Detalles expuestos del caso de corrupción por 1.4 millones de yuanes en una plataforma de videos cortos de Beijing: revelación del blanqueo de capital con dinero virtual y métodos de "mezcla de monedas".

Con el florecimiento de la economía digital, los métodos de corrupción empresarial también han evolucionado, presentando características más ocultas y complejas. Recientemente, los medios de comunicación chinos revelaron un caso de corrupción grave que ocurrió en una empresa de una plataforma de cortos en el distrito de Haidian, Beijing. Un ex empleado de la empresa, Feng, aprovechó su posición para coludirse con proveedores externos, utilizando lagunas en la política de recompensas y filtrando datos internos, logrando ilegalmente obtener 140 millones de yuanes en recompensas de la empresa. Lo más sorprendente es que los implicados también utilizaron el registro de empresas fantasma, el blanqueo de capital de dinero virtual, e incluso métodos de "mezcla de monedas" para transferir los fondos robados, intentando cortar la cadena de trazabilidad del flujo de dinero. Este caso no solo revela un nuevo patrón de corrupción empresarial en la era de la economía digital, sino que también suena la alarma para la prevención de riesgos empresariales.

Colusión interna y externa: el "laberinto del crimen" de 1.4 millones de recompensas

Feng某 es responsable de la aprobación de la entrada de proveedores de servicios, la formulación y ejecución de políticas de recompensas en una empresa de plataforma de vídeos cortos en el distrito Haidian de Beijing. Para expandir el negocio y atraer tráfico, la empresa a menudo lanza subsidios de diversos tipos para alentar a los proveedores de servicios a entrar y a los operadores a llevar a cabo actividades. Estas políticas son diseñadas por Feng某, él interpreta las reglas y supervisa el proceso de ejecución. Feng某 se ha convertido en la "válvula" clave que conecta la cadena de financiamiento de la empresa con los proveedores externos.

Impulsado por deseos en constante expansión, el Sr. Feng abrió en secreto una "puerta trasera" hacia el abismo. Él conspiró con proveedores externos conocidos como el Sr. Tang, el Sr. Yang y otros, implementando un plan para robar activos de la empresa utilizando su poder. Al establecer una nueva política de recompensas, el Sr. Feng primero "dejó intencionadamente" un vacío, y luego filtró continuamente datos operativos internos que deberían haber sido estrictamente confidenciales a personas como el Sr. Tang y el Sr. Yang. Con esta "llave" de información interna, los comerciantes externos solo necesitaban presentar documentación falsa que cumpliera con los requisitos de recompensas para "transplantar" los logros de otros a su propio nombre. En solo un año, a través de este "canal de fondos" clandestino, los 140 millones de yuanes en recompensas que deberían haberse destinado a proveedores de servicios y operadores fueron ilegalmente apropiados por el Sr. Feng y otros.

Para "cash out" y transferir de manera "segura" estos fondos ilícitos, Yang instruyó a varios de sus subordinados, incluido Wang, a registrar en un corto período de tiempo múltiples "empresas fachada". Estas empresas solo tienen una función, que es recibir las "recompensas" pagadas por la empresa de la plataforma de videos cortos. Una vez que las "recompensas" son abonadas, se transfieren rápidamente en múltiples capas, hasta que finalmente se depositan en una cuenta oculta bajo el control real de Yang.

Blanqueo de capital de dinero virtual y métodos de «trampa» : el desafío del crimen de alta tecnología

1.4 millones de yuanes en fondos ilícitos, ¿cómo "seguro" dividir la ganancia y encubrir su origen ilegal? Feng instruyó a Tang y Yang a utilizar 8 diferentes plataformas de intercambio de dinero virtual en el extranjero para convertir en partes los enormes fondos obtenidos de manera fraudulenta en bitcoin y otras monedas virtuales.

Sin embargo, este es solo el primer paso. Para cortar completamente la cadena de rastreo del flujo de fondos, el grupo de Feng adoptó un método más encubierto de "mezcla de monedas", es decir, a través de medios técnicos, confundir las rutas de transacción de criptomonedas para lograr la protección de la "privacidad". A través de la "mezcla de monedas", Feng confundió aún más el origen, tipo y cadena de circulación del dinero virtual. Al final, parte de los fondos involucrados que fueron "blanqueados", se cambiaron nuevamente a yuanes a través de canales encubiertos, fluyendo a cuentas personales o de empresas controladas realmente por los miembros clave como Feng, Tang y Yang. Así se completa un "cadena de blanqueo de capital" que utiliza tecnología de alta gama y trasciende fronteras.

