¿El comercio de dinero virtual es realmente anónimo? ¿Cómo rastrean las agencias de aplicación de la ley el flujo de fondos y determinan a los sospechosos de delitos?
"Este proyecto realmente lo planeé yo, tengo mucha curiosidad sobre cómo encontraron al que está detrás de escena. Según mi entendimiento, no podrían encontrarme, ¿qué métodos usaron?"
Esta es una pregunta planteada por el sospechoso del crimen al personal encargado del caso en el manejo de un caso de fraude de monedas virtuales. Al tratar con casos penales que involucran industrias grises y dinero virtual, muchas partes interesadas también pueden tener dudas similares: "Yo estaba en el extranjero en ese momento, mi superior también estaba en el extranjero, nos comunicamos a través de un software de mensajería cifrada, los mensajes también se eliminan automáticamente. ¿No es el comercio de monedas virtuales anónimo? ¿Por qué las autoridades pueden atraparme?"
Hoy vamos a discutir cómo las autoridades rastrean el proceso de transacciones de dinero virtual en casos penales relacionados con dinero virtual y determinan la identidad de los sospechosos.
¿Es realmente anónima la transacción de dinero virtual?
El dinero virtual, como una aplicación de la tecnología blockchain, tiene ventajas como la descentralización, la protección de la privacidad, la reducción de costos de transacción y una alta tasa de retorno. Sin embargo, debido a su cierto grado de anonimato, a menudo es utilizado por delincuentes, utilizando el dinero virtual como herramienta para el lavado de dinero y transacciones ilegales.
Pero en realidad, el dinero virtual no es completamente anónimo. El proceso de transacción es público en la blockchain, solo que las direcciones no están directamente relacionadas con la identidad real. Además, las plataformas de intercambio de dinero virtual deben cumplir con las regulaciones de identificación de clientes (KYC) y anti lavado de dinero (AML), lo que también facilita a las autoridades el seguimiento de las transacciones en la blockchain.
Debido a que el dinero virtual tiene un libro mayor público e inalterable detrás, el trabajo de recopilación de pruebas sobre las transacciones de dinero virtual es, en realidad, relativamente fácil para las autoridades.
¿Cómo rastrean las autoridades la dirección del dinero virtual y determinan la identidad de los sospechosos?
A medida que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley profundizan su comprensión del Dinero virtual, también están mejorando constantemente su capacidad para rastrear y analizar los datos en cadena sobre el flujo de Dinero virtual. A continuación se presentan algunos métodos comunes de seguimiento:
1. Análisis de asociación de direcciones en cadena
A través del análisis del gráfico de transacciones en el explorador de blockchain, se pueden identificar patrones de entradas comunes y acumulación de fondos entre direcciones. Por ejemplo, si múltiples direcciones transfieren fondos frecuentemente a la misma dirección objetivo, se puede inferir que son controladas por la misma entidad.
En los casos de delitos de pirámide con dinero virtual y de apertura de casinos, este método de análisis se utiliza con frecuencia. Por ejemplo, en un caso de pirámide con moneda virtual, las autoridades descubrieron que la plataforma de pirámide generaba múltiples direcciones a través de billeteras digitales para recaudar fondos, y finalmente dirigía el flujo de fondos a una dirección principal y retiraba a través de un intercambio. Al analizar la frecuencia de las transacciones y el volumen de fondos de estas direcciones, se identificó al principal sospechoso.
2. Investigación de información KYC de la bolsa
Actualmente, la mayoría de los intercambios de dinero virtual y plataformas de billeteras digitales de renombre han hecho públicas sus políticas y canales específicos para colaborar con la aplicación de la ley. Los agentes de la ley pueden enviar solicitudes a los intercambios, exigiendo información de registro del sospechoso, fotos de rostro, información financiera, registros de transacciones de depósito y retiro de moneda, direcciones de billetera, transacciones de moneda fiduciaria, transacciones de moneda a moneda, transacciones de contratos, información de IP de inicio de sesión y dispositivos, etc.
Además, el intercambio también puede congelar el dinero virtual en la cuenta del sospechoso a solicitud de las autoridades, y el período de congelación suele ser de un año, pero se puede solicitar una prórroga.
