La situación del crimen en Web3 en 2024: disminución de la proporción de transacciones de alto riesgo, los efectos de la regulación se hacen evidentes.
Informe de análisis de la situación del crimen en la industria Web3 de 2024
El año 2024 será un año trascendental para la industria Web3. El valor de mercado de las criptomonedas y el grado de aplicación de la infraestructura han alcanzado alturas sin precedentes, mientras que la industria del crimen también ha comenzado a aprovechar más la infraestructura criptográfica para optimizar sus operaciones o crear nuevos modelos delictivos. Este informe, a través de la estadística y divulgación de la magnitud de los principales tipos de delitos criptográficos, explica el impacto de las medidas de cumplimiento en la magnitud de la industria del crimen, haciendo un llamado a la industria y al gobierno para que tomen en serio los daños causados por el crimen criptográfico.
La situación del crimen en criptomonedas sigue siendo grave
En 2024, el total de stablecoins recibidas por direcciones de alto riesgo alcanzó los 649 mil millones de dólares, ligeramente por encima del año anterior. Esta parte de las actividades de alto riesgo representa el 5.14% del total de las actividades de transacción de stablecoins del año, lo que supone una disminución del 0.80% en comparación con 2023, pero sigue siendo significativamente más alto que en 2021 y 2022.
Según el tipo de stablecoin, entre 2021 y 2024, el USDT en la red de TRON ha mantenido una participación importante. Sin embargo, en 2024, la participación del USDT y USDC en la red de Ethereum ha aumentado.
La escala del juego en línea continúa creciendo
En 2024, el volumen de fondos de las plataformas de juego en línea y sus proveedores de servicios de pago alcanzará los 217.8 mil millones de dólares, lo que representa un crecimiento de más del 17.50% en comparación con 2023. Entre los tipos de stablecoins utilizados, la cuota de USDC en 2024 se incrementará notablemente al 13.36%, muy por encima del 5.22% de 2023, lo que indica que, a medida que aumenta la cuota de mercado, la aplicación de USDC en el ámbito del juego en línea también se eleva considerablemente.
El volumen de comercio de la industria negra y gris no disminuye
En 2024, las direcciones relacionadas con transacciones de la industria negra y gris en las redes de Ethereum y TRON recibieron más de 278.1 mil millones de dólares en fondos, ligeramente por encima de 2023. El volumen de transacciones en estos dos años supera con creces el de 2021 y 2022. El desarrollo de plataformas de intercambio de criptomonedas está estrechamente relacionado con la industria negra y gris; estas instituciones pueden proporcionar servicios de garantía para casi todos los eslabones de la cadena de suministro de la industria negra y gris.
El surgimiento de una plataforma de garantía y sus competidores se ha producido junto con la proliferación de las stablecoins en las actividades económicas locales. Para el cuarto trimestre de 2024, el volumen de negocios de la plataforma se había expandido a 2,640 millones de dólares.
La escala del fraude criptográfico ha aumentado drásticamente
En 2024, el volumen de direcciones de blockchain relacionadas con actividades fraudulentas que reciben stablecoins experimentó un crecimiento explosivo, alcanzando los 52,500 millones de dólares, superando la suma total de años anteriores. Sin embargo, esta tendencia de crecimiento puede no ser completamente precisa, debido a las limitaciones en los métodos de estadística de las agencias de seguridad y el aumento del nivel de fraude por parte de entidades ilegales.
La escala de lavado de dinero comienza a reducirse
En 2024, las direcciones de blockchain relacionadas con actividades de lavado de dinero recibieron un total de 86,3 mil millones de dólares en stablecoins, ligeramente menos que en 2023 y a la par con 2022. Esto podría indicar que las importantes acciones de aplicación de la ley y la legislación regulatoria en los últimos años han tenido un efecto efectivo en la contención de la delincuencia relacionada con el lavado de dinero en la industria cripto.
La auditoría de fondos de las direcciones de billeteras calientes de las principales plataformas de intercambio de criptomonedas centralizadas muestra que la escala de los fondos recibidos para blanquear dinero es generalmente proporcional a la escala de sus operaciones, pero la proporción de una plataforma en particular ha disminuido significativamente recientemente, lo que podría ser el resultado de su operación conforme a la normativa.
La actividad de congelación en la cadena de stablecoins ha aumentado significativamente.
