El DOJ puede presentar cargos contra los ejecutivos de Dragonfly vinculados a Tornado Cash.
El juez ordena instrucciones limitadas al jurado con presentaciones debidas el 23 de julio de 2025.
Los aspectos destacados del juicio de Roman Storm enfatizan los correos electrónicos de KYC y la postura de la Quinta Enmienda de Schmidt.
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) está, según informes, considerando posibles cargos contra individuos de la firma de capital de riesgo en criptomonedas Dragonfly, mientras continúan los procedimientos en Estados Unidos contra Roman Storm. El Fiscal Federal Asistente de EE. UU. (AUSA) Rehn reveló durante una reciente sesión judicial que las investigaciones siguen abiertas respecto a ciertos miembros de la firma, incluido el Socio General Tom Schmidt. Esta revelación, que se hizo pública en el tribunal, llevó a Rehn a solicitar que se sellara la transcripción de sus comentarios, según Inner City Press.
Durante el juicio, AUSA Rehn confirmó que habían tenido lugar conversaciones con el abogado de Schmidt, John Bostick. Cuando el juez presidente preguntó si el DOJ estaba considerando procesar a todos en Dragonfly, Rehn aclaró que no todas las personas estaban bajo revisión, pero reconoció que Schmidt y otros eran sujetos de interés. Dragonfly había sido un patrocinador de Tornado Cash, el mezclador de criptomonedas en el centro del caso.
NUEVO del juicio de @rstormsf: El DOJ aparentemente todavía está considerando cargos contra un número no especificado de personas en la firma de capital de riesgo cripto @dragonfly_xyz, no solo contra el Socio General @tomhschmidt, según AUSA Rehn. Después de decir esto en la corte, Rehn solicitó la transcripción de…
— Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) 25 de julio de 2025
Los correos electrónicos presentados en la corte han mostrado correspondencia entre Roman Storm, sus cofundadores y los ejecutivos de Dragonfly, incluyendo a Schmidt y Hossain "hosseeb" Hossain. Un correo electrónico destacó discusiones sobre la adición de características de Conozca a Su Cliente (KYC) a la plataforma, indicando un compromiso directo entre los desarrolladores de Tornado Cash y los representantes de Dragonfly.
La defensa había solicitado el testimonio de Schmidt, pero él invocó sus derechos de la Quinta Enmienda a través de su abogado. Permanece incierto si se le otorgará inmunidad a Schmidt o si elegirá testificar si se extiende tal oferta. Se espera que el tribunal reexamine estos temas cuando el juicio se reanude la próxima semana, con los argumentos de cierre anticipados durante el mismo período.
El juez emite un fallo de instrucción limitante
En un desarrollo separado, el juez federal que preside emitió una decisión sobre una instrucción propuesta para limitar al jurado, ordenando a ambas partes que presenten documentos relacionados antes de la noche del 23 de julio de 2025. La instrucción tiene como objetivo proporcionar a los jurados orientación sobre cómo se debe considerar la evidencia específica durante las deliberaciones. El lenguaje exacto o la evidencia mencionada en la instrucción no se ha divulgado.
Un tweet de Inner City Press confirmó la decisión del juez y señaló que se requieren presentaciones adicionales antes de que el juicio avance más. Las instrucciones limitantes se emplean típicamente para evitar que los jurados malinterpreten o generalicen en exceso la evidencia más allá de su alcance previsto.
Antecedentes del caso
Roman Storm enfrenta acusaciones de usar Tornado Cash para lavar fondos asociados con las operaciones cibernéticas del grupo Lazarus de Corea del Norte. El juicio ha incluido el testimonio del agente de IRS-CI George y la lectura de mensajes entre Storm y sus asociados, incluidos los cofundadores Alexey Pertsev y Roman Semenov.
Los procedimientos anteriores han abordado mociones en limine y disputas sobre testigos expertos. Se esperan más detalles sobre la consideración del DOJ respecto a los cargos contra el personal de Dragonfly a medida que el juicio avanza hacia sus etapas finales.