3. Comisiones y seguimiento del hash de la transacción
Cada transacción de dinero virtual requiere el pago de una tarifa. Al rastrear la dirección de la billetera donde el sospechoso recibió el dinero robado, se pueden rastrear los registros de compra de tarifas que el sospechoso realizó en el intercambio. Por ejemplo, al analizar la fuente de las tarifas de la dirección implicada, se descubre que fueron compradas a través de una cuenta de intercambio, lo que permite identificar la cuenta de intercambio.
El hash de la transacción puede garantizar la unicidad e inmutabilidad de la transacción. A través del hash de la transacción se pueden ver los detalles de la transacción, incluyendo la dirección del remitente, la dirección del destinatario, el monto de la transacción, la tarifa de transacción, entre otros. Las autoridades proporcionan el registro de tarifas de transacción y el hash de la transacción a los intercambios de dinero virtual para obtener la información de identidad del sospechoso.
4. Asociación de huellas de dispositivo con IP
Los agentes de la ley analizan la IP de inicio de sesión de los intercambios o billeteras, el ID del dispositivo (como el IMEI del teléfono, la dirección MAC) para asociar el comportamiento operativo de múltiples direcciones y así identificar el objetivo.
5. Análisis de intercambio entre cadenas y mezcla de monedas
Muchos sospechosos creen que al realizar transacciones entre cadenas o utilizar mezcladores de monedas pueden ocultar mejor su identidad, pero esto no es absoluto. Las autoridades pueden rastrear el camino de transferencia de fondos a través del hash de transacción del puente entre cadenas, y también pueden utilizar la tecnología de huellas digitales en cadena para identificar las direcciones de entrada y salida de los mezcladores de monedas.
6. Cooperación internacional y congelación de monedas estables
Para monedas estables como USDT, las autoridades pueden exigir a los emisores que congelen los fondos de las direcciones involucradas en el caso. Al mismo tiempo, también pueden llevar a cabo cooperación internacional. Por ejemplo, en un caso de juego en línea transfronterizo con un monto involucrado de 400 mil millones, las autoridades colaboraron con las instituciones emisoras de dinero virtual para congelar las cuentas relacionadas con el caso.
7. Desde el flujo de salida final, investigar hacia atrás.
Dado que la mayoría de los países no permiten el uso directo de dinero virtual para el consumo diario, los delincuentes finalmente necesitan cambiar el dinero virtual por moneda fiduciaria. Por lo tanto, las personas que ayudan a cambiar la moneda fiduciaria se convierten en un punto clave para rastrear la identidad de los criminales de arriba.
8. Transacciones anómalas activan el control de riesgos
Las transacciones frecuentes de grandes sumas de dinero que entran y salen rápidamente activarán el sistema de control de riesgos del intercambio. Las autoridades que rastrean el flujo de monedas considerarán una dirección como sospechosa si encuentran que hay entradas y salidas rápidas de fondos.
Conclusión
Algunos delincuentes erróneamente creen que el comercio de dinero virtual es anónimo y que las autoridades no pueden identificar su verdadera identidad; o piensan que los intercambios de dinero virtual están en el extranjero, lo que dificulta la investigación y recolección de pruebas por parte de las autoridades nacionales; o creen que pueden evadir el rastreo mediante el uso de cadenas cruzadas o mezcladores. Este pensamiento de suerte solo los llevará a caer en una situación aún más profunda.
Sin embargo, algunas de las partes involucradas, después de ser arrestadas, a menudo no lamentan haber violado la ley, sino que se arrepienten de no haber diseñado la cadena de transacciones de manera más oculta. Ante tal mentalidad, solo podemos suspirar.
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
26 me gusta
Recompensa
26
7
Compartir
Comentar
0/400
SmartContractPlumber
· 07-26 04:11
Una vez más, vemos a nuevos usuarios utilizando la anonimidad on-chain como escudo, cada transacción está registrada en el contrato.
Ver originalesResponder0
SneakyFlashloan
· 07-25 20:15
Tsk tsk, piensa dos veces antes de acariciar el pelaje.
Ver originalesResponder0
DeepRabbitHole
· 07-24 06:54
¿Es tan fácil obtener datos on-chain? Me escapé sigilosamente.