El año 2024 será un año en el que los emisores de stablecoins colaborarán activamente con las autoridades. Dos de las principales empresas de stablecoins han congelado más de 1,3 mil millones de dólares en stablecoins en las redes de Ethereum y Tron, el doble del volumen congelado en los tres años anteriores. El volumen de transacciones de las direcciones congeladas ese año alcanzó los 12,9 mil millones de dólares, aproximadamente el mismo nivel que en 2023, lo que indica que la actividad delictiva en la cadena de bloques ya era activa, pero no fue efectivamente combatida hasta 2024.
tendencia de sanciones internacionales
Las direcciones de blockchain relacionadas con entidades sancionadas, reveladas por instituciones como la OFAC de EE. UU. y la NBCTF de Israel, alcanzaron su nivel más alto en 2022, y desde entonces han disminuido anualmente. A pesar de que las medidas de regulación gubernamental tienen un gran impacto en las entidades sancionadas, su efectividad es limitada contra los grupos criminales que utilizan estas infraestructuras para actividades ilegales.
La regulación tiene un impacto positivo en Hong Kong
En 2024, la industria de las criptomonedas acelerará su cumplimiento, y las principales autoridades reguladoras globales pasarán de una actitud de espera a una intervención activa. Tomemos como ejemplo a Hong Kong, cuya política de cumplimiento ha construido un ecosistema de criptomonedas más seguro y controlable a través de medidas como requisitos legales claros, protección de los fondos de los clientes y lucha contra actividades ilegales.
El análisis de la dirección del plataforma que atiende principalmente a los clientes de Hong Kong muestra que, después del tercer trimestre de 2023, la proporción de stablecoins de alto riesgo que fluyen hacia el lugar ha disminuido drásticamente, lo que indica que, tras la publicación de políticas de cumplimiento y casos emblemáticos, las actividades de negociación de stablecoins relacionadas con el riesgo en la localidad se han visto efectivamente restringidas.
resumen
El año 2024 será un año importante para la revitalización integral de la industria y para que las principales economías comiencen a reconocer la importancia del sector. A pesar de que la escala del crimen criptográfico no ha disminuido, las políticas regulatorias de cumplimiento desde arriba hacia abajo y la autorregulación de la industria desde abajo hacia arriba han tenido un impacto positivo en la industria de las criptomonedas en algunas regiones. El futuro de la industria será más seguro y confiable, y esta tendencia ya se ha manifestado.
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fomo_fighter
· 07-28 23:30
La regulación adecuada garantizará la estabilidad.
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PerpetualLonger
· 07-26 17:25
La regulación se está volviendo cada vez más estricta.
La situación del crimen en Web3 en 2024: disminución de la proporción de transacciones de alto riesgo, los efectos de la regulación se hacen evidentes.
Informe de análisis de la situación del crimen en la industria Web3 de 2024
El año 2024 será un año trascendental para la industria Web3. El valor de mercado de las criptomonedas y el grado de aplicación de la infraestructura han alcanzado alturas sin precedentes, mientras que la industria del crimen también ha comenzado a aprovechar más la infraestructura criptográfica para optimizar sus operaciones o crear nuevos modelos delictivos. Este informe, a través de la estadística y divulgación de la magnitud de los principales tipos de delitos criptográficos, explica el impacto de las medidas de cumplimiento en la magnitud de la industria del crimen, haciendo un llamado a la industria y al gobierno para que tomen en serio los daños causados por el crimen criptográfico.
La situación del crimen en criptomonedas sigue siendo grave
En 2024, el total de stablecoins recibidas por direcciones de alto riesgo alcanzó los 649 mil millones de dólares, ligeramente por encima del año anterior. Esta parte de las actividades de alto riesgo representa el 5.14% del total de las actividades de transacción de stablecoins del año, lo que supone una disminución del 0.80% en comparación con 2023, pero sigue siendo significativamente más alto que en 2021 y 2022.
Según el tipo de stablecoin, entre 2021 y 2024, el USDT en la red de TRON ha mantenido una participación importante. Sin embargo, en 2024, la participación del USDT y USDC en la red de Ethereum ha aumentado.
La escala del juego en línea continúa creciendo
En 2024, el volumen de fondos de las plataformas de juego en línea y sus proveedores de servicios de pago alcanzará los 217.8 mil millones de dólares, lo que representa un crecimiento de más del 17.50% en comparación con 2023. Entre los tipos de stablecoins utilizados, la cuota de USDC en 2024 se incrementará notablemente al 13.36%, muy por encima del 5.22% de 2023, lo que indica que, a medida que aumenta la cuota de mercado, la aplicación de USDC en el ámbito del juego en línea también se eleva considerablemente.
