Análisis profundo del flujo de fondos USDT en la plataforma de pagos en la cadena TRON
Recientemente, un servicio llamado "某支付平台" ha suscitado la gran atención de los organismos reguladores. Esta plataforma ha sido acusada de participar en la recepción, transferencia y retiro de fondos fraudulentos, especialmente a través de operaciones frecuentes en la cadena TRON utilizando USDT. Para comprender mejor las características del comportamiento en cadena, una empresa de seguridad en blockchain realizó un análisis detallado basado en herramientas de prevención de lavado de dinero en cadena y datos públicos.
Este artículo se centrará en los datos del comportamiento de depósitos y retiros de USDT en la plataforma en la cadena TRON durante el período del 1 de enero de 2024 al 23 de junio de 2025.
Resumen del flujo de fondos on-chain
monto total de depósitos y retiros
Total de retiros: 57,246,854,379 USDT
Monto total depositado: 54,475,887,524 USDT
Los datos muestran que la plataforma ha tenido un volumen de depósitos y retiros que supera los 500 mil millones de USDT en el último año y medio, presentando características de un flujo constante de grandes cantidades de dinero. Es notable que el monto de los retiros siempre ha sido mayor que el de los depósitos, con una diferencia de 2,771 millones de USDT, mostrando una clara tendencia de "salida neta de fondos".
movimientos de capital semanales
La circulación de fondos en la plataforma sigue activa y muestra picos significativos en los siguientes tres momentos:
8 de julio de 2024: se observa un claro pico por primera vez, tanto los depósitos como los retiros superan los 10 mil millones de USDT.
Marzo y mayo de 2025: dos retiros de montos cercanos o superiores a 11 mil millones de USDT.
análisis de la frecuencia de transacciones
El número de transacciones de retiro ha mostrado un aumento escalonado desde febrero de 2024, alcanzando un pico el 12 de mayo de 2025, con cerca de 150,000 transacciones en un solo día, lo que demuestra características de "retiros de alta frecuencia". En comparación, aunque el número de transacciones de depósito ha crecido en general, la fluctuación ha sido menor, con el número de depósitos aumentando constantemente a cerca de 140,000 transacciones diarias, y la actividad general de los usuarios no ha disminuido significativamente.
Es notable que los picos en los montos de retiro de marzo y mayo de 2025 coinciden casi perfectamente con el aumento en el número de transacciones, ambos picos casi se superponen.
Análisis del comportamiento del usuario
cantidad de usuarios activos
Desde principios de 2024, el número de direcciones de depósito activas en la plataforma en la cadena TRON ha crecido de menos de 30,000 a más de 80,000, mostrando una tendencia de crecimiento estable. Cabe señalar que las direcciones de depósito se pueden considerar aproximadamente como el número de usuarios, mientras que las direcciones de retiro pueden ser direcciones de recepción personalizadas por los usuarios y no pueden equipararse a los usuarios reales. El aumento continuo en el número de direcciones de depósito indica que la plataforma sigue atrayendo nuevos usuarios, aunque la velocidad de crecimiento está mostrando una tendencia a la desaceleración.
concentración de capital
El análisis revela que el comportamiento de retiro en esta plataforma presenta un cierto grado de característica de "concentración de fondos". Las tres direcciones de retiro más importantes involucran flujos de fondos de 816 millones, 580 millones y 512 millones de USDT, respectivamente. Las transacciones más antiguas de estas direcciones se remontan a 2023, manteniendo un estado activo a largo plazo, con abundantes huellas on-chain.
Es importante tener en cuenta que una de las direcciones no solo retira fondos de varios monederos calientes de la plataforma, sino que también interactúa con direcciones marcadas como "sanciones de OFAC", "robo" y "atacante de cierta plataforma". Otra dirección parece ser un monedero controlado por una plataforma de garantía. La tercera dirección ha tenido interacciones frecuentes con múltiples plataformas de intercambio.
En términos de depósitos, las tres principales direcciones implican flujos de fondos de 1.665 millones, 449 millones y 436 millones de USDT, respectivamente. De estas, la dirección con el mayor monto de depósito es 1.3 veces mayor que la dirección con el mayor monto de retiro, y la primera transacción se remonta a 2022, que también se sospecha que es una dirección de billetera controlada por alguna plataforma de garantía.
Análisis de tiempo activo
A través de la selección aleatoria de 10 direcciones comunes para realizar operaciones de depósito y retiro, se realizó un análisis estadístico del tiempo de operación (UTC) y se llegaron a las siguientes conclusiones:
Las transacciones de retiro se concentran principalmente entre las 01:00 y las 16:00 UTC, siendo el período de alta frecuencia de 07:00 a 13:00.
