Nueva colonización financiera en Estados Unidos: la inevitabilidad histórica y las ideas de decisión de la industria detrás de las nuevas regulaciones fiscales de Finanzas descentralizadas
Recientemente, el Departamento del Tesoro de EE. UU. y el IRS publicaron una importante nueva regulación que incluye a los proveedores de servicios front-end de DeFi en la definición de "corredores". Esta regulación exige que las plataformas, incluidas las interfaces front-end de los intercambios descentralizados, comiencen a recopilar datos de transacciones de los usuarios a partir de 2026 y presenten al IRS formularios 1099 que incluyan los ingresos totales de los usuarios, detalles de las transacciones e información de identificación del contribuyente a partir de 2027.
Aunque queda un tiempo antes de que las nuevas regulaciones entren en vigor, y existe una gran controversia sobre la definición de "intermediario", que podría ser modificada o derogada, aún es necesario discutir desde múltiples perspectivas la inevitabilidad histórica de la implementación de esta política, así como cómo los profesionales de la industria deberían realizar elecciones estratégicas.
De la colonización tradicional a la evolución lógica de la nueva colonización financiera
lógica de recursos de colonización tradicional
La era colonial tradicional principalmente logró la depredación de recursos a través de la fuerza militar y la ocupación territorial. Por ejemplo, el Reino Unido controló el algodón y el té de la India a través de la Compañía de las Indias Orientales, y España saqueó oro de América Latina; estos son casos típicos de transferencia de riqueza mediante la ocupación directa de recursos.
modelo moderno de colonialismo financiero
El colonialismo moderno se centra en las reglas económicas, logrando la transferencia de riqueza a través del flujo de capital y el control fiscal. La Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras de Estados Unidos (FATCA) es una manifestación importante de esta lógica, que exige a las instituciones financieras globales revelar la información sobre los activos de los ciudadanos estadounidenses, obligando a otros países a participar en la gobernanza fiscal de Estados Unidos. Las nuevas regulaciones fiscales de DeFi son la continuación de este modelo en el ámbito de los activos digitales, cuyo núcleo radica en utilizar medios tecnológicos y reglas para forzar la transparencia del capital global, permitiendo a Estados Unidos obtener más ingresos fiscales, al tiempo que refuerza su control sobre la economía global.
Nuevas herramientas decoloniales de Estados Unidos
Reglas fiscales: desde FATCA hasta las nuevas regulaciones de Finanzas descentralizadas
Las reglas fiscales son la base del nuevo modelo colonial estadounidense. FATCA obliga a las instituciones financieras globales a revelar la información de los activos de los ciudadanos estadounidenses, estableciendo un precedente para la militarización de la fiscalidad. Las nuevas regulaciones fiscales de DeFi continúan esta lógica, al exigir a las plataformas DeFi que recojan e informen sobre los datos de transacciones de los usuarios, ampliando así el alcance del control de Estados Unidos sobre la economía digital. Con la implementación de esta regla, Estados Unidos obtendrá datos más precisos sobre el flujo de capital a nivel mundial, lo que a su vez fortalecerá aún más su control sobre la economía global.
La combinación de la tecnología y el dólar: el dominio de las stablecoins
En un mercado de stablecoins de 200 mil millones de dólares, las stablecoins en dólares representan más del 95%, y los activos que las respaldan son principalmente bonos del Tesoro de EE. UU. y reservas en dólares. Las stablecoins en dólares, representadas por USDT y USDC, a través de su aplicación en el sistema de pagos global, no solo han consolidado la posición global del dólar, sino que también han bloqueado más capital internacional en el sistema financiero de EE. UU. Esta es una nueva forma de la hegemonía del dólar en la era de la economía digital.
Atractivo de los productos financieros: ETF de Bitcoin y productos de fideicomiso
Los ETF de Bitcoin y los productos de fideicomiso lanzados por los gigantes de Wall Street han atraído una gran cantidad de capital internacional al mercado estadounidense a través de la legalización y la institucionalización. Estos productos financieros no solo ofrecen un mayor espacio de ejecución para las reglas fiscales de EE. UU., sino que también integran aún más a los inversores globales en la economía estadounidense. Actualmente, el tamaño del mercado es de 100 mil millones de dólares.
tokenización de activos reales (RWA)
La tokenización de activos reales se está convirtiendo en una tendencia importante en el campo de las Finanzas descentralizadas. Se ha informado que la tokenización de la deuda pública estadounidense ha alcanzado los 4,000 millones de dólares. Este modelo, a través de la tecnología blockchain, mejora la liquidez de los activos tradicionales, al mismo tiempo que crea un nuevo poder de dominación para Estados Unidos en los mercados de capital globales. Al controlar el ecosistema de RWA, Estados Unidos puede impulsar aún más la circulación global de la deuda pública.