Revisión de datos electrónicos: la clave para desentrañar el laberinto del crimen

Frente a tales complejos métodos delictivos, el fiscal Li Tao del equipo de delitos tecnológicos de la Fiscalía del Distrito de Haidian, apoyado por la sala de revisión de datos electrónicos, construyó rápidamente un sistema de evidencia "tres flujos en uno" que integra el flujo de información, el flujo de datos y el flujo de fondos, lo que no solo verificó la veracidad y confiabilidad de las evidencias entre sí, sino que también presentó de manera completa el "laberinto del crimen" construido por Feng, restaurando claramente el proceso en el que se malversaron, transfirieron, lavaron y repartieron 140 millones de yuanes.

Fue ante tales pruebas irrefutables que el grupo de Feng tuvo que entregar más de 90 bitcoins ocultos, lo que permitió a la empresa recuperar parte de las pérdidas. Finalmente, Feng y otros 6 fueron condenados por el delito de apropiación indebida, y el Tribunal del Pueblo del distrito de Haidian les impuso penas de prisión que oscilan entre catorce años y seis meses hasta tres años, además de multas correspondientes. Actualmente, la sentencia ha entrado en vigor.

Prevención del riesgo de corrupción empresarial: un desafío común para las empresas y la regulación

"Las tres características más destacadas de este caso son 'la corrupción de funcionarios menores', el blanqueo de capital con dinero virtual y la conciencia de gestión de riesgos empresariales que es relativamente débil." Según Li Tao, las conductas de corrupción empresarial actuales están en constante "evolución", pasando de delitos inconscientes a delitos que a menudo son premeditados, con resistencia durante el proceso y una "alianza ofensiva y defensiva" después, hasta llegar a una estrategia de investigación completa que utiliza el blanqueo de capital con dinero virtual.

Además, algunas empresas tienden a concentrar en gran medida el poder en manos de los gerentes responsables de los negocios específicos debido a su enfoque en el desarrollo de estrategias, lo que resulta en que la cadena de aprobación sea demasiado corta, aumentando así el riesgo de corrupción empresarial. "En los últimos 5 años, hemos observado una tendencia al alza en los casos de corrupción empresarial que hemos manejado. Por un lado, el aumento en la cantidad de casos está estrechamente relacionado con la creciente conciencia de las empresas sobre la importancia de combatir la corrupción empresarial y el aumento de los esfuerzos internos contra la corrupción; por otro lado, también indica que la necesidad y urgencia de combatir la corrupción empresarial son cada vez mayores", explicó Peng, director de la Segunda Fiscalía del Pueblo de Haidian. Especialmente con el desarrollo de la economía digital y la economía de plataformas, las herramientas de gestión empresarial y los aspectos operativos, que implican promoción de tráfico, crecimiento de usuarios, análisis de datos, investigación de mercado, entre otros, se han convertido en áreas donde la corrupción empresarial en la industria de Internet es frecuente. En términos de escenarios delictivos, el ámbito del comercio electrónico ha visto que "la monetización del tráfico" y "los derechos de datos" se convierten gradualmente en nuevos escenarios de corrupción empresarial. Los servicios operativos de comercio electrónico implican la distribución y gestión de recursos de la plataforma, como la configuración de posiciones recomendadas en plataformas de transmisión en vivo y el ranking de tiendas en plataformas de comercio electrónico, donde existe espacio para la búsqueda de alquiler de poder en aspectos como la introducción de tiendas, la inversión de recursos y el control de comentarios ilegales.

