Techub News informa que, según el Sing Tao Daily, la Aduana de Hong Kong ha desmantelado hoy un caso sospechoso de blanqueo de capital utilizando efectivo y activos virtuales de contrabando, con un monto involucrado de aproximadamente 11.5 millones de dólares, y ha arrestado a un hombre local y a un hombre no local. El personal de la Aduana de Hong Kong identificó a un hombre local de 37 años y a un hombre no local de 50 años y comenzó una investigación sobre su riqueza, descubriendo que ambos contrabandeaban efectivo fuera del país y realizaban transacciones rápidas y masivas de moneda estable y moneda fiduciaria con fondos de origen desconocido, lo que es totalmente desproporcionado con su trasfondo y situación financiera, sospechando que estaban llevando a cabo actividades de blanqueo de capital. Durante la operación, el personal de la Aduana confiscó un lote de artículos sospechosos, incluidos teléfonos móviles, tabletas y tarjetas bancarias. El caso aún está bajo investigación, y los dos arrestados están actualmente en libertad bajo fianza, sin descartar que se realicen más arrestos.
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Techub News informa que, según el Sing Tao Daily, la Aduana de Hong Kong ha desmantelado hoy un caso sospechoso de blanqueo de capital utilizando efectivo y activos virtuales de contrabando, con un monto involucrado de aproximadamente 11.5 millones de dólares, y ha arrestado a un hombre local y a un hombre no local. El personal de la Aduana de Hong Kong identificó a un hombre local de 37 años y a un hombre no local de 50 años y comenzó una investigación sobre su riqueza, descubriendo que ambos contrabandeaban efectivo fuera del país y realizaban transacciones rápidas y masivas de moneda estable y moneda fiduciaria con fondos de origen desconocido, lo que es totalmente desproporcionado con su trasfondo y situación financiera, sospechando que estaban llevando a cabo actividades de blanqueo de capital. Durante la operación, el personal de la Aduana confiscó un lote de artículos sospechosos, incluidos teléfonos móviles, tabletas y tarjetas bancarias. El caso aún está bajo investigación, y los dos arrestados están actualmente en libertad bajo fianza, sin descartar que se realicen más arrestos.