Economía y finanzas: presión del déficit y equidad fiscal
Crisis del déficit de EE. UU. y lagunas fiscales
El déficit federal de Estados Unidos nunca ha sido tan preocupante como ahora. En el año fiscal 2023, el déficit se acerca a 1.7 billones de dólares, y los estímulos fiscales y las inversiones en infraestructura después de la pandemia han agravado esta carga. Al mismo tiempo, el valor de mercado global de las criptomonedas superó brevemente los 3 billones de dólares, pero en su mayoría se encuentra fuera del sistema tributario. Esto es, evidentemente, intolerable para un país moderno que depende del apoyo de los impuestos.
Los impuestos son la piedra angular del poder del Estado. Históricamente, Estados Unidos siempre ha buscado ampliar la base impositiva bajo la presión del déficit. La reforma de la regulación de los fondos de cobertura en la década de 1980 es un ejemplo de cómo se puede llenar el vacío fiscal ampliando el alcance del impuesto sobre las ganancias de capital. Y ahora, las criptomonedas se han convertido en el último objetivo.
Defensa de la soberanía financiera y del dólar
Pero esto no es solo un problema fiscal. El auge de las Finanzas descentralizadas y las stablecoins desafía la posición dominante del dólar en el sistema de pagos global. Aunque las stablecoins son una extensión del dólar, al anclarse al dólar, crean un sistema paralelo de "moneda privada", pero también eluden el control de la Reserva Federal y los bancos tradicionales. El gobierno de Estados Unidos se da cuenta de que esta forma de moneda descentralizada podría representar una amenaza a largo plazo para su soberanía financiera.
A través de la regulación fiscal, Estados Unidos no solo pretende obtener beneficios financieros, sino que también intenta volver a establecer el control sobre el flujo de capital y defender la posición hegemónica del dólar.
Perspectiva de la industria: elecciones y compromisos de los profesionales
Evaluación de la importancia del mercado estadounidense
Como profesional de un proyecto de Finanzas descentralizadas, el primer paso es evaluar racionalmente el valor estratégico del mercado estadounidense para el negocio. Si la mayor parte del volumen de transacciones y la base de usuarios de la plataforma proviene del mercado estadounidense, salir de Estados Unidos podría significar una gran pérdida. Y si la proporción del mercado estadounidense no es alta, entonces salir completamente se convierte en una opción viable.
Tres estrategias de respuesta
Cumplimiento parcial: un camino de compromiso
Establecer una filial en Estados Unidos, centrada en satisfacer las necesidades de cumplimiento de los usuarios estadounidenses.
Separar el protocolo del front-end, reduciendo el riesgo legal mediante DAO u otros métodos de gestión comunitaria.
Introducir el mecanismo KYC, informando solo la información necesaria para los usuarios de EE. UU.
Salida completa: Enfoque en los mercados globales
Implementar un bloqueo geográfico, restringiendo el acceso de usuarios estadounidenses a través de IP.
Concentrar los recursos en mercados más amigables con las criptomonedas, como Asia-Pacífico, Medio Oriente y Europa.
Totalmente descentralizado: la firmeza en la tecnología y la filosofía
Abandonar los servicios frontales y transformar la plataforma completamente hacia la autonomía del protocolo.
Desarrollar herramientas de cumplimiento sin necesidad de confianza (como sistemas de informes fiscales en la cadena), eludiendo técnicamente la regulación.
Reflexiones más profundas: La futura lucha entre regulación y libertad
La evolución y las tendencias a largo plazo de la ley
A corto plazo, la industria podría retrasar la implementación de reglas a través de litigios. Pero a largo plazo, la tendencia hacia la conformidad es difícil de revertir. La regulación llevará a la industria DeFi a una polarización: por un lado, grandes plataformas completamente conformes, y por el otro, pequeños proyectos descentralizados que optan por operar de manera encubierta.
Estados Unidos también podría ajustar sus políticas bajo la presión de la competencia global. Si otros países adoptan una regulación más laxa sobre las criptomonedas, Estados Unidos podría relajar algunas restricciones para atraer innovadores.
Reflexión filosófica sobre la libertad y el control
El núcleo de las Finanzas descentralizadas es la libertad, mientras que el núcleo del gobierno es el control. Este juego no tiene fin. Quizás la industria cripto del futuro existirá en una forma de "descentralización conforme a la normativa": la innovación tecnológica y el compromiso regulatorio coexistiendo, la protección de la privacidad y la transparencia avanzando alternativamente.
Conclusión: La inevitabilidad de la historia y la elección de la industria
Este proyecto de ley no es un evento aislado, sino el resultado inevitable del desarrollo de la lógica política, económica y cultural de Estados Unidos. Para la industria de Finanzas descentralizadas, esto representa un desafío, pero también una oportunidad de transformación. En este punto histórico, cómo equilibrar la conformidad con la innovación, proteger la libertad y asumir responsabilidades, es una pregunta que cada profesional debe responder.