"Estos actos de corrupción empresarial no solo distorsionan el orden de competencia justa en el mercado y perjudican los intereses legítimos de las empresas, sino que también pueden dañar la innovación y la creación." Jiang Shuzhen, secretaria del grupo del Partido y fiscal jefe de la Fiscalía del Distrito de Haidian, presentó que en los últimos años, la Fiscalía del Distrito de Haidian, por un lado, ha castigado severamente los delitos de corrupción empresarial de acuerdo con la ley, persiguiendo oportunamente los delitos y delincuentes no denunciados encontrados en los casos, y realizando juicios precisos de las pistas de supervisión legal obtenidas por múltiples canales; por otro lado, ha innovado y explorado el mecanismo de "doble denuncia" para las empresas, adelantando los procedimientos de supervisión legal, proporcionando a las empresas el servicio de denuncia mientras solicitan la intervención de supervisión de la fiscalía, y también ha lanzado una plataforma exclusiva de servicios para empresas - el mini programa "Jianqi Zhiyuan", que ofrece sugerencias prácticas y seguimiento, y colabora activamente con otras autoridades administrativas y judiciales para establecer un sistema de gobernanza de múltiples sujetos.

Cinco métodos principales para estar alerta ante la corrupción empresarial:

La corrupción empresarial se refiere principalmente a las acciones de los empleados relacionados con la empresa que aprovechan su posición para perjudicar los intereses de la empresa. Los delitos se dividen principalmente en dos categorías: una categoría son los delitos contra la propiedad, que generalmente involucran delitos como la malversación de fondos y el desvío de fondos; la otra categoría son los delitos que destruyen el orden de la economía de mercado socialista, que incluyen tanto delitos de soborno comercial como otros delitos que utilizan la posición para infringir los intereses de la empresa, involucrando delitos como el soborno de empleados no estatales y la violación de secretos comerciales. Los casos de corrupción empresarial presentan principalmente las siguientes 5 trampas:

  1. Utilizar etapas de transacción infladas para lograr "trampa sin inversión": el sujeto utiliza sus responsabilidades de negociar negocios, consultar colaboraciones, firmar acuerdos y confirmar precios de transacción, sin la autorización de la empresa, a través de la inflación de etapas intermedias, aumentando artificialmente los costos de adquisición de la empresa o reduciendo las ganancias de ventas de la empresa.

  2. Reporte falso de gastos de trabajo, costos de servicios y otros métodos de "comer el salario": Con la creciente prevalencia de modelos como la subcontratación de trabajo y el envío de mano de obra en el campo del empleo, hay más etapas de empleo, lo que dificulta la auditoría de los gastos relacionados. Las partes empleadoras y las agencias de envío de mano de obra pueden coludirse fácilmente, aprovechando las lagunas en la gestión para crear puntos de riesgo de corrupción comercial.

  3. Falsificar apariencias de "préstamo" y "dividendos" para intentar encubrir la transferencia de beneficios con un manto de legalidad: Los delincuentes intencionalmente entrelazan y confunden las transacciones de poder y dinero con actos civiles ordinarios. Algunos se hacen pasar por préstamos entre particulares, y otros se mezclan con inversiones, colaboraciones y otras actividades comerciales, presentando la transferencia de beneficios con un "disfraz" de mercado, empaquetando las conductas ilegales como actos "legales".

  4. La búsqueda de rentas de poder va acompañada de delitos de infracción de derechos técnicos e información: En los casos de delitos contra secretos comerciales, generalmente los involucrados ocupan puestos técnicos clave o altos cargos de gestión, teniendo acceso a información técnica o comercial clave de la empresa, lo que facilita la búsqueda de rentas de poder y, a menudo, resulta en la violación de los secretos comerciales de la empresa.

  5. Delitos de corrupción comercial y delitos fiscales entrelazados y complejos: En los delitos de ocupación de cargo, los delincuentes generalmente adoptan la forma de contratos ficticios para obtener fondos de la empresa, y posteriormente se apropian de los fondos que regresan a sus cuentas personales. Los delitos de corrupción comercial a menudo van acompañados de delitos fiscales ilícitos.

La exposición del caso de corrupción de 140 millones de yuanes en una plataforma de videos corta en Beijing nos recuerda nuevamente que, a medida que la economía digital se desarrolla rápidamente, el riesgo de corrupción empresarial también aumenta. Especialmente en la aplicación de dinero virtual, que proporciona a los delincuentes nuevas vías para el blanqueo de capital. La fiscalía advierte que las empresas deben fortalecer la prevención de riesgos y construir un sistema para prevenir y gobernar la corrupción desde su origen. Esto no solo es necesario para proteger los intereses de las propias empresas, sino que también es una garantía importante para mantener el orden de competencia justa en el mercado y promover el desarrollo saludable de la economía digital.

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