Algunas direcciones experimentaron un aumento repentino de transacciones entre las 02:00 y las 03:00.
Algunas direcciones de retiro tienen casi ninguna transacción entre las 15:00 y las 00:00 del día siguiente.
Las operaciones de depósito se concentran principalmente entre las 03:00 y las 10:00 UTC, coincidiendo en parte con el período activo de las direcciones de retiro.
Algunas direcciones de depósito mostraron un comportamiento estable de ingreso de fondos entre las 03:00 y las 09:00.
Dinámicas de regulación internacional
Recientemente, una serie de dinámicas internacionales de regulación y aplicación de la ley han aumentado la atención hacia esta plataforma:
En julio de 2024, una plataforma de seguimiento informó que un emisor de stablecoin congeló una dirección relacionada con la plataforma, con un monto congelado de casi 30 millones de USDT.
A principios de mayo de 2025, la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. propuso prohibir a las instituciones financieras de EE. UU. proporcionar servicios de cuentas de agente a grupos relacionados con un país del sudeste asiático, llamándolo "el mercado preferido de los delincuentes cibernéticos".
En el mismo mes, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito señaló en un informe que una plataforma de garantía se ha convertido en parte del "ecosistema de industrialización del fraude en línea" en el sudeste asiático, habiendo recibido un total de más de 24 mil millones de dólares en criptomonedas.
Posteriormente, una empresa de análisis de blockchain informó que una aplicación de mensajería instantánea había bloqueado miles de canales de crímenes criptográficos relacionados con un determinado aval, y esa plataforma había procesado más de 84 mil millones de dólares en transacciones sospechosas.
A mediados de mayo de 2025, una plataforma de garantía anunció en su sitio web que debido a ser bloqueada por un software de mensajería instantánea, dejará de operar oficialmente.
Conclusión
Este artículo proporciona un apoyo básico para comprender las actividades en cadena al analizar el flujo de fondos, la frecuencia de transacciones y las direcciones activas en una plataforma de pagos en la cadena TRON. Estos datos no solo reflejan las características operativas de la plataforma, sino que también ofrecen una referencia importante para las agencias reguladoras y las instituciones de investigación relacionadas.
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SleepyValidator
· 07-25 03:32
Rug Pull的节奏啊这是
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GasGrillMaster
· 07-24 11:40
La regulación está vigilando tantas órdenes grandes, ¿aún se atreve a jugar con fuego, verdad?
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GmGmNoGn
· 07-23 21:36
La bola de lana se ha perdido 300 millones...
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LightningAllInHero
· 07-22 13:44
¿Nueva trampa de fraude?
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DisillusiionOracle
· 07-22 08:25
Rug Pull的节奏啊
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tx_pending_forever
· 07-22 08:25
Otra vez la máquina de recoger tontos.
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SilentObserver
· 07-22 08:25
¿No será que han abierto otro nuevo jardín de tontos?
Flujo anómalo de grandes fondos de USDT en la cadena de TRON genera atención. Análisis de comportamiento en la cadena de una plataforma de pagos.
Análisis profundo del flujo de fondos USDT en la plataforma de pagos en la cadena TRON
Recientemente, un servicio llamado "某支付平台" ha suscitado la gran atención de los organismos reguladores. Esta plataforma ha sido acusada de participar en la recepción, transferencia y retiro de fondos fraudulentos, especialmente a través de operaciones frecuentes en la cadena TRON utilizando USDT. Para comprender mejor las características del comportamiento en cadena, una empresa de seguridad en blockchain realizó un análisis detallado basado en herramientas de prevención de lavado de dinero en cadena y datos públicos.
Este artículo se centrará en los datos del comportamiento de depósitos y retiros de USDT en la plataforma en la cadena TRON durante el período del 1 de enero de 2024 al 23 de junio de 2025.