El futuro de la industria criptográfica no solo depende del avance tecnológico, sino de cómo encuentre su lugar entre la libertad y las reglas.
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DaoResearcher
· 07-22 16:44
Según la sección 2.3 del White Paper, este esquema regulatorio presenta graves defectos de gobernanza, lo que facilita la aparición de trampas de asimetría de información.
Nuevas regulaciones fiscales de DeFi en Estados Unidos: una nueva era de colonialismo financiero y estrategias de respuesta de la industria
Nueva colonización financiera en Estados Unidos: la inevitabilidad histórica y las ideas de decisión de la industria detrás de las nuevas regulaciones fiscales de Finanzas descentralizadas
Recientemente, el Departamento del Tesoro de EE. UU. y el IRS publicaron una importante nueva regulación que incluye a los proveedores de servicios front-end de DeFi en la definición de "corredores". Esta regulación exige que las plataformas, incluidas las interfaces front-end de los intercambios descentralizados, comiencen a recopilar datos de transacciones de los usuarios a partir de 2026 y presenten al IRS formularios 1099 que incluyan los ingresos totales de los usuarios, detalles de las transacciones e información de identificación del contribuyente a partir de 2027.
Aunque queda un tiempo antes de que las nuevas regulaciones entren en vigor, y existe una gran controversia sobre la definición de "intermediario", que podría ser modificada o derogada, aún es necesario discutir desde múltiples perspectivas la inevitabilidad histórica de la implementación de esta política, así como cómo los profesionales de la industria deberían realizar elecciones estratégicas.
De la colonización tradicional a la evolución lógica de la nueva colonización financiera
lógica de recursos de colonización tradicional
La era colonial tradicional principalmente logró la depredación de recursos a través de la fuerza militar y la ocupación territorial. Por ejemplo, el Reino Unido controló el algodón y el té de la India a través de la Compañía de las Indias Orientales, y España saqueó oro de América Latina; estos son casos típicos de transferencia de riqueza mediante la ocupación directa de recursos.
modelo moderno de colonialismo financiero
El colonialismo moderno se centra en las reglas económicas, logrando la transferencia de riqueza a través del flujo de capital y el control fiscal. La Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras de Estados Unidos (FATCA) es una manifestación importante de esta lógica, que exige a las instituciones financieras globales revelar la información sobre los activos de los ciudadanos estadounidenses, obligando a otros países a participar en la gobernanza fiscal de Estados Unidos. Las nuevas regulaciones fiscales de DeFi son la continuación de este modelo en el ámbito de los activos digitales, cuyo núcleo radica en utilizar medios tecnológicos y reglas para forzar la transparencia del capital global, permitiendo a Estados Unidos obtener más ingresos fiscales, al tiempo que refuerza su control sobre la economía global.
Nuevas herramientas decoloniales de Estados Unidos
Reglas fiscales: desde FATCA hasta las nuevas regulaciones de Finanzas descentralizadas
Las reglas fiscales son la base del nuevo modelo colonial estadounidense. FATCA obliga a las instituciones financieras globales a revelar la información de los activos de los ciudadanos estadounidenses, estableciendo un precedente para la militarización de la fiscalidad. Las nuevas regulaciones fiscales de DeFi continúan esta lógica, al exigir a las plataformas DeFi que recojan e informen sobre los datos de transacciones de los usuarios, ampliando así el alcance del control de Estados Unidos sobre la economía digital. Con la implementación de esta regla, Estados Unidos obtendrá datos más precisos sobre el flujo de capital a nivel mundial, lo que a su vez fortalecerá aún más su control sobre la economía global.
La combinación de la tecnología y el dólar: el dominio de las stablecoins
En un mercado de stablecoins de 200 mil millones de dólares, las stablecoins en dólares representan más del 95%, y los activos que las respaldan son principalmente bonos del Tesoro de EE. UU. y reservas en dólares. Las stablecoins en dólares, representadas por USDT y USDC, a través de su aplicación en el sistema de pagos global, no solo han consolidado la posición global del dólar, sino que también han bloqueado más capital internacional en el sistema financiero de EE. UU. Esta es una nueva forma de la hegemonía del dólar en la era de la economía digital.