El volumen de comercio de la industria negra y gris no disminuye
En 2024, las direcciones relacionadas con transacciones de la industria negra y gris en las redes de Ethereum y TRON recibieron más de 278.1 mil millones de dólares en fondos, ligeramente por encima de 2023. El volumen de transacciones en estos dos años supera con creces el de 2021 y 2022. El desarrollo de plataformas de intercambio de criptomonedas está estrechamente relacionado con la industria negra y gris; estas instituciones pueden proporcionar servicios de garantía para casi todos los eslabones de la cadena de suministro de la industria negra y gris.
El surgimiento de una plataforma de garantía y sus competidores se ha producido junto con la proliferación de las stablecoins en las actividades económicas locales. Para el cuarto trimestre de 2024, el volumen de negocios de la plataforma se había expandido a 2,640 millones de dólares.
La escala del fraude criptográfico ha aumentado drásticamente
En 2024, el volumen de direcciones de blockchain relacionadas con actividades fraudulentas que reciben stablecoins experimentó un crecimiento explosivo, alcanzando los 52,500 millones de dólares, superando la suma total de años anteriores. Sin embargo, esta tendencia de crecimiento puede no ser completamente precisa, debido a las limitaciones en los métodos de estadística de las agencias de seguridad y el aumento del nivel de fraude por parte de entidades ilegales.
La escala de lavado de dinero comienza a reducirse
En 2024, las direcciones de blockchain relacionadas con actividades de lavado de dinero recibieron un total de 86,3 mil millones de dólares en stablecoins, ligeramente menos que en 2023 y a la par con 2022. Esto podría indicar que las importantes acciones de aplicación de la ley y la legislación regulatoria en los últimos años han tenido un efecto efectivo en la contención de la delincuencia relacionada con el lavado de dinero en la industria cripto.
La auditoría de fondos de las direcciones de billeteras calientes de las principales plataformas de intercambio de criptomonedas centralizadas muestra que la escala de los fondos recibidos para blanquear dinero es generalmente proporcional a la escala de sus operaciones, pero la proporción de una plataforma en particular ha disminuido significativamente recientemente, lo que podría ser el resultado de su operación conforme a la normativa.
La actividad de congelación en la cadena de stablecoins ha aumentado significativamente.
El año 2024 será un año en el que los emisores de stablecoins colaborarán activamente con las autoridades. Dos de las principales empresas de stablecoins han congelado más de 1,3 mil millones de dólares en stablecoins en las redes de Ethereum y Tron, el doble del volumen congelado en los tres años anteriores. El volumen de transacciones de las direcciones congeladas ese año alcanzó los 12,9 mil millones de dólares, aproximadamente el mismo nivel que en 2023, lo que indica que la actividad delictiva en la cadena de bloques ya era activa, pero no fue efectivamente combatida hasta 2024.
tendencia de sanciones internacionales
Las direcciones de blockchain relacionadas con entidades sancionadas, reveladas por instituciones como la OFAC de EE. UU. y la NBCTF de Israel, alcanzaron su nivel más alto en 2022, y desde entonces han disminuido anualmente. A pesar de que las medidas de regulación gubernamental tienen un gran impacto en las entidades sancionadas, su efectividad es limitada contra los grupos criminales que utilizan estas infraestructuras para actividades ilegales.
La regulación tiene un impacto positivo en Hong Kong
En 2024, la industria de las criptomonedas acelerará su cumplimiento, y las principales autoridades reguladoras globales pasarán de una actitud de espera a una intervención activa. Tomemos como ejemplo a Hong Kong, cuya política de cumplimiento ha construido un ecosistema de criptomonedas más seguro y controlable a través de medidas como requisitos legales claros, protección de los fondos de los clientes y lucha contra actividades ilegales.
El análisis de la dirección del plataforma que atiende principalmente a los clientes de Hong Kong muestra que, después del tercer trimestre de 2023, la proporción de stablecoins de alto riesgo que fluyen hacia el lugar ha disminuido drásticamente, lo que indica que, tras la publicación de políticas de cumplimiento y casos emblemáticos, las actividades de negociación de stablecoins relacionadas con el riesgo en la localidad se han visto efectivamente restringidas.
resumen
El año 2024 será un año importante para la revitalización integral de la industria y para que las principales economías comiencen a reconocer la importancia del sector. A pesar de que la escala del crimen criptográfico no ha disminuido, las políticas regulatorias de cumplimiento desde arriba hacia abajo y la autorregulación de la industria desde abajo hacia arriba han tenido un impacto positivo en la industria de las criptomonedas en algunas regiones. El futuro de la industria será más seguro y confiable, y esta tendencia ya se ha manifestado.