las criptomonedas. La ley modifica el código fiscal de la Federación de Rusia y reconoce oficialmente las criptomonedas, como el bitcoin, como propiedad, con el objetivo de gravar las ganancias de las transacciones criptográficas de los residentes rusos.
La ley se aplica a todos los residentes nacionales, ciudadanos extranjeros y organizaciones nacionales e internacionales establecidas en Rusia. Según las regulaciones, si el volumen total de transacciones anuales supera los 600,000 rublos (aproximadamente 8,100 dólares), las entidades correspondientes deben declarar su situación de transacciones de criptomonedas. No pagar o pagar menos impuestos según lo estipulado enfrentará una multa del 40%.
Según fuentes oficiales, la Duma de Rusia prevé revisar esta nueva legislación sobre criptomonedas el 17 de febrero.
Marruecos considera lanzar una moneda digital del banco central
El gobierno de Marruecos está evaluando la posibilidad de lanzar una moneda digital del banco central, para seguir la tendencia global del desarrollo de monedas digitales de bancos centrales. Esta medida muestra el interés de Marruecos en la innovación financiera digital y su enfoque en mejorar la competitividad del sistema financiero del país. Sin embargo, aún no se ha publicado un plan específico de implementación ni un cronograma, y se requiere seguir observando su evolución.
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ShibaMillionairen't
· hace18h
La regulación ha llegado, temblando de miedo.
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Layer3Dreamer
· hace18h
teóricamente hablando, este enfoque de KYC crea cuellos de botella en la validación de estados recursivos, para ser honesto.
Corea del Sur FIU fortalece la regulación de los intercambios de encriptación, Rusia avanza en la tributación de activos digitales
Dinámicas de regulación
Corea del Sur refuerza la regulación de los intercambios de criptomonedas
Recientemente, la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de la Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur publicó una serie de nuevas medidas regulatorias dirigidas a los intercambios de criptomonedas. Como la principal agencia responsable de la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en el país, la FIU exige que los intercambios marquen y reporten las transacciones sospechosas dentro de los tres días hábiles posteriores a su detección.
Además, el intercambio también necesita proporcionar varios documentos a la FIU, incluidos la certificación del sistema de gestión de protección de la información, el contrato de verificación de identidad firmado con el banco local y la certificación de cualificación del personal en puestos clave, entre otros.
Es importante señalar que la actual "Ley de Activos Virtuales" de Corea del Sur prohíbe a los clientes realizar transacciones de activos a través de alianzas empresariales con otros propietarios de empresas (lo que se conoce como "órdenes compartidas"). Las últimas noticias indican que la Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur planea ajustar esta regulación, permitiendo órdenes compartidas bajo ciertas condiciones. El anuncio legislativo relacionado se llevará a cabo del 18 de febrero al 2 de marzo.
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La ley se aplica a todos los residentes nacionales, ciudadanos extranjeros y organizaciones nacionales e internacionales establecidas en Rusia. Según las regulaciones, si el volumen total de transacciones anuales supera los 600,000 rublos (aproximadamente 8,100 dólares), las entidades correspondientes deben declarar su situación de transacciones de criptomonedas. No pagar o pagar menos impuestos según lo estipulado enfrentará una multa del 40%.
Según fuentes oficiales, la Duma de Rusia prevé revisar esta nueva legislación sobre criptomonedas el 17 de febrero.
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