Resumen del flujo de fondos on-chain
monto total de depósitos y retiros
Los datos muestran que la plataforma ha tenido un volumen de depósitos y retiros que supera los 500 mil millones de USDT en el último año y medio, presentando características de un flujo constante de grandes cantidades de dinero. Es notable que el monto de los retiros siempre ha sido mayor que el de los depósitos, con una diferencia de 2,771 millones de USDT, mostrando una clara tendencia de "salida neta de fondos".
movimientos de capital semanales
La circulación de fondos en la plataforma sigue activa y muestra picos significativos en los siguientes tres momentos:
análisis de la frecuencia de transacciones
El número de transacciones de retiro ha mostrado un aumento escalonado desde febrero de 2024, alcanzando un pico el 12 de mayo de 2025, con cerca de 150,000 transacciones en un solo día, lo que demuestra características de "retiros de alta frecuencia". En comparación, aunque el número de transacciones de depósito ha crecido en general, la fluctuación ha sido menor, con el número de depósitos aumentando constantemente a cerca de 140,000 transacciones diarias, y la actividad general de los usuarios no ha disminuido significativamente.
Es notable que los picos en los montos de retiro de marzo y mayo de 2025 coinciden casi perfectamente con el aumento en el número de transacciones, ambos picos casi se superponen.
Análisis del comportamiento del usuario
cantidad de usuarios activos
Desde principios de 2024, el número de direcciones de depósito activas en la plataforma en la cadena TRON ha crecido de menos de 30,000 a más de 80,000, mostrando una tendencia de crecimiento estable. Cabe señalar que las direcciones de depósito se pueden considerar aproximadamente como el número de usuarios, mientras que las direcciones de retiro pueden ser direcciones de recepción personalizadas por los usuarios y no pueden equipararse a los usuarios reales. El aumento continuo en el número de direcciones de depósito indica que la plataforma sigue atrayendo nuevos usuarios, aunque la velocidad de crecimiento está mostrando una tendencia a la desaceleración.
concentración de capital
El análisis revela que el comportamiento de retiro en esta plataforma presenta un cierto grado de característica de "concentración de fondos". Las tres direcciones de retiro más importantes involucran flujos de fondos de 816 millones, 580 millones y 512 millones de USDT, respectivamente. Las transacciones más antiguas de estas direcciones se remontan a 2023, manteniendo un estado activo a largo plazo, con abundantes huellas on-chain.
Es importante tener en cuenta que una de las direcciones no solo retira fondos de varios monederos calientes de la plataforma, sino que también interactúa con direcciones marcadas como "sanciones de OFAC", "robo" y "atacante de cierta plataforma". Otra dirección parece ser un monedero controlado por una plataforma de garantía. La tercera dirección ha tenido interacciones frecuentes con múltiples plataformas de intercambio.
En términos de depósitos, las tres principales direcciones implican flujos de fondos de 1.665 millones, 449 millones y 436 millones de USDT, respectivamente. De estas, la dirección con el mayor monto de depósito es 1.3 veces mayor que la dirección con el mayor monto de retiro, y la primera transacción se remonta a 2022, que también se sospecha que es una dirección de billetera controlada por alguna plataforma de garantía.
Análisis de tiempo activo
A través de la selección aleatoria de 10 direcciones comunes para realizar operaciones de depósito y retiro, se realizó un análisis estadístico del tiempo de operación (UTC) y se llegaron a las siguientes conclusiones:
Dinámicas de regulación internacional
Recientemente, una serie de dinámicas internacionales de regulación y aplicación de la ley han aumentado la atención hacia esta plataforma:
En julio de 2024, una plataforma de seguimiento informó que un emisor de stablecoin congeló una dirección relacionada con la plataforma, con un monto congelado de casi 30 millones de USDT.
A principios de mayo de 2025, la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. propuso prohibir a las instituciones financieras de EE. UU. proporcionar servicios de cuentas de agente a grupos relacionados con un país del sudeste asiático, llamándolo "el mercado preferido de los delincuentes cibernéticos".
En el mismo mes, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito señaló en un informe que una plataforma de garantía se ha convertido en parte del "ecosistema de industrialización del fraude en línea" en el sudeste asiático, habiendo recibido un total de más de 24 mil millones de dólares en criptomonedas.
Posteriormente, una empresa de análisis de blockchain informó que una aplicación de mensajería instantánea había bloqueado miles de canales de crímenes criptográficos relacionados con un determinado aval, y esa plataforma había procesado más de 84 mil millones de dólares en transacciones sospechosas.
A mediados de mayo de 2025, una plataforma de garantía anunció en su sitio web que debido a ser bloqueada por un software de mensajería instantánea, dejará de operar oficialmente.
Conclusión
Este artículo proporciona un apoyo básico para comprender las actividades en cadena al analizar el flujo de fondos, la frecuencia de transacciones y las direcciones activas en una plataforma de pagos en la cadena TRON. Estos datos no solo reflejan las características operativas de la plataforma, sino que también ofrecen una referencia importante para las agencias reguladoras y las instituciones de investigación relacionadas.