La plataforma de comercio de Activos Cripto de Rusia ha sido cerrada, lo que ha suscitado el interés sobre el flujo de fondos de riesgo.
Recientemente, una plataforma de criptomonedas centralizada en Rusia fue cerrada por las fuerzas del orden de varios países, y su cofundador también fue arrestado. Al mismo tiempo, se inició una gran operación de congelación de fondos en la cadena. Este evento revela los riesgos potenciales en el campo de los activos cripto, lo que merece una alta atención por parte de los profesionales de la industria.
Comportamiento indebido de la plataforma
Este intercambio de Activos Cripto ruso, fundado en 2019, ha sido acusado durante mucho tiempo de proporcionar servicios de lavado de dinero para actividades ilegales. El Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso sanciones en abril de 2022, afirmando que manejó más de 100 millones de dólares en transacciones ilegales, involucrando mercados de la dark web, grupos de ransomware, piratas informáticos y fondos relacionados con el terrorismo.
En marzo de este año, el Departamento de Justicia de EE. UU. hizo pública la acusación contra el cofundador de la plataforma y sus socios, acusándolos de lavado de dinero, violación de sanciones estadounidenses y operar un negocio de transferencia de fondos sin licencia. Se alega que la plataforma ha procesado al menos 96 mil millones de dólares en transacciones de encriptación desde su fundación, incluyendo grandes sumas de dinero ilícito. Las autoridades estadounidenses señalaron que esta plataforma había proporcionado servicios de lavado de dinero a grupos de hackers de Corea del Norte, oligarcas rusos y múltiples bandas de ransomware.
Acción de aplicación en la cadena
Junto con las detenciones en el mundo físico, se llevó a cabo una gran operación de congelación en la cadena. Esta acción fue ejecutada en colaboración entre una empresa de seguridad estadounidense y el emisor de USDT, en respuesta a la solicitud del gobierno de EE. UU. Según el monitoreo de una empresa de análisis de blockchain y la información divulgada por la propia plataforma, esta actividad de aplicación de la ley congeló al menos USDT por un valor de 28 millones de dólares.
Es importante destacar que esta congelación en la cadena no se dirigió directamente a las direcciones de billetera caliente de negocios de la plataforma, sino que apuntó a una gran cantidad de direcciones de intermediación y acumulación de monedas que se utilizan para eludir el seguimiento de fondos. Antes de ser arrestado, el equipo detrás de la plataforma extrajo grandes sumas de dinero de las principales plataformas de intercambio de activos cripto y plataformas de pago, y luego, después de una limpieza de fondos altamente automatizada, volvió a transferir esos fondos a otras plataformas de intercambio. La colaboración de las fuerzas del orden del emisor de USDT interrumpió forzosamente este proceso, lo que provocó que la plataforma detuviera sus servicios.
Tendencia de difusión de fondos de riesgo
A través del análisis de las actividades en la cadena de direcciones congeladas, se descubrió que el intercambio utilizó en gran medida direcciones de entidades centralizadas durante el proceso de lavado de fondos. Por ejemplo, una dirección de Tron congelada tiene como fuente de fondos de entrada una dirección de billetera caliente de retiro de alguna plataforma de pago o intercambio, y antes de ser congelada, esa dirección transfirió parte de los fondos a otra plataforma de intercambio centralizada.
Otra dirección de Tron congelada, además de interactuar con usuarios de la plataforma, tenía muchas asociaciones con plataformas de pago e incluso con plataformas de apuestas en línea antes de ser congelada. Esta situación indica que los fondos de riesgo se están dispersando hacia diversas instituciones centralizadas.
Advertencia para la industria
Este evento ha sonado la alarma para la industria de Activos Cripto, especialmente para los operadores de OTC (comercio extrabursátil). Si estas instituciones centralizadas implementan controles de riesgo sobre los usuarios que reciben fondos relacionados por motivos de cumplimiento, los comerciantes de OTC inocentes o los usuarios comunes que reciben estos fondos de monetización podrían verse afectados.
Por lo tanto, los profesionales de Web3 deben mantenerse alerta, seguir de cerca el flujo de fondos de riesgo, y reforzar la conformidad en la gestión de transacciones y fondos, para evitar verse involucrados inadvertidamente en actividades ilegales o enfrentar riesgos legales potenciales.
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Ser_This_Is_A_Casino
· hace6h
Aún es temprano, ¿quién más no ha sido atrapado?
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AirdropFatigue
· 07-23 01:56
Otra casa colgada Clásico Ruso
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SelfCustodyIssues
· 07-22 21:56
Pensé que los cex eran muy seguros, parece que me he quemado jugando con fuego.
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fomo_fighter
· 07-22 21:55
¿Te has quedado atrapado en esta ronda?