Ver originalesResponder0
0xLostKey
· 07-24 06:51
¿Es posible resistir sin buscar relaciones sexuales bajo ciertas condiciones?
Ver originalesResponder0
GasFeeNightmare
· 07-24 06:50
Estoy furioso, no me atrevo a hacer transferencias a medianoche.
Ver originalesResponder0
RektRecovery
· 07-24 06:34
vulnerabilidad predecible, rekt como de costumbre... ¿alguien sorprendido?
Revelación: cómo las autoridades rastrean las transacciones de dinero virtual y localizan a los sospechosos de delitos.
¿El comercio de dinero virtual es realmente anónimo? ¿Cómo rastrean las agencias de aplicación de la ley el flujo de fondos y determinan a los sospechosos de delitos?
"Este proyecto realmente lo planeé yo, tengo mucha curiosidad sobre cómo encontraron al que está detrás de escena. Según mi entendimiento, no podrían encontrarme, ¿qué métodos usaron?"
Esta es una pregunta planteada por el sospechoso del crimen al personal encargado del caso en el manejo de un caso de fraude de monedas virtuales. Al tratar con casos penales que involucran industrias grises y dinero virtual, muchas partes interesadas también pueden tener dudas similares: "Yo estaba en el extranjero en ese momento, mi superior también estaba en el extranjero, nos comunicamos a través de un software de mensajería cifrada, los mensajes también se eliminan automáticamente. ¿No es el comercio de monedas virtuales anónimo? ¿Por qué las autoridades pueden atraparme?"
Hoy vamos a discutir cómo las autoridades rastrean el proceso de transacciones de dinero virtual en casos penales relacionados con dinero virtual y determinan la identidad de los sospechosos.
¿Es realmente anónima la transacción de dinero virtual?
El dinero virtual, como una aplicación de la tecnología blockchain, tiene ventajas como la descentralización, la protección de la privacidad, la reducción de costos de transacción y una alta tasa de retorno. Sin embargo, debido a su cierto grado de anonimato, a menudo es utilizado por delincuentes, utilizando el dinero virtual como herramienta para el lavado de dinero y transacciones ilegales.
Pero en realidad, el dinero virtual no es completamente anónimo. El proceso de transacción es público en la blockchain, solo que las direcciones no están directamente relacionadas con la identidad real. Además, las plataformas de intercambio de dinero virtual deben cumplir con las regulaciones de identificación de clientes (KYC) y anti lavado de dinero (AML), lo que también facilita a las autoridades el seguimiento de las transacciones en la blockchain.
Debido a que el dinero virtual tiene un libro mayor público e inalterable detrás, el trabajo de recopilación de pruebas sobre las transacciones de dinero virtual es, en realidad, relativamente fácil para las autoridades.
¿Cómo rastrean las autoridades la dirección del dinero virtual y determinan la identidad de los sospechosos?
A medida que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley profundizan su comprensión del Dinero virtual, también están mejorando constantemente su capacidad para rastrear y analizar los datos en cadena sobre el flujo de Dinero virtual. A continuación se presentan algunos métodos comunes de seguimiento:
1. Análisis de asociación de direcciones en cadena
A través del análisis del gráfico de transacciones en el explorador de blockchain, se pueden identificar patrones de entradas comunes y acumulación de fondos entre direcciones. Por ejemplo, si múltiples direcciones transfieren fondos frecuentemente a la misma dirección objetivo, se puede inferir que son controladas por la misma entidad.
En los casos de delitos de pirámide con dinero virtual y de apertura de casinos, este método de análisis se utiliza con frecuencia. Por ejemplo, en un caso de pirámide con moneda virtual, las autoridades descubrieron que la plataforma de pirámide generaba múltiples direcciones a través de billeteras digitales para recaudar fondos, y finalmente dirigía el flujo de fondos a una dirección principal y retiraba a través de un intercambio. Al analizar la frecuencia de las transacciones y el volumen de fondos de estas direcciones, se identificó al principal sospechoso.