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El DOJ considera cargos adicionales en el caso Dragonfly vinculado al juicio de Tornado Cash
El DOJ puede presentar cargos contra los ejecutivos de Dragonfly vinculados a Tornado Cash.
El juez ordena instrucciones limitadas al jurado con presentaciones debidas el 23 de julio de 2025.
Los aspectos destacados del juicio de Roman Storm enfatizan los correos electrónicos de KYC y la postura de la Quinta Enmienda de Schmidt.
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) está, según informes, considerando posibles cargos contra individuos de la firma de capital de riesgo en criptomonedas Dragonfly, mientras continúan los procedimientos en Estados Unidos contra Roman Storm. El Fiscal Federal Asistente de EE. UU. (AUSA) Rehn reveló durante una reciente sesión judicial que las investigaciones siguen abiertas respecto a ciertos miembros de la firma, incluido el Socio General Tom Schmidt. Esta revelación, que se hizo pública en el tribunal, llevó a Rehn a solicitar que se sellara la transcripción de sus comentarios, según Inner City Press.
Durante el juicio, AUSA Rehn confirmó que habían tenido lugar conversaciones con el abogado de Schmidt, John Bostick. Cuando el juez presidente preguntó si el DOJ estaba considerando procesar a todos en Dragonfly, Rehn aclaró que no todas las personas estaban bajo revisión, pero reconoció que Schmidt y otros eran sujetos de interés. Dragonfly había sido un patrocinador de Tornado Cash, el mezclador de criptomonedas en el centro del caso.
NUEVO del juicio de @rstormsf: El DOJ aparentemente todavía está considerando cargos contra un número no especificado de personas en la firma de capital de riesgo cripto @dragonfly_xyz, no solo contra el Socio General @tomhschmidt, según AUSA Rehn. Después de decir esto en la corte, Rehn solicitó la transcripción de…
— Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) 25 de julio de 2025
Los correos electrónicos presentados en la corte han mostrado correspondencia entre Roman Storm, sus cofundadores y los ejecutivos de Dragonfly, incluyendo a Schmidt y Hossain "hosseeb" Hossain. Un correo electrónico destacó discusiones sobre la adición de características de Conozca a Su Cliente (KYC) a la plataforma, indicando un compromiso directo entre los desarrolladores de Tornado Cash y los representantes de Dragonfly.
La defensa había solicitado el testimonio de Schmidt, pero él invocó sus derechos de la Quinta Enmienda a través de su abogado. Permanece incierto si se le otorgará inmunidad a Schmidt o si elegirá testificar si se extiende tal oferta. Se espera que el tribunal reexamine estos temas cuando el juicio se reanude la próxima semana, con los argumentos de cierre anticipados durante el mismo período.
El juez emite un fallo de instrucción limitante
En un desarrollo separado, el juez federal que preside emitió una decisión sobre una instrucción propuesta para limitar al jurado, ordenando a ambas partes que presenten documentos relacionados antes de la noche del 23 de julio de 2025. La instrucción tiene como objetivo proporcionar a los jurados orientación sobre cómo se debe considerar la evidencia específica durante las deliberaciones. El lenguaje exacto o la evidencia mencionada en la instrucción no se ha divulgado.
Un tweet de Inner City Press confirmó la decisión del juez y señaló que se requieren presentaciones adicionales antes de que el juicio avance más. Las instrucciones limitantes se emplean típicamente para evitar que los jurados malinterpreten o generalicen en exceso la evidencia más allá de su alcance previsto.
Antecedentes del caso
Roman Storm enfrenta acusaciones de usar Tornado Cash para lavar fondos asociados con las operaciones cibernéticas del grupo Lazarus de Corea del Norte. El juicio ha incluido el testimonio del agente de IRS-CI George y la lectura de mensajes entre Storm y sus asociados, incluidos los cofundadores Alexey Pertsev y Roman Semenov.
Los procedimientos anteriores han abordado mociones en limine y disputas sobre testigos expertos. Se esperan más detalles sobre la consideración del DOJ respecto a los cargos contra el personal de Dragonfly a medida que el juicio avanza hacia sus etapas finales.