Atractivo de los productos financieros: ETF de Bitcoin y productos de fideicomiso
Los ETF de Bitcoin y los productos de fideicomiso lanzados por los gigantes de Wall Street han atraído una gran cantidad de capital internacional al mercado estadounidense a través de la legalización y la institucionalización. Estos productos financieros no solo ofrecen un mayor espacio de ejecución para las reglas fiscales de EE. UU., sino que también integran aún más a los inversores globales en la economía estadounidense. Actualmente, el tamaño del mercado es de 100 mil millones de dólares.
tokenización de activos reales (RWA)
La tokenización de activos reales se está convirtiendo en una tendencia importante en el campo de las Finanzas descentralizadas. Se ha informado que la tokenización de la deuda pública estadounidense ha alcanzado los 4,000 millones de dólares. Este modelo, a través de la tecnología blockchain, mejora la liquidez de los activos tradicionales, al mismo tiempo que crea un nuevo poder de dominación para Estados Unidos en los mercados de capital globales. Al controlar el ecosistema de RWA, Estados Unidos puede impulsar aún más la circulación global de la deuda pública.
Economía y finanzas: presión del déficit y equidad fiscal
Crisis del déficit de EE. UU. y lagunas fiscales
El déficit federal de Estados Unidos nunca ha sido tan preocupante como ahora. En el año fiscal 2023, el déficit se acerca a 1.7 billones de dólares, y los estímulos fiscales y las inversiones en infraestructura después de la pandemia han agravado esta carga. Al mismo tiempo, el valor de mercado global de las criptomonedas superó brevemente los 3 billones de dólares, pero en su mayoría se encuentra fuera del sistema tributario. Esto es, evidentemente, intolerable para un país moderno que depende del apoyo de los impuestos.
Los impuestos son la piedra angular del poder del Estado. Históricamente, Estados Unidos siempre ha buscado ampliar la base impositiva bajo la presión del déficit. La reforma de la regulación de los fondos de cobertura en la década de 1980 es un ejemplo de cómo se puede llenar el vacío fiscal ampliando el alcance del impuesto sobre las ganancias de capital. Y ahora, las criptomonedas se han convertido en el último objetivo.
Defensa de la soberanía financiera y del dólar
Pero esto no es solo un problema fiscal. El auge de las Finanzas descentralizadas y las stablecoins desafía la posición dominante del dólar en el sistema de pagos global. Aunque las stablecoins son una extensión del dólar, al anclarse al dólar, crean un sistema paralelo de "moneda privada", pero también eluden el control de la Reserva Federal y los bancos tradicionales. El gobierno de Estados Unidos se da cuenta de que esta forma de moneda descentralizada podría representar una amenaza a largo plazo para su soberanía financiera.
A través de la regulación fiscal, Estados Unidos no solo pretende obtener beneficios financieros, sino que también intenta volver a establecer el control sobre el flujo de capital y defender la posición hegemónica del dólar.
Perspectiva de la industria: elecciones y compromisos de los profesionales
Evaluación de la importancia del mercado estadounidense
Como profesional de un proyecto de Finanzas descentralizadas, el primer paso es evaluar racionalmente el valor estratégico del mercado estadounidense para el negocio. Si la mayor parte del volumen de transacciones y la base de usuarios de la plataforma proviene del mercado estadounidense, salir de Estados Unidos podría significar una gran pérdida. Y si la proporción del mercado estadounidense no es alta, entonces salir completamente se convierte en una opción viable.
Tres estrategias de respuesta
Cumplimiento parcial: un camino de compromiso
Salida completa: Enfoque en los mercados globales
Totalmente descentralizado: la firmeza en la tecnología y la filosofía
Reflexiones más profundas: La futura lucha entre regulación y libertad
La evolución y las tendencias a largo plazo de la ley
A corto plazo, la industria podría retrasar la implementación de reglas a través de litigios. Pero a largo plazo, la tendencia hacia la conformidad es difícil de revertir. La regulación llevará a la industria DeFi a una polarización: por un lado, grandes plataformas completamente conformes, y por el otro, pequeños proyectos descentralizados que optan por operar de manera encubierta.
Estados Unidos también podría ajustar sus políticas bajo la presión de la competencia global. Si otros países adoptan una regulación más laxa sobre las criptomonedas, Estados Unidos podría relajar algunas restricciones para atraer innovadores.
Reflexión filosófica sobre la libertad y el control
El núcleo de las Finanzas descentralizadas es la libertad, mientras que el núcleo del gobierno es el control. Este juego no tiene fin. Quizás la industria cripto del futuro existirá en una forma de "descentralización conforme a la normativa": la innovación tecnológica y el compromiso regulatorio coexistiendo, la protección de la privacidad y la transparencia avanzando alternativamente.
Conclusión: La inevitabilidad de la historia y la elección de la industria
Este proyecto de ley no es un evento aislado, sino el resultado inevitable del desarrollo de la lógica política, económica y cultural de Estados Unidos. Para la industria de Finanzas descentralizadas, esto representa un desafío, pero también una oportunidad de transformación. En este punto histórico, cómo equilibrar la conformidad con la innovación, proteger la libertad y asumir responsabilidades, es una pregunta que cada profesional debe responder.
El futuro de la industria criptográfica no solo depende del avance tecnológico, sino de cómo encuentre su lugar entre la libertad y las reglas.