2. Investigación de información KYC de la bolsa
Actualmente, la mayoría de los intercambios de dinero virtual y plataformas de billeteras digitales de renombre han hecho públicas sus políticas y canales específicos para colaborar con la aplicación de la ley. Los agentes de la ley pueden enviar solicitudes a los intercambios, exigiendo información de registro del sospechoso, fotos de rostro, información financiera, registros de transacciones de depósito y retiro de moneda, direcciones de billetera, transacciones de moneda fiduciaria, transacciones de moneda a moneda, transacciones de contratos, información de IP de inicio de sesión y dispositivos, etc.
Además, el intercambio también puede congelar el dinero virtual en la cuenta del sospechoso a solicitud de las autoridades, y el período de congelación suele ser de un año, pero se puede solicitar una prórroga.
3. Comisiones y seguimiento del hash de la transacción
Cada transacción de dinero virtual requiere el pago de una tarifa. Al rastrear la dirección de la billetera donde el sospechoso recibió el dinero robado, se pueden rastrear los registros de compra de tarifas que el sospechoso realizó en el intercambio. Por ejemplo, al analizar la fuente de las tarifas de la dirección implicada, se descubre que fueron compradas a través de una cuenta de intercambio, lo que permite identificar la cuenta de intercambio.
El hash de la transacción puede garantizar la unicidad e inmutabilidad de la transacción. A través del hash de la transacción se pueden ver los detalles de la transacción, incluyendo la dirección del remitente, la dirección del destinatario, el monto de la transacción, la tarifa de transacción, entre otros. Las autoridades proporcionan el registro de tarifas de transacción y el hash de la transacción a los intercambios de dinero virtual para obtener la información de identidad del sospechoso.
4. Asociación de huellas de dispositivo con IP
Los agentes de la ley analizan la IP de inicio de sesión de los intercambios o billeteras, el ID del dispositivo (como el IMEI del teléfono, la dirección MAC) para asociar el comportamiento operativo de múltiples direcciones y así identificar el objetivo.
5. Análisis de intercambio entre cadenas y mezcla de monedas
Muchos sospechosos creen que al realizar transacciones entre cadenas o utilizar mezcladores de monedas pueden ocultar mejor su identidad, pero esto no es absoluto. Las autoridades pueden rastrear el camino de transferencia de fondos a través del hash de transacción del puente entre cadenas, y también pueden utilizar la tecnología de huellas digitales en cadena para identificar las direcciones de entrada y salida de los mezcladores de monedas.
6. Cooperación internacional y congelación de monedas estables
Para monedas estables como USDT, las autoridades pueden exigir a los emisores que congelen los fondos de las direcciones involucradas en el caso. Al mismo tiempo, también pueden llevar a cabo cooperación internacional. Por ejemplo, en un caso de juego en línea transfronterizo con un monto involucrado de 400 mil millones, las autoridades colaboraron con las instituciones emisoras de dinero virtual para congelar las cuentas relacionadas con el caso.
7. Desde el flujo de salida final, investigar hacia atrás.
Dado que la mayoría de los países no permiten el uso directo de dinero virtual para el consumo diario, los delincuentes finalmente necesitan cambiar el dinero virtual por moneda fiduciaria. Por lo tanto, las personas que ayudan a cambiar la moneda fiduciaria se convierten en un punto clave para rastrear la identidad de los criminales de arriba.
8. Transacciones anómalas activan el control de riesgos
Las transacciones frecuentes de grandes sumas de dinero que entran y salen rápidamente activarán el sistema de control de riesgos del intercambio. Las autoridades que rastrean el flujo de monedas considerarán una dirección como sospechosa si encuentran que hay entradas y salidas rápidas de fondos.
Conclusión
Algunos delincuentes erróneamente creen que el comercio de dinero virtual es anónimo y que las autoridades no pueden identificar su verdadera identidad; o piensan que los intercambios de dinero virtual están en el extranjero, lo que dificulta la investigación y recolección de pruebas por parte de las autoridades nacionales; o creen que pueden evadir el rastreo mediante el uso de cadenas cruzadas o mezcladores. Este pensamiento de suerte solo los llevará a caer en una situación aún más profunda.
Sin embargo, algunas de las partes involucradas, después de ser arrestadas, a menudo no lamentan haber violado la ley, sino que se arrepienten de no haber diseñado la cadena de transacciones de manera más oculta. Ante tal mentalidad, solo podemos suspirar.