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NFTBlackHole
· 07-22 21:50
¡Cuánto tiempo sin ver esto! La centralización tarde o temprano causará problemas.
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PrivacyMaximalist
· 07-22 21:50
El costo del cumplimiento es la privacidad.
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HackerWhoCares
· 07-22 21:34
Los que deben tener problemas, los tendrán de todos modos.
Intercambio de encriptación ruso cerrado, se lleva a cabo una gran operación de congelación de fondos on-chain.
La plataforma de comercio de Activos Cripto de Rusia ha sido cerrada, lo que ha suscitado el interés sobre el flujo de fondos de riesgo.
Recientemente, una plataforma de criptomonedas centralizada en Rusia fue cerrada por las fuerzas del orden de varios países, y su cofundador también fue arrestado. Al mismo tiempo, se inició una gran operación de congelación de fondos en la cadena. Este evento revela los riesgos potenciales en el campo de los activos cripto, lo que merece una alta atención por parte de los profesionales de la industria.
Comportamiento indebido de la plataforma
Este intercambio de Activos Cripto ruso, fundado en 2019, ha sido acusado durante mucho tiempo de proporcionar servicios de lavado de dinero para actividades ilegales. El Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso sanciones en abril de 2022, afirmando que manejó más de 100 millones de dólares en transacciones ilegales, involucrando mercados de la dark web, grupos de ransomware, piratas informáticos y fondos relacionados con el terrorismo.
En marzo de este año, el Departamento de Justicia de EE. UU. hizo pública la acusación contra el cofundador de la plataforma y sus socios, acusándolos de lavado de dinero, violación de sanciones estadounidenses y operar un negocio de transferencia de fondos sin licencia. Se alega que la plataforma ha procesado al menos 96 mil millones de dólares en transacciones de encriptación desde su fundación, incluyendo grandes sumas de dinero ilícito. Las autoridades estadounidenses señalaron que esta plataforma había proporcionado servicios de lavado de dinero a grupos de hackers de Corea del Norte, oligarcas rusos y múltiples bandas de ransomware.
Acción de aplicación en la cadena
Junto con las detenciones en el mundo físico, se llevó a cabo una gran operación de congelación en la cadena. Esta acción fue ejecutada en colaboración entre una empresa de seguridad estadounidense y el emisor de USDT, en respuesta a la solicitud del gobierno de EE. UU. Según el monitoreo de una empresa de análisis de blockchain y la información divulgada por la propia plataforma, esta actividad de aplicación de la ley congeló al menos USDT por un valor de 28 millones de dólares.
Es importante destacar que esta congelación en la cadena no se dirigió directamente a las direcciones de billetera caliente de negocios de la plataforma, sino que apuntó a una gran cantidad de direcciones de intermediación y acumulación de monedas que se utilizan para eludir el seguimiento de fondos. Antes de ser arrestado, el equipo detrás de la plataforma extrajo grandes sumas de dinero de las principales plataformas de intercambio de activos cripto y plataformas de pago, y luego, después de una limpieza de fondos altamente automatizada, volvió a transferir esos fondos a otras plataformas de intercambio. La colaboración de las fuerzas del orden del emisor de USDT interrumpió forzosamente este proceso, lo que provocó que la plataforma detuviera sus servicios.
Tendencia de difusión de fondos de riesgo
A través del análisis de las actividades en la cadena de direcciones congeladas, se descubrió que el intercambio utilizó en gran medida direcciones de entidades centralizadas durante el proceso de lavado de fondos. Por ejemplo, una dirección de Tron congelada tiene como fuente de fondos de entrada una dirección de billetera caliente de retiro de alguna plataforma de pago o intercambio, y antes de ser congelada, esa dirección transfirió parte de los fondos a otra plataforma de intercambio centralizada.
Otra dirección de Tron congelada, además de interactuar con usuarios de la plataforma, tenía muchas asociaciones con plataformas de pago e incluso con plataformas de apuestas en línea antes de ser congelada. Esta situación indica que los fondos de riesgo se están dispersando hacia diversas instituciones centralizadas.
Advertencia para la industria
Este evento ha sonado la alarma para la industria de Activos Cripto, especialmente para los operadores de OTC (comercio extrabursátil). Si estas instituciones centralizadas implementan controles de riesgo sobre los usuarios que reciben fondos relacionados por motivos de cumplimiento, los comerciantes de OTC inocentes o los usuarios comunes que reciben estos fondos de monetización podrían verse afectados.
Por lo tanto, los profesionales de Web3 deben mantenerse alerta, seguir de cerca el flujo de fondos de riesgo, y reforzar la conformidad en la gestión de transacciones y fondos, para evitar verse involucrados inadvertidamente en actividades ilegales o enfrentar riesgos legales potenciales.